理想房地产公司高管绩效考核方案.doc

高层管理人员绩效考核方案（高层股权激励考核方案）一、评分办法确定原则A级上下限的确定:l 当该项工作属于应该完成的常规工作时，一般将该项指标的满分作为A级的上限l 当该项工作属于有一定难度的创新工作时，一般将该项指标的满分作为A级的下限l 部分长期性发展指标的A级的下限可以超过该项指标的满分每一等级分数增幅的确定 当达到该项指标的难度大,或者该项指标的达到是公司大力鼓励的方向，或者达到该项指标将创造经济收益，或者达到该项指标承担的风险和压力大时，分数增幅2050% 当达到该项指标的难度小，或者达到该项指标承担的风险和压力较小时，分数增幅510% 评定办法 得分与本职位满分比例在80100%区间,绩效考核结果定位第5档;得分与本职位满分比例在60-80%区间，绩效考核结果定位第4档；得分与本职位满分比例在4060%区间,绩效考核结果定位第3档;得分与本职位满分比例在2040%区间，绩效考核结果定位第2档；得分与本职位满分比例在20%以下，绩效考核结果定位第1档;二、高层股权激励绩效考核方案本方案是针对各部门的具体职责而设计的，不仅仅适用于部门第一负责人，可根据情况进行调整而应用于部门内的其他人员。1、董事长(副董事长或总经理）岗位职责主要职责描述权重关键考核指标考核办法评分办法考核目标值考核完成值考核期间备注1、组织实施公司的年度经营计划和投资方案，保证公司资产的保值增值45%销售收入（15）A级：超计划完成标准10以上完成B级：按计划完成标准完成95110C级：基本完成计划完成标准90-95D级：未完成计划完成标准A：1520分B：1215分C:912分D：9分以下计划完成指标应比去年有适当比例的提高，如30利润（15）A级：超计划完成标准5以上完成B级：按计划完成标准完成95-105C级:基本完成计划完成标准90-95%D级：未完成计划完成标准A：1520分B：1215分C：912分D：9分以下计划完成指标应比去年有适当比例的提高，如30加权净资产收益率(15%）A级：加权净资产收益率在10%以上B级：加权净资产收益率在610C级:加权净资产收益率在0-6D级：加权净资产收益率小于0A：15-20分B：1215分C：912分D:9分以下2、审查批准年度计划内的经营、投资、改造、基建、研发等项目,保证公司的 可持续发展30%研发投入占销售收入的比例（10）A级：加大科研投入,研发投入占销售收入的比例比计划增加10以上，提高科研人员的待遇B级：重视科研投入，严格按照计划投资各种科研项目，保证科研的资金需求C级:基本按照计划投资科研项目,A级:1012分B级：810分C级：8分以下科研成果对效益的增加值（10）A级：科研成果对公司效益的增加值非常显著，完成计划值的120以上B级：科研成果对公司效益的增加值明显，完成计划的增加值（浮动5）C级：科研成果对公司效益的增加有一定作用，完成计划增加值的8095%D级：完成科研成果对公司效益的增加在计划增加值的80以下A级：10-12分B级：8-10分C级：6-8分D级：6分以下项目投资的资本回报率（10%）A级：项目选择恰当，经营管理好,投资的资本回报率超过30%B级：项目的资本投资回报率超过要求，在20-30%C级:项目的资本投资回报率在15-20D级：项目的资本投资回报率在15以下A级:1012分B级:810分C级：68分D级：6分以下3、负责召开董事会会议及股东大会，汇报有关生产经营投资情况15按计划完成A级；严格计划完成，股东满意B级：基本按计划完成,未受到股东的质疑C级：未能按计划完成，受到证监会批评 A级：1520分B级：1215分C级;12分以下4、综合管理能力（对公司副总经理和高级职员合理选聘，公司经营管理投资处于正常状态，各项规章制度逐步建立健全）10%公司高级职员的素质，公司经营管理和投资状况,各项规章制度是否按计划建立健全A级：公司高级职员齐心协力为集团发展努力工作，未出现违法乱纪情况,公司经营管理正常，各项规章制度严格按计划进度建立健全B级:公司高级职员未出现违法乱纪情况，公司经营管理基本正常，各项规章制度基本按计划进度建立健全C级：上述三项内容有一项出现小问题D级：上述三项内容有两项以上出现问题，或有一项出现大问题A级：1012分B级：810分C级；68分D级：6分以下2、副总经理级岗位职责主要职责描述权重关键考核指标考核办法评分方法考核目标值实际完成值考核期间备注1、组织公司的生产经营管理工作,保证现有资产的保值增值45销售收入（15)A级：超计划完成标准10以上完成B级:按计划完成标准完成95110%C级：基本完成计划完成标准9095D级:未完成计划完成标准A:1520分B:12-15分C：9-12分D:9分以下计划完成指标应比去年有适当比例的提高利润（15）A级：超计划完成标准5以上完成B级：按计划完成标准完成95-105C级：基本完成计划完成标准90-95D级：未完成计划完成标准A：1520分B：12-15分C：9-12分D：9分以下计划完成指标应比去年有适当比例的提高加权净资产收益率(15%)A级：加权净资产收益率在10以上B级：加权净资产收益率在6-10%C级：加权净资产收益率在0%6%D级：加权净资产收益率小于0A：15-20分B：12-15分C：9-12分D：9分以下2、审查批准年度计划内的经营、投资、项目和流动资金贷款、使用、贷款担保的可行性报告，维持公司的可持续发展30%研发投入占销售收入的比例（10）A级：加大科研投入，研发投入占销售收入的比例比计划增加10%以上，提高科研人员的待遇B级：重视科研投入，严格按照计划投资各种科研项目,保证科研的资金需求C级:基本按照计划投资科研项目，A级:1012分B级:8-10分C级：8分以下科研成果对公司效益增加值（10)A级：科研成果对公司效益的增加值非常显著，完成计划值的120以上B级：科研成果对公司效益的增加值明显,完成计划的增加值(浮动5%）C级：科研成果对公司效益的增加有一定作用，完成计划增加值的80-95D级：完成科研成果对公司的计划增加值的80以下A级：1012分B级：8-10分C级：6-8分D级：6分以下各种技改、攻关效益总和（10）A级:各种技改和攻关项目均按计划完成，提高企业效益总额超过预计10%以上B级：各种技改和攻关项目按计划完成，达到预计的提高企业的总效益（95-110%)C级：各种技改和攻关项目基本完成，基本达到预计 的提高企业效益额（9095%）D级:各种技改和攻关项目完成数额在90以下，或者虽然基本完成但提高的企业效益额未完成预计额的90A级：1012分B级:810分C级：68分D级：6分以下3、制定和组织实施公司年度方针和目标计划，拟订公司的基本管理制度和负责制定公司的具体规章15工作进度A级：公司各项年度方针和目标的组织实施均提前完成，提前完成各项规章制度的制订， 并且执行情况良好B级：公司各项年度方针目标的制定和实施能及时完成，各项规章制度的制订能及时完成C级：年度方针目标的制定和实施，及规章制度的制定中的个别项目未及时完成，但不影响经营管理大局D级:由于某些非不可控因素的影响，使公司方针目标的实际执行情况与计划有较大出入A级：1518分B级:12-15分C级：912分D级：9分以下符合计划4、经营综合管理能力(决定各各部门负责人以及其它高级职员的聘任或者解聘、报酬、奖惩，公司经营管理投资处于正常状态）10%经营综合管理能力A级：公司高级职员齐心协力为公司发展努力工作，未出现违法乱纪情况,公司经营管理正常B级：公司高级职员未出现违法乱纪情况，公司经营管理基本正常C级：出现一些不影响经营管理的小问题,已经得到妥善解决D级:出现经营管理的问题或问题一直未得到妥善解决A级：10-12分B级:8-10分C级:6-8分D级：6分以下3、财务总监岗位职责主要职责描述权重关键考核指标考核办法评分方法考核目标值实际完成值考核期间备注1、公司资本经营事务40%投资项目资本回报率(20)公司要求的投资项目的资本回报率在20%。投资项目资本回报指标=实际投资的资本回报率/20%本项得分=20*投资项目资本回报指标每年本项得分上限60分资本回报率增长率(15%）资本回报率增长率=（投资项目本年度资本回报率-上年度资本回报率）/上年度资本回报率A级：资本回报率增长率大于10% B级:资本回报率增长率为510C级：资本回报率增长率在5%以下A：1720分B：1317分C：13分以下每年投资的安全性和合理性（5）A级;投资项目经过充分的比较考察和论证，结合本身优势选择高成长性项目，投资后产生了良好的回报，超过了赢利预测B级：投资项目经过了严格的分析论证，投资后产生了较好的回报,达到了盈利预测C级：投资项目论证较为充分，但有个别因素未充分考虑，投资后未达到盈利预测A：5-8分B：4-5分C：4分以下每年2、负责公司年度财务预算决算，审定公司经营和投资预算,保证公司财务安全20%工作进度（5%)A级：及时完成公司的各项预算和决算，保证公司正常经营投资的进行B级：基本及时完成公司的各项预算和决算，能够保证公司经营投资的正常进行C级：完成公司各项预算和决算的情况有延迟,对公司经营投资的正常进行有影响A级：45分B级：3-4分C级：3分以下符合计划每月预算与决算的差异率（5%）A级：预算与决算的差异率小于10%B级：预算与决算的差异率为10%-20C级：预算与决算的差异率大于20A：56B：45C:4以下小于20每年资产负债率(10%）A级：在保证公司正常运营的情况下,将公司的资产负债率控制在40%以下，较好地完成了财务安全任务B级：保证公司正常运营，基本完成财务安全任务，公司的资产负债率在4050%之间C级：保证公司正常运营,但公司的资产负债率高于50A级：1011分B级：910分C级：9分以下40每年3、进行项目评估，向公司领导提出投资和资本运作的报告和建议10%提出投资和资本运作的可行性报告和项目建议书的数量和质量A级：提前完成报告，而且有质量,得以实施的项目超过50B级：完成预计的报告,且有质量，得以实施的项目在3050%之间C级:未完成的预计报告，但质量高得以执行的项目在3050%之间D级：未完成预计报告，而且得以执行的投资建议在30以下A级：1215分B级:10-12分C级:8-10分D级：8分以下每年4、负责制订公司内部财经制度及监督实施10%工作进度（5%）A级：各项财经制度的制订和修订均提前完成B级：各项财经制度的制订和修订基本按计划完成C级:部分财经制度的制订和修订未按照计划要求完成进度A级：4-5分B级:34分C级：3分以下符合计划每年财经制度执行情况（5%)A级：各单位均能严格按照制订的财经制度遵照执行B级：有个别单位未能严格执行财经制度,经教育很快改正C级：出现重大违反财经制度情况A级：56分B级：45分C级：4分以下每年5、各种财务报表和分析报告的制订10工作进度（5%)A级：及时完成各种报告B级：未及时完成各种报告，但不影响报告提交部门的正常工作进度C级：未及时完成各种报告,且引起报告提交部门的不满A级:45分B级：3-4分C级：3分以下符合计划每月报告质量（5%）A级：财务报表真实可靠；分析报告论点明确,论据充分,成为高层领导正确决策的有力依据B级：财务报表真实可靠；分析报告为高层领导正确决策提供了一定的参考性C级:财务报表真实可靠性受到质疑；分析报告无价值，或者错误的引导了高层领导决策A级：56分B级：3-5分C级：3分以下每月6、协调与国家审计、金融纪律、税务、工商等部门的关系，充分利用国家政策，促进企业发展10利用国家优惠政策,为公司带来的费用节省额A级:费用节省额超过100万元B级：费用节省额为50-100万元 C级:费用节省额50万元以内A：12-15B：9-12C：9以下每年4、人力资源总监岗位职责主要职责描述权重关键考核指标考核办法评分办法考核目标值实际完成值考核期间备注1、人力资源规划20每年进行企业人力资源规划A级：提前或及时完成人力资源规划，规划有新意，有前瞻性、有质量B级：及时完成规划,规划质量高，符合企业当前要求C级：及时完成规划,规划质量基本达到要求C级：完成规划过于耽搁或者规划质量不合乎要求A级:2025B级：1820C级：1216D级：12以下符合计划每年第一次制订人力资源规划权重相对较高，以后每年修订时权重相对降低2、职员招聘15%岗位配备合格率（10）岗位配备合格率=正式录用人数/推荐使用人数A级：岗位配备合格率95%以上B级：岗位配备合格率9095%C级：岗位配备合格率8090D级：岗位配备合格率小于80 A级：10-11B级：810 C级:68D级:6以下90管理人员在大专以上学历人员比例30，每半年人员供应的及时性（5)A级：及时完成招聘计划B级：未及时完成招聘计划，但未造成损失C级：未及时完成招聘计划，且引起人员需求部门的不满A级：5B级：34.9 C级：3以下外部招聘，耗时2-4周：内部招聘,耗时1周每半年3、人才储备工作15人才储备年工作计划的修订工作（10）A级:及时达到计划的阶段B级：未及时达到计划的阶段A级：1012B级:10以下符合计划每年第一年制订工作计划时本项权重大点人才储备工作的具体执行（5%）A级：工作认真,高质量完成人才储备工作计划B级:工作认真，基本完成人才储备工作计划要求C级：工作态度不认真,人才储备工作计划没有完成A级：5B级：3-4.9C级：3以下每年本项在第二年权重增大4、员工考核25%制订员工考核方案（15%）A级：及时完成员工考核方案的制订工作,考核方案注重可操作性、前瞻性、量化、和业绩挂钩B级:及时完成考核方案的制订,方案符合企业当前要求，切实可行C级：及时完成考核方案的制订，,方案的质量基本达到要求D级：方案质量不合乎要求A级：15-18B级：12-15C级：9-12D级：9以下100每年此处及时是指不影响使用;首次制订员工考核方案权数相对较高，以后每年修订时权数降低进行员工考核工作（10%）A级:工作认真，高质量完成考核工作，得到大部分领导和员工好评B级：工作认真，基本完成考核工作，得到大部分领导和员工的正面评价C级：工作认真，但出现一定的工作失误,部分员工提出了正确的工作失误指认D级:工作不认真，出现重大的考核工作事务，员工有较大的意见A级:1518B级：1215C级：9-12D级:9以下每年5、员工培训10受培训人数比例A级：受培训人数比例大于80B级:受培训人数比例为70-80%C级：受培训人数比例小于70 A级：810B级：68 C级：6以下80每年6、劳动用工10工资奖金福利的核定和发放的及时性和准确性（10）A级：及时、准确地完成计划的工作B级：基本及时完成计划工作，没有大的工作失误C级:未及时完成计划工作，或有大的工作失误A级：810B级：6-8C级：6以下7、公司人力成本的核算、监督和及时建议（15%）5定期提交关于公司人力成本状况和建议的报告A级：及时、准确地完成每期报告B级:基本及时完成每期报告C级：未及时完成每期报告，耽误相关决策A级：4-5B级:3-4C级：3以下