学习反洗钱知识-维护金融安全课后测试.doc

学习反洗钱知识维护金融安全关闭 1 2 3。课后测试窗体顶端课后测试如果您对课程内容还没有完全掌握，可以点击这里再次观看。观看课程测试成绩：100。0分。恭喜您顺利通过考试!单选题1. 客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存（)A 1年B 2年C 5年D 7年正确答案： C多选题2. 银行在反洗钱工作中的义务包括（)A 建立反洗钱内部控制制度和机构B 客户身份识别C 大额和可疑交易报告D 保存客户身份资料和交易记录正确答案: A B C D3。 客户身份识别，主要包括()A 确定直接客户的真实身份B 确定间接客户的真实身份C 了解客户的资金来源D 了解客户的经营范围、经营特点E 了解特定客户的交易目的正确答案： A B C D E4。 银行应当保存的交易记录包括（）A 业务凭证B 账簿C 合同D 客户身份信息正确答案： A B C判断题5。 客户身份识别又被称为了解你的客户。正确错误正确答案：正确6。 同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按最长期限保存.正确错误正确答案：正确7。 洗钱，本质上是货币资金的转移支付行为.正确错误正确答案:正确窗体底端