品管会议制度.doc

品管会议制度
1. 总则
1.1. 制定目的
为规范品质会议管理，健全品质沟通管道，特制定本规章。
1.2. 适用范围
本公司品质管理的各项会议，除遵照公司有关会议规定外，悉依本规章处理。
1.3. 权责单位
1) 品管部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。
2) 总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。
2. 品管会议规定
2.1. 会议类别
品管会议可分为例行性会议与临时性会议两大类别。
2.1.1. 例行性会议
公司品管例行性会议有：
1) 年度评审会议：进行品质管理体系评审，确认是否持续有效得到运行；讨论确定公司年度品质目标、策略。
2) 内部稽核会议：组织品质稽核小组对品管体系运行状况作定期之稽核，分为起始会议与结束会议。起始会议作稽核前说明，结束会议作稽核报告。
3) 月度品管会议：对上月品质状况作检讨，就重大品质事项达成决议，制定次月品质管理的各项工作计划，是本公司最重要之工作会议之一。
4) 改善提案委员会会议：对改善提案及其成果进行评估，评选优秀提案，并制定次年度改善提案工作推行目标、计划。
5) QCC推行委员会会议：对QCC活动进行总结，并制定次年度QCC活动推行目标与计划。
6) QCC成果发表会：由各QCC发表推行成果，QCC推行委员会进行评审，表彰优秀的品管圈。
7) 周品质检讨会：对上周品质状况作检讨，及时解决品质问题，落实月度品管会议决议与计划，确保达成品质目标。
2.1.2. 例行会议一览表

序号
会议名称
周期
时间
会议主席
主持人
参加人员
1
年度评审会议
年
1月
总经理
管理者代表
各部门主管
2
内部稽核会议
半年
2、8月
管理者代表
稽核组长
各部门主管
3
月度品管会议
月
5日
总经理
管理者代表
各部门主管
4
改善提案委员会会议
年
1月
主任委员
推行干事
评审委员
5
QCC推行委员会会议
年
1月
主任委员
总干事
推行委员、辅导员
6
QCC成果发表会
半年
6、12月
主任委员
总干事
推行委员、辅导员、各圈代表
7
周品质检讨会
周
周一
管理者代表
品管主管
各部门主要干部

2.1.3. 临时性会议
临时性会议由总经理、管理者代表或品管主管依需要建议召开，一般召开时机有：
1) 发生重大客户抱怨或退货时。
2) 制程重大品质问题发生时。
3) 供应厂商发生严重品质事故时。
4) 发生严重违反公司品管体系的重大事件时。
5) 重大品质贡献、突破或其他需大力表彰或宣导事件发生时。
6) 其他必要时机。
2.2. 会议管理规定
除遵照公司有关会议管理的规定之外，应遵照下列规定处理。
2.2.1. 一般原则
1) 例行性会议如已规定具体会议时间，则不另行通知；如未规定具体会议时间，应提前两天以上通知各参加人员。
2) 例行性会议如有变更，原则上应提前半个工作日通知各参加人员。
3) 临时性会议原则上应至少提前一小通知参加人员。
4) 会议参加者必须准时出席并签到，因故无法到会者，事先须向主持人或会议主席请假，并取得许可，原则上还须派代理人出席。
5) 会议应事先明确主题，与会人员应依据本职工作做好各种准备（包括资料、数据、样品等），并做好工作安排。
6) 主持人应控制会议时程，尽量在规定时间内结束会议。
7) 会议决议的落实实施情况，由会议主席指定人员追踪，并作为下次会议追踪议题之一。
8) 会议应有会议记录，并依规定分发相关人员。
2.2.2. 会议记录
1) 由会议主席指定参加人员中的一人担任会议记录工作，必要时，也可安排一名非指定之参会人员作记录工作（如助理或文书）。
2) 重要会议的会议记录，经会议主席签认后，复印分发或传阅参会人员或相关人员。
3) 对会议决议涉及的工作安排，须确认追踪结果，由会议记录者填写《决议事项追踪表》，并作追踪工作。
3. 月度品管会议实施办法
[注]其他例行性会议可参照制定实施办法。
3.1. 会议目的
1) 总结检讨上个月的品质状况。
2) 就重大品质事项达成决议。
3) 制定次月品质管理的各项工作计划。
3.2. 参会人员
1) 会议主席：总经理担任会议主席，总经理无法出席时， 由其职务代理人担任会议主席。
2) 主持人：管理者代表担任会议主持人，其无法出席时，由品管主管担任主持人。
3) 参加人员：副总经理、总工程师、各部门主管、品管部主要干部。
3.3. 会议时机
1) 月度品管会议每月5日14：00~17：00召开，遇节假日顺延一天。
2) 会议时间如有变更，经总经理核准后，由品管部负责通知。
3.4. 会前准备
1) 品管部负责于每月4日将各部门品质状况月报表汇总、填妥，并转发各与会人员。
2) 上次会议决议事项的各责任人员须在决议规定完成期限之前，完成所承担的工作事项。
3) 管理者代表在4日前应再度对各决议事项完成情况作追踪确认（可授权他人进行）。
4) 各与会人员依本部门品质状况准备必要之资料、报表或样品，以便在会议上报告或讨论。
5) 各与会人员应于会议开始前5分钟到达会场。
3.5. 会议议程
1) 会议开始：由主持人宣布会议开始。
2) 追踪上月会议决议事项完成情况：由主持人追踪上月决议事项，各担当责任人员简要回答完成状况，其他人员可提出异议或补充。
3) 各部门品质状况报告：由品管部主管或各品管单位干部报告各部门上月品质状况，简要报告主要数据，并就重大品质事项提出分析或报告。
4) 沟通协调事项：各与会人员提出需与其他部门协调之事项，由相关人员讨论处理。
5) 会议主席工作指示：会议主席就相关问题向责任人员提出质询、赞扬、指示或要求，并就公司的品质经营方针或下月行动计划做出指示。
6) 形成会议决议：记录人将会中达成的重要决议事项作整理，交由主持人作陈述，各与会人员可提出异议，若无异议则确认为决议事项。
7) 会议结束：由主持人宣布会议结束。
3.6. 会后工作
1) 由会议记录人员将会议状况整理成《会议记录》及必要之《决议事项追踪表》，呈管理者代表、总经理审阅。
2) 《会议记录》应分发各与会人员人手一份。
3) 《决议事项追踪表》应分发至相关责任人员。
4) 各决议事项之担当者应在规定期限内完成要求之工作事项。
5) 各与会人员应将会议精神传达本部门相关人员，并贯彻至日常工作中。
6) 管理者代表（或授权品管部）对会议事项作确认追踪。
合同管理制度

1 范围
本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；
本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。
2 规范性引用文件
《中华人民共和国合同法》
《龙腾公司合同管理办法》
3 定义、符号、缩略语
无
4 职责
4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。
4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。
4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。
4.5 合同管理部门履行以下职责：
4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范；
4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；
4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；
4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；
4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；
4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；
4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，
4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：
4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；
4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案；
4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作；
4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责
合同管理制度

1 范围
本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；
本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。
2 规范性引用
《中华人民共和国合同法》
《龙腾公司合同管理办法》
3 定义、符号、缩略语
无
4 职责
4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。
4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。
4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。
4.5 合同管理部门履行以下职责：
4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范；
4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；
4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；
4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；
4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；
4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；
4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，
4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：
4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；
4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案；
4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作；
4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责