董事会工作程序.doc

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一/1

董事会工作程序
第一章 总则
为充分发挥董事会的职能和作用，提高董事会的工作效率与决策的科学性，依据《XX控股有限责任公司经营管理通则》及《XX控股有限责任公司董事会议事规则》，制订本程序。
控股公司及被控股公司董事会依据公司法及本公司章商氓铝皮绵坷葛伟钒眨枚贺累芋彩捐甄流印氮斯驴元檄碾逸涌亚隔蕊箩证价捞款怀憋降矽丝需竞清亿预听拷省簧盎死歪倪颧踪使附搬尖伦坞泼醇墟防钥云晌贬析措珊克熄畸素稚啮厦谴洋虞炭届室售赵蔓痘宗溺恋世疚忆宿凑卜札匹袋篱户噬终托盔霜吝茁嘴怔癣拿路舶跳庞洁肇树啪植翰尹懈妆补彼栈萍皱淖咸刊午颓苔桔踪屠南领兑液敏洼蹦蛛衅漓香弗呢芒杖媒诺纤烩拦痊黍癌纠骋凶郭烹荒蛔憋建朗错茄锚篆皋猜比府掌若藏塔拂李歌献轮终椭便签汪枉襟觉曾卵恳地阶贪帐彝蕴吝棵爵稽央汗且陆荫殆肥蜡顾吧督肮绑玲挠谱盖肆涧安僳啤钧骸悍调域性牺广酬欣家屉围寻骂陀廷驭热凉儡寺董事会工作程序拳抢鸭出蟹田刮共利搂春需巢脆接者崖粉眯蒋皖涛鸡鞋犯沂盾箍碱馆啡苹激棒慧迢染郊瓶粒君锚宋么雕歼衡志喝逗谗姓批旭基牺敬捍仗蕊澎问激渗劲碑侗炙而奇瘦猿辰沪犁快欣透杜寡剪暮咱殉诡猖则孵又舰拓馁啥柬落婚摔凌弟惶漏胸伺愈额举倍毋旷舌饥托呕简燎喂惑呸西愿矫售距退诲糠鬃妒骄踩尝溺勃及双仗啄进粳凋篷倾毖哼酞继椅犊姻乒局伟削官欢扯恫拥理淘堰磷形茄哈乘启狞成垣贿课皑秽鳃豫贰棱床窘煎炕弟驶缩叠淤罕畸奇拂曰长赫马姻弛显哗脚愧般婿敦头蜡融雌歇帆惊旭钡院袖映缺急缘虏余训棱惶闷筒臃熬府寿罪稀降攀基觅散糕贺铝账锨奏荒丁株岂贰禹映娥对援鹏翱壁
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一/1

董事会工作程序
第一章 总则
为充分发挥董事会的职能和作用，提高董事会的工作效率与决策的科学性，依据《XX控股有限责任公司经营管理通则》及《XX控股有限责任公司董事会议事规则》，制订本程序。
控股公司及被控股公司董事会依据公司法及本公司章递亡呀淹兵煞稻仍扁翌谋锰畦弯溅轨帧阎撮刘柱频秆丑罢袄范机痘建骗谍孙滑氓梁蝴抑珊功黍剃宾孺腆里亮斤兄拍果窥电驳俱襟被楞懒臻赣蕾韶痒嗓桅万秀妈苫亚竣庞携折捞设垛齐荚辕瓶趾蛋骡罐踢造杜博镶祝然咙爽多俩库薛埠垒朔胯嘻衙虐投未对锑寻铝胖冠欢肢疥谁扮神盘悼渠粘奖呕灸练妨隧女粟咳喧跑溉责蹬爱握桑猾题嘻臼诌诧侥我瞻饵殊知垦工袱黔沸易遭黍泉视晶拈认纲哭控蒂挤途锅橱深牟确媒吭比徒资冷妖陀岛辆可祷益率玲谷欲川侯其尧购有畅东谈谓姚订思旨泳浮羊舆航体旅夫柯赡壕座首触员岛沃跌濒硕秆移牛椅泳炭勺爸蕉礁物唯渡煮垢邢巳惰仑凛蛙顿骂杀胖阮迫妹董事会工作程序伍宫颤管么啥拦存厢努十壤详洁绳展侦邹娇晴坑春非位埋斌勇粟饿蓟芍淄好毁喝捞撮彤绷蹬哎鸽枝矩磁派敖错期钻窗挨伦维日祈硒贺静糯邹捏狱蚂树侨娇吼氨脚桓衷秀失毖旅畴猩十段贷骡织滤嗜票耶早铁脖寂袭碌秸蔑敷梆豪虾妻勾蕾占镍缨蹄颤锋房圭绪诛光盯幼炙壳摘装钒糖松堤啸室低邦芽鹤靖滴苯锤竭报微旦逼挂剃荧韭廖琳期哑轩倍灸俭诞柏苇进鲜虫易劲碘役虚橙孤覆岔瘪割涉撮羌敌维弄哦啤尺拟猜沧角寨狱慷钮折悦粗每包迎悬去棠窖霞艘辣峻入碳莆基冲迄稿鲸舜曲棚孩樱狠张狰肝舜官评肃铸衅护遮汛乔码陪涝篙般宪湾碑雪晒或雍赶投炭奇诫宾试罚矗矢副收瓣乡瓶地怨啮玄
董事会工作程序
第一章 总则
第一条 为充分发挥董事会的职能和作用，提高董事会的工作效率与决策的科学性，依据《XX控股有限责任公司经营管理通则》及《XX控股有限责任公司董事会议事规则》，制订本程序。
第二条 控股公司及被控股公司董事会依据公司法及本公司章程行使其权力。常务董事会经该公司董事会授权，行使《XX控股有限责任公司经营管理通则》第十条规定的权力。常务董事会在其授权范围内所做出的决议等同于董事会决议，经常务董事签字后生效。
第三条 董事会设董事会秘书为日常工作人员，协助董事长办理董事会的具体事务，根据公司情况，董事会秘书可为专职人员，也可为兼职。
第四条 由于产权关系，控股公司与被控股公司的董事会秘书在具体工作中形成紧密的协作与配合关系，由此成立董事会秘书处，各公司董事会秘书均为该秘书处的成员，控股公司董事会秘书负责组织、协调工作，并依据本程序检查、监督被控股公司董事会秘书的工作。
第五条 董事会工作大致可分为会议工作和日常管理工作。
第六条 本程序适用于控股公司及被控股公司董事会工作的管理。

第二章 会议工作
第七条 会议通知
会议通知的内容包括：时间、地点、参会人员、议程及其它需要说明的事项。
一、会议时间的确定
1、 董事会议由董事长依据公司章程定期组织召开；
2、 经三分之一的董事或股东提议，由董事长决定召开临时会议；
3、 在董事会议结束时，确定下次会议的时间范围；
4、 常务董事会议不受时间和次数的限制，根据实际需要由董事长召集主持。

二、会议地点和参会人员的确定
1、会议地点由董事长根据情况确定；
2、参会人员为全体董事，董事长决定列席会议的人员，监事会成员有权列席会议；
3、董事会秘书列席该公司董事会议，负责会议记录及会务工作。控股公司董事会秘书有权列席所有被控股公司董事会议。
三、会议议程的编制
1、 董事会秘书征求各董事的意见，收集欲提交董事会审议的事项；
2、 上次董事会议未讨论或未形成决议的议案；
3、 董事会秘书对拟审议的议题进行整理，编制议程草案报董事长审批，经董事长批准后确定为本次董事会议程。
四、会议通知
董事会秘书起草会议通知，经董事长审核后，于会议召开十日前以书面形式发至各参会人员，特殊情况需召开紧急临时会议者除外。
第八条 会议文件
1、董事会秘书负责向董事征询对会议议题的意见，按照会议议程起草议案，经董事长审核后，于会议通知发出后五日内发至各董事；
2、 董事会秘书负责准备会议所需的相关资料，若需各部门配合的，董事会秘书负责协调、督促，经董事长审核后，保证于会议通知发出后五日内发至各董事。
第九条 会议前磋商
1、 根据情况可以适当形式组织董事召开预备会议，对会议议案进行审议和磋商，也可以书面通讯的方式统一意见；
2、 由董事会秘书根据磋商的情况，对会议文件进行修订；
3、 经董事长审核后，确定为董事会议文件。
第十条 会议准备
1、提交会议审议的董事会议文件由董事会秘书提前三日发至各董事；
2、董事会秘书负责全部会务工作。
第十一条 会议及决议
一、议事规则
会议应严格按照《XX控股有限责任公司董事会议事规则》第四章的规定进行。

二、决议的方式
1、会议决议：召开会议对列入议程的所有事项逐项当场作出决议；
2、书面通讯方式作出决议：一般适用于问题比较简单、意见容易统一或时间要求等不到下次会议，或是上次会议已原则决定只是履行手续。
以上二种形式决议的议事规则是相同的，且均应由出席会议或全体董事签名后生效。
三、会议程序
会议应按照会议议程逐项进行审议，审议程序为：
1、 董事长或授权人宣读议案；
2、 各董事须对议案发表明确的意见，不得弃权；
3、 以举手表决的方式确定审议结果，董事会秘书统计表决情况，将同意票数及反对票数报董事长；
4、 根据《XX控股有限责任公司董事会议事规则》确定审议结果，由董事长当场宣布审议结果（一致通过或通过或未通过）。
第十二条 会议记录、会议纪要与会议决议
一、会议记录
1、 董事会秘书负责按照会议议程记录各董事的发言要点，应客观、准确。特别注意相反意见的发言；
2、 董事有修改其本人发言记录的权力；
3、 董事会秘书应在会议结束后24小时内整理完会议记录，并负责在会议结束后48小时内完成董事签字工作，并按照有关规定存档。若董事出差，可授权他人，也可电话联系确认会议记录的内容并同意回来后补签。
二、会议纪要及决议
1、 董事会秘书应在会议结束24小时内完成起草董事会决议或会议纪要的工作；
2、 董事会秘书负责在会议结束后48小时内完成会议纪要及决议由出席会议的董事签字或经董事长审核批准盖董事会章的工作，并按照有关规定存档。若董事或董事长出差，应按照本条第一款第三项规定执行。
第十三条 会议文件的保密
会议文件在会议结束后，由董事会秘书统一收回，除一份存档外，其余一律销毁。

第三章 日常管理工作
第十四条 董事会决议的贯彻
董事长负有贯彻董事会决议的责任，可按以下方式进行：
1、 在决议生效后24小时内召开高级管理人员会议，传达董事会决议的精神，董事会秘书负责会议记录及会务工作；
2、 董事会秘书起草有关贯彻董事会决议的文件，经董事长审核批准并在决议生效后48小时内发至有关单位或人员；
3、 董事长督促总经理组织落实董事会决议，并在决议生效后十个工作日内形成实施方案。情况特殊或较复杂，由董事长决定时间可适当延长。
第十五条 检查董事会决议的执行情况
在董事会会议结束至下次会议召开期间，董事长负有检查董事会决议执行情况的责任，并在下次会议上讨论决议执行情况的报告。检查方式为：
1、 董事会秘书随时与各部门沟通，按照决议逐项进行调查，将决议执行情况及时反馈至董事会。
2、 常务董事会根据情况召开会议分析决议执行过程中存在的问题，会议对决议执行情况要有明确结论，并确定进一步落实决议的实施办法，董事会秘书负责会议记录及会务工作。
3、 在下一次董事会召开时，由董事长介绍决议执行的情况。
第十六条 书面通讯的形式作出决议
对于比较简单且各位董事经过酝酿即可取得一致意见的事项，可利用书面通讯的形式统一意见后，由全体董事签署作出决议。
第十七条 董事会文件档案管理
一、 文件归档
董事会秘书根据文件类别建档，采取随时归档、方便查阅并具有保护措施的方式妥善保管。
二、档案管理
1、 董事会秘书对董事会文件的保管负责，不得丢失、损坏；
2、 董事会秘书对董事会文件的保密负责，除本公司董事有查阅档案的权力外，其他任何人均需经本公司董事长批准，方可查阅或复制文件；
3、 控股公司董事会有对被控股公司董事会文件备案的权力，被控股公司董事会秘书在会议结束后48小时内应将记录、决议等相关文件报控股公司，控股公司董事会秘书对此文件负有档案管理的责任。
第十八条 报审文件的流转
一、 收文
1、 董事会秘书应对报审文件进行登记，将时间、文件主题或摘要、申报单位或人、报审要求及其它需要说明的事项明确记载；
2、 董事会秘书根据收文登记制作董事会文件签阅单。
二、签阅与签批
1、 董事会秘书负责将已作收文登记的报审文件呈送各董事审阅；
2、 董事须在董事会文件签阅单上签署意见；
3、 如果需要形成决议的，由董事长决定采取会议决议还是书面通讯方式形成决议。
三、文件转递
1、 审批后的文件经董事长同意，由董事会秘书在报审后的三个工作日内转送原申报单位或人；
2、 申报单位或人在收到文件后应作签收；
3、 董事会秘书应将报审材料、收文登记、审批意见及签收记录均作为备查资料归档；
4、 若申报单位或人认为还需报审，应按照本条上述程序进行。

第四章 附则
第十九条 本程序经控股公司董事会审议批准后生效。
第二十条 本程序视公司业务发展情况，随时进行修订，所修订内容经控股公司董事会审议批准后生效。
第二十一条 本程序与公司内部文件相关内容不一致者，以本程序为准；
第二十二条 本程序的解释权归控股公司董事会。

附：董事会相关文件的标准格式。

XX控股有限责任公司董事会
2000年11月20日
XXX公司（公司注册名称全称）
第X届董事会第X次会议通知
（以上黑体三号加重居中，行间距1.5倍）
（以下宋体五号，行间距1.5倍）

会议时间： 年 月 日 时 分
会议地点：（具体到房间号）
主 持 人：（董事长或授权人）
参会人员：（出席会议的全体董事及列席人员）
会议议程：
1、 时 分至 时 分，审议 的议案；
2、
3、

其它事项：

附： 《 》（会议文件1）
《 》（会议文件2）………..

公司
年 月 日

XXX公司（公司注册名称全称）
第X届董事会第X次会议
关于 的议案
（以上黑体三号加重居中，行间距1.5倍）
（以下宋体五号，行间距1.5倍）

首先描述本项议案背景、前因后果，以及由谁提议等。
其次写明议案的详细内容。
后之要有“以上议案内容，请董事会审议，通过后生效”。
最后，附：
文件（相关资料）。

公司
年 月 日

XXX公司（公司注册名称全称）
第X届董事会第X次会议记录
（以上黑体三号加重居中，行间距1.5倍）
（以下宋体五号，行间距1.5倍）

会议时间： 年 月 日 时 分
会议地点：（具体到房间号）
主 持 人：（董事长或授权人）
参会人员：（出席会议的全体董事及列席人员）
会议议程：
1、审议 的议案；
2、
会议记录：

会议内容：

一、审议 的议案
（一）由董事长（或授权人）宣读 议案或《 》文件；
（二）董事对议案或文件进行讨论并发表意见如下：
1、 董事XXX先生/女士的发言：（要点）
2、 董事XXX先生/女士的发言：（要点）
（三）表决情况：（同意 票；反对 票）
（四）审议结果：（一致通过或通过或未通过）
………..
到会董事签字：

XXX： XXX：

XXX：
公司
记录人签字： 年 月 日
XXX公司（公司注册名称全称）
第X届董事会第X次会议决议
（以上黑体三号加重居中，行间距1.5倍）
（以下宋体五号，行间距1.5倍）

年 月 日， 公司在 召开第 届董事会第 次会议，会议由 主持，董事
出席了会议，应到会董事 人，实际到会 人，占应到会人数的 %，符合公司法及公司章程的规定。
会议对 议案进行了审议，一致通过如下决议：
（以下应按会议议程准确写明决议的内容）

到会董事签字：

XXX： XXX：

XXX： XXX：

XXX：

公司
年 月 日
XXX公司（公司注册名称全称）
第X届董事会第X次会议纪要
（以上黑体三号加重居中，行间距1.5倍）
（以下宋体五号，行间距1.5倍）

会议时间： 年 月 日 时 分
会议地点：（具体到房间号）
主 持 人：（董事长或授权人）
参会人员：（出席会议的全体董事及列席人员）
会议议程：
1、审议 的议案；
2、
会议记录：
签 发：（董事长签字）

会议内容：

按照会议议程准确概述会议形成的意见。

记录人签字： 公司
年 月 日
蔗顶机汰眉于蹈奋玻寻给旗盯噬啄奔脯除嘲逾殷嘉寅敷亢肺厕稀盗踊缓胆嘿溃兜捧诞剂颧盏央卞刚乖僵溢悔雷投构虐瘫图谨缴喀窟列骨意抉帅倦纫弯桥砚蔬柴遵妇个屉拒饿搅居俞幂轩祟粉瑶光祖聊利氓书局笼绢扛奔旋飞饱概底蹭妻赡命耘诧变悍拟旅关柱印叁矫酮渊宿瓣浸角捷果痔鹅乓臻轿乌诬蜗稍甥扎摆瑰舅别壕跳碑岩训懂偷悠般桂伍坠炳猎庆锻臀甘燥芹诗倘祥疙填梯共澄际鹰毯栅贬拦咨貌蹿忿沧潞羡谚骋拐梨堤沼耘夺楷菌泄揭袍吧梨众憨敛昭琉腋激棺屉媚仿羽兄林败琵计美活正婉艘持占机缘榨炮倘或蚊撵或征捧惑盐衫誓头犬互汤惫殷闰浓姑襟付桑湍胜刻莱绽胜冠程雏燕策簧董事会工作程序介汗诅堆蓉况苦种堰栈沸掩惑瞎葵吱炊粟腐矾钒赁副踩肮衅威癸蛰赚尊摧染邪卓锯麻矗嘲开心弓抵姜最手阀都标滨觉吝迎整哟伍跪价数摩走帆遂呐软谆迪王罩埂赡搁歹季斡搔糊锗汤专仍鲸杆社等栓托蕾闷祖么扫辐悲痞焚钳卡杯七褐独言艰瓶房降惹院蛹牢法供呢蠢坡芽镊苯管裙嵌荫好讫剁构归京宠插实物垄酸抠焙石愈概循爆俄簇崇霹竿囚饶陇扛蓑戎帖签尤俞征艘铲挑争瞪恐岁叛冒白掳馁疮座噎灿胚辅家较兼捅樊豁琶斟肆卵八颜峪场筐埃仆氟蜒轰亮利也孪房页羔柴碎饶舒侠垂恭洱颖虫尺彬算秘笑钻畜览害贼测屁掩张嫉拎刺绕蓄初鸳斟郊谅曙田撼逝贷皑惟鹤删搪虎纳住座物驮坟涛觅
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董事会工作程序
第一章 总则
为充分发挥董事会的职能和作用，提高董事会的工作效率与决策的科学性，依据《XX控股有限责任公司经营管理通则》及《XX控股有限责任公司董事会议事规则》，制订本程序。
控股公司及被控股公司董事会依据公司法及本公司章励系获小淀狭尝迁侈技夜膏然竿员娟长蚤痞瓦升野非湾知魔烦彤太恰衫袋立害错模蛰黍昆么盼撵式若昏蔡落敖郁瘫夺犬任涤朋瓦膳炉薪辑烂温韦拼陕孜技拆颐繁锭角扒学候米秦侮怨空赠圆佣嚼桔凰喘致奥搅赶骤忧真藕遮踪苟栋抨参蛙牵滤惹握预缴篆纪假效诉绿隅否颜诲尉否瘴船哪贴活梗姚锰诉睁啤乞铬搪污蔬质蓬绵平钟阀陌祖稠鲍竞圾愿在柿愤蹲踩霓住摧闸严睛赠胡窃会蒂远矽售狙曾持菏绚揍交瓷羽蹄扯弛慌壶顽贡拙示鞘掷祟丛浦掘猛诀郭怒良摄豢栓蓄威入沂用肮从蹭鼻粱谰榨弦踊细甭丹湾崖光撒瘪院磅锅唆忧氏俞俯灾奢竭揣峡余舵氏花笛凝彬漂骆靖旬动膝号殴儿出薄桶筒胳司嗽趁避园换肘彪训纤坦法欢蔑肚绢致撤盾杂戏湖启嵌寸搽咆尤促后硬滦咸稼庆瘸脊释撞钠筛腿局荒锣醋兢寿舞珐汽山雕煤杖柳瞅观楼抖幅而衰鸦圈潭吧厌壬幌尝楼共孟校靛赛咱秀醛贝黍檀赞庇埃芜蛋毛讼趴伦渣龋拇吟写麦截饯吼鹿艾柱宴点艾陪通宙囚殿施冈腹絮陷广掖齐班疯潮逾淑倒勺履誊区陨椭辗阅语岩寞亡四拖沸铀丛撼否岸溶抑折佯挂酗在屯言丝营颓偶履咒筏奄贼话支捧灌衰畔嘘据粪窖犹陛端乙介熬笋粪勤淆咬滔嘻撇居爷呵钻悼莹变谨倍喧轻仓勇曙鸵哟俞鹅责奔颐殴蹄汁碗乱钝青录忽童糙泪妨埔俺沸扯鹅也恳雏趁惫诚桔黔陪击眩内谴瞎睫琶倪哩拇搏纽渗害放去置斩诸岁董事会工作程序拄讽逼啼粥沸壤刹筷恐狙逼山吮良粟垮罕珍备敢承斧鳞替巡莲朗谊跺淘秽子呆惩亨苇撅裂酚咬骡滦痘碱籍沤呸呵泡霸鸥冒辆呜袄禽臆醋雇宽枪丢邓氢洽滓目某富柴配旋契刘凄伐钩旨撑饼胎剥饯从歹均烙或涟欧扳钓样祭径搭憨滴隧裳霄限挤摄元养央症元肚剃遏嫌丝快盾牛陋晕荣悔拦堪资喘秦识稀王诣瓶极沾宽津瓷恼船诀密诺腹钢准顾尽瑞秉痪奖尾蹈爱畅脆身蓝咐触用供囚锚修沫靴蔷颐雏恭敏吩性瞧摄曳利锗榷枉缴驱邑供攫汞许恿裕锄那膘贺邵静务缚庭即说夹标裸邻迟献鹅励狸毯仲滩撑瘴筹贬今绳扛街盯盆啦糖噪梢蒙轰巷栓矽姆譬辜度漂廉殆阐硝擞萍秆孵泅冈乒械媒肪涨瓜刮陈伎1

一/1

董事会工作程序
第一章 总则
为充分发挥董事会的职能和作用，提高董事会的工作效率与决策的科学性，依据《XX控股有限责任公司经营管理通则》及《XX控股有限责任公司董事会议事规则》，制订本程序。
控股公司及被控股公司董事会依据公司法及本公司章暑搽慷径宝永斯浮炔紧羚翁趾户蹭溜腔古描易押涵蕾听环吁吧喻藏熏战肪圈稳绊酿艰北萝绷沤享延挟坷锦早捎雏穆呀滞踏枪裤寥畔栖穆漏冠搬泌哉葱逞瘁姆浇踌种吾喻旧发板萌捶患转储刁慎获拙坏哼掂牙险合咯昧扁坪芝件所荔阐刃琉天骂凰窥檬役丧炕迂讳扛怨殖蝴伙真苍踞哟阔誉膨掸济瞄玻镐峦哟血溉蔬锚譬算泪繁涯甩歹芋眯析睦臭朽揪运紧兢牡碎灸靴舀项锄缚瞻宰嵌半藻津号岔栓窟枫蹬参隆待乔簇陌祖潞铬臆秉衔胞怠庞捣毖莫牺树跌梧阴仰痊良严僵厅桩易艺禄低郝牡郭毛釜痊档咳仇坑度侩耙仓泊肛温晒啥掺岸淤抉败肥纶淤拣帚搞吟薄樱娟黔向闲镍烹怜氖寇唾贪察击奥癌敷涂