学习反洗钱知识-维护金融安全课后测试.doc

学习反洗钱知识维护金融安全关闭
· 1
· 2
· 3。课后测试
窗体顶端
课后测试
如果您对课程内容还没有完全掌握，可以点击这里再次观看。
观看课程
测试成绩：100。0分。恭喜您顺利通过考试!
单选题
1. 客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存（)√
A 1年
B 2年
C 5年
D 7年
正确答案： C
多选题
2. 银行在反洗钱工作中的义务包括（)√
A 建立反洗钱内部控制制度和机构
B 客户身份识别
C 大额和可疑交易报告
D 保存客户身份资料和交易记录
正确答案: A B C D
3。 客户身份识别，主要包括()√
A 确定直接客户的真实身份
B 确定间接客户的真实身份
C 了解客户的资金来源
D 了解客户的经营范围、经营特点
E 了解特定客户的交易目的
正确答案： A B C D E
4。 银行应当保存的交易记录包括（）√
A 业务凭证
B 账簿
C 合同
D 客户身份信息
正确答案： A B C
判断题
5。 客户身份识别又被称为了解你的客户。√
正确
错误
正确答案：正确
6。 同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按最长期限保存.√
正确
错误
正确答案：正确
7。 洗钱，本质上是货币资金的转移支付行为.√
正确
错误
正确答案:正确
窗体底端