农业公司管理制度范本样本.doc

卓易科技农业开发
规
章
制
度

目 录

组织管理架构 …………………………………………………………………1
第一章 财务管理制度…………………………………….……………………2
财务核实规则及要求 ………………………………………………………2-4出纳工作细则 ……………………………………..………………………4-5
会计工作细则………………………..……………………………..………6-7
会计核实业务处理步骤………………………………………………………8
第二章 人事管理制度…………………………………………………………9
岗位编制管理……………………………………………………………….9
职员聘用管理………………………………………………………………9-12
职员薪酬管理……………………………………………………………...13
劳动协议管理……………………………………………………………...14
职员作息和请假休假管理 ………………………………………………15-18
行政管理制度……………………………………………………………….19
办公用具领用管理 …………………………………………………………20
保密管理 …………………………………………………………………20-26
职员考勤管理…………………………………………………………….26-27
车辆管理………………………………………………………………….28-30

第三节 组织管理架构
营销部
保管
人力资源
财务部
综合部
商务主管
美工设计
生产部
农场
种植
养殖
水产
合作社
物管
公共安全
设施维修
园林绿化
水电管理
会计
出纳
采购
行政管理
股东大会
实施董事
总经理
后勤保障
事务部

第一章 财务管理制度
(一)财务核实规则及要求
1、企业采取借贷复式记账法、权责发生实现制记账。
2、企业会计核实年度为公历一月一日起至十二月三十一日止。
3、企业记账本位货币采取人民币，人民币同其它货币折算，按国家要求会计制度要求办理。
4、财务会计核实科目实施国家《企业会计制度》中所订会计科目。
5、会计凭证、会计帐簿、会计报表和其它会计资料必需真实、正确、完整，并符合会计制度要求。
6、财务工作人员办理会计事项必需填制或取得原始凭证，并依据审核原始凭证编制记帐凭证。会计、出纳员记帐，全部必需在记帐凭证上签字。
7、财务工作人员应该会同总经理指定专员定时进行财务清查，确保帐簿统计和实物、款项相符。
8、财务工作人员应依据帐簿统计编制会计报表上报总经理，并报送相关部门。 会计报表每个月由企业主办会计编制并上报一次。会计报表须会计署名或盖章。
9、财务工作人员对本企业实施会计监督。财务工作人员对不真实、不正当原始凭证，不予受理；对记载不正确、不完整原始凭证，给予退回并要求更正、补充。
10、财务工作人员发觉帐簿统计和实物、款项不符时，应立即向总经理或主管副总经理书面汇报，并请求查明原因，作出处理。
11、财务工作应该建立内部稽核制度，并做好内部审计。出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务帐目标登记工作。
12、财务审计每三个月一次。审计人员依据审计事项实施审计，并做出审计汇报，报送总经理。
13、企业资本坚持资本确定、资本充实标准。
14、企业收益和费用计算，实施分级核实，按类设帐。
对同一时期各项收入及和其相关联成本、费用全部必需在同一时期内反应，如工资、折旧等均按要求时间进行，不应提前或延后。
15、企业采取会计处理方法，前后各期必需一致，非董事会同意，任何人不得随意改变。
16、凡和企业合作经营企业，应按协议要求资本总额、出资百分比、出资方法，在要求期限内投入资本。
17、企业向其它单位投出资金，应按投出时交付金额记帐，所发生收益和损失，应在投资损益科目中入帐，在利润表中单独反应。
18、企业对外全部投资或购置房屋等大型固定资产，必需经董事会同意后方可行。
19、企业长久借款利息支出，应依据使用部门用款时间计算利息。
20、企业以单价元以上、使用年限1年以上资产为固定资产，分为5大类：
⑴房屋及其它建筑物；
⑵机器设备；
⑶电子设备（如电脑、复印机、电传机等）；
⑷运输工具；
⑸其它设备。
21、企业各类固定资产折旧年限为：
⑴房屋及建筑物（含室内装修）30年；
⑵大型机器设备；
⑶电子设备、运输工具5年；
⑷其它设备5年。
固定资产以不计留残值提取折旧。固定资产提完折旧后仍可继续使用，不再计提折；提前报废固定资产要补提足折旧。
22、购入固定资产，以进价加运输、装卸、包装、保险等费用作为原价。需安装固定资产，还应包含关税及工商税等。作为投资固定资产，应以投资协议约定价格为原价。
23、固定资产必需每十二个月盘点一次，对盘盈、盘亏、报废及固定资产计价，必需严格审查，按要求报批后，于年度决算时处理完成。
⑴盘盈固定资产，以重置完全价值作为原价，按新旧程度估算累计折旧入帐，原价减累计折旧后差额转入公积金。
⑵盘亏固定资产，应冲减原价和累计折旧，原价减累计折旧后差额作营业外支出处理。
⑶报废固定资产变价收入（减除清理费用后净额）和固定资产净值差额，其收益转入公积金，其损失作营业外支出处理。
⑷企业对固定资产购入、出售、清理、报废及内部转移等全部要办理会计手续，并设置固定资产明细帐进行核实。
24、凡单项债权帐龄超出1年仍未回收时，按年度提取10%百分比提取坏帐准备金。
25、企业关键会计报表有：
⑴资产负债表（年、季、月）；
⑵损益表（年、季、月）；
⑶股息红利分配方案（年度）；
⑷财务情况变动表（年度）；
⑸固定资产增减改变表（月）；
⑹现金出纳月终盘存表（月）；
⑺提取坏帐准备金明细表（月）；
⑻应收、应付和预付款项明细表（月）。
(二)出纳工作细则
1、本细则包含现金及银行存款收入和支出等财务事项。
2、企业出纳依据会计编制或审定经总经理核准支付凭证，办理现金或银行票据支付、登记、转移手续。出纳对企业全部支付凭证手续是否完备负有最终审核责任。
3、出纳员对企业各项货款或费用支付，均应将款项交付于出具票据受款当事人或厂商，本企业人员均不得代领，特殊情况确需代领，须总经理核准。
4、企业一切支付款项，均应以主办会计处理妥善支付凭证为依据，不然，出纳应给予拒绝支付。
5、全部支付凭证上均应加盖领款人印鉴（或签字）付款后加盖经手人（出纳或备用金管理员）印鉴。
6、为方便企业日常支付业务，企业财务可设置备用金管理制度，其额度要求为：企业出纳处10000元内（库存现金），其它部门或指定备用金管理员元内。有特殊需要部门备用金经总经理同意确定，但备用金额度不能超出5000元。
7、备用金主管员为企业出纳或总经理指定人员。负责办理备用金借用、核销、登记。
8、备用金核销拨补由备用金管理员将已支付付款凭证报企业会计审核确定无误，经财务部经理同意，总经理签字后到出纳处核销拨补并登记。
9、全部包含现金收入财务事项均应由会计编制填列收款凭证，由出纳依此办理现金收款。
10、出纳对银行存款进出项应立即办理登记，随时保持和银行沟通，全部和银行往来传票办理完成并登记后立即交由会计进行账务处理。
11、出纳工作须无条件地接收企业会计时时监督。出纳账目须做到日清月结，时时向财务部经理和总经理汇报企业可使用资金余额并按财务部经理确定资金使用计划做好资金准备工作。
(三)会计工作细则
1、加强会计工作管理，规范财务行为，是确保企业资金使用安全和会计核实真实正确基础。
2、企业财务部需依据效率、牵制、监督控制标准，科学合理地设置会计岗位，即总账会计不得同时兼任分户账或明细账，保管空白支票只许可固定保管企业一枚财务印章。
3、会计须认真实施国家相关财经纪律和企业管理制度，有权对企业资金使用，财产管理、财务收支等经济行为实施会计监督，有权拒绝办理违规业务并按《中国会计法》相关要求向上级主管部门汇报企业违规事项。
4、企业会计对会计科目、会计凭证、会计账簿设置和使用，必需根据国家相关要求统一实施。
5、会计月年度终了，须对企业全部实物和账面进行查对。银行日志账、明细账要和总账进行查对；银行存款日志账和银行对账单进行查对，并编制未达账项调整表；往来账要立即清查，做到账账相符、账证相符、账表相符、账实相符；按会计核实制度要求总账、明细账和会计报表各项之间勾稽关系必需平衡。会计业务经办人员和会计主管在账务查对全部相符后，应在相关账簿上签章。
6、审核出来错账，冲正时应由会计主管或其授权人同意后办理。
7、财务印章由指定专员分别保管和使用，不得由一人全部保管，不得轮番交叉保管。对财务印章须设置保管使用登记簿，严格领用交接手续。严禁超范围使用会计印章，严禁在空白支票、空白凭证、账表上预先留盖财务印章。
8、企业全部收入、支出应该立即、正确、完整入账，不得另设账外账。企业有价证券、空白支票、多种发票和收据必需指定专员管理。
9、会计档案必需按国家要求妥善保管。对外提供会计信息必需经财务部经理审核同意。会计资料调阅须经同意，企业会计信息严禁私自外泄。
会计核实业务处理步骤
1、会计核实业务处理范围：原始凭证审核；记账凭证编制；会计账簿登记；会计汇报编制、分析和解释；企业生产经营活动产生会计事项办理；内部审核；会计档案整理保管；其它应办理会计事项。
2、会计核实业务处理步骤：
⑴审核多种原始凭证正当性和经济手续是否完备；
⑵依据正当有有效原始凭证编制记账凭证；
⑶依据经审核记账凭证登记会计账簿；
⑷依据符合要求会计账簿编制会计汇报；
⑸依据会计汇报作企业生产经营活动分析及解释和提议；
⑹依据企业经营结果核实应向国家解缴多种税费并立即办了解缴。
3、部分特殊会计事项依据企业规章制度无法处理，按通常会计原理方法或习惯或向上级相关主管部门请示处理。
4、出纳处取得多种有收付关系原始凭证，未经主办会计签章，出纳不得实施。
5、主办会计对企业现金、银行存款、有价证券及其它流动资产应定时或不定时地组织人员进行盘点。房屋、机械设备等固定资产每十二个月最少进行一次盘点。

第二章 人事管理制度
第一节 岗位编制管理
第一条 企业各职能部门用人实施定员、定岗、定责、定薪管理。
第二条 企业各职能部门及岗位设置、编制、调整或撤销，由总经理提出方案，报董事会同意后实施。
第三条 因企业生产经营业务发展需要，各部门及岗位需要增加用人，必需按企业相关要求，推行相关手续后方可实施。特殊情况必需提前聘用职员，一律报总经理审批同意后方可实施。
第四条 生产部门需雇用临时工人，必需提前最少一周向综合部作出计划，报总经理审批，用人部门按核准指标及用工性质帮助综合部对外招聘人员。严禁无计划雇用临时工人。
第五条 综合部负责编制年度人力资源使用计划及方案，其它部门无条件配合，以供企业总经理参考。
第二节 职员聘用管理
第六条 企业全部聘用职员一律按《劳动协议管理制度》要求和企业签署聘用协议。
第七条 企业全部聘用职员，一律脱离原级职别，由企业根据需要和受聘人实际才能给予聘用。
第八条 企业职员聘用权限
1、企业总经理由董事长提名董事会聘用；
2、企业财务人员直接由董事会聘用；
3、通常职员，经总经理同意后，由综合部组织聘用。
上述程序也适适用于各等级职员解聘及续聘。
第九条 企业各部门确需增加用人，按以下标准办理。
1、由综合部和用人需求部门协商，先在部门内部进行调整；
2、部门内部无法调整，报请综合部在全企业内调配。
3、在企业内无法调配，由用人部门提出计划，报总经理同意后，由综合部进行对外招聘。
第十条 新聘职员，受聘人必需填写 “职员入职审批记录表”，由用人部门签署意见，确定工作岗位，经综合部审查考评，符合聘用条件者，先签试用协议，经培训后试用三个月，最长不得超出六个月。
第十一条 新聘人员聘用要求
1、各部门须主动配合综合部，对新招聘人员进行面试、考评，以确保部门所需工作人员质量。
2、企业农场所需要一线农技工，由生产部按企业临时用工相关要求实施。
3、新进人员到企业报到试用前，应到综合部办妥相关入职手续方可上岗：签署试用期协议；身份验证、学历验证及相关复印资料；企业职员简历表；特殊岗位需要健康证实等；其它必需手续。
4、新进人员经面试、复试或测验及审查、培训合格后到部门主管报到。先行试用三个月，期满经考评合格后，方可正式聘用。试用期间表现良好、工作成绩优异者可提前转为正式聘用。若因品行不良或工作成绩欠佳或无视企业制度者，可随时停止试用，给予解聘。试用未满七日(含七日)者，不计发工资（一线农技工除外）。
5、新进人员办妥相关手续，经企业分配试用岗位工作后，不得无故拖延或请示更换，分配试用工作后三天内无故拖延不到岗者停止试用。
6、新进人员试用期满后，写出书面工作总结送交本部门主管，经相关部门按要求考评合格后，向企业写出书面转正申请，经总经理同意后到综合部办理转正手续，成为企业正式聘用职员。新职员协议期限暂定十二个月。协议期满经考评合格后可和企业优先续签协议。
7、试用期间工资，按转正工资80%发给。
第十二条 职员解聘要求
1、企业职员解聘分为开除、解聘、辞职三种。
2、职员有下列情况之一，企业可随时给予解聘：
⑴试用期间不合格人员；
⑵考评不合格职员；
⑶职员对所负担工作不能胜任；
⑷不服从企业领导工作安排；
⑸在工作中出现数次失误；
⑹搬弄是非，不能和职员和睦相处；
⑺谩骂领导，打架斗殴情节较轻；
⑻职员其它行为企业认为应给予解聘。
3、职员有下列行为之一，给予开除，给企业造成经济损失追究相关责任：
⑴因工作渎职给企业造成严重损失；
⑵其言行损害企业形象；
⑶偷窃企业财务；
⑷搬弄是非，谩骂领导，打架斗殴情节严重；
⑸私自变动技术方案，给企业造成严重经济损失；
⑹不遵守企业劳动纪律，经教育不改；
⑺品行恶劣；
⑻吸毒者；
⑼亏欠或挪用公款者；
⑽职员其它行为企业认为应开除。
4、职员自动辞职，应提前10天以书面形式报请部门主管和总经理核准后，应立即办妥工作移交手续；关键岗位职员自动辞职应提前30天以书面形式报请部门主管和总经理核准；企业高层管理人员自动辞职，最少就提前60天向以书面形式报请总经理及股东会核准。
5、企业全部职员不管临时或永久离开企业，均应办妥相关工作移交手续，由企业综合部核定移交事项完成后，方可离开企业。如因工作移交不清或未经核准即私自离职，致使企业发生损失，均应追究对应法律责任。
第十三条 职员岗位工作移交要求
1、下列情况之一者需要进行岗位移交
⑴岗位变动(包含晋升、降职和平级调动)；
⑵因个人私事或病病需要离开岗位30天及以上；
⑶根据企业相关要求获准辞职；
⑷被企业解聘(包含开除)。
2、职员岗位移交内容
⑴所负责岗位事务多种文件、材料、资料(包含所用计算机内属于企业内部文档和密码)等；
⑵职员所使用属企业多种证件及领用办公用具等；
⑶和企业相关多种办公钥匙；
⑷近期需要处理事务及正在处理中事务情况；
⑸所保管多种企业财物(包含借款、备用金、未报销多种票据等)。
3、职员岗位移交程序
⑴离职职员在被核准离职三日内必需办理完相关移交手续，不然该职员未领薪资不予发放；
⑵办理移交职员按《职员岗位移交表》所列项目进行移交，各部门主管或指定专员经办移交事项，由所包含到部门主管对移交过程进行监督；
⑶移交事项完成后，由移交人、接管人、监交人、部门主管、财务总监、综合部主管在移交清单上签字后，移交完成；。
第三节 职员薪酬管理
第十四条 企业依据各岗位工作性质、责任大小、个人职业素养决定所属岗位职员工资、待遇。
第十五条 企业严格实施每十二个月经董事会同意实施各岗位工资标准。
各岗位工资标准由企业总经办负责拟订，报董事会同意同意。
第十六条 企业根据以“岗位定责、以责定薪、按劳分配、多劳多得”标准，依据职员岗位、职责、能力、贡献、表现、工作年限、文化高低等情况综合考虑决定其工资标准。
第十七条 全部职员工资，由综合部按企业相关要求标准结合个人考勤和岗位考评标准核定，财务部门所此按时发放。
第十八条 企业激励职员主动向上，多做贡献。职员表现好或贡献大者，所在部门可将材料企业综合部审核，经总经理同意后予提级或奖励。
第十九条 企业严格根据国家相关要求为职员办理社会保险。
第二十条 企业严格实施国家劳动保护法规，企业职员均享受对应劳保待遇权力。
第二十一条 企业职员年度奖金依据企业实际效益按相关要求提取发放。
第四节 劳动协议管理
第二十二条 企业劳动协议文本由企业统一确定或购置当地政府劳动管理部门印制标准范本。
第二十三条 劳动协议类型分为：固定时限劳动协议、无固定时限劳动协议、以完成一定工作任务为期限劳动协议和非全日制用工劳动协议。
　　第二十四条 签署《劳动协议》相关要求。
　　1、新招聘一般职员，签署协议期限二年以下固定时限劳动协议。
　　2、新招聘各部门主管级及其以上职员，签署协议期限五年以下固定时限劳动协议。
　　3、续签协议，签署协议期限四年以下固定时限劳动协议。
　　4、以完成临时生产任务而使用劳感人员，签署“以完成一定工作任务”为期限劳动协议。
　　5、连续两次签署固定时限劳动协议职员，续签劳动协议时可签定无固定时限劳动协议。
6、企业领导班子组员由企业董事会安排组织签署。
7、企业部门主管级职员及一般职员由综合部组织签署。
8、企业新进职员劳动协议在正式转正后30天以内签署。
9、职员和企业签署劳动协议前提条件是须确保和其它单位不再有任何劳动关系。
10、新职员试用期协议可单独签署或在正式劳动协议中约定。
第二十五条 劳动协议变更
企业和职员协商一致，能够变更劳动协议约定内容。变更内容须以书面形式重新签署。
职员不能胜任本职员作，企业能够变更劳动协议中约定岗位和待遇。变更内容须以书面形式重新签署。
第二十六条 职员劳动协议解除和终止严格按《中国劳动协议法》相关要求实施。
第二十七条 劳动协议文本存档由办公室负责保留。劳动协议文本存入职员档案长久保留。
第五节 职员作息和请假休假管理
第二十八条 企业职员工作作息时间采取标准工时制、不定时工作制及综累计算工时工作制。
标准工时制适用人员范围：各部门行政管理通常工作人员。标准工时制为：周一至周五，天天8小时工时制。
不定时工作制适用人员范围：领导班子组员、部门主管、营销部全体人员、技术人员、驾驶员、采购员、仓库保管员、驻外工作人员和实施计件制职员。
综累计算工时工作制适用人员范围：基地农技工、鲜切车间生产工人、鲜切车间质量巡视员、鲜切车间材料员、在线质检员、企业直营店职员、门卫、清洁工人。实施综累计算工时工作制人员，依据实际情况采取六个月或十二个月综累计算工作时间。
第二十九条 企业依据各岗位工作性质确定标准工作时间。
第三十条 职员加班管理要求
1、因企业生产经营需要，安排相关岗位人员加班，须由部门主管安排或同意，并将加班情况报企业分管领导签字确定后交综合部立案。
加班情况分为：延长工作时间、休息日加班、节假日加班。
2、经同意安排职员加班，必需给相同时间补休。
3、若属当日应完成而未完成工作既定任务造成自行加班，不作为加班计算。
4、加班费计算标准按《中国劳动协议法》及相关要求实施。
5、企业全部职员标准上每十二个月2月份结束后综累计算加班费用，日常采取累计调整和合理安排补休措施。
第三十一条 职员请假
职员请假分为事假、病假、工伤假、婚假、丧假、产假六种。
1、事假：职员因个人私事必需由本人亲自处理，能够请事假，但理由不充足或足以妨碍企业整体工作安排，主管领导不得准假。事假期间不计发工资。
2、病假：因病必需诊疗及休养，必需出具县级以上医院证实。病假期间工资标准按企业相关要求实施。
3、工伤假：因工负伤诊疗后需休养。工伤休假天数按医院证实核给。工伤假待遇按国家相关要求实施。
4、婚假：法定婚假3天，晚婚（男28周岁、女25周岁）假7天，异地结婚可合适另给旅程假，假期内工资照发。
5、丧假：配偶、祖父母、父母（含养、继父母）、儿女、配偶之父母、外祖父母、弟兄姐妹逝世。依据旅程远近，企业核给丧假3-10日。丧假期间工资照发。
6、产假：
⑴女25周岁以下生育第一胎，产假90天，其中产前休假15天；生育时难产（如剖腹产、III 度会阴破裂等）可增加产假30天；
⑵女25周岁及以上生育第一胎，产假120天；难产可增加30天；
⑶产假期满后若有实际困难，经本人申请，单位领导同意，可申请哺乳假至婴儿1周岁。
⑷产假期间，按标准工资计发。
7、探亲假：职员按国家要求享受探亲待遇。具体以下：
⑴职员在企业工作满1年后，开始享受探亲待遇；
⑵和配偶不住同一城市，又不能利用工休假日团聚，1年可探望配偶1次20天，另按实际需要经予旅程假；
⑶和父母全部不住同一城市，又不能利用工休假日团聚，未婚职员探望父母1年1次10天，已婚职员4年1次20天，另按实际需要给旅程假。
⑷职员探亲报销往返路费（限汽车和火车）；
⑸职员请假探亲必需由所在部门责任人统筹安排，经综合部核准；未经核准按旷工处理。生产部职员探亲尽可能安排在春节统一放假。
⑹职员探亲期间伙食费、住宿费、行李托运费经及参观游览等费用，均由职员处理，不得报销。
8、年休假：职员按国家要求享受年休假，由综合部会同各部门统筹安排职员休假。因工作需要不能享受年假，增发300%日工资。
第三十二条 请假程序
全部职员请假必需填写《职员请假单》。请病假、工伤假、婚假、产假需提供对应证实材料。职员轮休由自己提出或主管领导安排且按请假程序办理相关手续。
请假审批程序：
1、一般职员请假三天以内（含三天），由本部门责任人审批；请假时间在三天以上，七天以下（含七天），经本部门责任人签署意见后报分管副总经理审批；请假时间在七天以上，经本部门责任人签署意见后报分管副总经理审核并报总经理审批。
2、部门副职主管以上人员请假时间在五天以内（含五天），由分管副总经理审批；请假时间在五天以上，由分管副总签署意见后报总经理审批。
3、请假人员在获准请假后，立即将假条送综合部立案。
4、因突发事件或急病来不及事先请假者，应利用其它通讯方法立即向主管领导请假。假满回单位后应按请假要求补办相关手续。
第三十三条 销假要求：职员假满回企业后应在当日向综合部销假，不然从假满之日起按旷工处理。
第三十四条 企业全部职员因公外出，均须主管领导同意，并报综合部登记备查，不然，按事假处理。
第六节 附则
第三十五条 本制度适适用于企业全部职员。
第三十六条 本制度由综合部负责解释和完善。
第三十七条 本制度报总经理同意后实施。

第三章 行政管理制度
第三十八条 办公设备管理
1、企业办公设备由综合部统一管理，并定时检验使用和维护情况。使用部门要指定专员负责保管和使用，指定专员在使用前必需经过培训。不然，造成设备损坏除负赔偿责任外，视情节给50元至200元罚款。
2、多种办公设备须放置在指定地点，不得私自移动。
3、使用部门指定专员要熟悉办公设备使用、保养方法，按规范要求操作，保持设 备清洁和正常运行。发觉故障，应立即向综合部报修，严禁私自对设备进行拆卸修理。
4、综合部经理对报修办公设备进行界定，人为损坏由直接责任人负担维修费用；假如不是人为损坏，则由企业负担维修费用。维修工作由综合部组织实施。
5、综合部建立办公设备台帐，定时和财务管理部查对，每十二个月盘点一次。
第三十九条 电脑和网络管理
1、电脑管理员负责电脑及网络定时检验和维护。
2、企业职员严禁使用电脑做和工作无关事情，如玩游戏、上网聊天、看电影等。违反者罚款50元/次。
3、使用电脑要提升安全和警惕意识，定时进行杀毒，严禁使用不明来历软盘和质次光盘。如需使用外部软盘，要优异行杀毒。
4、在未获同意和无专业人员指导情况下，使用人员不得对电脑内软件和程序进行删除和修改，标准上不得加载无关软件，更不得加载网络控制类软件。

第一节 办公用具领用管理
第四十条 企业各部门所需办公用具，由企业综合部统一安排购置，各部门按实际需要领用。综合部建立领用备查登记。
第四十一条 各部门专用管理表格，由各部门按制度要求格式拟订，报综合部统一订制。
第四十二条 企业办公室用具只能用于办公使用，不得移作她用或私用。
第四十三条 全部职员对办公用具必需珍惜，勤俭节省，杜绝浪费，严禁贪污，努力降低消耗、费用。
第四十四条 购置办公用具或报销正常办公费用，由综合部经理审批，购置大宗、高级办公用具，必需按相关管理要求报总经理同意后方可购置。
第二节 保密管理
第四十四条 企业秘密是指一切关系企业安全和利益，在一定时间内只限一定范围内人员知悉事项。
企业日常保密监督检验工作由企业综合负责监督管理。各部门责任人为本部门保密工作责任人。
企业全部职员全部有义务和责任保守企业秘密。
对企业秘密知晓范围实施压缩控制标准，职员只在管辖范围内依据工作需要知晓相关企业秘密。
第四十五条 企业保密范围要求
1、企业经营、发展战略中秘密事项。
2、企业技术方面秘密事项。
3、企业做出经营管理方面重大决议。
4、企业对外活动中秘密事项和对外负担保密义务事项。
5、维护企业安全和追查侵犯企业利益经济犯罪中秘密事项。
6、用户档案、协议及企业营销网络相关资料。
7、企业关键会议决议、关键决定中秘密事项。
8、企业人事档案资料。
9、其它企业秘密事项。
第四十六条 密级分类
企业秘密分为三类：绝密、机密、秘密。
1、绝密是指和企业生存、经营、人事有重大利益关系，一旦泄露会致使企业安全和利益遭受尤其严重损害事项，关键内容包含：
⑴企业股份组成 、投资情况及其载体。
⑵企业总体发展计划、经营战略、营销策略、商务谈判内容及其载体、正式协议及协议文书、成本及利润情况。
⑶董事会和总经办确定按绝密等级处理企业内部关键决定及关键会议纪要。
⑷企业生产技术关键工艺配方和关键产品质量标准。
⑸其它属于绝密等级多种档案资料。
2、机密是指和企业生存、经营、人事相关键利益关系，一旦泄露会使企业安全和利益遭到严重损害事项，关键包含：
⑴还未确定企业关键人事调整及安排情况。
⑵企业和外部高层人士来往情况及其载体。
⑶企业薪酬制度；财务专用印签、账号；保险柜密码；财务预算、决算汇报及各类财务、统计报表；电脑开启密码；关键磁盘、磁带内容及其存放位置。
⑷取得竞争对手情况方法、渠道及企业对应对策。
⑸对外活动中内部掌握标准和政策底线。
⑹供给商和用户档案及相关资料。
⑺企业生产方面通常性工艺配方和产品质量标准。
⑻其它属于机密等级多种档案资料。
3、秘密是指和企业生存、经营、人事有较大利益关系，一旦泄露会使企业安全和利益遭受损害事项，关键包含：
⑴消费层次调查情况，市场潜力调查估计情况，未来新产品市场估计情况及其载体。
⑵广告策划、营销战略方案。
⑶企业大事记。
⑷企业综合部、财务部等相关部门组织调查违法、违纪事件情况和相关载体资料。
⑸财务部门安全保卫方法情况。
⑹重大密级事项检验结果。
⑺企业关键工作岗位人员个人资料。
⑻其它属于秘密等级多种档案资料。
第四十七条 密级内容知晓范围
1、绝密级：董事会组员、总经理及和绝密内容有直接关系工作人员，许可知晓和本工作相关机密事项。
2、机密级：企业中高层等级以上管理人员和和机密内容有直接关系工作人员，许可知晓和本工作相关机密事项。
3、秘密级：岗位主办等级以上管理人员和和秘密内容有直接关系工作人员，许可知晓和本工作相关秘密事项。
第四十八条 保密方法
1、职员在企业任职期间工作结果归企业全部。
2、对外交往和合作中如需要提供企业秘密事项，应先由综合部经理同意，特殊情况须经总经理或董事长同意。
3、职员对企业秘密必需负担保密责任和义务。
4、职员严禁在公共场所、公用电话、传真上交谈、传输企业保密事项。
5、企业任何人不准在私人交往中泄露企业秘密。
6、企业职员发觉企业秘密已经泄露或可能泄露时，应立即采取补救方法并立即汇报综合部经理，综合部经理须立即做出对应处理。
7、有电脑、复印机、传真机部门全部要依据本制度制订本部门保密细则，并严格实施。
8、掌握企业秘密人员在工作变动时，应即时办理交接手续，并由直接上级和分管上级签字，必需时由总经理签字。
9、司机对企业领导在车内谈话内容要严格保密。
第四十九条 保密步骤控制要求
1、文件打印保密管理。
⑴由文件原稿提供部门责任人签字，签字人对文件内容负责，不得出现对企业不利或不该宣传内容，同时确定文件编号、保密等级、发放范围、打印份数。
⑵文员要做好登记，打印完成后全部文件废稿全部销毁，计算机存盘视情况删除或加密码保留。
2、文件发送保密管理。
⑴文件打印完成，由文员转交发文部门，并作登记，不得转交无关人员。
⑵严禁让未转正职员发送保密文件。
⑶保密文件应交由发文部门责任人或指定人签收，不得交给其它人员。
⑷发文部门下发文件应认真做好发文登记，对于剩下文件应妥善保管，不得遗失。
3、文件复印保密管理。
⑴标准上保密文件不得复印，特殊情况由综合部经理同意。
⑵文件复印应由企业文员做好登记。
⑶复印件只能交给部门主管或其指定人员，不得交给其它人员。
⑷通常文件复印应有部门责任人签字，并注明复印份数。
⑸复印废件须即时销毁。
4、文件借阅保密管理
保密文件必需限制在下发范围内人员借阅，必需经借阅方主管、综合部经理签字同意。提供方加以专题登记，借阅人员不得摘抄、复印或向无关人员透露。确需摘抄、复印时，须经综合部经理签字同意并注明原由。
5、传真件保密管理
⑴保密文件传输，不得经过公用传真机。
⑵收发传真件应由企业文员做好登记。
⑶保密传真件发件人只能为部门责任人或其指定人员。
6、音像制品保密管理
⑴董事长、总经理等关键领导讲话，企业录像、企业活动照片等一切和企业利益安全关系重大均为保密材料。
⑵各部门音像制品统一由综合部负责搜集归档。
⑶企业音像制品统一由综合部档案管理员或企业指定人集中存档管理。
7、档案保密管理
⑴企业档案室或档案柜为企业资料保管重地，无关人员一律不准入内。
⑵保密文件保管应和一般文件区分，按等级、期限加强保护。
⑶过期档案销毁应两人以上参与，由综合部经理审核、总经理签字同意，并做好登记。
8、贵宾保密管理
⑴企业来访客人由企业文员或门卫做好登记管理。
⑵客人在企业范围内应严格遵照事先划定区域，由陪同人对此负责。
⑶客人到各部门参观，不得让其接触企业保密文件。
9、会议保密管理
⑴全部关键会议由综合部帮助相关部门做好保密工作。
⑵参与会议人员应严格控制，无关人员不得参与。
⑶会议召集部门应认真做好到会人员签到、材料发放登记工作。
⑷会议录音、摄影、摄像人员由企业综合部指定。
⑸关键会议纪要由统计员在指定地点整理。
第五十条 实施措施
1、各部门责任人要对本部门保密工作负责，要把保守企业秘密列为日常工作内容。
2、各部门要按密级分类，清查本部门涉密事项，明确直接责任人给予登记，并向综合部提交清单立案。
3、对接触企业秘密人员管理要求。
⑴控制秘密事项知晓范围。
⑵掌握关键绝密关键岗位人员变更、离职须经董事会同意。
⑶依据企业经营需要确定岗位编制，控制涉密人员数量。
⑷加强对职员保密教育。
4、保密资料载体、实物样品管理要求：
⑴绝密事项关键部门资料必需注明密级，由专员管理。
⑵其它保密载体在存档时须注明密级。
⑶企业各部门均设兼职档案管理员，负责保管本部门文件、资料并定时归档，如无兼职档案管理员，则由各部门主管兼之。
⑷严格实施保密文件借阅手续，凡借阅机密等级（含）以上文件、资料，须经借阅部门责任人和总经理同意。借阅人必需推行登记手续并负担借阅期间保管责任，在要求时限内立即归还。
⑸机密等级（含）以上文件、资料标准上不许可复制。如确需复制时，必需由同意借阅人同意，并按要求进行登记，对复制件视同原件给予保管。
5、职员保密守则。
⑴自己知道秘密事项绝对不说。
⑵不该问秘密事项绝对不问。
⑶不该看秘密事项绝对不看。
⑷非经企业领导同意，职员不得搜集本岗位以外企业经营信息，不得开展本岗位外企业业务活动，不得随意串岗。
⑸不该统计秘密事项绝对不统计。
⑹不在私人通信、电话和传真机、明码电报中包含企业秘密事项。
⑺不在公共场所和无关人员中谈论企业秘密事项。
⑻不在非专门场所存放企业保密文件、资料和实物。
⑼不得携带企业保密文件、资料和实物从事非工作需要活动。
6、职员和企业解除劳动协议关系后保密义务要求：职员从和企业解除劳动协议关系时起，对企业秘密事项保密期限为三年，如因违反《保密制度》而对企业造成危害，企业将依法追究其责任。
7、企业绝密等级和机密等级事项须长久保密。

第三节 职员考勤管理
第五十一条 企业职员必需自觉遵守劳动纪律，上下班按要求严格实施登记、指纹打卡或其它考勤方法。
第五十二条 职员必需按时上下班，不迟到、不早退，上班时间不得私自离开工作岗位，外出办事须经部门责任人同意。
第五十三条 企业综合部负责考勤检验，天天检验迟到、早退、旷工人员，将职员出勤情况进行登记，每个月将职员出勤情况汇总后作为扣罚工资、奖金依据。
第五十四条 全部职员须严格按企业相关请、销假制度实施考勤管理。
第五十五条 职员考勤处理要求
1、职员旷工处理：旷工1-2天，天天按2天工资扣发，并给警告处分；职员连续旷工3天至5天，扣发半个月工资，取消六个月内全部奖金，并给记过处分；职员连续旷工6天至10天，扣发1个月工资，取消整年度奖金，并给记大过处分；整年累计旷工11天至14天，扣发1个月工资并给予解聘。
2、职员上班时间严禁外出办私事或未经同意接待亲友，违反者当日按旷工处理。
3、迟到、早退按月累计，每达3次按旷工1天处理。
4、职员按国家要求享受公休假、探产假、婚假、产育假等，必需凭相关证实资料报主管领导同意，未经同意者按旷工处理。
5、职员病假期间工资发放标准：病假在1个月以内，均按当年工资标准80%发放；病假在1个月以上2个月以内，按下列标准发放：1年工龄发60%，2年工龄发70%，3年工龄发