信息化项目管理办法1.docx

信息化项目项目管理办法制度
技术部
2010年10月11日

目 录
1.总则 4
2.适用范围 4
3.项目管理组织及职责 4
3.1管理组织 4
3.2职责权限 5
3.2.1信息化专业小组 5
3.2.2信息总监 5
3.3.3 项目经理 5
4.项目管理的内容与流程 6
4.1项目准备阶段 6
4.1.1 项目立项 6
4.1.2确定项目业务经理 6
4.1.3核定项目范围/收集需求 6
4.1.4项目可行性分析 6
4.1.5项目招标 7
4.1.6签订合同 7
4.1.7确定项目实施经理及项目组人员 7
4.2项目实施阶段 8
4.2.1 需求详细分析 8
4.2.2 系统设计 8
4.2.3到货验收 8
4.2.4功能测试 9
4.2.5部署配置相关设备 9
4.2.6 系统试运行 9
4.2.7培训 9
4.2.8 整理项目文档 9
4.3项目收尾阶段 9
4.3.1 项目竣工验收 9
4.3.2 项目付款 10
5.项目的变更与中止 11
5.1项目变更 11
5.2项目中止 11
6.文档关联说明 11
附：信息化项目管理流程图 12

1.总则
为加强公司信息化项目的管理，规范信息化项目管理行为，提高公司整体信息化项目的管理水平，安全、优质、低耗、高效地完成项目任务，提高企业的经济效益和社会信誉，遵照国家有关规定和公司其他有关规定，特制定本办法。
2.适用范围
本项目管理办法适用于泰德煤网股份有限公司，包括子公司、驻外机构等各部门。
包括下列硬件方面项目：
1、 纯硬件项目：包括网络设备安装工程、综合布线工程、监控产品的安装工程等。
2、综合性项目中的硬件相关工程：划分为硬件分项工程、软件分项工程实施管理。
3、其他业务部门已立项的信息化硬件相关项目。

3.项目管理组织及职责
3.1管理组织
信息化项目的管理组织至上而下为：

n 专业与项目管理委员会主任(信息化委员会主任)（董事长）
n 信息化专业小组
n （主管总裁？）
n 信息总监
n （技术部部长？）
n 项目经理

信息化专业小组在公司董事会和专业与项目管理委员会领导下开展具体工作，详见《信息化专业小组建设及工作方案》。

3.2职责权限
3.2.1信息化专业小组
1、审议公司涉及信息管理与信息化相关议题；
2、负责信息化项目的立项审核、合作伙伴选择、合同签署、阶段性成果评审；进度调整、结项验收、项目绩效评价及后评估等；
3、审议信息化管理制度和流程，并监督制度和流程的有效执行；
4、领导和指导公司信息化职能管理部门开展具体项目工作；
5、公司董事会和专业与项目管理委员会授权的其他事项。

3.2.2信息总监
1. 项目经理的任命。
2. 同项目经理讨论决定项目组人员。
3. 负责对项目可行性研究过程进行指导和监控；
4. 协调项目开展所需的资源及项目的外部工作
5. 为项目组提供各种支持和保障
6. 监控项目的执行进度情况，对项目的进展进行适时的跟踪；
7. 组织项目阶段性评审；
8. 为公司各个信息化项目提供项目管理的咨询和指导

3.3.3 项目经理
项目经理是负责整个项目的计划、实施和控制，对项目成功负责，在项目中起核心的作用。项目经理掌管项目的方面包括（但不限于）：

1. 提交该项目的可行性报告
2. 制定项目管理计划和所有相关的子计划；
3. 对项目的工期、质量、安全、成本全面组织、管理；
4. 协调项目组内外的各种关系，及时妥善解决项目中出现的问题
5. 管理项目团队；
6. 与业务主导部门、项目团队和其他关键干系人沟通，将项目的进展情况向项目管理委员会汇报，并接受检查和监督；
7. 保存项目过程中的相关文件和数据；
4.项目管理的内容与流程
4.1项目准备阶段
4.1.1 项目立项
泰德煤网股份公司所有信息化项目实行项目立项审批制。详见《信息化项目立项申请管理办法》。
4.1.2确定项目业务经理
项目立项后由信息总监确定，项目业务经理是在项目签约以前的项目经理，主要负责完成项目的前期需求调研及项目可研报告的编写，从项目的前期调研，沟通协调，直至项目的招标、签约。
4.1.3核定项目范围/收集需求
项目业务经理确定后，需与业务主导部门详细沟通，了解项目需求等相关信息。
4.1.4项目可行性分析
项目业务经理经过与业务主导部门沟通分析后，编写项目可研报告并提交信息总监及信息化专业小组审核，详见《信息化项目可行性研究管理办法》。
4.1.5项目招标
根据项目的可行性分析，项目金额在20万以上则一定要招标，金额在20万以下是否招标由信息化专业小组决定。详见《非业务类项目招标规定》。
本项目如不需招标，则参见《非招标项目操作参考》。
如确定本信息化项目需要招标，则项目的招标均应按照《招标评审规定》、《供应商招标评分表》等公司有关招标的文件执行项目的招标，供应商的评估等工作。
4.1.6签订合同
项目的合同管理包括项目合同的订立、履行、变更、合同终止。
n 合同的审批与签订
确定项目的系统集成商后，公司与系统集成商签订合同，合同的内容需经项目经理与技术部部长、信息总监审核通过，具体合同的审批与签订见《非业务类合同管理制度》等公司有关规定。
n 合同的变更
按《非业务类合同管理制度》中有关变更部分执行。
n 违约、索赔、争议
按合同相关规定执行。
n 合同终止
合同终止按合同相关规定执行。

4.1.7确定项目实施经理及项目组人员
项目实施经理：在项目签约之后的项目经理，主要负责项目的详细调研及详细设计方案，从实施计划的制定、执行，直至项目的完工验收。
项目实施经理确定后，与公司有关部门及系统集成商确定项目组相关人员。
4.2项目实施阶段
4.2.1 需求详细分析
由项目经理与项目组相关人员跟业务需求部门沟通，详细理解业务需求，就功能与业务部门达成一致。
需编写需求分析说明书经业务部门签字确认？
4.2.2 系统设计
n 系统集成商需提供详细实施计划，包括以下内容：
1、 项目实施方案
2、 详细设计方案（施工设计方案）
3、 项目进度计划
4、 培训计划

n 实施计划的审批
由项目实施经理协同技术部门负责人、信息总监对实施计划进行审核，信息总监批准后方可实施。

4.2.3到货验收
项目相关设备到货后需进行到货验收，应遵循以下标准：

1. 泰德煤网收到的设备型号、规格、数量应符合本项目合同附件报价单内容；
2. 设备到货时间符合合同规定；
3. 设备外观完好，无损伤，附件齐全，有技术资料及产品合格证等；
4. 设备验收由泰德煤网技术人员与系统集成商施工人员共同完成；
5. 《设备到货清单》未签署“合格”意见前，不进行其他验收。

详见《系统集成项目验收标准》。
4.2.4功能测试
根据需要，进行必要的设备预期功能测试。（测试报告？）
4.2.5部署配置相关设备
按照系统设计的方案部署相关设备，注意对公司现有网络及服务器的影响，做好应急处理准备。
4.2.6 系统试运行
系统试运行期间做好相关设备的监控及异常情况的记录，试运行完毕填写《试运行报告》？。
4.2.7培训
项目实施经理负责督促系统集成商按照培训计划做好培训相关教程文档，并对公司相关员工的项目培训，培训时公司相关员工需签到确定已参加培训。
4.2.8 整理项目文档
项目实施经理整理相关项目文档包括：
《项目周报》、《项目月报》、《会议纪要》、《项目阶段性报告》、《项目计划进度表》、《项目实施进度表》等，并根据需要提交上级领导审核备案。
（系统集成项目不需项目周报、项目月报、项目阶段性报告？）
项目实施经理还需督促系统集成商准备项目验收所需项目技术性文档。

4.3项目收尾阶段
4.3.1 项目竣工验收

n 项目评审小组
项目评审小组需包括主管总裁、信息总监、技术部部长、项目实施经理及相关业务部门领导。

n 竣工资料
系统集成商应汇编项目有关文件，向我方提供所有的技术参数和文档，形成完整的竣工文档。应包括以下文件：

n 设备状况：包括设备清单、设备到货清单、设备随机资料等；
n 现阶段系统所存在问题说明；
n 验收报告：包括试运行阶段记录、系统整体运行情况报告和初验阶段移交的所有技术文件。如在实施中出现重大质量事故，应将事故的处理情况做专题报告；
n 如有变更，提供《项目变更申请单》及批准文件；
n 工程技术文档：包括网络规划方案、硬件设备及系统的配置文件、技术资料、安装手册、操作手册、联调文档、测试报告及各种记录等；
n 其他存档资料：如项目进度文档、会议纪要、网络拓扑图、机柜布局图纸、其它相关图纸，培训资料等。

n 验收报告
由项目评审小组根据《系统集成项目验收标准》验收合格后，签字通过。验收报告格式见《验收报告模板》。

是否需信息化专业小组验收？
4.3.2 项目付款
项目付款需在验收通过后，项目实施经理提交《验收报告》并按照项目合同规定来进行项目付款。
5.项目的变更与中止
5.1项目变更
项目实施过程之中发生的项目设计变更导致项目合同的变更，系统集成商必须及时与公司项目实施经理联系，并提交书面的《项目变更申请单》。《项目变更申请单》需经信息总监（总裁？信息化专项小组？）批准后进行合同变更（变更金额在XXX元以下，信息总监批准，变更金额在XXX元以上，总裁、信息化专项小组批准）。
项目合同变更需遵照《非业务类合同管理制度》中的合同变更程序，依法进行。

5.2项目中止
当项目出现下面几种情况之一时，由项目经理判断并提出申请，经信息化专业小组（项目管理委员会）讨论并批准，暂时中止项目。

n 经调研发现，项目实施经费严重超出预算；
n 项目的有关工作已经停止或放慢，进一步进展已不可能；
n 项目被无限期延长；
n 项目关键人员发生变动；

6.文档关联说明
与本办法相关联的文档有：

ü 《信息化专业小组建设及工作方案》
ü 《信息化项目立项申请管理方法》
ü 《信息化项目可行性研究管理办法》
u 《非招标项目操作参考》
u 《供应商招标评分表》
u 《设备到货清单》
u 《系统集成项目验收标准》
u 《试运行报告》
u 《验收报告》
u 《项目周报》
u 《项目月报》
u 《会议纪要》
u 《项目计划进度表》
u 《项目实施进度表》

² 《非业务类合同管理制度》
² 《招标评审规定》
² 《供应商管理制度》
² 《非业务类项目招标规定》
² 《项目变更申请单》
² 《项目阶段性报告》

说明：
ü 表示文档已具有并发布。
u 表示文档已具有模板，未发表。
² 表示无此文档，需要编写。
附：信息化项目管理流程图

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