10两化融合业务流程和组织结构优化管理程序.doc

编号：HL/GX/B/10-2014 版本：第1版，第0次修改
1. 范围
本控制程序规定了青岛红领集团有限公司（以下简称“公司”）两化融合业务流程和组织结构优化工作中，各部门的职责以及主要工作流程。
2. 规范性引用文件
下列文件对于本控制程序的应用是必不可少的。凡是注明日期的引用文件，仅注明日期的版本适用于本控制程序。凡是不注明日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本控制程序。
3. 术语和定义
无
4. 职责
4.1. 两化融合联合工作组
——指导、检查和督促公司业务流程梳理、组织结构管理工作。
——批准各单位业务流程调整、组织结构设置方案。
4.2. 企管部
——贯彻执行有关组织结构管理的制度、要求和办法等；
——根据两化融合工作需要，组织对公司业务流程进行梳理，对公司组织结构进行优化和规范，编制公司层面组织结构设置方案，按管辖权限审核、批复各部门组织结构设置方案。
4.3. 公司各部门
——各部门负责对本专业条线的业务流程进行梳理调整；
——根据业务流程调整的需要，提出本专业条线组织结构和岗位设置建议，并配合实施；
——参与业务流程、组织结构优化。
5. 管理活动的内容与方法
5.1. 总体要求
5.1.1 目的
业务流程和组织机构优化目的加强技术、业务流程与组织结构的适应性匹配和良性互动，防止技术过度超前、业务流程效率低下和组织结构变革滞后，解决两化融合实效不明显和成效不稳定等问题。
5.1.2 相关要求
（1） 明确业务流程与组织结构优化的实施主体及相关方的责任和权限。
（2） 业务流程和组织结构优化的需求得到有效安排和沟通。
（3） 按照规定的程序确认和批准优化方案，包括得到相关技术主管部门和领导的确认。
（4） 公司在实施与执行业务流程与组织结构优化方案时，应在保证总体利益的前提下，兼顾相关职能和层次的利益，并与相关方充分沟通，达成共识。
（5） 公司应适当保持实施与执行业务流程与组织结构优化方案的记录。
（6） 公司在实施业务流程与组织结构优化方案的过程中，应识别可能的冲突和潜在的风险，制定应对措施以规避风险。
（7） 公司应适当保持监督与控制的记录。
5.2. 业务描述
5.2.1 制定优化方案
企管部组织梳理公司现有相关流程，以及与业务流程相关的部门和岗位，组织相关业务部门研讨业务流程存在的问题，确定拟优化的关键点和调整范围。业务部门提出新的业务流程设计建议，明确关键岗位及其职能。信通中心确认相关技术实现的可行性，企管部制定优化方案。优化方案应明确实施主体及相关方的责任和权限，同时结合两化融合实施框架及业务管理的需要，确保业务流程调整与组织结构优化方案切实可行。
优化方案制定后，企管部部组织召开由公司高层、业务部门、岗位人员及相关方共同参加的研讨和评审会，经过反复论证并达成共识后，经最高管理者审批通过后实施。
5.2.2 实施执行
优化方案审批通过后，企管部下发组织机构调整文件，并根据ERP信息系统权限完成组织结构及岗位调整。
优化方案实施过程中，公司企管部负责建立优化方案实施与执行的过程管控机制，确定各部门责任人，调研和听取各方面职能和层次相关人员的意见和建议，通过教育宣贯、培训、座谈、研讨等形式，全面提高全员认识，统一思想，为优化方案实施营造良好氛围。
5.2.3 监督与控制
企管部定期组织召开业务流程、组织结构优化进度例会，针对关键节点和环节，及时掌握执行进度、变更、相关方反馈等动态信息，保持相关记录，确保按优化方案设定的关键节点协调、有序推进业务流程和组织结构优化。
在业务流程与组织结构优化过程中，存在职能与利益调整的环节，意见分歧较大的部门和人员，都可能会产生各种潜在风险，企管部应建立风险识别机制和应急预案，及时、快速处理和解决各种风险。
5.3. 检查与考核
对本程序规定的管理活动进行检查与考核，考核内容如下表所示。
表 考核内容
序号
考核项目
考核标准
考核对象
考核部门
1
管理标准制度执行率
抽查
各部门

6. 相关文件
表 相关文件
序号
制度标准名称
标准编号（制度标号或发文号）
1
企管——关于推行体系化管理的决定

2
企管—实时、彻底解决问题管理机制

3

7. 记录
下表给出了执行本控制程序的记录文件。
表 记录文件
序号
编号
名称
填写部门
保存地点
保存期限
1

业务流程和组织结构优化申请

年
2

业务流程和组织结构优化方案

年
3

年

2014-11-28发布 2014-12-01实施