经营管理自查报告.doc

篇一:经营管理自查报告*有限公司2007年2008年上半年经营管理自查报告根据集团监事会?关于对所属各单位进行经营管理调研暨监事检查的通知？（*?20?*号）精神，现将我司2007年2008年上半年的经营管理情况汇报如下：一、公司基本情况*公司于*年*月日组建成立的国有合资企业。公司注册资本为*万元，其中公司出资*万元，占注册资本的54。45；出资*万元，占注册资本的45。55。公司内设综合办公室、资产财务部、经营管理部、工程部等一室三部。公司主要职责为组织*建设、经营和管理,并提供*配套服务。2007年公司紧紧围绕将企业“做实”的工作目标，围绕落实股东投资、健全法人治理结构、完善内部管理体系、健全规章制度开展工作,将公司由一个“空壳公司”做成了具备法律主体资格的经营实体。*年月*日*投入了正式运行,公司主要围绕运营和建设开发开展工作.公司提出了“团结奋进、艰苦创业、努力将*建设成为全国领先、西南一流的公交站场”的工作目标。截止上半年，确保了站场正常运行,特别是在春运、五一、抗震、奥运等国家重大节日和重要活动期间，*枢纽站未发生一例安全责任事故和服务质量投诉，实现了站场安全、畅通、有序运营的工作目标；同时，站场开发工作也取得突破性进展，公司坚持按照公开、公平、公正的招商工作原则，健全组织机构、规范操作程序,先后组织完成了综合楼的招商工作和其它开发方案，实现了商业开发工作的良好开端。二、2007年-2008年上半年主要工作（一)建立管理体系，完善法人治理结构。公司坚持按照产权明晰、权责明确、政企分开、管理科学的现代企业制度要求，积极推进公司法人治理结构的完善。一是制定了?公司议事规则？,明确了股东会、董事会、党组织、经营层等运行管理体系;二是结合企业实际,并经集团公司批准和董事会审议，建立完善了一室三部的内部管理构架.(二）健立各项管理制度,加强内部管理。1. 完善企业决策机制.公司先后出台了议事规则等规范性制度,规范了企业决策运行机制；2007年3月公司领导班子到位后，随即明确了班子成员工作分工，其间因上级组织安排对公司班子成员有过几次调整，公司均及时作了相应的分工调整，确保了各项工作的正常运行.2. 规范公司办事程序。一是健全完善了各部门职能职责及各岗位工作职责;二是修订完善了公司印章管理办法、公文办理程序、公务车管理办法、保密工作规定等制度，相应完善了公章审批表、重大事项业务处理签、资料借阅登记表等工作流程手续（如公司印章使用程序明确按照经办人-部门负责人-分管领导-主要领导的审批流程）;三是健全完善了资金管理办法、费用管理及报销办法、差旅费报销办法等财务基本制度。四是建立健全了职工劳动管理体系。经集团审批,公司出台了员工薪酬管理暂行办法.同时修订完善了劳动用工管理暂行办法、员工考勤管理、一般管理人员晋级和员工聘用管理办法等劳动管理制度，明确了员工进出、晋级、考核等工作流程。3、坚持重大事项会审制.公司坚持做到重大事项集体决策、重点工作合力推进，有力地保障了企业决策的科学性和有效性。凡是对外经济合同、物资采购、工程建设项目等实行重大事项会审制。即合同文本的起草至正式出台，不仅要提供律师事务所审核后出具的法律意见书，还要充分听取相关部门会审意见、经分管领导审核、公司主要领导审批通过后才能施行(？公司业务处理签?）。必要时还要提交董事会审议通过后,方能完善签订手续。这样,很大程度规避了公司重大决策风险和有效地降低了决策失误。4、严格落实重大分配相关规定。公司严格按照上级要求认真落实企业重大分配有关规定，在经营管理活动中，严格执行集团审批的职工薪酬标准和年终目标考核奖励办法，未有违规操作行为。(三）健立组织机构，规范经营管理。公司坚持从建立健全科学规范的经营管理制度入手,积极推进企业经营活动的科学化、规范化和制度化。一是建立?公交车辆进场管理办法？，加强了对公交各路队和公交车辆的运行管理。二是健全招商工作机构。为规范商业资产开发工作，公司于2008年3月专门成立了由工会主席和经营部、纪检部门（综合办公室）、财务部门等部门负责人组成的招商工作小组，经过工作小组与经营单位（个人）的反复洽谈,拟定具体招商方案后提交办公会集体研究决定,公司班子主要成员不参与招商谈判，从制度和程序上有效地杜绝了个人说了算的情况.三是严格规范招商程序。公司坚持按照公开、公平、公正的招商工作原则，先后组织完成了综合楼的单元招租、站场广告位招租等招商项目.在招商过程中坚持重大项目报告制,并邀请上级纪委全程监督招商过程，确保招商工作的阳光透明。如:今年3月中旬,公司拟对综合楼进行分步开发，并向集团作了书面报告，具体汇报了综合楼2楼、3-5楼2个开发项目的招商方式和操作程序，待得到集团领导明确批示后才予以实施。整个招标活动坚持按照公开、公平、公正的原则进行，操作过程规范、监督机制健全，并邀请了专业律师到场指导有关法律程序,确保了招标工作的阳光透明。四是制定了经济合同管理办法、经营网点管理办法等招商制度，切实加强经济活动的事前预防、事中控制和事后监管。*公司2008年月*日篇二：公司经营管理自查报告“履职尽责、失职问责、强化监督”经营管理自查报告根据上级集团公司下发的以“履职尽责、失职问责、强化监 督”为宗旨的经营管理责任落实自查工作的通知的精神，我公司按照检查内容及时开展自查工作，并于2015年8月4日成立了以总经理刘捷为组长、财务总监刘立军为副组长，各部门经理为成员的自查小组，同时下发了以“履职尽责、失职问责、强化监督”为宗旨的经营管理责任落实自查工作的通知(复综201514号)文件给公司各部门，安排布置了此项工作，现将自查情况报告如下：一、自查范围及内容(一）自查范围：对董事会、监事会、经营层、内部控制、重大决策、财金管理、人事管理、采购管理、合同管理等进行自查。（二）自查内容:1、经营管理的职责分工和授权体系是否完善2、经营管理的规章制度体系是否完善3、经营管理责任体系是否得到有效执行和落实4、经营管理责任落实是否得到有效的监督和问责二、自查情况公司自08年成立以来,坚持按照产权明晰、权责明确、管理科学的现代制度要求，积极推进公司法人治理结构的完善,制定了公司章程、合资经营合同、董事会议事规则、总经办议事规则及总经理、副总经理、财务总监等岗位职责等相关规章制度，并遵照规章制度中的责任目标执行日常经营管理，确保公司在日常经营管理及各项决策中做到公平公正，有效的规避了独政、独权的管理模式.2、总经理和其他部门设置是否合理,内部机构部门职责权限是否明确。公司在成立初期领导班子到位后,构建了公司组织机构图，明确了领导班子成员工作分工,其间根据董事会决议安排对公司领导班子有过几次调整 ，公司均及时的作了相应分工调整，确保了各项工作的正常运行.3、内部机构部门设置是否合理,职责权限是否明确,是否存在职能交叉、缺失或权责过于集中的问题,能否形成各司其职、各负其责、互相制约、互相协调的工作机制。【2011】7号），以文件形式下发至各部门，明确了各部门的工作职责,加强各部门工作责任落实，促使各部门更好的理解、沟通工作。4、岗位职责及工作要求是否明确，不相容职责是否分离。为了规范公司办事程序，依照各部门各岗位的工作要求制定了岗位职责制度,使员工能够清晰本职岗位及其它岗位员工的工作职责及具体分管工作内容,同时在财务部的岗位管理上，严格执行岗位5年调换及财务用章分别管理制度。5、经营管理授权体系是否建立，“三重一大”事项的管理权限和审批程序是否清晰明确。（2）从下发文件至今我公司在重大事项决策中严格按照文件中要求执行，坚持做到重大事项集体决策、重点工作合力推进，有力地保障了企业决策的科学性和有效性.凡是对外经济合同、物资采购、工程建设项目等实行重大事项会审制，并留有详细记录.（二)经营管理规章制度体系是否完善.1、是否制定规章制度管理办法，并形式规章制度体系构架，对规章制度体系建设工作进行规范和指导。在公司成立初期，制定了如岗位职责、考核、安全、薪酬、合同、固定资产、办公用品管理、加班、考核、采购等各项规章制度（制度清单见附件1)，经过2008年至2012年的生产经营管理等实质性工作的摸索,我公司在不断的修订完善工作中存在的缺失或不适用的各项管理制度，对考勤管理办法、加班管理办法及各项安全方面的规章制度在不违背国家相关法律法规的前提下做了更符合公司日常经营管理的修订,并在职工大会上举手表决通过，同时我公司财务部门按照会计准则和上级单位指示制定了各项规章制度（见附件2），并严格按照规章制度规范日常财务工作,但在此次自查过程中发现，并未制定规章制度管理办法.2013年至2014年我公司补充完善了企业决策机制及各项管理制度，一是规范了企业决策运行机制“三重一大”决策目录，二是修订完善了公司固定资产管理制度、基建管理制度、车辆使用管理办法、一线班组考核管理办法、印章使用管理制度、预算管理制度、成本管理制度、出差管理制度等相关管理制度；三是健全完善了差旅费报销办法及产品质量事故奖惩办法；四是建立健全了公司职工职业健康管理体系及13项职业健康管理制度；基本覆盖了公司目前生产经营管理的需求性.3、规章制度中是否包含经营管理责任落实与问责的内容和条款，是否存在重大缺少和漏洞。2015年公司根据新修正的国家安全生产法及上级公司中国航天科技集团公司安全生产管理办法、中国航天科技集团第一研究院安全生产管理规定的内容,重新修订了本公司的安全生产管理办法、安全考核管理办法安全生产职责、安全生产事故报告和调查处理办法、安全生产应急处置救援预案(通过当地安监局备案）、安全管理责任人奖惩办法等相关管理制度，其中明确了对责任落实与问责内容的具体要求，同时公司每年1月初分级对全体员工签订安全岗位告知书、安全协议、安全目标管理责任书,同时对特殊岗位签篇三：药店药品经营质量管理规范自查报告某零售药店gsp自查报告某零售药店一贯能坚持执行药品管理法、gsp及实施细则要求，不断加强药品质量管理，贯彻实施质量第一、依法经营的原则.经过积极整改完善，使我药店药品质量管理工作得到提升。现自查情况如下:一、药店基本情况某零售药店是经营多年的老店,经营方式为药品零售,经营范围:处方药与非处方药:中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂。药店目前经营中西药品种有800多种。 本企业在多年的药品经营活动中一贯坚持依法经营、质量第一的服务宗旨。药店现有4人，其中2名药师，药士1人.所有人员均有多年药品零售工作经验,建立了覆盖gsp全过程质量管理体系文件，对全体员工积极培训。严把药品购进、验收、养护、销售服务质量关，各项质量管理程序符合要求,记录完善，售后服务意识良好。经营场所面积60平方米，内配备有空调1台、冷藏柜1台，电脑1台及其他药品养护、陈列销售、处方调配的设施设备若干。能够满足日常药品经营调配的实际需要。二、全体员工高度重视，全面履行质量管理职能我药店多年来一直确保质量管理体系的有效运作,由专职的质管员进行质量管理工作的分配与监督,质管员能不断强化全体员工的责任心与质量意识，在运行药店质量体系，指导各岗位质量管理工作的同时,全面保证药品购进和服务质量。药店于年初重新修改了药店质量管理体系文件。经过多年的体系运作,我药店质量管理体系文件更具规范性，可操作性强。通过执行相关规定，再次明确了各岗位的工作职责，建全补充了药品质量信息档案;药品质量档案；员工教育培训档案；企业质量管理体系文档等;保证各岗位质量管理工作的有序开展。我店平常非常重视人员的素质教育与提高；在满足gsp岗位配置要求的基础上，全面参加市医药技能培训中心组织的各岗位及药师专业技术培训，不断提升专业知识水平.同时今年以来我药店全面检查维护设施设备的状况，进行电脑维护升级,以更好地保证日常管理工作的需要与满足gsp要求。在营业场所内严格进行药品的分类管理,在处方药区、非处方药区、中药区、非药品区、不合格药品区、退货药品区等基础上,进行更科学的药品用途分类。严格执行供货客户评审与首营企业审批制度,确保供货单位及采购药品合法性。建立合格供货客户与首营企业客户档案，坚持质量第一、依法经营的原则;严格执行首营企业管理制度与程序.药品质量验收方面，由我店验收员严格执行验收管理制度的规定,按照药品验收程序要求对购进药品进行逐批号验收,加强对进口药品的验收管理.药品陈列时，严格实施药品分类管理,规范药品摆放位置与贮存事项要求，组织好药品的科学分类陈列;按gsp要求开展养护工作，对重点养护品种、近效期品种、易变质品种加强养护检查；对有质量疑似问题药品,及时向质管员反映；起到了积极预防，确保药品质量的目的.做好药品销售与售后服务是我店生存发展的根本，首先严格按照许可证核准的经营方式和范围开展药品销售活动.其次是严格遵循先产先出、先进先出、近期先出的原则，做到销售药品的数量准确、质量完好；所有药品销售前均检查药品外观质量是否符合要求，是否按近效期原则发货等。在门店内合理安全的用药服务咨询,指导顾客掌握正确的用法用量。注意收集本药店所售出药品的不良反应信息.三、gsp自查情况我店在gsp认证工作完成之后,继续落实全员、全过程的药品质量管理。通过gsp认证工作的再落实，我药店人员的精神面貌得到全面的改善,人员素质有了明显提高。现我药店在软硬件方面均能符合gsp要求。对日常工作中发现的不规范之处，都能积极认真整改.现自查合格！某零售药店 年 月 日