子公司总经理考核方案.doc

子公司总经理考核方案
一、考核目的
保证公司总体战略的顺利实施,优质高效完成各项工作任务并规范内部管理，全面准确的反映子公司总经理的工作业绩.
二、考核基本原则
1. 子公司总经理对总公司董事会或董事长负责
2. 被考核者：子公司总经理
3. 考核者：以总公司董事长为代表的各职能部门
4. 考核数据来源:以被考核归口管理部门提供的数据为准
三、子公司总经理考核指标体系
项目
序号
考核指标
考核频率
达成目标
指标类型
考核方法或标准
核准部门
财务类（55%）
1
销售额
年度季度
①全年销售额达到万元
②季度销售额万元
③月度销售额万元
定量
正向
得分计算公式:
实际得分=该项指标标准分＊实际值/目标值
财务中心
2
销售利润率
年度
季度
①全年销售利润率应达到％
②季度销售利润率应达到%
当期销售利润率=当期销售利润/当期销售总额*100%
定量
正向
得分计算公式：
实际得分=该项指标标准分＊实际值/目标值
财务中心
3
销售回款率
年度
季度
① 全年销售回款率为%
② 季度销售回款率为％
③ 月度销售回款率为％
当期销售回款率=当期销售回款额/当期销售额＊100％
定量
正向
得分计算公式:
实际得分=该项指标标准分*实际值/目标值
财务中心
4
销售费用率
年度季度
① 全年销售费用率％
② 季度销售费用率%
当期销售费用率=当期销售费用/当期销售总额＊100％
定量
逆向
得分计算公式:
实际得分=该项指标标准分*(（目标值-(实际值－目标值）÷目标值
财务中心
客户类(10%)
5
客户满意度
年度
季度
① 年度客户满意度达到 %
② 季度客户满意度达到 %
定性
抽查回访记录中客户满意度情况，抽查比例为20%
每抽查到单不满意扣分
销售拓展部
6
客户投诉
年度
① 年度客户投诉不超过起
② 季度客户投诉不超过起
定量
正向
实际得分=该项指标标准分*实际值/目标值
人力资源部
7
客户资料管理
年度季度
客户资料的完整性：每个客户资料应录入销售管理系统,同时纸质资料归档，完整率达到％
定性
抽查销售管理系统中客户信息录入的完整性,抽查纸质档案的完整性和规范性,抽查比例为20％
每抽查到单客户资料未录入销售管理系统或不合格的客户资料扣分
销售拓展部
内部运营类
（20％）
8
规划管理
年度
按总公司要求提交子公司的年度规划，及时率％,按年度规划实施，年度工作计划完成率达到%
工作计划完成率＝实际完成项/计划工作项
定性+定量
正向
未及时提交符合要求的年度规划扣分，工作计划完成率实际得分＝（该项指标标准分－及时性考核扣数)＊实际值/目标值
董事会或总公司董事长
9
售后服务管理
年度季度
① 建立规范的售后服务流程
② 售后安装、培训、维修记录应完整,有客户签字，信息录入销售管理系统，同时纸件归档保存，完整率100％
定性
未建立售后服务流程扣分
每抽查到单完整性不符合要求的售后记录扣分
运营部
10
人均产值
年度季度
① 年度人均产值万/人
② 季度人均产值万/人
定量
正向
实际得分=该项指标标准分＊实际值/目标值
人力资源部
11
市场危机处理
年度季度
对市场危机需在天内响应，并给出应对措施，确保不对公司造成影响
定性
发生一次不及时响应扣分，发生一次应对措施不恰当对公司造成影响扣分
董事会或总公司董事长
学习成长类
（10%）
12
员工培训
年度
季度
① 年度培训学时达小时/人
② 季度培训学时达小时/人
③ 实施培训并形成记录，提交人力资源部,符合公司《培训管理规定》％
定性
未达到学时要求扣分，未形成培训记录,提交人力资源部，不符合公司《培训管理规定》每一项扣分
人力资源部
13
骨干培养
年度
年度培养能够独立拓展市场,并达到年度销售额万元的销售骨干人
定性
未达到骨干要求每1人扣分
人力资源部
14
员工合格率
年度
年度员工合格率达到％
定量
正向
得分计算公式:
实际得分=该项指标标准分＊实际值/目标值
人力资源部
15
人员考评
年度
① 子公司应将指标分解,落实到下属部门和人员，形成考核体系，并按月度进行考核，考评覆盖率％
② 考评结果公平、合理,考评表有员工签字确认，无员工有效投诉的发生
定性
为对下属部门和人员实施考核，或考评覆盖率未达到要求扣分，考评表员工未签字确认每1次扣分,发生员工有效投诉每1次扣分
人力资源部
关键事件（5％)
16
责任事故
年度季度
因子公司总经理政策执行不到位造成客户投诉或工商、行政处罚、新闻媒体曝光、重大安全事故等
定性
发生一次扣分
董事会或总公司董事长
17
执行总公司指令
年度季度
子公司对总公司下达的各项指令不执行、执行拖拉、执行不到位，如:总公司要求提交的报告在规定时间内不上报、不准确；数据不真实,不能反应子公司的实际情况等
定性
发现一次扣分
董事会或总公司董事长
三、考核操作说明：
1、考核目标
① 考核者根据考核指标体系选取相应的指标填写到《子公司总经理考核表（年度/季度）》中（见附件），并设定相应的目标、权重和标准进行考核；
② 季度考核目标：子公司总经理根据年度目标分解确定季度目标，总公司确认，但第四季度目标的比例不应超过全年指标40%;
2、考核频次:以季度考核和年度考核为主；
3、考核得分
① 依据评价标准和该项指标标准分值进行考核评价打分；对定量指标达到目标值得满分，未达到目标值按比例计算得分，最低为零分；对定性指标达到目标得满分,未达到目标按照考核标准进行扣分，最低为零分不实行倒扣；
② 正向指标的得分计算公式：某项指标得分＝该指标标准分值×该指标的实际值÷该指标的目标值
③ 逆向指标的得分计算公式：某项指标得分＝该指标标准分值*（（该指标的目标值—（该指标的实际值－该指标的目标值)÷该指标的目标值
④ 年度或季度考核得分＝Σ(各项指标得分×指标对应的权重）；
⑤ 年度考核总得分=(季度考核平均分*40％）+（年度考核得分*60％)
四、考核结果与绩效挂钩办法：
1、子公司总经理年薪中%为基本工资分在月度发放，%为绩效工资按季度发放;
2、第一、二、三季度的绩效工资基数为年薪的%,年末绩效工资基数为年薪的％；
3、年度或季度绩效工资计算公式:年度或季度绩效工资＝年度或季度绩效标准总额×当期考核得分÷100；
4、奖励：完成全年销售额万元及以上，年底奖励元.
5、本季度的绩效工资在下季度的第一个月中发放；
五、补充说明
1、 绩效考核目标的确定经双方沟通确认；
2、 指标制定后不是绝对一成不变,可以在考核期间内调整，但调整必须有明确、可信服的理由,如有影响考核指标完成的重大因素出现时（增加投资、新上项目、宏观环境剧变、政策变化等）可进行相应调整,子公司提出书面申请，由董事会或总公司董事长批准；
3、 考核结果的确定要经过考核者和被考核者双方签字确认，考核者要与被考核者面谈；
4、 子公司总经理年薪由董事会确定；
5、 子公司总经理的考核方案一式三份,上报总公司董事会、财务中心和人力资源部备案。

附表：
子公司总经理考核表（年度/季度)
考核时间： 年 月 被考核人姓名： 岗位：
项目
序号
考核指标
权重
达成目标
考核方法或标准
核准部门
完成情况
得分
财务类(55％）
1

2

客户类（10％)

内部运营类
（20%）

学习成长类
(10％）

关键事件（5％）

总分

考核说明：①本季度考核期考核结果评定和下季度考核目标确定需在下季度第一个月的前三个工作日完成，年度在下一年第一个月的上半月完成;②子公司总经理的考核方案一式三份，上报总公司董事会、财务中心和人力资源部备案；③年度或季度考核得分＝Σ(各项指标得分×指标对应的权重）；④年度考核总得分=(季度考核平均分＊40％）+(年度考核得分*60％）
考核人签字: 被考核人签字:
日 期: 日 期：