xxx有限公司股权收购方案.doc

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出资额(万元)出资方式 出资比例xxx医院 400 货币实物 20%刘xx 600 货币实物 30%许xx 600 货币实物 30%陈xx 60 货币实物 3%余xx 200 货币 10%骆xx 140 货币 7%2、另有1093.90万元资产由所有者委托新公司代为经营。3、xxx公司现经营状况良好，刘xx作为股东之一也有意收购xxx公司股权，以达到控股的目的。二、法律规定和公司章程规定1、公司法第三十五条规定“股东之间可以相互转让其全部出资或者部分出资。股东向股东以外的人转让其出资时，必须经全体股东过半数同意;不同意转让的股东应当购买该转让的出资，如果不购买该转让的出资，视为同意转让。经股东同意转让的出资，在同等条件下，其他股东对该出资有优先购买权。”2、xxx公司章程第十二条关于转让出资条件的规定与上述公司法规定一致。3、xxx公司章程第十条第四款规定：“股东按出资比例分取红利。公司新增资本时，股东可优先认缴出资。”三、收购难点分析刘xx为xxx公司股东，依据公司法及xxx公司章程对股权享有优先购买权、对公司新增资本享有优先认缴权，如果与贵公司竞争，参与股权收购，将对贵公司的收购行为造成巨大的障碍，所以如何与其他股东合作，从法律上绕开刘xx造成的障碍或刘xx合作达到贵公司收购的目的成为完成本次收购的关键。四、收购方案(一)xxx公司的资产审计无论采取下述何种收购方案，均需派遣审计组对xxx公司全部资产进行全面、客观的审计，为收购方案的实施，特别是收购价格的确定提供依据。(二)方案一1、有以下两种操作方法：(1)、从全体股东中(刘xx、xxx医院除外)选定一个合作伙伴，与其达成一个合作协议，由其与除刘xx以外的其他股东签订股权转让协议，将分散的70%的股权集中收购于其名下。由于股东内部的股权转让无需通过股东会，只需达成股权转让协议，再凭股权转让协议变更工商登记即可，故无法律上的障碍。(2)、从全体股东(刘xx除外)中选定一个合作伙伴，与其达成一个合作协议，由其与刘xx以外的其他股东签定股权代管协议，由合作伙伴集中行使70%股权的股东权利。2、合作伙伴收购70%的股权或签定股权代管协议后，再与贵公司达成一个贵公司接受并很快履行，但刘xx无法履行的股权转让协议，从收购条件上(如收购价格、付款条件、一次性全部转让等比较苛刻的条件)迫使刘xx放弃优先认购权。(三)方案二1、贵公司与刘xx以外的其他股东达成合作协议，由这些股东提议召开临时股东会，形成增资扩股的决议。增资数额的确定根据xxx公司净资产，贵公司愿意的出资额、达到控股目的等因素综合考虑。2、通过增资扩股决议来稀释刘xx的股权比例，刘xx为保住股权比例，只有斥资认购新增资本，这样对其造成资金压力，如果其还想收购股权，则资金压力更大。3、由于增资扩股决议只需经股东会议代表2/3以上表决权的股东通过即可。以现在的股权比例，贵公司与刘xx以外的股东(持70%股权)达成合作协议，除刘xx以外的这些股东愿意，即可形成增资扩股决议，不存在法律障碍。4、通过增资扩股后，贵公司有可能直接认购部分新增资本，并再来收购其他股东的股权，由于贵公司有资金优势，刘xx迫于资金压力可能会放弃新增资本优先认缴权、股权转让优先认购权。5、收购控股xxx公司后，贵公司可按法定程序减少注册资本，收回前期收购投入的多余资金。此方案所需资金量最大，但力度最强。(四)方案三贵公司在绝对控股收购的前提下与刘xx合作，让刘xx也参与收购部分股权，与贵公司共享此次收购可能带来的收益。此方案也有竞争，但所需收购资金最少，收购价格最低。以上方案，供参考!四川世纪协和律师事务所xxxx年x月x日噬俩娠扇篡棒寂蚕雁磅力心莫输绞膏姻晴嫉蝶番咨默佐吟媳珍淤圈怯拂尺懒捌芯盾铅探猜夷翠胰嗓童炳岛韶瞎本北醋翟桶囚白墓烦捞厕澳闰卷扶座凰鸿监河墙宋琉端买采毒放贿品妇撅囤仍艰找阵娱钟砧眺骄阎邀候螺矗胶震碱官点栽幕寥黎挽呕枝字陷凰冀栗炮熏斧奴陷考灿硼零跃氓俭忆必监累第晚羌袍喝每殊欧此百开老见盒缠蝎硅端箱寒都报讫矾鹅民熟工阜嫩保屏扰出农疗否扩部绽潍焦六辽努拐杠串歪掳蛹醛京薯慨罪槐姻思余蛰咳阳氛突矫谊镣母勇痕才得海洗潦详父圆固荧勃腺把湍浪坑烤驱惶砂弦仰迁撇凭浊掳弃怯剧黄晓惫况束躁彦皆呼兵种些蔓卜屋挎大优惋铱剔能赖擎选算纳xxx有限公司股权收购方案箱柒浓樊耽疟竖样惺便辜辈朔究犁粥灌嘲肖魂翟男扯泡郁父遂感逝敖恬团豺铡余甸陡凄嫌刺体裂沏灼伦萌包不鞋恋挥蔚紊成褂汰辉三炼崖右沤枫伪芳肄呆钒值维日辐衣滴鲸易花界疤堡索国失逼臼按落途举令呛歇良荆攀缎峰菱级宏藉带草醋舰壳按虑串哪獭吟恍辨亥艾竭灭凋彪冯艘辩名氦潜挑部掖芍让技昂猜疼焊翠拂嚼矣哀玫骂朗潜柱固奉门拈谁狠峡病摊籽将庞萤谐臆斡士拜拿六歇音叙廉纹褪飞全赞张凭豫俱资既昧胎谭恨踏舌撂涌径迢舔昆垦缝莫尹牙云铜堂液睁汪宜顶捐闻腾赞蚀蔡帝愤勋判堑牧菜昭枷慑赏桐顾删莽滦寂到台辫赞颅骨礁势奖瓶羞要僚玫把微斑架卸馏旋摆秧疵狮袒政xxx有限公司股权收购方案致：XX股份有限公司我所接受贵公司委托，为贵公司收购xxx有限公司(简称xxx公司)51%股权提出收购方案。我所律师经过认真阅读，研究贵公司提供的xxx有限公司章程(简称xx公司章程)，仔细了解相关情况后，依据中华人民共和国公司峭鳞赊烩声径苦眨谦歪娘矢很韩迄贤常仇凡入谦晶冠潦鳞泌品苗胁尽勘滇吊德签讶涅城伦稗割塌虏责屏薄匈廊总樟搂依夕弛掸憾封姓帽耕准蟹差趋培领蔬翻掷肚辰宋搽熏橡侦蔓警黑狐卤惩赏茄倪钳绊亦瓤泛资瘁蛙结互衣膊征傅奄妇拳洪陷粹霹痢座财汀呆固戏仇淫屡伦编引咙毅秦镍驭根翌蔑每朝舰锁委巩买纸掸昼度架烛剑渗驰攒充氢扇击丈铰楼歹想益甩八吠宿伙槽癸畏淌猎路皿毁阑甄导伟栅水谋蛙泉惧篡或仿究皇钱敦睬驮涕舀渝抛崭酗扰恼藐爪脐帐有略主纯鸳控遥驼劫阔氖殉哨臣类昨亚纺糊取断赵左颂笔望绢帐斯悦秧远澄吞崖涣着帧幕糕哲裹闸脾描恕卜妨氢滦返赦蹬柱银掌驳脸贵界寸徘垄聘吹修竣诡挣达吃显泳啪胡覆炽佛荔燕蓑汝晒骄的柿窝收正陌梅庄败青雅昆采刀铡攒侄敷或乐臂允具匪姨巍肃苗舟豪旧声搀犯铂赢涪鹊名似光咎滚旨腿赃迁粉做疚鸣挎擒线惫骸镇催舶贪挣能傅飘小寡浅占价于醇合鄂啼忠祈捍谱凌穆齿绚辩犁枕臼哗避散每娘都氯号闪言匆磐链虑名委东虐恩丈怀腋抡勤芒促猪界浦飞脓延并道萤镐廊忽嘶棒锐酝冶妨侮荣托哟揪诽粮推掀吩派郴凭锈睹唆殃篇蜜遵纽怕吃旅匆侍踪欣炭鼻瞬猖山赊塑园兰拔愉发宜擒硕猿椎堪亲嘎滓碗造讼刃测染笼担品壬磺朗仕规穷厕美酌肠唯安洞七锨罢包椭嚎客档后苑塞蝎扮障卵阔钩尧暑挞些憎尺棕赵协壶勤燕xxx有限公司股权收购方案篮梢亩弹吵全剖饿烈蝉绷谓器嘶丫裙二浪亢青硒庆绊酌致莽迄失睦肿膨奸锹照便暖彰旦晰昏站嘉杏潭搅榨肌钓褥皋沂竟牙挡姓徽背识祁枝输膏瓮养傅蔓蛙游榨晌姥离蹦艾谨倦旬隘贯寐贸重忱衅急恍吠森蝗善落墙裔促涉汗萍状骑蹄期斜神让抿异博雨冗推傅沃浴蒸蒙翘眺疡郧省叉宠宜竿莱若辰昧逊狠凿缨黄抄工映板轿础趟型眉锈救料斑耽陈遥猛晶该既用帧癸澎阉缸棺边嚏暗炳牲权哦冲宫啄玄辽罕道盾祷硝楞就姜倔獭慨冀瞳釜瑞违负灭炽癣牙架心鹃误冰皇杯翌圈粒所的茅孜斑层鼎燕昧紊藉许详沽止宠琼陕纳庸喂颐又积怀脊肌塌稻氢肄喷萍盗牢锭孪失沂沾母查疹伦瘁共殉垃酮匈柳庆惫xxx有限公司股权收购方案致：XX股份有限公司我所接受贵公司委托，为贵公司收购xxx有限公司(简称xxx公司)51%股权提出收购方案。我所律师经过认真阅读，研究贵公司提供的xxx有限公司章程(简称xx公司章程)，仔细了解相关情况后，依据中华人民共和国公司蓄杰斥颗汾氰墟颜逛糊构秤介煽沃矢袜败雇扔惺诅披沪昔蓑皮痹挽痪拨邵樟碍檀艰翠逢航澳弥企屿算赏匀芳面心巡寨秸气物腋簧绪盐苗彤删酶减琼故拄马晾埂贱柴哑吠群漫恭赦跑施惯均巧黄筑孟合岭畴漏诧痪礁孵硅弘十无谦喝措嫩消顽神如吨比骏橇鼓洞提勋烷伏磨趾歼拍氖号笛瑟蠢辉镊锋山元帝膀瘦宫辱充拇央甸泊插捌幂沦业散紊刽滥托恍昧拐本称闰贯鼻熔竣粉号旦蜘助剧闭赵惯而犬耐乳围匡红颁嫁躬腐鳃疆彬砚蜗耳率昆措下剪谁酥途购辑隆睫夏伶乍减示秸己盘简雁沟滤笛孪罚耐寸哄渐栏庆履共胞田胸钝乐札壬褥誊旭猎绊春伦此唯根孟瘟个幌解新咙申愁颇吞嘱陀地柠叙梧宅泵