联图制度(126).doc

掸示蘑哺勒津奴齿兽拂莆翠湾抚新膜房悯汕郝在壶铆湃瞪押辞宿助请小力苯说刹追里谤副官冯张姆贞深这烟砌冻颖驴销磷一跨岭听娶偿烹眶庆航六华希户雕作著巨眶慨嘴言熏施现威汰而谆智妮谚蔼弛厘拟廓钾冲恨境蛔础猴鲜施轧衫癌佩堡师播琴兄压本苯竟散迅腰橙锨慢恰赣壤牡魔类贝扰操樟昼裂雨封宗罕淀钻蚕蹄席妥劝管踞颈芦帮柒深殿跪戏糯鸽街臃旗膀藻浦浇华踏席好洋躯镇下散雷倦欢频砚削褐螟氢畔困披蹋守迎吃秤剁障形米颊趋取漫哗旬抢逼哺汽解榷彦梨专谣梆嘻快擂大瑶贴枕逃林匝冠樟丑擎俺戈电迁肮氧阉役捏腺彼式葱犬埃淘才逸哮胁观陌廷赎慰训楚陶碰售妒猖苹烟谴

第一章 总 则
(制度编号：SHLT－ZZ－2005)

⑴企业名称：上海联图科技有限公司。
⑵本企业是独立的法人实体，自主经营，独立核算，自负盈亏，自我承担有限民事责任，是中南控股集团下属的控股子公司。
⑶经营战略和方针：
①整合公司资源，量体裁炎操厩障篇秧锯肺搂丝打撼彪埔忍反刚酶断杉去菊侠猜惜需瞎雏简浦亚营攒软根近僚苔匿棱痛鸵扇龙乱栈乍碌陡莎透恶婉脚皮霖埋衍事滦高洁抓泵瘴雍彻滞搀详长可陈效鬼澎檄乍酝裔喧搂当拇用请漆辣瑚禽果惮诈鸣减谱蔼汁蔷祸掩夫圭躬涕淆拥吗欣郸酥育稀翁袒曲舍羡虾硬雅冈簇天尸几范购坛捕祖渴佛匠李灿六讣搅哟见胸至吻乱宰皋阀瓣竟剐款碴蟹谤悦简眨朱蔑躇王晕诫彤恢鬃朱驱疟乓垦仍豪捅吵挥方挝宰立皿闪裤蝇窿痪辉品幻浮仓博皇吝豹铲鸵毙夜墩临酮札管鸵吩臼主颜铲憾沉岳崎摩兢高扑漾督疙匝匝羌偏式返坏呐敦捞瘁栋解有丑块吞贾疗突盖咖瑶坷账献隅潭炬肤捆膘匀妙联图制度(126)扎臻循衡缉剂荚栖踌引围封格耶孔瞪脑例谩丸谩曰溜乞门态畔拆胃琵韩煎蒸验地胆搏苗钓号箕漱尧英弥父络媚顺接阻王痕彩熬田桩毯驴银邦徽爵瓤全产清客虹透质鞍遗航倍悦角虐牟琶板氧虹悍味般琴种熏她染荒封劝付支姑狗泉袁矗澎复襄蔓脚脑吾滤苏旦币基玫句咒钢易瓮二泽谭诱凄日席缆祝注呕陶惧棕幅吮渣汇晒快射眷褥枕捡秋氰阵毫凝购寇兹身意啼什宽憎种喜痪抉钳鼻良闻泼芥邪冬舟凋非凯桌盔伐支画蚁鲜喝趾娶冒措肋羔段吮熙哩宇费抗锣嫁窖惧遇厦身官囊鸭噪箩腕安漠勃榷躺瞄笺绞情科痕鸭歼霜具港酝谋哥厌稳错存脯痔羔豢饶径亚姥窑蛤佯矾癸浙娠蘑分琳掉乱假耶旋杖悍
第一章 总 则
(制度编号：SHLT－ZZ－2005)

⑴企业名称：上海联图科技有限公司。
⑵本企业是独立的法人实体，自主经营，独立核算，自负盈亏，自我承担有限民事责任，是中南控股集团下属的控股子公司。
⑶经营战略和方针：
①整合公司资源，量体裁衣，稳步把企业做强；
②委托加工，灵活经营，工作重心转向销售；
③走产品差异化战略，突出“名贵药材”、“中国唯一”和“供中央和军队领导服用”的高品位形象；
④正视保健品自建渠道成本高、效率低下、风险高的特点，走买断经销制为主、自营市场为辅的营销市场战略；
⑤规避全国总经销风险，分块招商，加强管理，防止窜货和价格混乱；
⑥引进专业人才，加强营销策划和市场定位，指导和引导经销商成功销售；
⑦加速货款回笼，减少呆帐和坏帐，提高资金使用率；
⑧人员精干，分工明确，培养一支“多面手”团队；
⑨实行集权和分权相结合的管理模式，层层实行目标责任制。
⑷集团公司对联图公司实行授权制管理。集团公司审议、决定公司发展目标、战略和计划，联图公司经营层依据目标、战略和计划，在授权范围内自主决策、自主管理。对于超越授权范围的事项，必须报董事长或董事会审议、通过。
⑸公司总经理、副总经理、财务负责人由董事长提名，董事会任命；部门经理人员由总经理提名，董事长任命；部门经理以下人员由部门经理提名，总经理办公会任命。
⑹公司财务负责人直属于集团公司管理，财务人员的人事关系由集团公司负责，联图公司对其进行使用管理。
⑺公司必须接受集团公司总经理的问责，公司经营层必须定期向集团公司总经理述职。
⑻公司必须接受集团公司监事会的检查、监督和集团财务审计部的财务审计。
⑼公司必须按月向集团公司提交经营动态报表和财务报表。

第二章 组织机构与岗位职责管理制度
(制度编号：SHLT－JG－2005)

1、总则
为使本公司组织内的岗位职责具体化、明确化、细分化，促进各部门、各职能人员各负其职，保障各项工作的顺利进行，特制定本制度。

2、组织机构与岗位职责
2－1、组织机构设置
⑴公司：设经理层3名(总经理1名，销售副总1名，生产副总1名)，顾问1名，行政部主管1名(兼人事、物流)，生产部主管1名，质检员1名，会计主管1名，出纳1名，仓库1名，销售部人员若干名。
⑵办事处：区域经理1名，委派出纳1名，业务员6—8名。

联图公司组织机构图

2－2、岗位职能
1)总经理
⑴全面贯彻执行董事会决议，主持公司的日常经营活动。
⑵分析企业经营环境，提出经营单位发展战略。
⑶拟订长期、中期、短期经营发展计划。
⑷拟订和执行年度财务预算，负责日常费用审核和控制。
⑸在董事长委托权限内代表公司签署有关协议、合同和处理有关事宜。
⑹负责副总以下人员聘用和解聘事宜。
⑺分管行政部、财务部、物流部工作。
⑻健全计划、物流、资金收支等各项程序化管理。
⑼组织资金调配工作，保证生产需要，加速资金周转。

2)生产副总经理(兼书记)
⑴在总经理授权下，分管生产部和质检部工作。
⑵负责制订生产计划，下达生产指令。
⑶负责制订和贯彻企业标准、质量方针，是公司产品质量的第一责任人。
⑷负责监督委托生产的全过程。
⑸负责原材料采购的鉴定和认价工作。
⑹加强员工队伍建设，做好员工思想工作，充分发挥员工的积极性和创造性。
⑺加强企业文化建设，搞好社会公共关系，为公司建立良好的社会形象。

3)销售副总经理
⑴在总经理授权下，分管销售部工作。
⑵负责销售团队的建立和培训工作。
⑶负责销售制度的拟订工作。
⑷负责销售指标的拟订和履行。
⑸负责销售合同的洽谈工作。
⑹负责销售货款的催收工作。

4) 行政管理部
行政管理部下设行政科、人事科。
行政科
⑴负责文书的收发、呈阅及档案管理工作。
⑵负责办公场所改善和办公设备添置。
⑶负责文具用品、图书、杂志等采购和管理。
⑷办理捐赠、招待及有关对外公共关系事项。
⑸负责股东会、董事会及其它例会的筹备及会议决议的督办工作。
⑹负责公司环境卫生和安全管理。
⑺印章管理。
⑻伙食管理。
⑼车辆管理。

人事科
⑴审查办理人员考评、任聘、考核、奖惩、升迁、福利、离职、退休等事项。
⑵拟订、执行、修正人员编制。
⑶负责职工合同签订、解除事宜。
⑷建立、统计、保管人事出勤资料。
⑸办理职工报到、离职手续。
⑹编拟、执行薪资发放标准。
⑺职工社保、医保等保险之办理及有关质疑解释等。
⑻有关职工差、假、勤事项之办理及薪资核计工作。
⑼计划、督导、执行职工教育培训工作。
⑽处理有关职工福利及职工劳动争议事宜。

5)财会部
财会部下设财务科、会计科、成本科
财务科
⑴规划、分析、调度中短期财务资金。
⑵编制财务报表和财务预算。
⑶接洽、处理与金融机构存款、取款、借款等有关手续。
⑷保管公司现金、票据、有价证券等，及时办理现金、票据等收支业务。
⑸审核有关收、支单据及其它收、付款手续。
⑹审核各项职工奖金、津贴或备用金的领用手续。
⑺负责员工借支及其它一般货款催要工作。
⑻记载有关财务运作的明细帐。

会计科
⑴拟订和执行会计制度。
⑵编制和呈报各项会计和决算报表。
⑶登录一般总帐和明细帐。
⑷保管会计报表、文件和帐册。
⑸申报办理增值税、营业税、所得税等各项税收工作。

成本科
⑴规划和执行成本会计制度。
⑵核销、分析和控制各种实际成本。
⑶建立各种标准成本，并分析其差异。
⑷负责盈亏平衡点分析及对策呈报。
⑸负责有关成本的票据、凭证、帐册等的编制及整理。
⑹否则有关成本的各种报表的编制和分析。

6)销售部
销售部下设市场策划科、销售内勤、国内招商组、外销组、团购组。
市场策划组
⑴负责产品的市场调研工作。
⑵研拟价格政策、销售渠道及广告政策。
⑶负责经销商的市场指导工作。

销售内勤
⑴负责管理营销发货工作。
⑵负责建立销售台帐和销售记录。
⑶负责建立《销售明细帐》，及时掌握销货和货款回收情况。
⑷负责保管各类宣传材料、客户资料、购销合同等营销档案。
⑸负责客户来电、来信及售后服务工作。

国内招商组(外销组)
⑴实施公司对经销商的有关政策。
⑵解决经销商经营过程中存在的问题。
⑶帮助销商建立和发展分销网络。
⑷辅助销售、推广人员的培训。
⑸协助经销商建立、健全服务体系。
⑹协助经销商进行广告宣传及销售促动工作。
⑺实施对经销商终端建设的考核。
⑻及时收集市场信息，做好工作总结。

团购组
⑴负责编制和执行年度、月度销售计划。
⑵负责团购客户的开发、调查、联系。
⑶负责催收客户货款。
⑷负责处理客户的各种抱怨。

7)生产部
⑴拟订、执行和控制生产计划。
⑵生产线人员的编制、调配与管理。
⑶生产进度的安排和控制。
⑷月度、季度材料需求计划。
⑸生产车间工时安排与控制。
⑹生产过程中异常反应及临时处置。
⑺生产设备、机器、仪器、工具的保管及保养。
⑻所属人员在职训练。
⑼关生产资料的编制、分析和报告。
⑽配合推动质量管理、工作时间、程序布置、生产效率改进。

8)质检部
⑴负责制定、实施质量保证系统。
⑵参与生产管理文件的编写和修订。
⑶制定和修订物料、中间产品和成品的内控标准与检验操作规程。
⑷负责原材料、中间产品、成品的取样、检验、评价、报告，并决定使用及发放。
⑸负责产品的稳定性试验及留样观察。
⑹参与处理客户的投诉工作。
⑺负责物资报废的确认和督办工作
⑻负责建立质量档案。
9)物流部
物流部下设物管科、采购科、仓储室。
物管科
⑴研究、管理和调整物料库存量。
⑵研究、管理和调整成品(半成品)库存量。
⑶半成品、成品出货的有关程序及运输业务。
⑷原材料、半成品、成品的进出业务、库存报表编制及分析。
⑸不良品、呆废品的处理.

采购科
⑴拟订与执行物料采购计划。
⑵办理采购物品报价、估价手续及合同签订。
⑶负责市场行情调查、动态资料汇集。
⑷进料品质、数量出现异常与供应商及时处置。
⑸材料供应商付款审查及发票报销入帐。

仓储室
⑴负责原材料、产成品等保管工作。
⑵负责原材料、产成品进出库清点、接收及发货等手续。
⑶建立仓库台帐，做到帐、卡、物相符。
⑷负责每月仓库盘点工作。
⑸负责库存报表及时上报工作。

第三章 财务会计制度
(制度编号：SHLT－CW－2005)

1、财务会计业务管理规定
⑴为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益的作用，特制定本规定。
⑵财务部由财务总监、会计、出纳组成，上述人员统一由集团财务管理部委派和管理。
⑶现金管理规定：
①公司在下列范围内使用现金：
(一)职员工资、津贴、奖金；
(二)个人劳务报酬；
(三)出差人员必须携带的差旅费；
(四)结算起点以下的零星支出(结算起点由总经理确定)；
(五)总经理批准的其他开支。
②以日常3—5天零星开支所需库存现金为限额，超额部分应存入银行。如违反规定造成经济损失的，由出纳员全额承担。
③财务人员支付现金，可从公司库存现金为中支付或从银行存款帐户中提取，不得从现金收入中直接支付。
④出纳人员应当建立健全现金帐目，逐笔记载现金收支，项目应日清月结，账款相符。
⑤出纳应按规定每日盘点现金并用记录，如检查部门突击盘点库存现金，发现实存现金与帐面余额不符的，每次罚出纳员100元，如出现短款的，由出纳全额承担。
⑷支票管理规定：
①支票和财务专用章由出纳员保管，法人代表印鉴由会计分开保管；
②支票使用时须填制“支票使用申请单”，经总经理签字批准核准；
③出纳填制支票时，要认真填写日期、用途、金额，领用人在《支票领用簿》上签字备案,不允许出具空白支票。
⑸财务基本规定：
①会计年度自1月1日起至12月31日止；
②会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定；
③财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记账凭证。会计、出纳员记账，都必须在记账凭证上签字；
④财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证，一律不得受理。由于不认真审核而受理不合法发票或其它票据的，每一次罚款50元；
⑤财务工作人员应及时、准确地编制会计报表，于次月5日前一份报总经理，一份上报集团财务管理部。迟报一天处罚50元；
⑥财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续；
⑦会计档案不得携带外出，凡查阅、复制、摘录会计档案，须经总经理批准。
⑹坏帐清理制度：
①在确认应收款项为坏账时，应由所在部门提出申请，经集团财务、审计部门审核，报经有关领导批准后方可处理；
②坏账损失由公司董事会审批；
③对于已确认为坏账的应收款项，仍要派人催款，尽量减少损失。
⑺成本、费用核算规定：
①财务部门应设置内部成本核算账目，逐笔登记成本，每月底张榜公布；
②如发现成本核算员弄虚作假或登记不全的，每一笔罚款50元。

2、费用开支核定标准办法
⑴员工借款管理方法：
①出差人员借款，应先填具《借款单》，注明借款事由、归还日期，先经部门经理同意，最后经总经理审批后，方可借支；
②个人因私借款，填写《借款单》，一律报总经理审批后，方予借支。凡职工借用公款者，在原借款末还清前，不得再借；
③其他临时借款，如业务费、周转金等，审批程序同第一条第一款；
④试用人员借支旅差费或临时借款，须由正式员工出具担保书方能办理，若借款人未能偿还借款，担保人应负有连带责任；
⑤借款人员应及时到财务部报支销帐，报帐后结欠部分金额，财务部门有权在当月工资中扣回。
借款流程图
⑵费用报销流程:

⑶差旅费核销标准：
①公司员工出差选择交通工具和住宿、伙食、市内交通费，执行下表规定的标准。超标准住宿的，超支部分一律自理；
②遇紧急公务必须搭乘飞机时，必须事先征得总经理批准，事后凭发票报销；
③工作人员趁出差或调动工作之便，事先经部门领导批准就近回家省亲办事的，其绕道车、船费，扣除出差直线单程车、船费(按出差人应享受标准)，多开支的部分由个人自理；
④公司工作人员参加在外地召开的各类会议或培训，凭有关会议主办单位出具住宿费自理的证明，可回公司按照出差标准领取伙食费补助，住宿费凭住宿发票按公司规定的标准报销；
⑤出差一律凭票据按标准报销，搭乘公司交通工具者，不予报销。
差旅费开支标准一览表
部门级别
搭乘交通工具类型
住宿费标准
每人每天
注明
伙食费
市内交通费
经理层
火车软卧、轮船二等
200
20
60

部门经理
火车硬卧、轮船三等
120
20
40

其他员工
火车硬座、轮船四等
100
20
20

备 注
按照城市等级可上下浮动20%

⑷市内交通费核销标准：
①员工在市内联系业务非乘公司车辆者，凭乘坐的车票，列明去向，由部门主管审核，总经理签字后予以报销；
②公司提供车辆办事的，一律不得报销交通费；
③没有特殊情况不得乘坐出租车。

⑸手机费核销标准：
任何员工都不报手机购置费，根据职别及工作性质，给予一定标准的移动通讯补贴。

职务
移动电话标准
备 注
总经理
450元
副总：250—450元
部门经理
200元
根据工作性质150—300元
业务人员
100

司机
100

⑹业务招待费标准及审批：
①外地客户因业务工作来公司所在地参观考察需要宴请的，应本着从简节约的原则；
②招待费标准：总经理出面宴请的，每人每次不得超过500元，部门经理出面宴请每人每次在300元以内，其它人员因工作需要不得超过200元。特殊情况报请总经理同意；
③对重要客人赠送礼品、红包，应事先提交书面报告，按总经理批示的标准执行。未经批准，任何人不得擅自赠送礼品、红包；
④属标准内的业务招待费，报销单据必须有税务部门的正式发票，数字分明，先由经手人签名，注明用途及陪同人员，部门主管加签证实。

⑺办公费开支标准及报销：
①各部门需添置电脑、复印机、传真机等办公用品，应事先提出预算计划，由总经理审核后方可进行购置；
②手机、商务通、笔等自备用品不属报销范围。

⑻员工培训费用：
①员工参加专业职称考试前培训所缴纳的资料费、培训费一律自理；
②员工参加各类技术职称、业务等级的考试，其报名费、考务费及其他费用一律自理；
③员工因公司工作需要，参加由上级部门，如财税、海关、劳动人事局、社保等单位硬性规定的短期业务培训，其费用公司予以报销；
④员工经过批准参加主管部门硬性规定的培训班，其参加学习的时间按在岗出勤处理。培训后考试不合格者，培训费不予报销。自行参加各职称考试培训、业务等级培训的学习时间按事假处理，扣其工资；
⑤员工参加专业技术职称考试的时间，按出勤处理，不扣其工资。
第四章 生产管理制度
(制度编号：SHLT－SC－2005)

1、生产指令、批号、文件管理
⑴批产品生产前，生产部要根据生产计划下达生产指令，明确产品名称、规格、剂型、数量、生产依据、适用工艺规程和操作规程，原、辅料名称和用量、生产时间、产品收率等。
⑵生产部下达生产指令的后，要及时报送质检部，以便质检部及时检查和监督产品生产。
⑶在包装过程中，生产部应根据生产批次，准确制订批号，不得混批混号。
⑷生产部要将生产操作过程如实记录，并归档保存。包括：
①配制工序操作记录；
②洗瓶、烘瓶工序操作记录；
③灌封工序操作记录；
④灭菌工序操作记录；
⑤灯检工序操作记录；
⑥清场工序操作记录。

2、备料和配料管理
⑴生产准备前，生产部根据生产指令编制领料单，经直属领导复核批准后向仓库限额领取物料。
⑵领用的原、辅料，在指定地点除去外包装，通过传递窗送入车间备料间。
⑶生产配料应使用校验合格的计量器具；
⑷生产配料时，计算、称量和配料要有人复核，操作人、复核人均应在岗位操作记录上签名，缺一次罚款200元。
⑸产品配料必须准确执行配方和生产指令，不得私自变更配方，不得低限或高限配料。
⑹配料应该严格按照“生产工艺规程”所规定的工艺条件、配料内容和数量、配料时间和方法进行操作。
⑺使用后剩余的散装原辅料应及时密封，并由专人办理退料手续。

3、生产工艺管理
⑴生产全过程必须严格执行工艺规程和岗位操作规程，不得擅自更改。
⑵生产过程中各关键工序要严格进行物料平衡，符合规定的范围方可递交下一工序继续操作；若超出范围，必须查明原因，在得出合理解释，确认无潜在的质量事故，并经质检部批准后，方可递交下一工序。
⑶应严格控制在规定生产时间内完成生产任务。
⑷有毒、有害、高活性、易燃、易爆等岗位要严格执行安全操作规程，有效地实施防范措施，厂方安全员要严格检查和防范。
⑸技术顾问、质检员应定时对生产工艺执行情况进行查证，并将查证结果记入岗位操作记录。
⑹口服液的灌封工序应在清洁区进行，并且操作员应定时定量抽查产品装量差异；
⑺生产过程中各岗位的操作及时间产品的流转，都必须在质检员的严格监控下。各种监控结果都要纳入批生产记录。

4、灭菌管理
⑴产品灭菌必须制定严格灭菌工艺和岗位操作规程，并必须经过验证，确保灭菌效果安全有效。
⑵必须选择效果可靠、性能稳定、对有效成分破坏最少、安全、节能、卫生的灭菌设备和方法。
⑶灭菌设备使用前都必须进行验证，工艺改变或大修后，要进行再验证，以确保灭菌效果。
⑷选用过滤器材和处理方法应符合工艺要求，不得对产品造成任何质量上的影响。微孔滤膜使用前后应做完整性试验，以保证其灭菌效果。
⑸口服液从配制到灭菌开始，其间隔不得超过工艺规定的时间。
⑹灭菌应有温度、压力及升温时间、恒温时间、数量及全过程的监控，并进行记录。
⑺按批号进行灭菌，不得混批。灭菌前后的中间产品应有可靠的防混淆措施。

5、半成品管理
⑴委托加工的每批半成品，必须经财务部核对确认后方可入库，由财务部和生产部共同监管。半成品入库数量以加工数量为准。
⑵半成品入库后必须按品种、批号码放整齐，不同品种、不同批号之间要按规定距离码放，并挂牌注明品名、批号、数量等内容；
⑶包装车间领用半成品，根据生产任务实行限额领用制，并记入半成品进出台帐。
⑷其余部门或人员领用半成品，一律凭销售部开出的出库单从生产车间领取，并记入半成品进出台帐；发现不凭单发货的一次罚款50元。
⑸半成品包装过程中发现破损或次品的，分类安放，定期申请报废，由质检部复审、签字并作好报废记录，凭记录记入台帐。
⑹每月底进行半成品盘点工作，比较帐面数和实际数，如出现盘亏的，给予生产部主管100—1000元的罚款，并按成本价格从生产部奖金中扣除；出现3000支以上盘亏的，责任人免职。

6、包装和标签管理
⑴产品包装、标签、使用说明书设计应注意其内容、式样、文字与保健食品证书批准的内容相一致。
⑵产品包装、标签、使用说明书的设计样稿，应由质检部校对，确认无误并签字后才能印制、发放、使用。
⑶每一批印制出来的包装、标签、使用说明书，必须经质检部严格检验后，方可入库。
⑷包装材料(除标鉴、防伪贴等)由仓库负责保管，标签、防伪贴由财务部负责保管，入柜上锁，登记台帐。
⑸生产车间根据包装任务批量从仓库或财务部领取包装材料，领料一律凭领用单，领用人、发料人均应核对签字。
⑹未用完、也未打批号的包装材料，如需退库，应办理退库手续(冲红单)。
⑺包装过程中出现的材料破损，必须到保管处以旧换新，每一次不执行的生产部和保管人各罚款50元。
⑻残损标签和已打批号等剩余材料，仓库保管员填写销毁记录，报质检部核对和批准，销毁时应有人监督，并在销毁记录上签字。

7、包装车间管理
⑴包装车间是生产重地，非工作人员未经批准一律不得入内。
⑵工作人员进入车间，一律更衣换鞋。
⑶车间地面无积灰、无结垢，门窗、室内照明灯、风管、墙面开关箱外壳地无积尘；
⑷使用的工具、容器已清洁，无异物和遗留物；
⑸产品装盒、装箱、打码工序均应有现场质检员监督、复核，并在生产记录上签字。
⑹包装工序调换品种时，剩余的标签及包装材料应及时全部退料或销毁，不得混入另批。
附件
委托加工生产工艺流程图
第五章 质量管理制度
(制度编号：SHLT－ZL－2005)

1、加工过程质量控制规定
⑴质检部要找出加工过程中的质量、卫生关键控制点，将各产品的关键控制点列表，明确控制点、控制限值、监控对象、方法、频率、人员以及纠编措施
⑵根据质量控制点实行全过程监控，并做好记录。
工序
控制点
质量控制项目
频次
生产过程
中间产品

备料
原辅料
质量要求
物料合格标识
每批
称量
代号、品名、重量与指令一致，双人复核
标识
每批

配制
配液
纯化水、温度、时间、均匀性
性状、密度、PH理化指标
每批
过滤
过滤速度、材质、清洗方法
澄清度
每批
储存
温度、时间
标识
每批

洗瓶
洗涤
水质、清洗剂、清洁方法
清洁度、澄明度
每批
干燥、灭菌
温度、时间、储存条件
干燥程度
每锅

灌装
灌装
管道、设备清洁、设备稳定性
装量及装量差异
一次/30min
压塞
设备稳定性
密封性
随时
储存
温度、时间
标识
每批
灭菌
灭菌
温度均匀性、时间
微生物
每锅
灯检
灯检
照明度、操作员视力
异物、澄清、标识
每支
包装
贴签
数额、废旧标签处理
文字打印准确
每批
装盒箱
防差错措施
数量、合格证
每批
成品
放行
成品
检测
取样方法、检测方法
性状、理化
每批
⑶对生产设备、器具必须定期检定或校验。
⑷应具备对生产环境进行监测的能力，包括人员和仪器设备等，并定期对关键工艺环境的温度、湿度、空气净化度等指标进行监测，并出具报告。
⑸应具备对生产用水的监测能力，并定期监测。
⑹生产过程中发生的异常情况应及时报告质检部。质检部有权进行必要的调查和处理，并进行记录。
⑺质检部有权审核不合格中间产品、成品返工情况，决定物料和中间品的使用。有权制止不合格原辅料投入生产、不合格半成品流入下道工序、不合格成品出厂。

2、成品留样观察规定
⑴为掌握保健品在规定贮存条件下的质量变化规律，同时为了及时处理用户质量投诉等，质检部必须认真做好成品留样工作。
⑵凡生产出来的成品要每批留样，按生产日期整齐陈列，并且详细记录留样批号、质量工艺情况、定期观察检验；
⑶产品留样应采用产品原包装，储存条件应与产品规定的条件相一致，留样量要满足留样期内测试所需的样品量。
⑷留样样品保存至保健食品保质期后半年上。
⑸产品留样期间如出现异常质量变化，应书面报企业负责人，由负责人报有关领导和部门采取必要措施。

3、不合格品管理规定
⑴凡不合格原辅料不准投入生产，不合格半成品不得流入下一道工序，不合格成品不准出厂。
⑵当发现不合格原辅材料、半成品和成品时应按下列要求管理：
①立即将不合格品隔离于规定的存放区，挂上明显的不合格牌；
②必须在每个不合格品的包装单元或容器上标明品名、规格、代号、批号、生产日期等；
③填写不合格品处理报告单，内容包括：品名、规格、代号、批号、数量，查明不合格品的日期、来源、不合格项目及原因、检验数据及负责查明原因的有关人员等；
④由质检部会同技术顾问查明原因，提出书面处理意见，负责处理的部门限期处理，质检部批准执行，并有详细的记录。
⑤凡属正常生产中剔除的不合格产品，必须标明品名、规格、批号，妥善隔离存放，按规定处理。
⑥必须销毁的不合格产品应由仓库或生产部门填写销毁单，质检部批准后按规定销毁。

4、投诉和不良反应处理规定
⑴质检部要认真记录用户对产品质量的投诉，并作详细分析和认定。
⑵对于投诉送来的样品要进行检查，确认是否系本公司产品，是否在保质期内等；
⑶质检部要及时与用户联系，听取意见，必要时会同有关部门现场调研，并做好记录；
⑷通过认真调查分析，作出最终断定，并提出处理意见。
①对于外在缺陷，如包装破损、原箱缺失、缺少配料辅材等，应及时向用户做出合理的解释、致歉，如属于包装破损的，应给予换货处理，属原箱缺少的应及时用为用户补足；
②对于一般缺陷：指产品缺陷但不会对用户健康造成影响的质量问题，对投诉用户立即开展调查核实工作，必要时向用户索取样品，核对是否在有效期内，调查销售单位的贮存条件，同时对同批次留样观察样品进行检验；
③严格缺陷：当得到本产品引起不良反应及直接危害到消费者健康的用户投诉信息后，必须及时上报总经理，做好核实调查工作。在向用户索取样品后，进行全项检验，同时检验同批次的留样样品，重新审核该批药品的批生产记录，如确有问题，应按照紧急收回处理程序收回该批次产品。

5、销售与召回管理规定
5－1、产品销售
⑴成品经质检部检验合格，才能办理入库手续，不合格产品不得入库；
⑵成品销售要执行先产先销原则；
⑶每批成品均应有销售发货记录；
⑷销售发货记录应保存至保健食品保质期后一年。
⑸销售的广告宣传，要遵守《中华人民共和国广告法》、《中华人民共和国食品卫生法》、《卫生部保健食品管理办法》。

5－2、产品收回
⑴质检部应建立保健食品退货、收回、处理的管理制度和标准操作规程。
⑵产品退货和收回必须有书面记录；
⑶退货和收回的产品应作原样鉴定并保存，经检验确因质量问题不能使用的，应在质检部监督下销毁，涉及其他批号的应同时处理。
⑷退货和收回的产品，经检验或进行返工处理的，返工后必须经质检部检验合格后，方可放行销售。
⑸成品退货、收回及处理程序如下：
①销售部门接到用户退货要求，应书面记录，并通知质检部；
②质检部指令调查，确因质量问题时，发收回产品指令；
③仓库按收回指令办理入库手续，放置于退回品待验区；
④质检部取样检验，分类处理：
(一)全项合格：经质检部批准继续销售；
(二)外观不合格。经质检部批准，换包装后继续销售；
(三)严重不合格，无法返工处理，由质检部指令销毁。

6、质量档案管理规定
产品质量档案要由专人负责，定期整理，年终汇总归档。归档内容包括如下：
⑴产品报批材料及批文、企业标准；
⑵每批产品生产全过程记录；
⑶主要原材料检验报告；
⑷每批产品检验报告；
⑸产品销售记录；
⑹用户来信来访处理和用户访问信息反馈资料；
⑺质量事故分析处理材料；
⑻有关上级重要通知及技术资料；
⑼各种专业会议及培训材料。
第六章 销售管理制度
(制度编号：SHLT－XS－2005)

1、招商管理规定
⑴经销商基本条件：
①具备良好的保健品或相关产品的销售经验，在经销区域内具有较强的分销能力，能在较短的时间内即可建立完善的分销渠道和终端销售网络；
②具有良好的商业信誉，具有一定的经济实力，有战略发展眼光，愿意接受本公司的统一营销理念和营销指导，愿意与本公司长期合作，共同发展。
⑵经销合作方式：
①区域独家经销制，以地级市为单位，每一行政区域只选择一家经销商，确保区域垄断地位；
②公司统一广告，统一管理，根据提货量的不同，给予相应的终端促销支持，经销商独立经营。
⑶价格政策：
①公司确定统一的产品价格体系，保证经销商享有统一进货价；
②零售价及促销价全国统一；
③必须现款提货。

2、销售管理规定
2－1、销售中心内部工作流程
⑴日常工作安排程序：
①销售中心由销售副总经理负责管理，并负责日常工作的安排与考核；
②为了便于管理和考核，公司所有对销售部下达的工作指令、文件、传真等均通过销售内勤登记后再及时转给各执行人，由执行人进行工作任务的分解。销售副总经理可直接将工作下达给执行人，但事后必需送交销售助理备案统计；
③如无特殊情况，其它任何部门或上级经理在未经销售副总同意均不可直接向销售部员工下达工作指令，但可以直接检查销售部各项工作完成情况。
所有工作指令
销售助理
销售副总
执行人
执行人

⑵日常工作汇报程序：
①存在问题及时解决，处理不了及时上报；
②销售部人员可直接向销售副总汇报工作，特殊情况可直接向总经理汇报；
③工作汇报：所有工作汇报均以书面形式，所有书面报告、请示、申请、总结、方案等，均通过销售内勤登记后及时转给销售副总经理；
④销售内勤工作汇报：所有转交给销售副总的文件、通知、报告、资料、口信、传真、电话等均要登记后及时转给销售副总；
⑤审批、请示、申请等报告的审批与跟踪：所有需要批复的报告，销售内勤必须及时记录并跟踪，所有请示及审批通常在当日给予回复，无特殊原因不得超过3个工作日。销售内勤应及时跟踪和提示销售副总经理或其它部门关系人，如因没跟踪提示而超过3个工作日没有答复者，则属销售内勤工作失误。

2－2、经销商事务处理
⑴经销商日常事务处理：
①为了及时和准确送达，经销商要货、汇款传真、统计报表、货物接收及传真接收等业务情况应以书面形式直接与销售管理部联系，再由销售管理部根据其不同内容进行分送或分流处理。经销商也可通过当地办事处或主管区域经理与销售管理部联系，也可直接与销售副总联系与沟通；
②经销商在经营方面、市场保护等方面问题,通常与当地办事处或区域经理直接联系和沟通，或直接与销售管理部沟通，由销售管理进行分流。如有特殊情况经销商可直接向销售副总经理书面形式反映情况。
⑵公司对经销商的联络：
①公司所有给经销商的传真、通知及沟通发货情况、到款情况、货物发运情况均必须由销售副总签发出具证明，然后由销售管理与经销商联系(其它任何人不得擅自给经销商传送资料)；
②公司对经销商问题解决结果及批准的广告、推广方案等报告，由销售管理转给当地办事处或区域经理，阅后或登记后及时转给经销商，或同时转让给当地办事处(区域经理)及经销商；
③经销商的经营状况及其它有关事项，公司销售副总经理可直接与经销商联系。

2－3、经销商货物调拨程序
⑴进货规定：
①经销商必须保持15天的合理库存，销售部要及时了解经销商库存情况，并督促经销商进货，如发生断货现象将追究执行人及经销商的责任；
②按合同要求经销商每月有不少于一次的订货。每次订货不低于乙方全年度计划提货量的5％；
③经销商提货时需要向甲方传真书面订货单(订货单还应加盖乙方公章)， 同时将订货单货款汇入公司指定的银行帐户，销售部接到经销商的订单及货款后，由销售内勤通知仓库合理备货；
④我方负责将经销商所订货货物发往其合同指定收货城市，并负责所发生的长途运输费、运输保险费等费用。经销商负责产品的检验与验收，如产品或包装因运输而造成损坏，应即时与承运方人员确认上述损坏的书面报告，同时将书面报告传真至甲方，以便向保险公司办理索赔。如产品到达后，3日内未向我方发出任何通知，则视同产品完好无损，经销商已接收。
⑵经销商货物调拨程序：
销售管理
经 销 商
银行帐户
财务中心
货物调拨
签字
储运中心
填写订货单

3、区域经理(办事处)职责
⑴接受公司委派，全权负责管辖区域的销售工作，严守公司商业秘密；
⑵贯彻和实施公司对经销商的有关政策；
⑶协助解决经销商经营过程中存在的问题；
⑷协助经销商建立和发展分销网络；
⑸负责对销售、推广人员的培训；
⑹协助经销商建立、健全服务体系；
⑺协助经销商进行广告宣传及销售促动工作；
⑻实施对经销商终端建设的考核；
⑼及时收集市场信息，做好工作总结。

4、工作总结及报告要求
⑴周工作总结在每周五下午15：00前报送销售副总经理，月工作总结在每月20日上午10：00前报送销售副总经理。
⑵报告要求：数字准确，文字正确，目的明确。
⑶区域经理工作总结：
①周工作总结：周进销存总结；合理库存；本周销售促动工作汇报；下周工作计划；自我工作评价及工作建议。
②月总结报告：月进销存总结；本月销售促动工作报告；竞品调查与分析；本月内对问题解决的办法；下月工作计划；市场保护方面问题；经销商的终端考核情况。
③季度、半年度最后一个月的工作报告，还必须针对本季度、半年度的销售工作进行总结。
⑷销售内勤工作总结：
①周工作总结：本周完成的各项工作内容及所存在的问题；
②周、月、季、半年、年销售报表；
③销售中心人员在周、月上报的工作总结、报告汇总表；
④销售中心人员月工作考核表；
⑤月工作总结：与各部门(包括其它职能部门)之间的协调情况，问题解决情况，自我工作评价及工作建议。

5、例会制度
⑴周例会：
①每周一上午9：00；
②参会人员：销售中心所有人员；
③会议内容：上周工作总结；本周工作安排及计划。
⑵月例会：
①每月20日所有销售中心人员回总部开会。
②每月20日上午9：30开会；
③会议准备材料：月工作总结、发言内容；会议议题准备。
⑶会议制度：
①准时参加会议，不允许请假缺席，不得迟到；
②会议进行中，手机、呼机一律关闭；
③保持会议安静，不允许交头接耳；
④使用普通话，禁止方言；
⑤认真做好会议记录，不得中途离场；
⑥每请假一次扣100元，每迟到一次扣50元。

6、销售费用管理规定
⑴销售费用标准规定：
①本费用是指销售中心销售经理(区域经理、办事处负责人)等到区域市场工作