一人有限公司设董事会、经理、监事的章程.doc

（注:括号内及斜体部分为提示内容，定稿时请删除相关内容，空格及打×部分公司应根据实际情况填写;本章程适用于一人有限公司设董事会、经理、监事的公司。）
有限公司章程
第一章 总 则
第一条 为规范公司的组织和行为，维护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》）和有关法律、法规规定，结合公司的实际情况,特制定本章程。
第二条 公司名称： 有限公司。
第三条 公司住所： 市 区（县、市） 路 号。
第四条 公司经营期限为 年。
第五条 公司为一人有限责任公司。实行独立核算、自主经营、自负盈亏.股东以其认缴的出资额为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。但是股东不能证明公司财产独立于股东自己的财产的，应当对公司债务承担连带责任。
第六条 公司坚决遵守国家法律、法规及本章程规定,维护国家利益和社会公共利益，接受政府有关部门监督。
第七条 本公司章程对公司、股东、董事、监事、高级管理人员均具有约束力。
第八条 本章程由股东制定,在公司注册后生效。
第二章 公司的经营范围
第九条 本公司经营范围为:……………………………………
(以公司登记机关核定的经营范围为准）.
第三章 公司注册资本
第十条 本公司注册资本为 万元。实行一次性出资。
第四章 股东的名称（姓名）、出资方式及出资额和出资时间
第十一条 公司由一个法人（自然人）股东投资：
(如股东为法人股东的，则表述如下：）
股东： (请填写法人股东全称）
法定代表人姓名:
住所：
共出资 万元,其中以 方式出资 万元、……,在 年 月 日前一次足额缴纳.
（如股东为自然人股东的，则表述如下:）
股东： （请填写自然人姓名）
家庭住址:
身份证号码：
共出资 万元,其中以 方式出资 万元、……，在 年 月 日前一次足额缴纳.
第五章 公司的机构及其产生
办法、职权、议事规则
第十二条 公司不设股东会,公司股东依法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计划；
　　（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
　　（三)审议批准董事会的报告;
　　（四）审议批准监事的报告；
　　(五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
　　（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
　　（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议;
　　（八)对发行公司债券作出决议；
　　（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；
　　（十）修改公司章程；
　　（十一)公司章程规定的其他职权.(如有则具体列示，若没有则删除本项）
第十三条 公司股东对本章程第十二条所列职权作出决定时，应当采用书面形式，并由股东签名置备于公司.
第十四条 公司设董事会，其成员为 人（董事会成员三至十三人,具体人数公司章程要明确），由非职工代表担任，经股东委派产生。董事会设董事长一人,副董事长 人,由董事会选举产生（也可由公司章程另行规定产生办法）,任期不得超过董事任期，但可以连选连任.
（公司董事会成员中可以有公司职工代表。如董事会成员中有职工代表的，则第十四条的表述如下：
第十四条 公司设董事会，其成员为 人（董事会成员三至十三人,具体人数公司章程要明确），其中非职工代表 人，由股东委派产生；职工代表 名,由职工代表大会（或职工大会或其他形式）民主选举产生。由职工代表出任的董事待公司成立后一年内进行补选，并报登记机关备案.董事会设董事长一人，副董事长 人，由董事会选举产生（也可由公司章程另行规定产生办法),任期不得超过董事任期，但可以连选连任。）
第十五条 董事会对股东会负责,依法行使下列职权:
(一）召集股东会会议，并向股东会报告工作；
　　（二）执行股东会的决议；
　　（三）决定公司的经营计划和投资方案;
　　（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
　　(五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
　　（六)制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案;
　　（七）制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；
　　(八)决定公司内部管理机构的设置；
　　(九）决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项,并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项;
　　(十）制定公司的基本管理制度；
　　（十一）公司章程规定的其他职权.（如有则具体列示，若没有则删除本项）
第十六条 董事每届任期 年(由公司章程规定，但最长不得超过三年),董事任期届满,可以连选连任。董事任期届满未及时更换，或者董事在任期内辞职导致董事会成员低于法定人数的，在更换后的新董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行董事职务.
第十七条 董事会的议事方式：
董事会以召开董事会会议的方式议事，董事因事不能参加，可以书面委托他人参加.非董事经理、监事列席董事会会议，但无表决资格。
董事会会议分为定期会议和临时会议两种：
1、定期会议
定期会议一年召开 次，时间为每年 召开。
2、临时会议
三分之一以上的董事可以提议召开临时会议.
（公司章程也可规定其他议事方式，但规定的内容不得与《公司法》的强制性规定相冲突）.
第十八条 董事会的表决程序
1、会议通知
召开董事会会议，应当于会议召开 日（由公司章程规定）以前通知全体董事。
2、会议主持
董事会会议由董事长召集和主持，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务的（如不设副董事长的，则删除相关内容）,由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持.
3、会议表决
董事按一人一票行使表决权,董事会每项决议均需经 以上(具体比例由公司章程规定）的董事通过.
4、会议记录
召开董事会会议，应详细作好会议记录，出席会议的董事必须在会议记录上签字.
(公司章程也可规定其他表决程序,但规定的内容不得与《公司法》的强制性规定相冲突)。
第十九条 公司设经理,由董事会聘任或者解聘。经理对董事会负责,依法行使《公司法》第五十条规定的职权。
第二十条 公司不设监事会,设监事 人（可以设一至二名，具体人数公司章程要明确）,由非职工代表担任，经股东委派产生(章程也可规定其他产生方式）。
（如监事由职工代表担任，则第二十条的表述如下：
第二十条 公司不设监事会,设监事 人，由职工代表担任，经公司职工代表大会（或职工大会或其他形式)民主选举产生。）
第二十一条 监事任期每届三年，监事任期届满,可以连选连任。监事任期届满未及时更换，或者监事在任期内辞职的，在更换后的新监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定,履行监事职务。
董事、高级管理人员不得兼任监事.
第二十二条 监事对股东会负责,依法行使下列职权:
(一）检查公司财务；
　　（二)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督,对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议;
　　（三）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；
　　(四)依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼;
　　(五）公司章程规定的其他职权。（如有则具体列示,若没有则删除本项）.
监事可以列席董事会会议，监事发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时,可以聘请会计师事务所等协助其工作，费用由公司承担。
第六章 公司的法定代表人
第二十四条 公司的法定代表人由 （法定代表人由董事长还是经理担任，公司章程要明确）担任。
第八章 附则
第二十五条 本章程原件一式 份,其中股东持一份，送公司登记机关一份，验资机构一份，公司留存 份。
有限公司股东
股东盖章（单位）或签字（自然人）：
日期： 年 月 日