董事会会议纪要.doc

-范文最新推荐- 董事会会议纪要 在大大小小的会议上，都会有人做会议记录，一起来看看如何写会议记录吧。会议时间：200年月日会议地点：在?市?区?路?号会议室）参加会议人员：1、发起人（或者代理人）：2、认股人（或者代理人：备注：也可再补充说明会议通知情况及出席本次创立大会的发起人、认股人（及其代理人）共×名（其中代理人×名），代表公司股份×万股，占全部股份总额的×，本次创立大会的举行符合法定要求。会议议题：协商表决本股份有限公司    事宜。会议由发起人（或全体与会人员）选举×作为创立大会的主持人。主持人宣布大会开始，并宣读了会议议程。会议依次讨论并（一致）通过了如下决议：一、审议通过了发起人关于公司筹办情况的报告发起人代表×向大会作了公司筹办情况的报告，经与会人员审议，大会通过了该筹办情况的报告。其中，××名赞成，代表股份×万股；×名反对，代表股份×万股；×名弃权，代表股份×万股。（或者经全体与会人员表决，一致同意通过该筹办报告。）二、表决通过公司章程发起人代表××向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主要内容，经与会人员认真讨论，一致表决通过该公司章程(或者：与会人员提议将章程第_条_修改为_后，一致表决通过了该公司章程。或者：经与会人员的表决，赞成人数符合法定比例，通过了公司章程，其中×名赞成，代表股份×万股；×名反对，代表股份×万股；×名弃权，代表股份×万股。)（公司章程如未获得通过亦应注明表决结果）。三、选举董事会成员发起人代表××向大会介绍了董事候选人名单。经与会人员讨论后，以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司董事：1、选举   为公司董事，任期    年。其中，×名赞成，代表股份×万股；×名反对，代表股份×万股；××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。2、选举   为公司董事，任期    年。其中，×名赞成，代表股份×万股；×名反对，代表股份×万股；××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。3、选举   为公司董事，任期    年。其中，×名赞成，代表股份×万股；×名反对，代表股份×万股；×名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。（注：如上述当选董事的得票率不同应具体注明）同意上述人员   组成公司第一届董事会。四、选举监事会成员发起人代表××向大会介绍了监事候选人名单。经与会人员讨论后，以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司监事：1、选举    为公司监事，任期三年。其中，×名赞成，代表股份×万股；×名反对，代表股份×万股；××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。2、选举   为公司监事，任期三年。其中，×名赞成，代表股份×万股；×名反对，代表股份×万股；××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。3、选举   为公司监事，任期三年。其中，×名赞成，代表股份×万股；×名反对，代表股份×万股；×名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。（注：如上述当选董事的得票率不同应具体注明）同意上述人员   与职工（代表）大会选举产生的职工代表监事   共同组成公司第一届监事会。五、审核公司设立费用发起人代表××向大会介绍公司设立费用预算及设立费用计算书，设立费用预算_元人民币，实际支出_元人民币(实际支出比预算超出_元人民币)。经与会人员讨论后，一致同意(或者_票赞成、_票反对、_票弃权，赞成名额符合法定人数，同意)对实际支出费用_元人民币计入公司创办费(或者将实际费用_元人民币计入公司创办费，_元人民币由发起人自负)，在公司成立后_月内如数偿还。六、审核发起人非货币出资情况发起人代表××向大会介绍了发起人非货币出资情况，非货币出资者_名，出资标的为实物(或者知识产权、土地使用权)，折价为_元人民币，折合普通股_股。与会人员经讨论，一致同意(或者_票同意、_票反对、_票弃权，赞成名额符合法定人数，通过了)上述非货币出资事项(或者有_票不同意上述折价，认为折价应为_元人民币，差价由发起人连带补足)。（大会通过其他决议及表决结果应逐项列明）会议主持人：(签字)出席会议人员：(签字)记录人： (签字)200年月日 会议时间：xxxx年xx月xx日xx:xx-xx:xx会议地点：公司总经理办公室主 持 人：xxx参会人员：xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx。记 录 人：xxx、xxx会议议题：制定公司例会制度及人员工作责任制会议内容：一、例会：时间：每周一上午xx:xxxx:xx.参加部门：总经理，财务部，工程部，综合办公室,餐厅部。参加人员：以上部门所有人员。参会内容：汇报上周工作总结，本周工作进度，下周工作计划。二、车辆管理办公室成立专门的司机办公室，管理公司车辆、游艇的使用。工作内容：1、 车辆、游艇的钥匙保管。所有钥匙统一保管，不得私人专管。游艇钥匙由梁加恒负责保管。2、 需要出车部门先到办公室填写车辆使用登记表，拿到登记表后方可出车，使用人出车前先在车辆出勤统计表上填写清楚，如有漏填或者不填发现后严肃处理。3、 每月月初至月末的时数里程及费用支出填写车辆费用支出月报表，交由办公室存档。三、所有部门钥匙管理1、董事长办公室钥匙管理如下：由xxx管理1把，负责日常使用，办公室备用1把，财务室备用1把。xxx不在的情况下再由办公室使用，如都不在由财务室使用。其他人员一律不得留有和使用此钥匙。2、总经理办公室钥匙管理由吴玉钊管理1把，负责日常使用，办公室备用1把。其他人员不得留有和使用此钥匙。3、财务室钥匙管理由xxx一人负责及使用。其他人员不得留有和使用此钥匙。4、办公室钥匙管理由办公室人员管理。其他部门不得留有和使用此钥匙5、接待包间钥匙管理由xxx管理1把，负责日常使用，办公室备用1把，财务室备用1把。xxx不在的情况下再由刘海健去办公室领取使用。其他人员不得留有和使用此钥匙。6、 库房钥匙管理由xxx管理1把，负责日常使用，办公室备用1把，财务室备用1把。其他人员不得留有和使用此钥匙。四、工作人员责任制及工作安排1、xx月xx日递交xx房产市场调研报告，由xxx负责，办公室人员协助。2、xx月xx日对库房酒水盘点，由办公室登记造册，xxx和xxx协助盘点，提供酒水发票和数量，并每月月底对账核实。3、xx月xx日开始做xx文化收集工作，由xxx负责，xxx协及办公室人员协助。4、xxx负责公司网站建设，及辅助办公室工作。5、由xxx负责工程进度的督促及人员的考核，xxx配合戴寅初工程方面的工作。6、餐厅部门需要采购用车应避免用车高峰期，尽量选择早上或晚上去。接待菜品明细由xxx负责登记，接待酒水由xxx或xxx负责登记，并每月的月初和月底做好统计核对。7、对公司犬类管理，由xxx督促管理。企业例会会议纪要由精品学习网提供!xxxx年xx月xxx日  尊敬的党支部：全心全意为人民服务是党的宗旨。中国共产党是中国工人阶级的先锋队，是中国特色社会主义事业的领导核心，代表中国先进生产力的发展要求，代表中国先进文化的前进方向，代表中国最广大人民的根本利益。党的最高理想和最终目标是实现共产主义。我们以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和三个代表重要思想作为自己的行动指南。中国共产党是一个伟大、光荣、正确的党。在中国，没有任何一个政治组织像我们党这样集中了那么多先进分子，为中华民族作出卓著的贡献和伟大的牺牲。党同人民保持着血肉关系，在实现全民解放和中华民族伟大复兴进程中，不断总结经验，形成并坚持正确的理论和路线，领导全国人民进行不懈的奋斗。在新民主主义革命时期，党领导全国人民进行了艰苦卓绝的斗争，拯救劳苦大众于水火之中，推翻了帝、官、封三座压在中国人民头上的大山，使人民获得了解放，建立了社会主义新中国。历史雄辩地证明，只有中国共产党才能救中国。 党的十一届三中全会以来，党以极大的气魄，拨乱反正，全面总结十年浩劫的惨痛教训，吹响了改革开放的号角，将工作重心果断转移到经济建设上来。短短三十多年时间，党在邓小平理论的指导下，坚持解放思想，实事求是，团结拼搏，开拓进取，在经济、政治、文化等方面取得了举世瞩目的巨大成就，人民的生活水平迅速提高。历史再一次证明，只有中国共产党才能发展中国。党的十八大的召开，为全面建设小康社会、加快推进社会主义现代化建设的新的发展阶段指明了方向。新世纪，我国人民生活会更加幸福，祖国会更加繁荣昌盛，一个富强、民主、文明的社会主义现代化国家必将屹立于世界民族之林。我要在党组织的培养帮助下，努力工作，积极进取，为实现党的目标而贡献一切。我深知，作为一名入党积极分子，不仅要做一个解放思想、实事求是的模范，更重要的是要不断地在改造客观世界的同时努力改造自己的主观世界，树立共产党的远大理想，做一个彻底的唯物主义者。只有树立了科学的世界观、人生观和价值观，才能坚定为共产主义而奋斗终身的信心和勇气，才能在现阶段为建设中国特色社会主义不遗余力地奉献自己的智慧和汗水。今天，我虽然向党组织提出了入党申请，但我深知，在我的身上还有许多缺点和不足，希望党组织对我从严要求，以使我更快地进步。今后，我要用党员的标准严格要求自己，自觉地接受党员和群众的帮助和监督，努力克服自己的缺点和不足，争取早日在思想上入党，早日加入党组织。汇报人：2018-08-05 9 / 10