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董事会召开程序
一、会前
第一项：会议筹备
   1、征集议案
   2、确定会议议程
    （1)标题（2）会议时间（3）会议地点（4)主持人（5）审议内容
   3、准备会议文件
   例如：
(1)总经理工作报告(本年度工作汇报/下年度经营计划）
   (2）关于本年度财务决算的议案
   （3)关于下年度财务预算的议案
   （4）关于利润分配方案的议案
   (5)关于未分配利润弥补亏损的议案
   （6)其他的议案或报告 
第二项:会议通知 
   1、文件（邮件、传真、信件）通知     
   2、会前电话或短信提示 
第三项:会前检视 
   1、修正会议的议案。  
   2、一般在会议通知时，将议案发送给董事、列席监事或高管。  
   3、根据参会人员提出的意见，进行再修正. 
   4、会议文件准备：(1）封面.(2）议案：页眉左上角有公司LOGO；页眉右上角有公司名称+届次+董事会文件；标题左侧在方框内注明是会议资料几；议案按照公文的标准格式排版;页底居中标页码,建议用几分之几页的形式标明页码.（3）装订：印刷完装订或用抽杆夹装好。（4)装袋：文件袋一个，会议的议案,笔记本一个，笔一支。
董事、监事、高管,核对人名，千万不能出错；（2）签到座签:印“签到处”三字，一般放在进门显眼位置，配有签到表、笔、签到板夹。；
  5、会场准备工作。 
6、是否需要准备参会人员的礼品、会中的水果、茶点等.
   7、落实授权委托书。
二、开会。
   1、会议签到。
   2、注意会上临时增加的议案.
   3、注意议案的表决顺序。
   4、表决。（1）发放表决票。有授权委托书的人,不能只发一张；（2）表决统计。一般安排监事会的人统票、监票.
   5、决议形成。
  三、审议及决议 
   1、主持人
   2、审议事项及表决
   3、会议记录及签字
   4、书面意见收集及签字
   5、决议及签字
      （1）企业名称
      （2）开会时间
      （3）开会地点
      （4）参加人员及到会情况
      (5)决议事项或内容：
           现经董事会一致同意,决定… 。即时生效。上述决议经下列董事签名作实。
      (6)签名顺序：董事长—副董事长-董事(按股份或股数排名，文稿上打印好董事名字，直接签，有时议案较多等情况，决议内容在短时间内写不好，可直接打印签到页，让董事签字)
   6、发放征集议案表格，为下次董事会准备。
   7、会后工作：
  (1)写新闻在公司的网站上发布，上市公司要发布公告。
  （2）若有人事的变动，或其他决议要公告的，会后，董事会要发文,告知股东和员工。
  （3）资料归档
  四 会后：开启新的循环
   1、补正资料
   2、发文
   3、报备及披露
   4、归档