资源描述
行政制度
A机构岗位
行政部组织机构设置与岗位职责
2、各课岗位职责
2-1 行政部主任职责
2-1—1 根据公司年度计划，制订月工作计划，要求及时.
2—1-2 根据上月费用计划，制订月部门费用计划，要求准确，实际结果达90%.
2—1—3 根据本课年度目标,制订月劳保用品计划，要求有持续性，每个月必须做。
2—1-4 根据实际情况,制订月办公用品计划，要求全部进入网络。
2—1-5 根据实际情况，制订月医疗费用计划。
2—1—6 每月初统计各类费用。
2—1—7 负责对安全、消防、日常制度、电话费、保安、档案管理、两品发放、办公秩序、接待工作、办公设备等的检查。
2—1-8 负责定点供应商查核工作。
2—1—9 完成领导交办的其他工作。
2-2 总务课主任职责
2-2—1 根据公司年度计划制订月工作计划.
2—2-2 负责制订月维修、绿化、公寓管理、餐厅周采购等计划。
2-2-3 核算餐厅每月费用.
2-2-4 负责供热、供水、宿舍、清扫等的检查。
2-2-5 负责办公、生活用具、绿化工作、厂区卫生、消防设施等的周检查。
2-2—6 完成领导交办的其他工作.
2—3 车管课主任职责
2-3-1 根据部门年度费用控制指标制订本月维修、油料等计划。
2—3-2 负责制订单车核对报表、车公里补助报表；制订月培训学习计划。
2—3-3 负责周车辆安全检查工作，每周征求用车人意见,并且落实每周工作质量追踪.
2-3—4 负责每周行为规范、驾驶行为、个人形象等的检查.
2—3-5 每月初组织一次学习培训活动，每周初组织一次技术交流活动.
2-3—6 负责办理车辆审验等有关手续。
2—3-7 完成领导临时交办的其他工作。
2-4 餐厅班长职责
2—4—1 负责餐厅的日常管理.
2—4-2 负责食品采购、一周供餐的计划。
2-4-3 验收购进主副食品，负责仓库管理。
2-4—4 核定当日菜价。
2-4-5 负责加班、值班的安排，和炊事人员检疫、炊事人员培训教育的安排。
2-4-6 完成领导交办的其他任务。
2—5 采卫班长职责
2—5-1 模范执行锅炉房各项管理制度.抓好班(组）管理，运行操作和锅炉房设备维护保养等工作。
2—5—2 及时贯彻主管领导和锅炉房安全管理负责人的工作安排,认真落实各项规章制度,不违章指挥，严禁违章作业.
2-5-3 按各项检查制度要求，对设备定期进行巡视检查，督促各岗位值班员做本职工作.
2—5-4 有权安排和调整本班（组）司炉人员的工作。负责组织和衔接锅炉运行中的各项工作，提出各工种运行配合方面的意见和要求.
2—5—5 审核各项运行记录，对记录的真实性和完整性负责。
2—5-6 及时正确处理锅炉运行中出现的异常问题,保证安全运行和正常供汽供热；如遇重大问题及时上报,并保护好现场。
2—5—7 定期定时组织班(组）会和班前班后交底会。
2—5—8 负责组织对公司供热供水管线的检查、维修.
2—5-9 完成领导交办的其它工作.
2—6 秘书岗位职责
2—6—1 负责制订劳保、办公用品计划。
2—6—2 负责各种补贴费用造册。
2—6—3 负责文档、资产管理检核。
2-6-4 负责收发文件登记办理及报刊分发，邮件办理及日常行为检查。
2-6—5 负责接待组织及部门内部卫生。
2—6-6 负责考勤统计与管理及两种保险的办理。
2-6—7 负责发售餐券。
2—6—8 负责日常行为检查，配合通信、文印工作。
2-6-9 完成领导交办的其它工作。
2—7 外勤岗位职责
2—7—1 办理各种审批手续及公司领导车、机票。
2-7-2 负责对外接待.
2—7—3 负责外方人员事务办理。
2—7—4 办理户口等关系。
2—7—5 负责办公、劳保用品的采购，及电话、租房、费用结算。
2—7-6 与供应商定期联系。
2—7—7 搞好省、市政府与公司间联系。
2—7—8 办理公司每年一次执照年检.
2—7—9 完成领导交办的其它工作。
2-8 医生岗位职责
2-8-1 负责医务室管理。
2—8—2 制做药品采购使用计划及员工防疫体检计划。
2-8—3 指导各部门卫生工作及注意日常防治病。
2—8—4 加强女员工劳动保护及计划生育工作.
2—8-5 医疗费的审批、登记、建帐。
2—8—6 办公、劳保用品入帐建帐、保管及分发.
2—8—7 负责领导保健及新员工体检。
2-8—8 加强医疗费的控制。
2-8-9 完成领导交办的其它工作。
2—9 文印、接线员岗位职责
2-9—1 负责文印室的管理。
2—9—2 打印各种材料报表，并严格保密.
2-9-3 统计各项费用。
2-9—4 对文印室的机器、设备进行定期的维护保养.
2-9-5 接待来访客人。
2-9-6 完成领导交办的其它工作。
2-10 餐厅采购员岗位职责
2-10—1 负责主副食等日常采购。
2-10-2 核算每月收支，制做每月收支报表。
2—10—3 制订每周采购计划.
2-10-4 负责每日菜票清点及监烧及每日菜价计算公布.
2-10-5 负责餐厅的卫生清扫.
2—10-6 负责每月的盘库及每周市场设备。
2-10—7 维护就餐秩序。
2—10—8 完成领导交办的其它工作。
2-11 炊事员岗位职责
2—11-1 制做主食及菜肴。
2—11-2 负责餐厅操作间卫生.
2—11-3 负责每日饭菜供应及清点菜票。
2-11—4 维修炊事用具.
2—11-5 完成领导交办的其它工作。
2—12 锅炉工岗位职责
2—12—1 严格执行锅炉房安全管理制度和锅炉安全运行操作规程，正确如实地填写各项运行记录，精心操作，保证锅炉安全运行。
2-12—2 认真执行《巡回检查制度》。
2-12-3 严格遵守劳动纪律,坚守岗位，服从调度，不违章操作，不做与岗位无关的事。
2—12-4 认真做好锅炉、辅机及安全附件的维护保养工作，保证设备正常运转.
2—12-5 贯彻执行清洁卫生制度，保持锅炉房整齐清洁，做到文明生产。
2—12-6 锅炉在运行中发生危及安全或异常情况时，应采取紧急措施，并立即报告锅炉主管负责人.
2—12—7 有权制止任何人违章操作,有权拒绝执行任何人的违章指挥.
2—12—8 努力学习锅炉安全技术知识，不断提高操作技术水平。
2-12-9 完成领导交办的其它工作。
2—13 水处理人员岗位
2-13-1 严格执行《锅炉水处理管理规则》、现行GB1576《低压锅炉水质》和操作规程，搞好水处理工作;与司炉工密切配合，确保水质达标和锅炉安全经济运行。
2-13—2 严格遵守劳动纪律,坚守岗位，服从分配,不违章操作，不做与岗位无关的事。
2—13—3 及时准确地对原水、给水和锅水等进行化验分析，正确如实地填写水处理设备的运行情况和水质化验记录。
2—13—4 做好水处理设备的维护保养工作,保持设备完好,室内整洁，做到文明生产。
2-13—5 有权制止任何人违章作业，有权拒绝执行任何人的违章指挥。
2—13-6 督促司炉人员执行定期排污制度。
2-14 锅炉修理工职责
2-14—1 严格遵守劳动纪律,坚守岗位，服从调度，不违章作业,不做与岗位无关的事。
2—14—2 按期完成上级下达的维修作业计划;与司炉工密切配合，对在用锅炉和辅机定期进行巡视检查；锅炉出现严重问题或危及安全运行时,保证做到随叫随到，主动进行抢修，确保锅炉安全运行。
2—14-3 认真填写检修记录和交接班记录，保持记录真实、整齐、清洁、完整。
2—14-4 熟悉锅炉房各种传动机械结构、性能、工作原理；熟练掌握质量标准和检修工艺，不断提高技术水平。
2—14—5 储存一定数量的易损件，以备急用。检修用料不乱扔乱放，检修完毕应将现场清扫干净，保证安全、文明生产.
2—14-6 保持工具箱内外整洁、工具完好，做到分类排列、开箱知数。
2-14-7 有权制止任何人违章作业，有权拒绝任何人的违章指挥。
2—14—8 完成领导交办的其它工作.
2—15 公寓服务员岗位职责
2-15-1 保障外方人员和公司领导生活.
2-15-2 负责公寓做饭及用具衣物洗涤和卫生清扫。
2-15—3 负责日常安全检查及洗浴定设备的安全检查。
2-15-4 采购日常用品。
2-15—5 负责兰办卫生清扫与接待。
2-15-6 完成领导交办的其它工作。
2—16 接送司机岗位职责
2—16-1 接送公司领导及经理级员工上下班.
2—16—2 保证公司领导外出用画及接送集团高级人员.
2-16—3 要定期维护保养车辆，并按指定地点停放车.
2—16—4 认真学习交通规则和有关条例.
2—16-5 完成领导交办的其它工作。
2-17 外勤车司机岗位职责
2-17-1 保证跑饲料、鸡苗、原料市场用车.
2-17—2 满足设备调查工作。
2-17-3 保证会议用车.
2-17—4 要定期维护保养车辆，并按指定地点停 放车.
2—17—5 积极与用车人联系了解其需求并完成请款及其他准备工作。
2-17—6 认真学习交规与有关条例.
2-17—7 完成领导交办的其它工作。
2-18 通勤车司机岗位职责
2-18—1 按时按点地接送员工上下班。
2-18-2 负责车辆费用的登记及司机行车统计。
2—18—3 负责材料保管及发放，并定期检查车辆综合情况.
2—18-4 负责车队办公室的管理。
2—18—5 按指定地点停车。
2—18-6 认真学习交通规则和有关条例.
2—18-7 完成领导交办的其它事宜。
2-19 送料车司机岗位职责
2-19-1 负责给客户送料及种鸡场拉料.
2—19-2 采购拉原料及预混料.
2-19-3 定期对车辆进行维护保养。
2-19—4 认真学习交通规则和有关条例.
2—19-5 完成领导交办的其它事宜.
2—20 鸡苗运输司机岗位职责
2—20-1 负责短途和长途运输鸡苗。
2-20—2 定期对车辆进行维护保养。
2-20-3 协助装卸鸡苗及负责鸡苗安全检查.
2-20—4 认真学习交通规则和有关条例。
2—20—5 完成领导交办的其它事宜。
2-21 兰办负责人岗位职责
2—21-1 检查兰办及专家公寓、金港城公寓的卫生及其他。
2—21-2 查核车辆维修的定点厂商。
2—21-3 办理车辆有关手续。
2-21—4 负责车队在兰事务办理。
2-21-5 负责公寓、宿舍的管理。
2-21-6 检查车队安全及车辆停放。
2-21—7 完成领导交办的其它事宜。
B、制度
第二节 保安管理办法
为了搞好保安班的管理和使用,确保保安工作顺利开展，根据《兰州市保安人员管理办法》有关规定,特制定本办法:
一、主管和使用
皋兰县公安局为XXXX公司保安班的领导和主管单位,兰州XXXX公司为保安班使用单位，皋兰县公安局和兰州XXXX公司对保安班实行双重管理,共同加强教育工作。
二、招收和聘用
保安人员的需要人数由兰州XXXX公司提出，招收和聘用工作由皋兰县公安局治安股负责。招收的人员须是复转军人，特别是武警复退人员.必须从政治思想好，业务素质高，身体健康几个方面严格要求，由治安股严格审查，符合条件择优录用,严禁走后门，走私情，拉关系。招收保安人员试用三个月，经考核合格后正式聘用为保安人员，并签订合同,合同一般为二至三年。
三、职责和任务
保安人员职责主要负责兰州XXXX公司的治安保卫工作，确保工作、生产的正常秩序，维护全厂的财产安全。其任务是负责XXXX公司大门的门卫工作，对进出厂的人员、车辆进行查问、查验、登记。夜间、节假日和下班期间负责全厂区的治安保卫任务,重点是电子磅称室、化验室、财务部、微机室、油库、油锅炉、原料成品库、电子控制室、仓库、餐厅等部位的巡逻看护.
四、制度和纪律
1、保安人员要严格遵守工作守则，自觉接受公安机关及XXXX公司双重管理，服从命令、听从指挥，及时完成组织交给的各项任务。
2、保安人员要自觉遵守兰州XXXX公司的各项规章制度，不能随意带领他人到厂区乱转，更不能留宿他人，如亲属急需居住，需兰州XXXX公司主管部门同意后方可留宿。
3、要严格依法办事、文明执勤、敢于同违法犯罪作斗争、严禁打骂、体罚群众。
4、严格遵守工作纪律、坚守岗位.要坚持做到：工作的时间、任务、岗位、责任的四落实,做到八不准，即工作期间不准喝酒，不准脱岗、不准干私活、不准在岗位上会客、不准下棋、玩扑克等娱乐活动，不准泄露工作秘密，不准收受他人馈送的礼物，不准包庇、放纵罪犯和冤枉群众，不准将保安工作服及警用器械外借他人.
5、建立报告制度。如发生问题保安班要及时向兰州XXXX公司和皋兰县公安局治安股报告。每月将工作情况向兰州XXXX公司和县局治安股汇报。
五、着装及分工
保安人员统一着兰州市保安人员工作服，上班期间必须着装上岗.衣帽整齐、举止端庄、礼貌待人。
保安班中设立正、副班长各一人，正、副班长人选可由治安股征求兰州XXXX公司意见后任命。正班长负责保安的全面工作，组织保安人员经常学习政治理论，业务知识和各种技能，安排值班和看守巡逻工作，保安人员请假、销假,以及各类报告工作.副班长协助班长搞好工作，负责保安人员的考勤和工资的领取，正班长不在时，负责全面工作。保安人员的考勤每月于二十九日前经兰州XXXX公司行政部签注意见后上报县局.
六、奖励和处罚
保安人员实行严格考勤和请假制度，要自我约束、自我管理,班长或副班长把好关，实行请假条审批制度，并建立严格奖惩，以鼓励先进、鞭策落后，共同搞好工作。
1、保安人员享受法定节假日休息待遇,轮流休假，请假每年超过法定节日的，超过一日扣发一日工资和一日浮动工资；无故旷工不上班一天者,扣发３日工资和３日浮动工资；脱岗离职一次扣发二日的工资和二日浮动工资；发现三次脱岗或三日以上旷工者，予以解聘。
2、保安人员维护厂里治安保卫工作中，月内不发生大问题发给基本工资；并据工作表现发给浮动工资。如发生一般问题，经济损失三百元以下，由责任人负责赔偿其损失并扣除一月浮动工资；如发生三百元以上,二千元以下经济损失问题，除责任人负责赔偿外，扣除一季度的浮动工资,如发生二千元以上经济损失，除责任人赔偿外,视其情节,予以解聘。(以上追回经济损失的不作赔偿）。
3、班长或副班长因失职或安排不当造成发生问题，不论大小，撤销班长或副班长职务,并承担赔偿经济损失，视其情节,扣发一至三个月的浮动工资和职务津贴或解聘。
4、保安人员丢失警械,除赔偿外扣发一月浮动工资，借他人所用一次扣发一月浮动工资，借他人所用造成损失和伤害，除负担一定费用外并解聘。
5、保安人员因辞职或辞退的，除收回队徽和工作证外，一年以内承担工作服的一半费用,二年以内承担工作服的三分之一，三年以上者工作服归个人。
6、保安班在一年内的治安保卫工作中未发生刑事案件或造成损失，由兰州XXXX公司给每人奖励200-300元(受处分者不得奖）。
7、保安人员在厂里的治安保卫工作上作出立功成绩或特殊贡献的，由县公安局按有关规定给予报功奖励，兰州XXXX公司按公司奖励规定予以奖励。
8、每年县公安局经考核评比后，对作出成绩的保安人员给以表彰和奖励.
七、机构名称
保安班在兰州XXXX公司设立皋兰县公安局治安室，大门口挂皋兰县公安局治安室的牌子。
第三节 通信管理办法
一、电话管理
1、电话总机管理，公司电话总机由行政部统一管理，各部门接装分机须经行政部同意。总机外线分级限制，共分三级，公司领导为一级,可拨打国际电话，二级为国内直拨，三级为市话。
2、直拨电话管理：公司直拨电话实行统一管理，分部门使用的原则，各部门直拨电话应专人负责，控制使用，并实行电话登记制度。
3、外线使用规定：凡对外没有直接业务关系的分机，一般不给外线，特殊情况需要外线，要向总机申请。使用外线要长话短说,简明扼要，以提高线路通话率。没有直拨电话的部门，要打业务长话，需到总机处填单批准后拨打。
4、国内直拨业务电话要经部门批准，方可拨打。国际长途电话,须经总经理批准.对外长话一律实行登记，以备查索.市内业务电话提倡三分钟制，长话短说，以提高线路利用率，减少浪费.
5、私人电话使用规定：公司禁止上班用公话打私人电话，确因有事需打电话，要报告主管，并经批准后方可。
6、 电话费用控制办法：直拨电话实行单机核算，总机电话根据各部门实际使用分摊,公司对电话费实行定额管理,节奖超罚.各部门电话费每月由行政部汇总报公司主管。
7、电话机财产管理办法:各部门电话机由公司统一配置，统一管理.使用电话机要爱惜，禁止摔打以免损坏，凡因人为违章使用造成损坏或丢失的，要照价赔偿。
二、ＢＰ机管理
1、传呼机配备及费用核报规定
1-1 下列人员由公司统一配备传呼机：
1-1-1 行销部市场业务代表;
1-1—2 技术服务部市场服务人员;
1-1—3 采购部采购业务代表；
1—1-4 公司特聘的专家顾问.
1—2 公配传呼机型、入网及费用核报标准
1—2—1 机型:公配传呼机机型统一定为MOTOROLA汉字双排机或NEC同类型机；
1-2-2 入网：统一入126国家公众网;
1-2-3 网型：业务活动仅限市区的开通本地网；业务活动在省内范围的开通全省联网；业务活动跨省区的开通全国联网；
1—2—4 费用:公配传呼机的服务费、电池费全额核报。
1-3 自配传呼机费用补助规定：
下列人员公司不再统一配传呼机，实行自配，但公司补助费用:1-3-1 公司部分副主任级以上主管人员因工作需要自配传呼者；
1-3-2 站台接发货员、鸡苗接发员、外勤、司机
费用补助标准：按126台的收费标准，全年补助服务费360元，电池费用72元,每半年造册发放给持机人.
2、传呼机的管理及使用要求
2-1 公配传呼机配备程序：由当事人提出申请，经部门主管签核，报公司批准后，由行政部统一购机，并进行资产登记后交申请人使用。
2-2 享受公司费用补助的自备机，须报行政部统一确认并登记。
2-3 公司公配机以及公司补助使用费用的自备机，必须全天开机，及时回复传呼，如有违反造成联络不畅影响公司业务者，公司将收回传呼机或停报补助费用。
2—4 公配机使用者，不得自行调换机子，因业务变动需调整者，须经部门主管批准，并报行政部变动相关资产手续后，方可移交。
2-5 公配传呼机持机人调离部门或公司，必须及时将传呼机交回行政部。
1、 传呼机的维修及损坏丢失赔偿规定
3-1 公配机使用者，必须爱护公司财产,爱惜使用传呼机。
3-2 传呼机因非人为因素出现故障，无法使用时,及时交回行政部，统一维修。
3-2 人为损坏者，使用人承担全部维修费用。
3-3 使用人因保管不善造成丢失者，根据使用年限(以五年为限),折旧后进行赔偿.
3-4 自备机维修费自理.
3-5 公司现有传呼机，依据本办法属于非公配范围内的，一律以现在市场价格按五年折旧后的净价让售给使用人。
三、手机管理办法
1、手机配备范围及标准
1-1 公司董事长、总经理、副总经理、财务部经理、采购部经理、畜禽部经理、行销部经理、副经理、行销主任，技术服务部经理.
1-2 公司手机配备原则上分二个档次，公司领导一档，其它员工一档.
2、手机的配备程序
2—1 董事长、总经理、副总经理配用或更换手机，行政部以签呈形式报总经理批准后统一购买，并办理个人资产登记后交使用人。
2—2 其它核准配机范围配机者,首先,由使用人提交配机申请，经主管同意后以签呈形式上报总经理，总经理核准后，由行政部负责购机,并办理个人资产登记手续后交使用人。
3、手机使用要求
3-1 手机持有人应保持手机处于正常开机状态，以保障通讯需要.
3-2 使用人按要求规范使用手机并妥为为保管,凡人为使用不当损坏，修理费用自理，凡因保管不善丢失,以实际使用期限按净值照价赔偿。
3-3 董事长、总经理、副总经理使用手机及相应附件由行政部负责申报核准后采购配发；其它手机持有人，手机配件在购机时一次配发,超功能配附件，费用自理.
4、手机费用核报办法
4-1 董事长、总经理、副总经理、财务部经理、采购部经理、行销部市场顾问实行实报实销，由行政部统一办理交费手续.
4-2 行销部经理、副经理、行销主任、技术服务部经理、畜禽部经理、品管部经理实行定额报销,超定额按比例核报。技术服务部主任及其它公司核准自购手机人员实行定额报销，超额自负。
4—3 非公司配机范围，经公司核准自配手机的入网费、CIM卡费及其它附件费用一律自理，凡过去由公司支付的费用一律由个人负担,公司核报定额费用。
4-4 具体核报标准见下表。
公司手机费用核报标准
核报类别
核报办法
核报范围
核报标准
A
实报实销
董事长、总经理、副总经理、财务部经理、采购部经理、行销部技术顾问
100％
B
定额报销，超额按比例核报
行销部经理、副经理、经理助理、技术服务部经理、行销部市场区主任
500元以内100%报，501-600元报60％，超600元自负。
品管部经理、畜禽部经理、技术服务部主任
300-400元报60％
超400元,自负
C
定额报销
超额自负
总经理助理（经理级）
150元
行政部经理、银川总办副主任
120元
生产部经理、副经理
100元
总办副主任、行政部总务主任
80元
第四节 文印室管理办法
一、文印服务仅限公司内部，若协作单位申请打印,须行政部主管批准,其它外来业务均不得承办.
二、各部门打印、复印须填写文印申请单，经部门主管初核，送文印部门主管核准后，文印室工作人员方可复印、打印。
三、材料打印后,交拟稿人校对无误,签字后方可开印。
四、打印材料须字迹清楚，禁止用铅笔拟搞。
五、文印室实行作业登记制度，每天文印量如实记录，月底将各部门费用汇总后送有关部门。
六、文印室管理办法
1、设备专人使用规定：文印设备实行专人使用,一般人员不得私自操作使用,以保护设备。
2、设备维护保养规定:文印设备要求按机器保养要求，勤检查、勤保养，以延长使用寿命，保证文印质量.
七、保密守则
1、文印室禁止无关人员进入、逗留。
2、禁止无关人员翻看文印材料。
3、打字员不得透露任何文印内容。
4、保管好各种软盘资料，防止丢失，不外借。
5、重要文件,打完后清盘,以防泄密。
第六节 办公用品管理办法
一、公司办公用品分类
1、消耗品：铅笔、刀片、胶水、胶带、大头针、回形针、图钉、橡皮、复写纸、标签、便笺、稿纸、夹子、圆珠笔、修正液等.
2、管制消耗品：印台、电池、剪刀、美工刀、钉书机、打孔机、打码机、计算器、文件夹、公文包等。
二、办公用品的使用
1、部门公用:是部门共同使用的用品，如打孔机、大钉书机、打码机等.
2、个人使用：是个人办公使用的物品、如油笔、稿纸、大头针等。
三、各类办公用品的使用时限
1、消耗品使用期限详见后表说明。
2、控制消耗品使用期，6-2-1条所列物品使用期限规定为三年。
四、领用程序
1、个人领用：每月第一周集中时间发放,领取时须先填写《领用申请单》一式三联，经部门主管签准后,到行政部领取。但新进员工不受此限制。行政部要逐人建立一张文具用品登记卡以备查核.
2、部门领用：公用物品,到使用期后,交旧领新，程序同前。
3、新进员工领用：从正式报到上班之日，即发给办公用品,标准不变。
五、办公用品的库管要求
1、建立库存,领用帐务：库管员负责建立库管帐薄，及时、准确记帐，做到帐物平衡,并妥善保管好原始单据。
2、专人保管:办公用品的保管由专人负责。
3、发放：所有物品领用时均需得到主管批准，再到行政部核批签准，否则不予发放，领料单不得涂改，凡涂改均视作无效，不予发给。
4、定期盘存：库管员须每月盘点，并请财务部监盘，将库存情况报部门主管。
六、采购
1、采购计划:计划内办公用品每季度采购一次，采购计划由秘书负责编制。计划外办公用品由各部门报总经理批准后，再交行政部办理.
2、采购时间:计划内物品采购时间不得超过一周。计划外采购一般为2—3天完成。紧急采购当天完成。
3、采购渠道:在价格相同的情况下，优先选择国有渠道，采购时要做到货比三家，并且准确填写商家及价格。
4、采购人员：采购人员要廉洁奉公,忠实公司，禁止报高价，吃回扣等不良行为.
5、采购要求:办公用品应保持统一，采购时要按要求采购，以保持公司办公用品的连贯性、一致性。
七、印刷品管理
除各部门特殊用途表格外,其它印刷品一律由行政部，统一对外承印。
第七节 劳动保护用品管理办法
一、分类：劳保用品分低值消耗品和控制消耗品。
1、低值易耗品指：毛巾、手套、肥皂、洗衣粉、口罩、洗头膏、香皂等。
2、控制消耗品：工作服、防护帽、皮鞋、专用手套、线衣、汗衫、短裤等。
二、 购置、领用发放
1、公司各部门劳保用品,由行政部统一计划、购置.
2、计划内劳保用品每月第一周集中时间发放，领取时填写《领用申请单》一式三联单,经部门主管批准，行政部核批后,到行政部库房领取。新进员工不受此限制。
3、生产部、畜禽部的劳保用品由行政部每季首月初一次发放到部门,由部门逐人发放，部门发放时要实行个人领用物品登记卡制度。
4、对不符合劳保用品发放标准及其它有关规定，除特殊情况经总经理室审批外，发放人员应拒绝发放。
5、对价格低的劳保用品，不需以旧换新,对大宗、价值高的如大衣、雨衣等必须以旧换新,不交旧时,应推迟二年领新或按大衣、雨衣当时购买价的２５％交费领新.
6、特殊情况须用劳保用品，由部门签署意见,报总经理室批准后，方可领用。
三、使用管理
1、劳保用品未满使用期而损坏应自费修补，如无修补价值,经行政部确认后，按用品的原价除以规定使用期月数之商，再乘以未满规定使用月数的６０％，交纳超前领用款后领新。
2、劳保用品遗失，按劳保用品原价格与使用期后的残值比照赔偿。
3、劳保用品的使用期为月满２０天方可按一个月计算。
4、劳保用品在工作中不穿戴使用，发现一次予以警告，第二次即以劳保用品原价的10-100%罚款。
5、领用劳保用品人员,在调离或离开本部门时，必须将未满使用期，原价格在五元以上的劳保用品归还。
四、劳保用品的库管要求
1、建立库存，领用帐务：库管员负责建立库管帐薄,及时、准确记帐，做到帐物平衡，并妥善保管好原始单据。
2、专人保管:劳保用品的保管由专人负责.
3、发放：所有物品领用时均需得到主管批准，再到行政部核批签准，否则不予发放，领料单不得涂改，凡涂改均视作无效，不予发给.
4、定期盘存：库管员须每月盘点，并请财务部监盘，将库存情况报部门主管。
五、采购
1、采购计划：计划内劳保用品每季度采购一次,采购计划由秘书负责编制。计划外劳保用品由各部门报总经理批准后,再交行政部办理。
2、采购时间：计划内物品采购时间不得超过一周.计划外采购一般为2-3天完成。紧急采购当天完成。
3、采购渠道:在价格相同的情况下，优先选择国营渠道，采购时要做到货比三家，并且准确填写商家及价格.
4、采购人员：采购人员要廉洁奉公，忠实公司，禁止报高价，吃回扣等不良行为。
5、采购要求：劳保用品应保持统一，采购时要按要求采购，以保持公司办公用品的连贯性、一致性。
附：各部门、各岗位劳保用品发放标准。
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第八节 保密管理规定
一、保密范围
产品配方、价格构成、统计报表、财务分析、市场研究、技术图纸、采购计划、库存数量、原料价格、调价信息、人员变动、员工报酬、重要会议等均属保密范畴。
二、知密范围
通常情况下秘密传达到主任级人员，机密传达到经理级人员，绝密限总经理级员知，知密实行分口管理、分级传达、专人负责。
三、密级
公司密级分三级
1、秘密 公司上报、下发文件上标有Ｃ
2、机密 公司上报、下发文件上标有Ｂ
3、绝密 公司上报、下发文件上标有Ａ
四、公司保密岗位
重点保密岗位：１、饲料厂总控室,2、品管部中心化验室、文印室、档案室、总经理室.
五、保密教育培训
保密工作是公司的一项重要工作，秘密是公司无形资产，是企业战略资源，公司各级主管都要充分重视保密工作，切实加强管理，防止泄密。行政部要对新进员工进行保密培训，并定期对全体员工进行保密教育,使保密教育达到四个不的目标：不该说的绝对不说，不该看的绝对不看，不该问的绝对不问，不该记录的绝对不记录。
六、保密的基本原则
1、准确确定各种情报的密级,确定知密范围.
2、及时传达，及时收回各类保密文件,以防泄密或丢失。
3、专人负责，妥善保管,严防丢失.
七、解密程序
解密分通知解密和自行解密二种情形,凡需要正式发出通知解除密级的由总经理室发文通知;自行解密的则随着时间的推移自动解密.
八、泄密罚则
对泄密行为按员工手册的有关规定进行处罚。
第九节 资产管理办法
一、资产范围
公司资产包括不动产、固定资产、一般资产三个部分。
不动产:厂房、房屋、道路、围墙及其它基础设施等。
固定资产:机器及各种生活设施、车辆等。
一般性资产：价值相对前二者较低的，如办公设施、生活设施等。
二、资产登记制度
依照分类登记的原则，公司所有资产均要有登记，明确数量，价值，购置时间，管理使用要求，具体负责人等重要内容。使资产有帐可查，清楚明确.
1、不动产、固定资产由财务部登记备案。
2、一般资产由行政部登记备案。
3、个人使用资产由行政部登记管理。
三、资产转移管理规定
资产转移指资产变买，转让，使用变动,租借等情形，资产转移时要由部门提出申请，公司批准，报财务部、行政部备案。
四、资产报废规定
资产报废处理要由当事部门申请，行政部、财务部会签意见，报公司批准后方可进行消帐处理。
五、资产管理部门职责
1、明确数量、分布,使用年限等要素,有准确的登记帐务.
2、专人负责，定期核实，保障资产完整。
3、经常维护，加强管理，延长资产的使用寿命。
4、严格控制转移程序，把好动态管理。
六、使用部门职责
1、使用部门要进行专项登记,使资产有案可查。
2、 自觉接受管理部门的检查。
3、按资产特性及使用规定，爱惜使用。
4、损坏发生问题及时报告。
第十节 行政值班管理制度
一、值班人员主要职责
1、 全权处理日班后公司内外有关事务。
2、 遇重大事宜，需及时向总经理、副总经理汇报。
3、 有紧急情况（灾害、伤病、案件等）时,组织保安人员及其他住厂人员及时处理并迅速报告。
4、 检查保安、供电、供水、供热等值班人员执行公务情况.
5、检查加班人员的工作情况.
6、接待来访人员。
7、值班人员在值班时应对公司区域内进行全面巡查，交班前如实填写值班记录。
8、公司值班由行政部统一负责,对排定的人员不得擅自替换，确有特殊情况者，应提前报行政部予以调整。
二、值班办法
1、值班时间从当日17:30时开始至次日早9时结束；双休日从星期六9时至星期一早9时。
2、值班人员按排定的顺序依次实施值班。
三、值班人员休假日之值班，公司按规定安排轮休给予调整.
四、其他值班(配电室、水泵房、食堂等）仍按现行规定执行.
五、种鸡场根据生产情况制定值班制度,但必须保证鸡场内每日（24小时）有一名经理值班.
六、几点要求
1、实行日班后及节假日经理值班制度，是加强公司安全工作的一项重要措施，要求所有值班人员必须尽心尽力，恪守职责.
2、值班人员须同日班后加班人员及保安人员密切联系,发生情况及时组织处理.
3、详细填写值班记录，及时做好交接班工作。若未交班时，由本人连值一天。
4、各部门如有加班人员，须在每日下班前填写加班报告单,报值班经理，注明工作任务，岗位或地点、时间、人数、负责人与详情。
第十一节 统一佩带胸卡管理制度
一、目的
为了增强公司员工的集体荣誉感，提高员工的工作责任心，更好地让员工接受广大顾客的监督，促进公司管理正规化，为使胸卡的佩戴使用有所遵循，特制定本办法。
二、佩戴范围
1、凡公司员工，在公司上班期间(包括周六的值班）必须佩戴公司统一制做的胸卡.
2、 行销员、兰州办事处等担负外勤任务，经常不在公司的员工，在返回公司时须佩戴胸卡。
3、 种鸡场员工日班在公司(皋兰）公务期间亦须佩戴胸卡。
三、佩戴要求
1、员工应爱惜使用胸卡，保持胸卡的整洁。
2、胸卡一律佩戴在本人外上衣胸部左上方处。
3、公司在勤员工，每日上班进厂时,从胸卡架上取下本人胸卡佩戴好后再打卡进厂；下班时，打卡后将胸卡挂回原处再离厂.
4、未经部门主管允许，不得将胸卡带走。
四、注意事项
1、 胸卡是公司内部证件，仅限于内部使用，不得将胸卡抵押、转借或做他用.
2、 凡丢失胸卡者，应及时到行政部补做，收制作费5元。
3、本人工作变动时，须将胸卡交回原单位。
五、来客佩卡
1、贵宾卡是由总经理室发放、收存。
2、来宾卡由来宾的相关业务单位到行政部办理领卡，事后交回。
3、全体员工应对外来宾客礼貌、谦恭,以体现公司良好的礼仪风貌。
六、考核
1、胸卡的佩戴情况，纳入员工考绩管理,列为员工年度考绩的一项内容。
2、凡不按公司规定佩卡者，发现一次罚款五元,罚款在本人当月工资中兑现。
3、凡顾客投诉，经公司核实后，依《员工手册》对当事人议处。
七、本办法由行政部负责解释。
第十三节 接待事务管理规定
一、目的
为使公司对外接待工作正规化、程序化,更好地展现公司良好的形象，特制定本规定。
二、适应范围：凡来公司参观、视察、洽谈业务，办理公务的公司以外人员，均属接待范围。
三、接待原则
区分规格,分层接待；
以礼相待，热情周到；
分工负责，密切配合;
展示形象,万无一失。
四、 组织与接待分类
1、公司接待工作，由总经办统一管理、协调，由行政部负责承办具体事宜。
2、总经办客人：总部及兄弟公司副总以上高级人员，地方政府局长以上各级公务人员来访时，由总经办负责接待事务安排。由董事长、总经理接见、会见。
3、行政部客人:学校、单位参观人员、应聘人员、地方县以下部门负责人及公务人员来访时，由总经办负责接待事务安排。由相关领导接见、会见。
4、部门客人：行销、采购、生产、品管、财务等部相关业务单位，社区关系单位来访或办理公务时,由相应部门接待,行政部配合，并报告公司分管领导接见。
五、接待要求
1、保安班：对凡来公司的客人，均应热情相迎，礼貌接待，并询问客人来访的事宜,客人要求会见公司领导及部门主管人员时，须先行电话联系，经同意、引导至办公室。要求会见总经理的，先行导至会客室，通报总经办，由总经办报告总经理后，确定会见事宜.凡遇省市县政府领导突然视察时，一面引导客人到接待室,一面通知总经办或行政部。
2、行政部应完成以下工作
2-1 部门主管或主任，接到保安值班人员报告后，即刻口头报告总经办主任或公司领导，得到指示，并立即按程序和标准组织接待。
2—2 2项人员到公司时，由总经办秘书、行政部秘书、打字员等负责倒茶水,准备饮料，布置环境，摆放花卉等。
2-3 3项人员之接待,由行政部秘书和服务员倒茶水等接待。
2—4 如需照相、录相,由总经办办
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