郑州海河工程建设有限公司——工程管理制度汇编2016.4.13.doc

鄭州海河建設工程 有限公司
工程管理制度汇编

二零一六年一月

编写说明
郑州海河建设工程有限公司为加强对投资建设项目的管理，统一管理模式，确保投资收益，根据国家有关法律、法规及上级单位相关的制度规定，特编制工程管理办法。
本办法主要内容为工程进度管理、质量管理、技术管理、安全文明环保施工管理、合约管理、例会制度等，由于内容涵盖面广，涉及条目多，为方便学习理解起见，全书共分为五部分。其中，第一部分为进度管理篇；第二部分为质量管理篇；第三部分为技术管理篇；第四部分为安全文明环保管理篇；第五部分为合约管理篇；第六部分为例会制度篇。并收录各项规章制度涉及的附件、表格等内容。
本办法的编制工作，得到了公司领导、有关部门、公司驻现场指挥部的大力支持和配合，在此一并表示谢意！由于本办法是公司注册成立后第一次编制，且时间紧、内容多和编者的水平有限，故疏漏和不妥之处在所难免，敬请各位领导、同事批评指正，多提建议，在使用过程中逐步修改完善，以便提高公司的整体管理水平，促使公司项目管理工作逐步走向规范化、制度化、信息化。

郑州海河建设工程有限公司
二零一六年一月
郑州海河建设工程有限公司

目 录

第一部分 进度管理篇
一、 总则...............................................................2
二、 工作职责...........................................................2
三、 进度管理策划.......................................................2
四、 进度实施控制.......................................................3
五、 进度检查与考核.....................................................4
六、 附则...............................................................5

第二部分 质量管理篇
一、 总则..............................................................19
二、 质量管理依据及目标（指标）.........................................19
三、 质量管理体系......................................................20
四、 质量管理职责......................................................21
五、质量管理策划......................................................24
六、 质量管理实施......................................................26
七、 检查与考核........................................................33
八、 工程质量问责制度.................................................34
九、质量奖惩办法.......................................................36
十、工程交付预验收管理办法............................................38

第三部分 技术管理篇
一、总则..............................................................82
二、组织管理与职责...................................................82
三、技术管理要求.....................................................84
四、检查与考核........................................................87
五、附则..............................................................87

第四部分 安全文明环保管理篇
一、 总则............................................................102
二、 安全生产、文明施工和环境保护管理职责............................102
三、 安全生产、文明施工和环境保护管理策划与实施......................102
四、 安全生产、文明施工和环境保护管理评价与检查......................105
五、 附则............................................................106

第五部分 合约管理篇
一、 目的............................................................135
二、 适用范围.........................................................135
三、 相关文件.........................................................135
四、 定义.............................................................135
五、 责任.............................................................135
六、 管理细则.........................................................141
七、 合约管理工作评审................................................159

第六部分 例会制度篇
一、常规工地会议制度................................................219
二、现场专题会制度..................................................220
三、周工地会议制度..................................................220

第一部分 进度管理篇

一、 总则
二、 工作职责
三、 进度管理策划
四、 进度实施控制
五、 进度检查与考核
六、 附则

第一章 总则
第一条 为加强郑州海河建设工程有限公司建设的进度管理，确保项目处于全面受控状态，按预定的进度计划实施管理，控制每个进度节点，保证项目按期履约，特制定本管理办法。
第二条 本办法适用于郑州海河建设工程有限公司（以下简称“郑州海河”）所辖各房建项目，中牟县安置房建设指挥部（以下简称“指挥部”）及各施工方项目经理部（以下简称“项目部”）均按本办法执行。
第二章 工作职责
第三条 建设单位移交施工用地时，指挥部及项目部需派相关人员到场确认。管委会集中提供临时用电、用水，项目部自行负责将施工用水、电力、通讯线路等施工所必须条件接至施工现场内。项目部自行协调处理施工过程中涉及的施工进场道路使用，村民阻工等协调问题，减小施工过程中的外界条件影响。
第四条 项目部要加强和建设单位沟通交流，配合建设单位协调工作，促进工程进度。
第五条 项目部须建立健全项目进度管理体系，负责项目日常的生产管理、调度及项目全过程的进度协调工作，在确保工程质量、安全的前提下，控制工程进度。采取措施解决施工生产中遇到的障碍问题，实现工程按期交工。
第六条 项目部须根据指挥部提出的进度目标合理制定、落实各项进度计划，在施工过程中对进度计划进行跟踪、比较，如产生偏差，应分析产生进度偏差的原因，并采取纠偏措施进行调整，形成新的进度计划，实行过程动态管理，确保项目进度处于全面受控状态。
第三章 进度管理策划
第七条 项目部须建立施工进度管理组织机构，完善进度管理制度，并与项目公司签订项目进度目标责任书，将进度管理职责分解至相关部门、岗位，使进度目标得以实现。
第八条 项目部须编制施工项目全场性的施工准备工作计划（计划包括测量放线、临建搭设、通水通电、材料和机具准备，劳动力组织等）。
第九条 工程施工进度管理程序，见《进度管理流程图》附表1。
第十条 进度计划管理
（一） 各项目部在开工前根据项目总体工期目标和指挥部下发的主要节点计划目标要求，结合现场实际情况编制切实可行的各级进度计划，包括施工总进度控制计划、年、季、月、周进度计划(充分考虑节假日和农忙季节对工期的影响)，并制定项目里程碑节点进度计划，其中施工总进度计划、年度进度计划以正式文件报监理、指挥部、业主审核，经监理、指挥部、业主审批后不得擅自调整。
（二） 进度计划编制过程中要进行关键线路和关键任务的编制；工期的优化调整；施工资源投入的优化调整；进度、质量、安全、环保、成本的综合平衡；进度计划要符合实际、松紧适度；工序搭接紧凑合理，逻辑关系清晰。
（三） 根据工程总进度计划，项目部须根据已批准的施工组织设计编制进度计划、劳动力总计划、材料采购计划和施工机具使用计划，并编制劳动力、材料、机械设备、资金等各种资源保证措施。
（四） 项目部须编制进度管理应急保证措施（如扬尘、夏季高温、雨季、冬季、夜间施工，停水停电、设备抢修、卫生防疫等生产应急安排）。
第十一条 产值计划管理
（一） 各项目部根据审核通过的进度计划编制相应的产值计划，报指挥部审核，经指挥部修订后下达各项目部产值计划，并作为指挥部对各项目部进度控制和考核的重要依据。
（二） 产值计划以月度计划完成产值为单位，在总进度目标不变的前提下，随着进度计划的调整而调整。
第四章 进度实施控制
第十二条 项目部必须在实际开工前将项目进度管理组织机构、制度建设、管理人员相关资料报指挥部审核、备案。
第十三条 项目部必须在实际开工前向指挥部提交详细的施工总进度控制计划、里程碑节点进度计划、以及劳动力、材料、施工机具配置计划和保证措施。
第十四条 项目部必须在实际开工前完成施工用电的安装、场区施工道路的硬化、临水的布设、地块内施工设施的平面布置，以及劳务分包、材料供应商的选择和大型机械设备进场的准备工作，并按指挥部要求提交相关的方案、计划。
第十五条 项目部必须于实际开工前填报《施工进度目标明细表》见附表2、《施工形象进度计划表》见附表3及《施工进度产值计划表》见附表4。
第十六条 项目部必须于每年的12月10日前上报下年度施工进度计划，每月25号上报下月计划及《当月完成产值情况汇总表》见附表5，每周工程例会前上报下周计划，各计划必须由项目经理或技术负责人签字。
第十七条 项目实施过程中，施工进度计划不符合要求或与工程的实际进度不一致的，项目部可根据相关要求提出进度计划调整申请，在项目总体工期目标不变的情况下，调整年或季进度计划，并附新计划保证措施及相关资料（人、材、机配置计划等），经监理单位审核后，报指挥部审批。
第十八条 项目部可根据实际情况定期进行项目总进度计划、里程碑节点进度计划、年度施工进度计划或产值计划调整，但进度计划或产值计划的调整不允许违反项目公司下达的全年指标，调整时除提交新的进度计划外，还应提交一份进度分析报告，报告应包含但不限于以下内容：
（一） 项目目前进度说明；
（二） 进度计划调整内容的说明；
（三） 对进度执行偏差原因的分析；
（四） 下阶段重大进度障碍的分析；
（五） 是否能够正常履约的风险分析。
第十九条 项目部需建立施工计划管理台账，对每周计划落实情况自查，出现偏差及时采取补救措施及下一步相应的赶工计划，指挥部须在项目进展过程中抽查台账记录情况。
第二十条 项目部必须将当日现场施工情况以日志形式（项目日志表见附表6）于当天报至指挥部工程部，日报要求真实、准确，以便检查。
第二十一条 项目部应于每月的25日前完成当月计量的工程量签认工作，并完成对应的工程质检资料，按时计量。
第二十二条 项目部要建立生产协调会议制度，组织项目管理人员和各劳务分包单位召开每周生产例会。会议主要针对每周计划落实情况，分析进度滞后原因，制定补救措施，安排下周生产工作，并形成会议纪要存档备案。
第二十三条 专项工程要有专门的施工方案，并附专项施工计划，要求按照计划保证完成。

第五章 进度检查与考核
第二十四条 指挥部每日对项目进度执行情况进行巡查，每周组织相关人员对项目进度执行情况进行检查（生产经理必须参加），并对进度滞后情况进行督促调整；每月进行进度专项大检查，项目经理和生产经理必须参加，指挥部对进度滞后的工程下发施工进度检查表（施工现场检查表见附表7、进度检查对照表、装饰工程监控表）并限期追赶，项目部3天内制定进度追赶计划及保证措施并上报指挥部审核，审核通过后立即执行，在达到进度要求后回复指挥部。
第二十五条 指挥部根据审批的进度计划，对里程碑节点完成时间进行检查，对实际比计划滞后7-14天的将处以通报批评，滞后14-21天的将发函项目部上级单位并处以5-20万的经济处罚，指挥部将根据项目部的责任采取相应的管理措施。
第二十六条 指挥部将定期对项目部进度管理执行情况进行考核评价（进度管理综合检查评分表见附表8）。
第六章 附则
第二十七条 本办法由郑州海河建设工程有限公司负责解释。
第二十八条 本办法自下发之日起执行。

附表1 进度管理流程图
合同的工期目标

施工单位开工前提交施工总进度计划

不同意

施工单位调整
监理单位审批、指挥部批准

同意

施工单位在实施过程分阶段提交详细计划（含年、季、月、周等分级计划）

符合
不符合
每月进行检查直至工程竣工
不同意
施工单位调整进度计划
工程竣工验收
指挥部审批
合同保修期结束
监督工程维修
颁发移交证书
指挥部督促施工单位采取赶工措施
不同意
否
是（处罚）
影响工期
施工单位责任
施工单位提出延期申请
指挥部监督计划实施，并对计划进度与实际完成值进行比较
监理单位审批、指挥部批准
施工单位按计划组织实施
施工单位调整
监理单位审批、指挥部批准

9

附表2
项目施工进度目标明细表
编号：
编制单位： 日期： 年 月 日
目标类别
工程类别
目标开始时间
目标完成时间
目标完成内容
备注
总体目标
△标段

单位工程目标

节点目标

关键线路工程目标

附表3
项目施工形象进度计划表
编号：
编制单位： 日期： 年 月 日
序号
单位工程
分部工程
合同数量
施工人数
投入设备
开工时间
完成时间
16年月计划（每月累计完成百分比）
17年月计划
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
1月
2月
3月
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

附表4
项目施工进度产值计划表
编号：
编制单位： 日期： 年 月 日
合同段
合同额(万元)
项目
△年度产值计划

原合同额
扣除暂定金合同额
变更额
实际工程额

1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月

A

产值

比例

B

产值

比例

C

产值

比例

D

产值

比例

E

产值

比例

F

产值

比例

合计

产值

比例

备注：“实际工程额”为扣除暂定金并加上变更额后的工程额。

附表5
项目△年△月完成产值情况汇总表
编号：
编制单位： 日期： 年 月 日
合同段
合同额（万元）
截止△年△月△日累计完成合同额（上期）
截止△年△月△日剩余合同额
△年△+1月计划产值
△年△+1月实际完成产值
△年△+1月完成产值计划比例
截止△年△+1月△日累计完成合同额
（本期）
截止△年△+1月△日累计完成合同额比例
（本期）
完成本期计划比例排名
完成实际合同额比例排名
原合同额
扣除暂定金合同额
变更额
实际工程额
A

B

C

D

E

F

合计

备注： 1.“实际工程额”为“原合同额”扣除暂定金并加上变更额（动态）后的工程额；
2.“截止△年△月△日剩余合同额”及“截止△年△月△日累计完成合同额比例”以“实际工程额”基数；
3. 单位为万元。

郑州海河建设有限公司
附表6
项目日志
工程名称

日期
年 月 日 星期

天气状况
风力
最高/最低温度
备注
白天

夜晚

当日现场施工进度
序号
工作内容
计划完
成时间
今日完
成比例
提前/迟滞天数
备注
1

2

3

劳动力情况
序号
主要工种
施工人数
施工部位
备注

机械作业情况
材料进场及验收情况

质量排查情况
技术
（质量、验收）

（技术交底、洽商变更、图纸等）

安全情况检查
商务合约

大事记

其他情况说明

编制人： 项目经理审核： （附照片）
15

附表7
项目现场施工进度检查表
检查单位： 编号： 001
工程名称

施工单位

开竣工日期

建筑面积

检查内容：

检查结果：

进度追赶要求：

检查人：
检查日期：
检查回复：（附现场形象进度照片）

施工单位（盖章）： 现场负责人：
回复日期： 复查日期：

附件8
施工综合管理与进度管理检查表

工程名称

开工时间

施工单位

项目经理

序
号
检查项目
扣 分 标 准
标准
分
扣减
分
实得
分

1

项目策划
没有制定项目策划书，扣 5 分；
制定了项目策划书，但内容不完整，扣 2-5 分；
没有按照策划书实施管理，扣 3-5 分。

5

2

报表报送
未报送报表（月报、季报），扣 5 分；
报送不及时，每延迟一天扣 1 分，扣完为止； 报表内容不完整、流于形式，对问题分析过于简单，每发生一次扣 1 分，扣完为止。

5

3

制度建设
项目具有完整的管理制度并有专人负责管理：合同、生产进度、质
量、技术、职业健康安全、文明施工与环境、材料、设备、成本、 资金、价款结算、资料、行政、印章等管理规章制度，每缺少一项 管理制度扣 2 分。

10

4

项目责任制
没有签订项目目标责任书扣 5 分；
没有建立项目管理岗位责任制或不落实，每缺一岗扣 1 分； 项目组织体系不建全(机构设立不符合规定要求)扣 3－5 分。

10

5

项 目 施 工 进 度
施工 进度 计划
（1）总进度计划未按程序审批的扣 10 分；
（2）项目领导及工程管理人员对主要节点不熟悉的，每发 现一人扣 3 分，扣完为止；
（3）未按月编制进度计划或进度计划过于简单的，扣 5 分；
（4）进度计划未分解到分项工程的扣 5 分；
（5）无进度保证措施或保证措施没有针对性的，扣 5 分。

20

施工 进度 实施
（1）实际进度与合同工期，每滞后 15 天扣 5 分，扣完为止；
（2）分项工程月进度计划完成率每差 10%，扣 5 分；
（3）未建立例会制度或不按时召开例会的，扣 5-10 分；
（4）不按进度保证措施组织落实的，扣 5 分；
（5）未及时办理工期顺延签证的，每差一次扣 5 分。

30

施工
进度 检查
（1）未建立进度检查与分析制度的扣 5 分；
（2）进度偏差未分析原因的，扣 5 分；
（3）进度有偏差，没有制订纠偏措施的扣 5 分。

10

施工 进度 调整
（1）由于施工调度原因引起的进度偏差未调整的扣 2 分
（2）调整后的进度不能满足合同工期的扣 3 分
（3）出现重大工程变更未及时办理顺延签证及未调整施工 进度的扣 3 分。

10

合 计
100

检查人员（签名）： 检查日期：
接受检查人员（签名）：

69

第二部分 质量管理篇

第一章 总 则
第二章 质量管理依据及目标
第三章 质量管理体系
第四章 质量管理职责
第五章 质量管理策划
第六章 质量管理实施
第七章 检查与考核
第八章 质量管理问责制度
第九章 质量奖惩办法
第十章 工程交付预验收管理办法

第一章 总 则
第一条 为加强工程质量管理，明确建设各方的责任，确保郑州公司房建项目工程质量合格，争创省、市优质工程，根据《中华人民共和国建筑法》、国务院《建设工程质量管理条例》、《建设工程施工企业质量管理规范》（GB/T50430-2007）等法律、法规， 特制订本质量管理办法。
第二条 项目部及分包单位要牢固树立“百年大计，质量第一”的方针，强化优质工程意识，建立健全各级质量管理机构，配备足够的质量检测设备和质量管理人员，制定严格的质量管理措施，落实质量责任制，对施工过程进行有效控制和管理，不断提高工程管理水平。
第三条 项目部及分包单位要严格按照国家及政府有关部门颁发的相关施工技术规范进行施工，严格控制工程材料的质量，严格控制每一道工序的工程质量，以工序质量保证分项工程的质量，以分项工程的质量保证分部工程质量，进而保证单位工程及建设项目的工程质量。
第二章 质量管理依据及目标
第四条
一、质量管理依据
1.合同文件
在合同中规定了参与建设的各方在质量管理方面的权利和义务，有关各方必须履行在合同中的承诺；
2.设计文件
严格按设计图纸组织施工是施工质量控制的一项重要原则，经过批准的设计文件，是质量控制的重要依据；
3.国家及政府有关部门颁发的有关方质量管理方面的法律、法规性文件，技术标准和规范；
4.上级主管部门颁发的其它有关质量管理的规定、办法以及建设单位、设计院发布的有关规定、文件。
二、质量目标：分项工程合格率达到100%，争创省、市优质工程。消除质量通病，杜绝发生严重工程质量事故，有效防止一般质量事故，减少质量问题发生。
第三章 质量管理体系
第五条 质量体系
一、郑州公司成立以总经理为首的工程质量管理委员会，负责制定和推行公司质量政策和措施，定期召开质量专题会议，研究改善和提高公司的质量管理体系和质量管理水平。
二、指挥部质量主管部门负责建立、完善和监控公司质量体系的运行，贯彻落实质量政策和目标，制定质量监管措施和相关工作程序。向公司领导报告质量管理体系的运行情况和质量目标完成情况及有关改善的需要。
三、中牟安置房指挥部（以下简称“指挥部”）负责指导项目部全面实施公司质量政策和目标，督促项目部执行公司有关质量管理办法与制度，监督有关施工组织设计、专项施工技术方案的核备与执行。对项目部进行质量管理的日常巡查和专项检查，加强施工工艺质量的程序控制和研讨改善其工程质量。
四、项目部成立以项目经理负责制的质量管理领导小组，全面实施公司质量政策和目标，执行公司有关质量管理办法和制度，制定具体的项目质量管控措施和相关工作程序，进行项目质量控制和研讨改善工程质量。
1.项目部需设置质量管理部门，并配置专职质量管理人员，包括质量总监、质检工程师（质检员）、试验员等,并将《项目部质量管理人员信息统计表》（附件1）上报公司，所配置人员必须具有所在岗位的相关工作经验。各级质量管理人员必须持证上岗，坚决清退无证及证照不符人员；
2.项目经理要求为土木专业工程师以上技术职称、持有一级注册建造师证与住建部安全B证；项目总工程师要求为土木专业高级工程师、持有住建部安全B证；生产经理要求为土木专业工程师以上技术职称；质量总监要求为土木专业工程师以上技术职称；机电经理要求为机电专业工程师以上职称；
3.根据工程规模，试验员配置不少于二名；质检工程师（质检员）配置不少于四名。

第四章 质量管理职责

质量总监

质量管理委员会
公司总经理

质量技术部

工程管理部
指挥部
合约商务部

综
合
事
务
部

质量管理领导小组

N
标段
四标段
三标段
二标段
一标段

图1.质量管理组织架构

第六条 公司质量职责
一、公司总经理
1.公司总负责人，负责公司业务的整体发展，签发公司的质量政策文件和有关质量工作的重大决定；
2.建立质量管理组织机构，确定和配置质量管理所需的资源，培养和提高员工的质量意识；
3.主持召开公司质量管理体系领导复审会议，研究改善公司的质量管理体系和提高质量水平。
二、公司质量总监
1.作为公司质量工作的管理代表，负责按照集团公司要求建立及监管公司质量管理体系运行；
2.组织公司质量管理体系的领导复审会议，研究改善公司质量管理体系；
3.主持召开公司质量管理专题会议，研究提高工程质量管理水平；
4.定期组织开展工程质量检查工作，主持建立公司质量讯息网，全面监管公司质量管理工作；
5.统筹严重质量问题调查工作，对发生质量事故的项目部及有关人员，提出处分意见。
三、公司总工程师
1.对公司的工程质量工作负技术领导责任；
2.组织开展工程质量技术研究工作，研究、制定解决工程质量通病的技术措施；
3.审核、批准重要工程的施工组织设计、专项施工技术方案；
4.为工程质量事故的调查分析提供技术意见。
四、质量技术部
1.负责统筹公司质量管理工作，监督公司质量管理体系的有效运行；监控项目质量改进措施的执行情况和质量表现；
2.组织开展全面质量管理活动，负责质量培训工作；
3.负责对工程质量通病的专题研究工作；
4.建立公司质量讯息网，推行项目质量通报机制和质量预警系统；
5.组织调查严重质量问题，提出处理意见和改善措施，并负责督促落实；
6.每月组织对项目部的综合质量大检查，开展对项目的每周质量专项检查；
7.负责公司质量管理的日常工作。
五、工程管理部
1.严格按程序组织施工生产，在工程质量与施工进度发生矛盾时必须坚持进度服从质量的原则；
2.负责督促项目部施工前做好向作业班（组）的技术交底；负责督促施工人员严格按照设计图纸、施工验收规范、安全技术操作规程及其它技术文件的要求施工；
3.参与工程质量事故的调查、处理。
六、综合事务部
1.按照公司质量管理决策机构的决定为质量管理部门配置符合要求的人力资源；
2.配合质量管理部门对公司员工开展质量意识教育；
3.配合质量管理部门对质量管理人员进行培训、考核及评价；
4.组织公司质量管理人员参加国家或地方的质量管理人员培训、考核及取证工作；
5.参加严重质量问题的调查和处理。
第七条 指挥部质量职责
一、项目指挥长
1.执行公司质量政策，推行公司质量管理体系建设；
2.明确所属员工质量管理职责并落实质量管理责任制；
3.组织每日质量巡查工作，参加公司质量部门组织的每周质量专项检查及每月综合质量检查工作；
4.主持本项目质量工作会议，督促项目部质量问题的整改落实；
5.协调业主及政府主管部门开展的对本项目的质量检查工作，组织项目部做好各项迎检工作；
6.参加严重质量问题及事故的调查处理工作，并提出处理意见。
二、质量总监（质量工程师）
1.全职负责项目日常质量管理和监控工作；
2.定期上报项目质量资料，及时向公司质量技术部通报质量情况；
3.负责工程质量通病的统计与控制，协助质量问题及事故的调查工作；
4.开展每日质量巡查工作，跟进项目部质量问题的整改落实，
5.参加公司质量技术部组织的每周质量专项检查和每月的质量综合检查；
第八条 项目部质量职责
一、项目经理是工程质量的第一责任人，对项目的工程质量负全面责任。
保证各级工程质量规章制度在项目实施中得到贯彻落实；按照公司的有关规定，建立项目的工程质量保证体系并保持其有效运行；贯彻落实公司工程质量目标和质量计划，并主持编制项目的质量计划，确定质量目标；组织项目有关人员编制施工组织设计、专项施工方案或技术措施；参加项目的工程质量专题会议；及时向上级报告工程质量事故，负责配合有关部门进行事故调查和处理。
二、项目质量总监协助项目经理进行工程质量管理，对项目的工程质量负直接管理责任。
认真执行有关工程质量的各项法律法规、技术标准、规范及规章制度；保证项目质量保证体系的各项管理程序在项目施工过程中得到切实贯彻执行；根据公司及合同质量目标组织编制质量策划；组织项目的质量检查，对质量缺陷组织整改并向项目经理报告；组织项目的质量专题会议，研究解决出现的质量缺陷或质量通病；组织工程各阶段的