淮北矿业煤炭集团关键管理制流程优化设计方案.pptx

1 北大纵横导读n战略规划管理流程战略规划管理流程n经营计划及财务资金预算管理流程 n人力资源管理流程n绩效考核管理流程n新项目建设管理流程n营销管理流程n供应管理流程n设备管理流程 2 北大纵横流程名称：公司流程名称：公司战略略规划制定流程划制定流程流程流程编号：号：Z1.1流程流程拥有者：政策研究室有者：政策研究室时间时间政研室政研室开始愿景回顾市场分析生产计划科生产计划科/财务财务资产部资产部人力资源部人力资源部现状分析经营、财务资产部现状HR现状拟定战略规划主管副总主管副总审批战略与投资战略与投资委员会委员会意见、建议修改意见其他副总其他副总党政联席会党政联席会是否战略规划审批修改意见否是12345678结束 3 北大纵横流程名称：公司流程名称：公司战略略规划制定流程划制定流程说明明流程流程编号：号：Z1.1流程流程拥有者：政策研究室有者：政策研究室流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单1 1对公司愿景进行回顾。公司愿景每五年回顾一次，愿景回顾不是每次战略规划必须的步骤。公司愿景2 2政研室进行市场分析3 3生产计划科、财务资产部、人力资源部及其他部门提供现状数据、信息，进行集团现状分析4 4政研室汇总、分析所有信息，拟定公司的战略规划，交分管副总审批战略规划5 5分管副总对初步拟定的战略规划进行审批，不批准则提出修改意见交政研室进一步修改，批准后交战略与投资委员会及其他副总6 6战略与投资委员会对初审通过的战略规划提出独立意见7 7其他副总审阅战略规划8 8党政联席会汇集各方意见，对战略规划进行审批，不批准则提出修改意见交政研室进一步修改，批准后召开总经理工作会布置任务，落实战略。4 北大纵横流程名称：流程名称：战略目略目标年度回年度回顾流程流程流程流程编号：号：Z1.2 流程流程拥有者：政策研究室有者：政策研究室时间时间政研室政研室开始市场情况分析生产计划科生产计划科/财务财务资产部资产部本年度经营情况分析经营、财务资产部分析主管副总主管副总审批战略与投资委战略与投资委员会员会意见、建议修改意见其他副总其他副总党政联席会党政联席会是否战略规划审批修改意见否是8 8结束战略目标回顾对战略目标进行修正战略规划制定流程基本假设发生重大变化战略基本假设没有发生重大变化年度经营计划（预算）制定流程1 12 23 34 45 56 67 79 9 5 北大纵横流程名称：流程名称：战略目略目标年度回年度回顾流程流程说明明流程流程编号：号：Z1.2 流程流程拥有者：政策研究室有者：政策研究室流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单1 1政研室在了解市场情况基础上，进行本年度市场情况分析2 2生产计划科、财务资产部提供本年度经营及财务资产部情况分析与总结，政研室汇总、分析所有信息，进行年度经营情况分析3 3对集团预定的战略目标进行回顾，如果原先战略规划假定的条件发生重大变化，则战略目标需要重新制定，则进入新的战略规划制定流程；如假设条件未发生重大变化，则根据实际执行情况进行适当修正4 4政研室根据年度经营分析及外部环境变化趋势，对战略目标进行适当调整和修正，并报分管副总审批战略目标修正意见5 5分管副总对修正的建议进行审批，不批准则提出修改意见交政研室进一步修改，批准后交战略与投资委员会及其他副总6 6战略与投资委员会对初审通过的战略规划提出独立意见7 7其他副总审阅修正建议8 8党政联席会汇集各方意见，对修正建议进行审批，不批准则提出修改意见交政研室进一步修改；批准后进入年度经营计划（预算）流程 6 北大纵横流程名称：企流程名称：企业管理改管理改进流程流程流程流程编号：号：Z1.3 流程流程拥有者：政策研究室有者：政策研究室是否需要改进绩效是否人力资源部人力资源部政研室政研室时间时间制定部门/下属业务单元绩效考核原则建立明确的绩效指标分析实际表现与目标绩效的差距并采取相应变革措施评估绩效提高的可能性并准备实施将具体流程和行业标准进行比较监测各部门绩效监测财务资产部绩效将实际绩效和计划对比设计并改进管理流程设计并改进组织结构和工作角色人力资源部负责管理组织结构和岗位制定业务改进计划草案进行成本分析制定改进的优先顺序充分沟通改进计划123456789101112131422企业管理部企业管理部战略规划A 7 北大纵横流程名称：企流程名称：企业管理改管理改进流程流程流程流程编号：号：Z1.3 流程流程拥有者：政策研究室有者：政策研究室人力资源部人力资源部政研室政研室时间时间企业管理部企业管理部A制定外包计划实施流程重组获取公司管理层和资金上的支持是否计划外包是否调整战略目标根据修改后的计划制定希望达到的结果制定实施的制度和程序的最终方案变革后续管理15161718192021结束 8 北大纵横流程名称：企流程名称：企业管理改管理改进流程流程说明明流程流程编号：号：Z1.3 流程流程拥有者：政策研究室有者：政策研究室流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单1.制定绩效考核原则绩效考核指标2.制定明确的绩效考核指标3.将具体流程和行业标准进行比较,以发现问题和差距4.监测各部门绩效5.监测财务资产部绩效6.将实际绩效和计划进行对比,找出问题和差距7.分析实际绩效与目标绩效的差距并采取相应变革措施实际绩效数据计划绩效指标8.评估绩效提高的可能性并准备实施9.设计并改进管理流程10.设计并改进组织结构和工作角色11.制定业务改进计划草案业务改进计划草案12.对改进计划草案进行成本分析13.对改进计划内容的优先顺序进行排序14.和相关部门及员工进行充分的讨论,以取保计划被大家理解和完善,不会造成猜测和歧意,减少实施过程重的阻力.9 北大纵横流程名称：企流程名称：企业管理改管理改进流程流程说明（明（续）流程流程编号：号：Z1.3 流程流程拥有者：政研室有者：政研室流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单15.计划顺利实施的坚强后盾:获得公司管理层和资金上的支持16.制定外包计划，如请咨询公司17.具体实施流程重组计划18.根据管理流程改进情况对战略目标进行相应的调整19.制定实施的政策和程序最终方案实施的政策和程序20.制定明确的原则来衡量调整后是否达到预期效果21.进行变革后续管理:建立变革跟踪检测体系，确保变革达到预想的效果。并和员工仔细沟通，将变革带来的不利因素尽量降低.22.人力资源部负责管理组织结构和职位 10 北大纵横导读n战略规划管理流程n经营计划及财务资金预算管理流程经营计划及财务资金预算管理流程 n人力资源管理流程n绩效考核管理流程n新项目建设管理流程n营销管理流程n供应管理流程n设备管理流程 11 北大纵横流程名称：年度流程名称：年度经营计划制划制订流程流程流程流程编号：号：J1.1流程流程拥有者：生有者：生产计划科划科时间时间董事长董事长总经理总经理/战略投资战略投资委员会委员会/预算委员会预算委员会生产计划科生产计划科财务资产部财务资产部各部门各部门/下属下属公司公司公司年度经营目标1开始审批12审核7年度经营计划指导工作2公司整体发展战略及上年计划执行情况3各部门、业务单位年度经营目标4各部门、业务单位年度经营计划、预算草案5新年度经营预算6新年度经营计划6联合下达修正建议8修改各自年度经营计划与预算9汇总形成总体年度经营计划10汇总形成年度预算10讨论、并对各部门/下属公司质询11下达年度预算下达年度预算1313执行结束14是否否是 12 北大纵横流程名称：年度流程名称：年度经营计划制划制订流程流程说明明流程流程编号：号：J1.1流程流程拥有者：生有者：生产计划科划科流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单1.董事长提出年度经营目标的要求2.接受董事长委托，负责经营计划指导过程的指导工作3.生产计划科回顾公司整体发展战略及上年度经营计划的执行情况分析报告4.各部门/下属公司拟定本部门/单位年度经营目标5.各部门、下属公司拟定本部门/单位年度工作/经营计划及预算草案，分部上报生产计划科、财务资产部年度工作/经营计划、年度部门/经营预算草案6.生产计划科、财务资产部汇总形成公司新年度经营计划、经营预算，上报总经理/战略投资委员会/预算委员会审核7.总经理/战略投资委员会/预算委员会进行审核，并提出意见8.生产计划科、财务资产部根据审核意见，联合下达各部门/下属公司经营计划、预算的修正建议9.各部门及下属公司按照年度计划、预算开展工作 13 北大纵横流程名称：年度流程名称：年度经营计划制划制订流程流程说明（明（续）流程流程编号：号：J1.1流程流程拥有者：生有者：生产计划科划科流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单10.生产计划科、财务资产部汇总修改后的经营计划和预算，形成公司年度总体经营计划、经营预算公司年度经营计划公司年度经营预算11.董事长主持，会同总经理、战略投资委员会、预算委员会等对经营计划、经营预算进行讨论，并对各部门/业务单位负责人进行质询12.董事长对讨论结果进行审批13.生产计划科、财务资产部分别将经董事长审批通过后的经营计划、预算分别下达到相关部门、业务单位14.各部门及下属公司根据所分解目标，拟定本部门/单位的发展规划 14 北大纵横流程名称：流程名称：预算启算启动流程流程流程流程编号：号：Y1.1 流程流程拥有者：有者：财务资产部部时间时间各下属公司各下属公司根据公司年度经营计划,制定/修改预算指导原则根据预算制定指导原则和经营目标,制定本下属公司财务预算财务资产部财务资产部公司决策层公司决策层开始年度销售目标，销售计划和预算编制的制定年度销售目标,销售计划审批汇总本年度到目前为止各下属公司预算执行情况各下属公司预算执行情况通过不通过1 12 23 34 45 5结束 15 北大纵横流程名称：流程名称：预算启算启动流程流程说明明流程流程编号：号：Y1.1流程流程拥有者：有者：财务资产部部流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单1.财务资产部汇总本年度到目前为止各下属公司预算执行情况各下属公司预算执行情况2.在11月中旬制定年度销售目标,销售计划年度销售目标,销售计划3.财务资产部根据公司年度经营计划,制定/修改预算指导原则预算指导原则4.由公司决策层审批预算指导原则审批结果5.各下属公司根据预算制定指导原则和经营目标,制定本下属公司财务预算预算制定指导原则经营目标下属公司财务预算 16 北大纵横流程名称：流程名称：预算算编制和制和审批流程批流程流程流程编号：号：Y1.2 流程流程拥有者：有者：财务资产部部时间时间每年11月中旬各下属公司各下属公司召开各下属公司预算规划会议,讨论/平衡预算审批通过？否根据指导原则和公司经营目标，平衡各下属公司财务预算，制定公司预算草案根据预算制定指导原则和经营目标,制定下属公司财务预算汇总调整后的各下属公司预算汇总结合目标和平衡结果，调整/修改本下属公司财务预算财务资产部财务资产部公司决策层公司决策层是1 12 23 34 45 56 6最终确定各下属公司年度预算,并通知各下属公司7 7结束 17 北大纵横流程名称：流程名称：预算算编制和制和审批流程批流程说明明流程流程编号：号：Y1.2 流程流程拥有者：有者：财务资产部部流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单1.各下属公司根据预算制定指导原则和经营目标,制定本下属公司财务预算预算制定指导原则经营目标下属公司财务预算2.财务资产部根据指导原则和公司经营目标，平衡各下属公司财务预算，制定公司预算草案预算制定指导原则经营目标下属公司财务预算公司预算草案3.财务资产部召开各下属公司预算规划会议,讨论/平衡预算公司预算草案平衡后的公司预算草案4.各下属公司结合目标和平衡结果，调整/修改本下属公司财务预算5.汇总调整后的各下属公司预算汇总各下属公司预算汇总6.公司决策层审批各下属公司预算审批后的各下属公司预算7.财务资产部将最终的确定各下属公司年度预算通知各下属公司确定各下属公司年度预算 18 北大纵横流程名称：流程名称：预算算执行和行和调整流程整流程流程流程编号：号：Y1.3 流程流程拥有者：有者：财务资产部部时间时间审核、平衡、批准每月预算根据需要提出预算计划更改需求批准？是结束否每月实际执行与预算对比各下属公司各下属公司财务资产部财务资产部公司决策层公司决策层预算执行预算更改,并通知相关下属公司执行更改后的预算通知相关下属公司执行原预算1 12 23 34 46 67 78 8资金中心资金中心驳回/每月预算计划更新5 5 19 北大纵横流程名称：流程名称：预算算执行和行和调整流程整流程说明明流程流程编号：号：Y1.3 流程流程拥有者：有者：财务资产部部流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单1.各下属公司预算执行2.财务资产部将每月实际执行与预算对比对比报告3.各下属公司根据需要提出预算计划更改需求更改需求4.财务资产部审核、平衡、批准5.驳回每月预算计划更新更改需求6.更改需求由最高决策层审批经审批的预算更改7.财务资产部预算更改,并通知相关下属公司执行更改后的预算8.对于不获审批的预算更改通知相关下属公司执行原预算 20 北大纵横流程名称：成本管理流程流程名称：成本管理流程流程流程编号：号：C1.1 流程流程拥有者：有者：财务资产部部时间时间每月末财务资产部财务资产部开始生产成本分析表按原材料采购成本入帐定期编制生产成本分析表资金成本分析表管理费用/资金成本实际与计划差异分析报告收集数据，定期编制管理费用分析表、资金成本分析表编制管理费用/资金成本实际与计划差异分析报告管理费用分析表销售费用分析表销售费用实际与计划差异分析报告收集数据，定期编制销售费用分析表编制销售费用实际与计划差异分析报告年度/季/月/周资金计划预算编制流程年度销售目标，销售计划和预算编制的制定上报给总会计师与公司决策层对季.月.周资金计划提出修改意见公司决策层公司决策层结束1 12 24 45 56 67 78 89 91010生产成本实际与计划差异分析报告定期编制生产成本实际与计划差异分析报告3 3 21 北大纵横流程名称：成本管理流程流程名称：成本管理流程说明明流程流程编号：号：C1.1 流程流程拥有者：有者：财务资产部部流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单1.财务资产部按采购成本入帐财务帐2.财务资产部定期编制生产成本分析表财务帐生产成本分析表生产成本分析表3.财务资产部编制生产成本实际与计划差异分析报告财务帐生产成本分析表生产成本实际与计划差异分析报告4.财务资产部制定年度/季/月/周资金计划年度/季/月/周资金计划5.财务资产部收集数据，定期编制管理费用分析表、资金成本分析表财务帐管理费用分析表、资金成本分析表管理费用分析表、资金成本分析表6.财务资产部编制管理费用/资金成本实际与计划差异分析报告财务帐管理费用分析表、资金成本分析表管理费用/资金成本实际与计划差异分析报告7.收集数据，定期编制销售费用分析表财务帐销售费用分析表销售费用分析表8.编制销售费用实际与计划差异分析报告销售费用分析表销售费用实际与计划差异分析报告9.上报给总会计师与公司决策层10.决策层对季.月.周资金计划提出修改意见 22 北大纵横流程名称：流程名称：资金金计划管理流程划管理流程流程流程编号：号：C1.2 流程流程拥有者：有者：财务资产部部/资金中心金中心下属公司下属公司根据需要各下属公司各下属公司下属公司经理审核实际的资金使用需求是否在预算计划内？是各下属公司按实际需求编制的用款申请资金中心资金中心决策层决策层开始否预算规划流程年度/季度/月资金预算规划下属公司经理对需求进行审核通过不通过下属公司总会下属公司总会根据权限的要求进行审批根据权限的要求进行审批通过不通过通过不通过申请对超计划的特批或修改预算审核批准手续,票据是否齐全,审核预算资金划拨管理银行与公司间帐户关系根据公司资金状况，分析筹资、投资机会对某些筹资、投资机会进行可行性分析接受资金/管理资金并平衡/调拨资金制作资金管理报表,报公司决策层结束1 12 23 34 45 56 67 78 89 910101111121213131414财务资产部财务资产部 23 北大纵横流程名称：流程名称：资金金计划管理流程划管理流程说明明流程流程编号：号：C1.2流程流程拥有者：有者：财务资产部部/资金中心金中心流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单1.各下属公司按实际需求编制用款申请用款申请2.下属公司经理对需求进行审核3.财务资产部制定年度/季度/月资金预算规划年度/季度/月资金预算规划4.下属公司经理审核实际的资金使用需求是否在预算计划内？审核结果5.申请对超计划的特批或修改预算计划特批或预算6.下属公司总会计师根据权限的要求进行审批资金使用申请审批结果7.决策层根据权限的要求进行审批资金使用申请审批结果8.资金中心审核批准手续,票据是否齐全,审核预算批准手续票据9.资金中心资金划拨10.财务资产部接受资金/管理资金并平衡/调拨资金 24 北大纵横流程名称：流程名称：资金金计划管理流程划管理流程说明明(续上上页)流程流程编号：号：C1.2 流程流程拥有者：有者：财务资产部部/资金中心金中心流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单11.资金中心每天管理银行与公司间帐户关系12.财务资产部根据公司资金状况，分析筹资、投资机会资金状况筹资、投资机会筹资、投资机会分析13.财务资产部对某些筹资、投资机会进行可行性分析筹资、投资机会筹资、投资可行性分析14.资金中心制作资金管理报表,报公司决策层资金管理报表 25 北大纵横流程名称：流程名称：财务分析流程分析流程流程流程编号：号：C1.3 流程流程拥有者：有者：财务资产部部开始业务绩效目标是否能够获得所需信息会计关帐成本分析研究和评估分析所需的信息确定所需信息的存贮方式确定分析所用的工具和方法确定定期分析报告的格式制定临时分析报告的申请程序编制报告分析结果向各下属公司通报分析结果财务资产部财务资产部是否1 12 23 34 45 56 67 78 8 26 北大纵横流程名称：流程名称：财务分析流程分析流程说明明流程流程编号：号：C1.3 流程流程拥有者：有者：财务资产部部流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单1.根据业务绩效目标,会计关帐,成本分析等流程内容及其结果研究和评估进行企业财务分析所需的信息和资料。业务绩效目标会计关帐成本分析2.因为信息是由各个下属公司提供并且会被各个不同的下属公司和目的使用,因此分析所用的信息需要确定合理的存贮方式,比如使用数据仓库和在线联机分析,以充分满足不同的分析需求。3.进行财务分析需要使用特定的工具和方法，比如常用的财务比率和多因素分析法。需要根据企业具体情况确定并获取所需的分析工具和方法。4.财务资产部需要定期发布财务分析报告，因此需要确定一个固定的定期财务分析报告格式。5.除去定期财务分析报告，各个下属公司会提出特定的或者临时的财务分析要求，因此需要制定临时分析报告的申请程序6.定期编制报告7.对报告的结果进行分析，并提出合理的解释和建议8.向各下属公司通报分析结果 27 北大纵横导读n战略规划管理流程n经营计划及财务资金预算管理流程 n人力资源管理流程人力资源管理流程n绩效考核管理流程n新项目建设管理流程n营销管理流程n供应管理流程n设备管理流程 28 北大纵横流程名称：人力资源规划流程流程名称：人力资源规划流程流程编号：流程编号：R1.1R1.1流程拥有者：人力资源部流程拥有者：人力资源部时间时间每2-3年人力资源部人力资源部/各部门主管各部门主管开始公司决策层公司决策层企业发展战略规划目前组织架构进行结构/资源分析目前职位设置目前职位描述目前职位要求制定/调整职务编制计划未来组织架构未来职位设置未来职位描述未来职位要求制定/调整人员配置计划(每个岗位人员数量构成)人员配置计划审核通过A不通过通过1234 29 北大纵横流程名称：人力资源规划流程流程名称：人力资源规划流程(续上页续上页)流程编号：流程编号：R1.1R1.1流程拥有者：人力资源部流程拥有者：人力资源部时间时间人力资源部人力资源部/各部门主管各部门主管公司决策层公司决策层A制定/调整人力资源需求预测(时间,数量,要求)制定/调整人力资源供给计划(时间,数量,要求)制定/调整长期培训规划(政策,需求,考核)人力资源部人力资源部对应的招聘/培训费用评估审核通过不通过通过制定人力资源管理政策调整计划招聘政策绩效考评政策薪酬福利政策政策调整风险分析及对策审核通过不通过通过政策调整预算评估沟通与实施结束567891011121314 30 北大纵横流程名称：人力资源规划流程说明流程名称：人力资源规划流程说明流程编号：流程编号：R1.1 R1.1 流程拥有者：人力资源部流程拥有者：人力资源部流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单1.人力资源部根据企业发展战略规划,目前组织架构,职位设置,职位描述,职位要求进行结构/资源分析企业发展战略规划目前组织架构职位设置职位描述职位要求调整的需求2.制定/调整职务编制计划调整的需求未来组织架构职位设置职位描述职位要求3.制定/调整人员配置计划(每个岗位人员数量构成)企业发展战略规划未来组织架构职位设置职位描述职位要求人员配置计划4.公司决策层审批未来组织架构职位设置职位描述职位要求人员配置计划审批结果5.人力资源部会同各部门主管制定/调整人力资源需求预测(时间,数量,要求)人力资源需求预测 31 北大纵横流程名称：人力资源规划流程说明流程名称：人力资源规划流程说明流程编号：流程编号：R1.1 R1.1 流程拥有者：人力资源部流程拥有者：人力资源部流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单6.人力资源部会同各部门主管制定/调整人力资源供给计划(时间,数量,要求)人力资源需求预测人力资源供给计划(时间,数量,要求)7.人力资源部会同各部门主管制定/调整长期培训计划(政策,需求,考核)人力资源需求预测培训计划(政策,需求,考核)8.对应的招聘/培训费用评估人力资源供给计划培训计划招聘/培训费用评估9.公司决策层审批人力资源供给计划培训计划招聘/培训费用评估审批结果10.人力资源部制定人力资源管理政策调整计划(招聘,绩效考评,薪酬福利等)人力资源管理政策调整计划11.人力资源部进行政策调整风险分析及制定相应对策人力资源管理政策调整计划政策调整风险分析及对策12.人力资源部进行政策调整预算评估人力资源管理政策调整计划政策调整预算评估13.公司决策层审批人力资源管理政策调整计划政策调整预算评估审批结果14.人力资源部沟通与实施 32 北大纵横流程名称：年度人力流程名称：年度人力资源需求源需求计划流程划流程流程流程编号：号：R1.2流程流程拥有者：人力有者：人力资源部源部时间时间12月1日人力资源部人力资源部各部门各部门主管主管总经理总经理制定招聘、培训计划草案，并做出相应预算不通过审批开始7根据部门实际情况对生产力需求作出预计评估现有人员能力提出年度人力需求，包括招聘及培训需求核实,汇总并调整人力资源需求财务财务部部预算规划流程23456员工技能评估流程更新的培训课程目录及档案通过A8生产计划科生产计划科年度经营计划制定流程年度经营计划部门职责岗位描述1人力资源中长期规划(需求,下属公司总额计划,培训)33 北大纵横流程名称：年度人力流程名称：年度人力资源需求源需求计划流程（划流程（续上上页）流程流程编号：号：R1.2流程流程拥有者：人力有者：人力资源部源部时间时间人力资源部人力资源部招聘计划和日程表9通知各部门主管年度人力需求计划根据预算，相应调整制定详细的招聘计划及日程表A培训计划和日程表10根据预算，相应调整制定详细的培训计划及日程表外部招聘流程培训计划执行流程临时培训执行流程内部岗位竞聘流程结束1112131415 34 北大纵横流程名称：年度人力流程名称：年度人力资源需求源需求计划流程划流程说明明流程流程编号：号：R1.2 流程流程拥有者：人力有者：人力资源部源部流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单1.生产计划科结合集团公司战略发展规划制定年度经营计划年度经营计划2.各部门根据明年的经营计划出发，实际业务以及业务目标出发，做出生产力需求预计生产力需求预计3.通过员工技能评估流程对目前员工的技能水平做出评估员工技能评估4.根据生产力需求预计以及现有人员技能状况，提出本部门年度的人力资源需求，包括招聘及培训需求生产力需求预计员工技能评估本部门年度的人力资源需求人力资源需求5.人力资源部汇总各个部门的人力资源需求，并做出初步调整6.根据总体的人力资源需求，制定招聘计划及培训计划草案，并制定招聘培训活动相关预算费用人力资源配置需求薪资等级体系招聘计划草案培训计划草案人力配置预算7.把初步的人力资源需求计划以及相应预算递交总经理进行审批8.把通过审批的人力资源配置预算，上报到财务部，参与整体的年度预算规划流程人力配置预算 35 北大纵横流程名称：年度人力流程名称：年度人力资源需求源需求计划流程划流程说明（明（续上上页）流程流程编号：号：R1.2 流程流程拥有者：人力有者：人力资源部源部流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单9.根据预算调整，相应修订详细的招聘计划及日程表调整后的人力配置预算招聘计划和日程表招聘计划和日程表10.根据预算调整，相应修订详细的招聘计划及日程表调整后的人力配置预算培训计划和日程表培训计划和日程表11.把修订过的人员招聘计划与培训计划通知各个部门主管，并在其协助下，开展招聘及培训活动招聘计划和日程表培训计划和日程表12.根据培训计划，执行培训执行流程培训计划13.执行临时培训执行流程14.根据招聘计划，执行外部招聘流程招聘计划15.根据招聘计划，执行内部竞聘流程招聘计划 36 北大纵横流程名称：外部招聘流程流程名称：外部招聘流程流程流程编号：号：R1.3 流程流程拥有者：人力有者：人力资源部源部时间时间年内（根据招聘日程）人力资源部人力资源部使用使用部门部门总经理总经理初步筛选-履历表根据公司薪资架构,岗位描述初步拟定职位等级范围符合条件否是在人力资源部的协调下进行专业面试提出计划外人员招聘需求及资格条件将其中优良人选资料记录在人才档案库发出婉拒信发布招聘信息是否核准？否是开始经过批准的招聘计划1562971112进行笔试及初选面试筛选A开展初步的背景调查资料及提供信息是否真实可信？否是B1013148主管副总主管副总/总总经理经理审批高级管理人员缺职，提出临时招聘需求34通过不通过面试评估表(包括人选薪资、职称等级的建议)根据招聘录用管理制度 37 北大纵横流程名称：外部招聘流程（流程名称：外部招聘流程（续上上页）流程流程编号：号：R1.3 流程流程拥有者：人力有者：人力资源部源部时间时间人力资源部人力资源部总经理总经理签订聘用合同并办理录用手续确定人选及 最终薪资、职位等进行体检是否通过审核是结束2018A根据招聘级别，由总经理进行最终面试,决定职位职等是否通过B否是否16试用期管理流程21是否主管级别以上？否是15填写备案卡1719 38 北大纵横流程名称：外部招聘流程流程名称：外部招聘流程说明明流程流程编号：号：R1.3流程流程拥有者：人力有者：人力资源部源部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单1.人力资源部在经过批准的年度招聘计划指导下，按时进行计划内的人员招聘工作招聘计划2.当部门内有人员离职而出现职位空缺，或者部门主管出于业务发展的考虑而需要扩大编制时，属于计划外招聘，需由部门提出招聘申请并拟定上岗要求和资格条件人力需求申请单人力需求申请单3.由部门主管副总经理/总经理审核是否可以计划外招人4.当出现高级管理人员的临时离职，由总经理提出临时性招聘需求5.人力资源部根据当时的市场薪资行情和公司的薪资架构体系，初步拟定待招聘的职位评等及基本薪资范围6.呈交总经理核准以正式启动招聘活动7.从内、外部多种渠道发布招聘信息，同时收集人才资料，可经由下列方式进行：刊登内部职位空缺公告；刊登报纸广告；接洽人力中介机构；请大专院校推荐；参加人才交流会，等等招聘公告 39 北大纵横流程名称：外部招聘流程流程名称：外部招聘流程说明（明（续上上页）流程流程编号：号：R1.3流程流程拥有者：人力有者：人力资源部源部流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单8.人力资源部收到应征者各项资料，即进行初步审核，审阅其学历、经验是否符合所需，并初步淘汰资格不合者，再将审核通过之应征者的材料转交用人部门进一步审核，通过书面材料淘汰一部分不合格的应聘者9.根据情况，由人力资源部负责，对应聘者进行笔试筛选及面试筛选，从人员的基本素质方面加以判断与筛选面试成果单面试成果单10.在人力资源部的协助下，由相关业务部门资信人员对通过基本素质筛选的应聘者进行专业技能方面的考核面试成果单面试成果单11.人力资源部对被淘汰的应聘者寄发婉拒信12.将其它优良人选资料记录在人才档案库以备后查人才档案库13.对通过专业面试的应聘人员进行初步的背景调查，由于此时该应聘者尚未离开现工作单位，可以考虑通过其以前工作单位或学校的领导等渠道进行背景调查，调查其学历以及工作经历的真实性背景调查表背景调查表14.如果调查结果显示，应聘者提供的资料不真实，取消该应聘者的应聘机会 40 北大纵横流程名称：外部招聘流程流程名称：外部招聘流程说明（明（续上上页）流程流程编号：号：R1.3流程流程拥有者：人力有者：人力资源部源部流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单15.该应聘者是否为主管级别以上的管理干部位置，根据级别不同，决定是否进行最终面试16.如果是主管级别以上职位，由总经理进行最终面试面试成果单面试成果单17.由人力资源部和用人部门共同决定录取人选的最终职等和确切薪资数目18.填写备案卡19.通过面试的应征者须参加体检，体检未通过者落选20.人力资源部寄发录取通知单，与被聘用者签订聘用合同，并根据招聘/录用管理制度进行相关的录用工作聘用合同聘用合同21.执行试用期管理流程 41 北大纵横部门部门根据工作需要人力资源部（人力资源部（总部负责总部负责/子公司执行）子公司执行）各部门各部门/子公司子公司总经理总经理初步筛选岗位申请表是否合格否按内部竞聘管理制度进行评议通知原部门,根据内部调配管理制度交接工作回原岗位在公司内发布岗位竞聘信息确定人选及最终薪资、职位等审批不通过通过按内部竞聘管理制度执行内部录用开始结束原工作部门提供该员工的日常表现是根据招聘录用制度进行核准不通过通过1345667810911流程名称：内部流程名称：内部岗位位竞聘流程聘流程流程流程编号：号：R1.4流程流程拥有者：人力有者：人力资源部源部根据公司薪资架构及岗位描述初步拟定职位等级2考虑内聘的经过批准的招聘计划或特批计划内聘评估表(包括人选薪资、职称等级的建议)内部竞聘管理制度内部竞聘管理制度内部调配管理制度 42 北大纵横流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单1.根据经过批准的内聘计划，开展内聘活动内聘计划2.人力资源部根据当时的市场薪资行情和公司的薪资架构体系，初步拟定待招聘的职位评等及基本薪资范围3.总经理进行审批4.搜寻公司内部人才资料库，发布内部职位空缺公告，在内部招聘，同时收集人才资料职位空缺公告5.收到应聘资料，即进行初步审核，审阅其学历、经验是否符合要求，淘汰不合格者，将通过审核的应征材料交用人部门进一步审核合格应征材料6.根据内部竞聘管理制度，由人力资源部主导进行协调评议，并产生包括人选薪资、职称等级的建议的内聘评估表内部竞聘管理制度内聘评估表7.评议结果不合格的，回到原岗位8.如果通过内聘评估，根据招聘录用制度对不同级别职位的内聘进行核准招聘录用制度流程名称：内部流程名称：内部岗位位竞聘流程聘流程说明明流程流程编号：号：R1.4流程流程拥有者：人力有者：人力资源部源部 43 北大纵横流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单9.由人力资源部和用人部门共同决定人选的最终职等和薪资人选的最终职等和薪资10.人力资源部通知该员工的原工作部门，交接工作内部调配管理制度内部调配通知单内部调配通知单11.按内部竞聘管理制度执行内部录用内部竞聘管理制度流程名称：内部流程名称：内部岗位位竞聘流程聘流程说明（明（续上上页）流程流程编号：号：R1.4流程流程拥有者：人力有者：人力资源部源部 44 北大纵横流程名称：流程名称：试用期管理流程用期管理流程流程流程编号：号：R1.5 流程流程拥有者：人力有者：人力资源部源部时间时间人力资源部人力资源部试用部门试用部门开始背景调查结果表填写试用考核表是否存在欺骗行为？根据试用期管理规定进行工作试用人员试用人员开展该人员在原工作单位的背景调查解除劳动合同外部招聘试用考核表是否合格？否是是结束根据需要有针对性地执行培训计划结果是否合格？是否培训需求分析需要培训132456879外部招聘试用期结束否AA执行离职管理流程不需要培训 45 北大纵横流程名称：流程名称：试用期管理流程用期管理流程说明明流程流程编号：号：R1.5 流程流程拥有者：人力有者：人力资源部源部流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单1.对通过外部招聘的新招员工进行培训需求分析(学历,经验,培训历史等)判断是否需要进行培训招聘流程培训需求2.根据试用期管理规定进行工作试用期管理规定3.如果需要接收培训，则有针对性地实施培训计划实施流程进行培训4.接受培训的结果表明该雇员是否能够胜任未来的工作5.新招员工办完原单位的离职手续以后，人力资源部对其背景情况进行再进一步的核实，包括向其原单位的同事进行了解背景调查结果表背景调查结果表6.如果发现欺诈行为，立即中止试用期7.由人力资源部制作试用期考核表，并发放给相应的试用部门试用期考核表试用期考核表8.在试用期结束时，试用的主管领导填写试用考核表，对其表现进行评估，如果发现员工的表现情况十分差，尽早解除劳动合同试用期考核表试用期考核表9.如过发现聘用员工不能胜任工作，表现不合格，则解除聘用合同，发放解聘通知书解聘通知书解聘通知书 46 北大纵横流程名称：流程名称：职业生涯生涯规划流程划流程流程流程编号：号：R1.6流程流程拥有者：人力有者：人力资源部源部时间时间人力资源部人力资源部员工员工开始总总经理经理公司组织架构岗位描述部门职能描述公司职级职等体系设定员工职业生涯发展道路制定职业生涯发展的资质要求与各部门领导讨论修改其职级以下的职业规划指导方案各部门主管各部门主管/主管副总主管副总/总经理总经理审批确定员工职业规划指导方案,发放到管理层在绩效评估过程中与员工进行职业规划讨论存档作为将来培训及职业发展的参考结束根据调整需要每年不通过通过12345678员工职业生涯规划制定个人职业