经营计划管理程序.docx

经营计划管理程序
文件名称
经营计划管理程序
文件编号:
版本：
编制部门
总经办
编制日期：
页码：
1.目的
为规划公司长期经营策略，制定公司中、长期发展计划，持续满足顾客要求，增强顾客信必及满意度，增进经营绩效，特制定本程序。
2.适用范围
适用于公司经营计划的制定和管理。
3.定义
无。
4.经营计划管理过程图或过程乌龟图

过程风险控制：
1.由于信息不准确、不完整可能导致的决策失误
2.执行力不足可能导致未能按计刘实现预期结果和目标
目标

使用资源：
1.计算机
2办公系统

过程贡任者:
总经办经理，其能力和资
格要求见《岗位职务说明
书》。

风险控制

过程输入：
1.公司最高管理者
的意图和策略
2内部绩效趋势数据
3.外部环境信息
4.顾客要求，需求和
期望

过程输出:
1.形成文件的经营计划
2.部门实施计划
3经营计划的实施绩效数据

MP经营计划管理过程

过程管理目标：
经营计划相关项目实施
达标率90％以上

如何做(方法程序技术)：
经营计划管理程序

经营计划管理程序
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经营计划管理程序
文件编号:
版本：
编制部门
总经办
编制日期：
页码：
序号
经营计划管理作业流程
权责部
门/人
作业要求
参考文件/
使用表单

5.1
中长期经营策略
信息收集
分析评估

各部门
5.1.1业务部负责收集产品市场动态、发展趋势同业竞争产品分析、顾客满意度、市场份额、预期销售业绩等相关信息。
5.1.2财务部负责收集生产成本、销售成本、销售额、利润率、成本目标、预算等信息
5.1.3管理部负责收集人力资源需求和开发、资源需求、环境卫生及环保议题等相关信息。
5.1.4品管部负责收集外部/内部质量相关信息。
5.1.5生产部负责收集内部生产能力、效率与作业绩效等相关信息。
5.1.6技术部负责收集新产品开发的相关信息。
5.1.7设备部负责收集设施设备需求相关信息。
5.1.8资材部负责供应商和采购成本等相关信息。
5.1.9各部门主管应对所收集、统计的相关信息作内部讨论并提出部门意见，确保信息的准确性和完整性。

5.2

总经办
每年12月中各部门须将上述信息呈报给总经办总经办召集主要干部进行评审和分析，包括:
5.2.1分析公司的经营能力，如成长趋势、生产能力、效益、安全风险。
5.2.2可依产品别、顾客别之营业额进行比重分析。
5.2.3检讨党争者的市场占有率及价格趋势。
5.2.4检讨以往经营绩效作策略、预测差异分析。
5.2.5检讨内外部环境、市场之变动，顾客需求变化、寻求竞争优势，来预防可能的劣势。
5.2.6掌握的组织变动，行销策略及新产品的开发动向。
5.2.7根据分析做成SWOT表(优势、劣势、机
威胁)。

5.3
总经办
5.3.1依据公司的愿景、经营宗旨和质量方针，综合各项资料来制定公司发展的大方向，提出中长期经营策略。
5.3.2策略构想应明确化、具体化，以便展开成经营计划书。

经营计划管理程序
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经营计划管理程序
文件编号:
版本：
编制部门
总经办
编制日期：
页码：
序号
经营计划管理作业流程
权责部
门/人
作业要求
参考文件/
使用表单

5.4
OK
NG
修订与更新
监控和评审
审核
制定年度
计划和目标
经营计划实施
制定中长期计划

总经办
5.4.1中长期经营计划应包括:产品发展方向、生产规模、市场开拓和销售目标、产品和技术开发、主要成本目标、企业管理的改进、生产力提高、质量水平提升、员工素质的提高及人力资源规划等项目。

5.5

总经办
各部门
5.5.1在中长期经营计划的指导下，结合当前市
场趋势、顾客需求和期望及上年度公司业绩、现有资源等，总经办召集各部门主管讨论和制定年度计划和目标，可适当包括以下内容:销售计划、生产计划、新产品开发计划、技术改造计划、质量计划、人才资源开发计划、采购计划等。
5.5.2年度计划应包括年度公司质量目标和各部门质量目标，并讨论确定每个过程的绩效衡量指标。

5.6
总经办
各部门
5.6.1经营计划编制完成后提交总经理审批，若总经理提出修改意见，则由总经办负责修订。

5.7

各部门
5.7.1经营计划经总经理批准发布后，各职能部门均应将经营计划的执行纳入日常管理工作，严格贯彻执行。

5.8

各部门
总经办
5.8.1各级管理者必须始终对经营计划的执行情
况进行监控(目标值与实际值的比较)，各部门依
据实际结果进行分析，并于每月、每季、半年、年度提交给总经办上报计划执行结果，总经办召开定期会议评审。
5.8.2每年管理评审时检讨经营计划执行状况，由各部门报告执行情况及针对计划的差异项目提出说明和改善方案。

《管理评审程序》

5.9

总经办
根据经营计划的实施成效及当前和未来的发展趋势，修订经营计划内容，制定下一年度的经营
计划。

6.附加说明
无。
7.参考文件
《管理评审程序》
8.使用表单
无。