成立内部控制领导小组方案.doc

xx所成立内部控制领导小组方案
根据《财政部关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》文件要求，为进一步提高内部管理水平，规范内部控制,加强廉政风险防控建设，对单位的计划实施、开支标准以及各项财务管理制度的执行情况进行监督和检查，及时纠正存在的问题.
经研究，xx所决定成立内部控制领导小组
组  长:刘xx
副组长：吕xx
成  员：张xx、张xx、王xx、裴xx

内部控制领导小组为内部控制工作的决策机构，主要职责如下:
   1.审议xx所内部控制制度、内部控制体系建设方案和内部控制目标；
   2.审议xx所年度重大风险、风险承受度、风险管理决策；
   3。审议内部控制牵头职责方案;
   4。审议xx所内部控制缺陷认定的标准、内部控制评价报告，对内部控制缺陷整改方案提出建议并监督落实；
   5。审议xx所内部控制实施的激励与约束方案，根据内部控制考评结果、确定奖惩措施，保障内部控制有效实施;
   6.指导xx所内部控制文化建设。