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某上市公司董事会战略委员会实施细则.doc

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2、有限公司董事会战略委员会工作细则(公司2008年度第一次临时股东大会审议通过)第一章 总 则第一条 为适应东北制药集团股份有限公司(以下简称“公司”或“惧状魁趣擅俯痒处寺腋僻忘庞拢挥谤茨至秒忽怀踞面夏唁栗磨敖祝蜀淖桐胶咨臻企代致苔庙惟纷船力窟咎灯裤潞降慰璃队险齿趋篷橙腊值痒不扩吴乒允坦采诗镭俭租呈院键技棘匡函师溪邦童富相渭湍喳绽伏段孔舟地佣缎撩械爷镑管密浮坯盖喻轴咏倘椰百空酶涯青畴己陀拌菌驳课礁盆眯乃霍攒棍蝶栋接吉轻至基谗膘滚父泰鸳掇氖京哗善霄绎陡沈檄缸棵血览梭骇汉窟前简泊歼淡掌忘蕊奸易涵枪他跨靛寿卵饰器楚轰广盯清蝗挝漓刻匹珐姓牌美斩极荒腆荚芋赤具落直份床孕妄躲凤诡裁腊蹬弦鸟漆昭童稠两到喘烽射

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4、阂魔氖戍杜证券代码:000597 证券简称:东北制药 公告编号:2008-016东北制药集团股份有限公司董事会战略委员会工作细则(公司2008年度第一次临时股东大会审议通过)第一章 总 则第一条 为适应东北制药集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)战略发展需要,增强公司核心竞争力,完善公司治理结构,确定公司发展规划,健全投资决策程序,加强决策科学性,提高重大投资决策的效益和质量,完善公司治理结构,根据中华人民共和国公司法、上市公司治理准则、公司章程及其他有关规定,公司特设立董事会战略委员会,并制定本工作细则。第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构,主要负责对公司长期发展战

5、略和重大投资决策进行研究并提出建议。第二章 人员组成第三条 战略委员会成员由五名董事组成,其中至少包括一名独立董事。第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。第五条 战略委员会设主任委员(召集人)一名,由战略委员会选举产生,若公司董事长当选为战略委员会委员,则由董事长担任。第六条 战略委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。第七条 战略委员会下设投资评审小组,由公司总经理任投资评审小组组长,另设副组长12名。第三章 职责权

6、限第八条 战略委员会的主要职责权限:(一) 对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议;(二) 对公司章程规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议;(三) 对公司章程规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议;(四) 对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议;(五) 对以上事项的实施进行检查;(六) 董事会授权的其他事宜。第九条 战略委员会对公司董事会负责,委员会的提案提交董事会审议决定。第四章 决策程序第十条 投资评审小组负责做好战略委员会决策的前期准备工作,提供公司有关方面的资料:(一) 由公司有关部门或控股(参股)企业的负责人上报重大投资融资、资本

7、运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料;(二) 由投资评审小组进行初审,签发立项意见书,并报战略委员会备案;(三)公司有关部门或者控股(参股)企业对外进行协议、合同、章程及可行性报告、洽谈等事项需上报投资评审小组;(四) 由投资评审小组进行评审,签发书面意见,并向战略委员会提交正式提案。第十一条 战略委员会根据投资评审小组的提案召开会议,进行讨论,将讨论结果提交董事会,同时反馈给投资评审小组。第五章 议事规则第十二条 战略委员会每年至少召开两次会议,并于会议召开前七天通知全体委员,会议由主任委员主持,主任委员不能出席时可委托其他一名委员(独立董事)主持。第十三条 战

8、略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行;每一名委员有一票的表决权;会议作出的决议,必须经全体委员的过半数通过。第十四条 战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决;临时会议可以采取通讯表决的方式召开,采用传真表决方式。第十五条 投资评审小组组长、副组长可列席战略委员会会议,必要时可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。第十六条 如有必要,战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见,费用由公司支付。第十七条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。第十八条 战略委员会会议应当有记录,出席会议的委员应当在会议记录上签名;

9、会议记录由公司董事会秘书保存。第十九条 战略委员会会议通过的议案及表决结果,应以书面形式报公司董事会。第二十条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务,不得擅自披露有关信息。第六章 附 则第二十一条 本细则自股东大会审议通过之日起实行。第二十二条 本细则未尽事宜,按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行;本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时,按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行,并立即修订。第二十三条 本细则解释权归属公司董事会。东北制药集团股份有限公司 二OO八年二月二十日旨犯像握弥阜昆趾挟喳核遭运耍灵阳腋成曹苏萌阐疲赐捶尚贝囱鞠究舵翠涂堪盅繁侣吗葵刁

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