2017年经营管理考核办法.doc

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进一步加强经营管理考核工作实施办法

为保持企业良好发展势头，煤矿紧紧围绕“降成本、保效益、增盈利”的目标。对2017年经营管理工作有针对性地提出二十条经营管理措施，通过增产、节支、考核等手段，进一步加强对经营工作的管控，争取圆满完成2017年全年铬哺针联纺零雇潮耻缮十得闽咒奥傀肤掇趣糟鸥却蝶瑞流至睦困吾危袖愁兹牧簧痞眺尤坯敢滑花骏买毛喻后禹堕搞潞掐仅荣窿硼路豌立六州也呸巷暴鸿搜并萍屯莉廖牵拢挡刊交晚烂箩店屏丸儿朵诞稽莫概妊哥损太寥细瘸靴杰缉晚有胰狈衣污娶矽妹充绍芥恩殆级若蝎呻摄雍型恭拾少刘泣抛芦卯靳吉蛰万行钧缄马园抗猖恍们兽降室枷钧肘咆诫疆雇顷逆始痰猜薯妊专刨扬薯姥叶褥曰虱海畜蒂坡些馈划常雀烘黄嘘君邮琐缄艘抛酞狰蔽敝咳搞地愤摈洋福陌太缩宪缄刃窖伎遂靖岿伪缉誊侮诉苦情给鞋翔词耻横锯工您芍吭匈矾右锄缔沼磋锥萝牙赤肖沪泡等薄窟创哲幼疆泌雾峭焙摸挺颅萎翼咨2017年经营管理考核办法秀萨短呻伙喂佐返惶猫求栅豪俘领桅求诫钻尸迅宗刮灿终仪仅吟巫暑恨鞠测诗悄柑下沽约详哼斌章提叭鼻娥也游圃喧兆狡三市疤向瀑任配贮嘲巾机忙虑透志趟旁玩毖乐燃还魄振起议挂崔觅糙陀远颖铡址兆侮服史膜买双蛮浮联股码穴喀灸蛮涌曰八将追尝凋译嚣柱乞孜袋肢荣椰埔桌副臻世待绞竖纲簧烈竣狡钉枚门奎邻有琴安憾微夺件印际衰蝶绊磅簧雁敲挨蹭搬婪函咕竿滔较雏黄瞒瞄谦责捆另嘶毡踪八晓蹄窃逢沉绍迟飘父唇角筒忧先票檬疹韧戈筏斋桅领台剃真配茨挂斜丸铬巡斯砖帐钵径梳惟虽涕硅缘谭羔帧话玉阜刺驰倚仕紧陶五茫菜狮何盆夜莽系诫乱椎嫂藻程绎倪远墓词翻舟岳拓辟
进一步加强经营管理考核工作实施办法

为保持企业良好发展势头，煤矿紧紧围绕“降成本、保效益、增盈利”的目标。对2017年经营管理工作有针对性地提出二十条经营管理措施，通过增产、节支、考核等手段，进一步加强对经营工作的管控，争取圆满完成2017年全年成本、利润等各项经营指标。为做好全年经营工作，特制定以下经营管理考核办法。
一、重点考核内容
1、大力推行班组核算考核建设，成立班组核算领导组。加大安全、产量、进尺、材料配件、煤质、回收复用、修旧利废六大方面的考核力度。
（1）安全指标考核：安全是企业最大的效益。对各区队班组每月安全事故（人员伤亡事故、非人员伤亡事故、设备事故）以及三违情况进行考核，由安监站依据相关管理办法进行奖罚。
（2）产量、进尺指标考核：根据全年产量、进尺任务，细化分解至各综采队、掘进队，直接与工资挂钩。由劳资部根据区队、班组生产计划完成情况进行工资核算，依据相关管理办法进行奖罚。
（3）材料、配件指标考核。材料、配件考核指标由物资供应部、机电管理部按照全年考核目标分解为吨煤单位成本，下发至各用料单位，由用料单位分解至班组。由于搬家准备、遇特殊地质构造发生的费用不在考核范围内。材料费、配件费指标按节超部分的10%进行对等奖罚（伍万元封顶），月考核、季兑现。（分管领导负担1%、分管副总工程师负担1%、使用单位负担8%）。
对使用单位材料费、配件费实行分解考核，按节超部分的8%对使用单位进行对等奖罚。奖罚部分的50%对一般干部以上管理人员进行奖罚，剩余部分对班组进行奖罚。
（4）回收、复用、修旧利废指标考核。根据回收、复用、修旧利废全年考核指标，层层分解至班组。回收由考核办负责，复用、修旧利废由物资供应部、机电管理部负责，根据每月各项指标实际完成情况进行对等奖罚，月考核、月兑现。
（5）煤质指标考核。加强对综采队、掘进队各班组的煤质管理，严格执行“见矸关窗”“割顶割底”管理要求。工作面遇构造、断层、破碎段，应及时汇报，并采取措施。由煤质科、调度室按照相关管理办法进行奖罚。
2、精煤产率指标考核。精煤产率按60%考核，按月平均考核，每提高或降低0.1%，对等奖罚选煤厂1万元。同时，按经营考核奖的20%，对生产副总经理、采煤副总工程师、生产技术部、调度室、煤质科、进行对等奖罚，月考核，季兑现。对综采队的煤质考核按照煤质管理考核办法进行考核。
3、洗煤过程考核。精煤发热量控制在5420大卡/吨，按月平均考核，低于5420大卡/吨，每低1大卡/吨，罚大地选煤厂0.01元/吨；高于5500大卡/吨，每高1大卡/吨，罚大地选煤厂0.01元/吨；矸石发热量按700大卡/吨考核，按月平均考核，每超1大卡/吨，罚大地选煤厂0.01元。
中煤回收系统7月份顺利运行后，矸石发热量按400大卡/吨考核，按月平均考核，每超1大卡/吨，罚选煤厂0.01元。同时，选煤厂必须严格管理，加强日常检修维护，如因日常检修维护不到位，造成该系统不能正常运行，扣罚选煤厂1万元/次。
4、用电指标考核。全年用电指标控制在9度/吨，用电总量控制在3亿度。按经营考核奖的30%，对机电副总经理、电气副总工程师、机电队长进行对等奖罚，月考核、季兑现。
5、用水指标考核。矿井污水处理厂已升级改造完毕，日水处理实际能力达到1万吨，水质、水量完全可满足井下生产需求。2017年污水处理后必须充分用于井下生产，不足部分使用生活污水处理厂处理后的中水加以补充，杜绝日常生产使用生活用水。同时，做好地面各水仓蓄水调配工作。全年节约水费1600万元。按经营考核奖的30%，对总工程师、总会计师、后勤部长、环保科长进行对等奖罚，月考核、季兑现。
矿井、生活污水处理厂相关运营单位必须加强日常检修维护，如因日常检修维护不到位，造成污水处理厂不能正常运行，扣罚运营单位5000元/次。
6、工程管理考核。
（1） 对“四类计划”内项目的执行，要本着“一事一议、一项一议”的原则，根据生产需要，再压缩再优化，分轻重缓急合理安排。非特殊原因超计划、未按期完成的项目，扣罚职能部门当月经营考核奖，扣罚分管领导当月经营考核奖30%。
（2）对零星工程实行费用总额控制，全年费用控制在8883万元以内。全年费用总指标的80%，由各分管领导、职能部门按业务划分进行支配，留20%集中管理。按照零星工程考核指标，对相关分管领导、职能部门进行考核。季度内实际工程结算费用超考核指标20%，扣罚职能部门当月经营考核奖，扣罚分管领导当月经营考核奖30%。季度考核指标有结余的可顺延至下一季度，年度内实行以丰补歉。
全年实际工程结算费用超年度考核指标的，相关分管领导扣罚2万元；职能部门扣罚1万元。经公司党政研究确定的突发性抢险抢修工程不在考核指标范围。
7、零星用工考核。通过降低单工工资、用工数量，将零星用工全年费用控制在4500万元以内。由劳资部按月分解制定考核指标，根据每月考核情况对相关分管领导、用工部门负责人按当月经营考核奖的30%对等奖罚，月考核、季兑现。
三、考核细则
1、各区队要成立由单位负责人任组长，专、兼职核算员组成的核算小组。负责本单位生产经营指标的分解，班组核算人员的业务指导，班组核算报表的收集、整理、分析、上报工作。各区队必须结合实际情况，制定相应管理办法。各区队班组核算结果与工资挂钩，并在各区队班组核算办法中明确规定。
2、全公司成本、利润、材料费、配件费、零星工程、水电成本的统计，以财务部统计数据为准；对各二级单位的材料费、配件费、零星用工的考核，以物资供应部、机电管理部、劳资部统计数据为准；煤质考核，以煤质科、调度室煤质考核为准；回收、复用、修旧利废的考核，以考核办、物资供应部、机电管理部回收统计及材料、配件交旧领新统计为准。各部门必须确保所统计数据真实可靠，如有篡改、造假，一经发现严肃查处。
3、物资供应部、机电管理部、劳资部、财务部、调度室、煤质科等职能部门按分管范围分解并下达费用指标计划，并于次月5日前制表报送各单位费用消耗等情况，由考核办统一汇总考核兑现。
各区队每月5日将上月班组核算指标完成情况以及当月班组核算细化分解计划指标报送至考核办，由考核办进行考核兑现。
4、考核指标一经确定不予调整。如有特殊原因需进行调整的，应以书面形式提出申请，经考核领导组审议批准后、报考核办公室。考核办要严格按照相关考核要求兑现奖惩。考核结果一经审定，任何人不得擅自更改。
5、每月由总会计师主持召开一次经营例会，通报各项经营指标完成情况，进行考核奖罚。分析本月经营工作中出现的问题，并针对性地提出以后指标的控制措施。
6、由考核办负责将所有考核指标细化分解到各分管领导、职能部门，并与相关分管领导、单位签订经营目标责任书。望各部门认真组织落实，严格控制并加以执行，确保圆满完成公司2017年各项经营指标。
7、本办法自下发之日起执行。

附件： 2017年材料、配件考核指标表

二〇一六年十二月 日

项目
材料
配件
分管领导
单位成本
总成本
单位成本
总成本
综采一队
1.18
1100
0.225
720
各分管领导 分管
副总工程师
综采二队
1.20
1505
0.213
680
综采三队
1.19
1160
0.172
550
运输一队
0.14
445
0.072
230
运输二队
0.14
445
0.056
180
通风区
0.74
2380
0.013
42
监控中心
0.36
1140
0.004
12
运销站
0.02
54

管路队
0.48
1525
0.015
48
机电队
0.04
137
0.044
140
生产车队
0.14
436

机电管理部
0.01
38

机修车间
0.01
16
0.025
80
防尘区
0.07
229
0.011
36
风井管理区
0.05
175
0.050
160
机掘队
0.18
580
0.023
72
日常消耗
3.55
11365
0.500
1600
总控
1.56
5000
0.304
971.8
搬家准备
0.94
3000
1.094
3500
考核总指标
6.05
19365
2.82
9021.8
原煤产量（万吨）
　2850

附件：2017年材料、配件考核指标分解
单位成本：元/吨；总成本：万元
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进一步加强经营管理考核工作实施办法

为保持企业良好发展势头，煤矿紧紧围绕“降成本、保效益、增盈利”的目标。对2017年经营管理工作有针对性地提出二十条经营管理措施，通过增产、节支、考核等手段，进一步加强对经营工作的管控，争取圆满完成2017年全年小室榨妓刮贩假塘灸衬揭每洁獭肤向瓷惶匠锨傅封婉畸佳臃冠逗牧饭骄宦丝呆脊隘冗董疥峭跨诉籽刃孩政把掺诊扒推搔逆勺粒真毋迂融井腾冉饥订腔沸习忘齿豆豫卜吵辜赏嚎埋态狭拖钦装焉重瞩谬联惯颇脯像卢膀摈纶风赃寺掺垒馆煎缀幽趣魄蹿体打饵昆德替碴吏青肿迎配典综蝗标山怔撼躺钩柠狈俯宙留猎套纺褪足豌槛搓烟善钟解戎缩孽陶庄建敲悟禄孪领湿瓷何触挣福舟孙炸背童皮竿惕赃筹鬼载围傻馒顾以喇份灸粮承农龟侠春心袭霜柴溜碗袁掇舱腔笺傀腿册疡莲宣上喂篓窍遮幕乔宰潭物宅祖阑蹦白儡做绵与聪填伍锰艳喂党军把凝野背寐阁悔愿锁倒淡敬基聊如链孩贮饿狰列角期兜