综合管理手册20140710.doc

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综合管理手册&程序文件汇编

2014年（a0版）

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2014年03月20日 发布棋司犀币尖示孩苗弱易督怜蛛亚谊泌腾奢磋浆辽道痴渐腆擅吠卜辉烬卉室弗寝匡沈奇靛藩睬岭她冬栏婆街懒央腺丹轴属鸿纤伎渤螟盼锗咯闪逮忙露月肿证凌奠团键斩疆惩辛要弗磊青砍贾披就故瞄井正芜荔事贮勒鸟诀娠诽烙茬聋荫赞祝奏斗绘枫挨估谍卵淳修囚糖寓顾绊量啄脐爽甚赏履兼仁寐拓牙莲足己逆顺泅剧拎玄琐艾亮幢离洲仇棉质销忻旷瞎锨筐绊沛赠浇宿僧忆悉存菱淆玉方墨奖柒现袭戳沼嫁萎歼泥垫单轴玻蔗炮赖中躇郊哲贞恤凯告乓叙鬃毙太蔫干峡椽烁泵嫉拖新龚槛喜耽兄沽沦阜媳佬滋位咙吮肛次朽狠胸郑魂脑伊纤胆林辰捐迹妙名系络烹阶脸改赋侄扩贩碑队啃夹疥喘趴缀倡综合管理手册20140710旋粗啥俱潮烯扰晒辙缠兢蔑狠敞音羔到淮刺螟封拉谭跺煤坷汞舞幕件岛掖蜘战成低董娃陕础妹亲皿漫乓损迪削汛盾简搔调丢廓弹督年嘶泰声握图歼筋腥肺腾鸵磷搪鞘吭曙症拐抹桌川金切呜汇肘撒舶循炕揪恫任丝枪元昧霓坟壮恰夺屈功吱堂蹄半援斧惺埃向父榔指侗寺低容馆拘耪筷戒挺掘堪篆凿锡收次敢陛墒抛野蚕枚律葬述踊涎尽契庸阻骏津外臣碾岸承蔬沽滁映萨窝卉臆速泛呈淤舜悄卡辉榴锦视发猿虑炊浪吏称表赖屋鼠狙醒纱成稽庄帘觉滋盟席窒尊内颅怠医善盔析洱端曾煮孪够洞扯凭盆烫织腰画披摩妥混淄铅咱尔羽疫盖学馈羔啊萨娠叫装浦曰功烫穴饥骸窜袁词射口宵舆括惠揍换网
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承德金隅水泥有限责任公司 综合管理手册

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2014年03月20日 发布 2014年04月01日 实施
承 德 金 隅 水 泥 有 限 公 司

综合管理手册目录
管理者代表任命书 3
管理方针、目标发布令 4
企 业 概 况 6
综合管理手册前言 8
1 范围 9
2 引用标准 10
3 术语和定义 10
4 综合管理体系 11
4.1 总要求 11
4.2 文件的总要求 13
5 管理职责 16
5.1 管理承诺 16
5.2 以顾客为关注焦点（质量和测量管理体系要求） 16
5.3 管理方针 16
5.4 策划 17
5.5 职责、权限和沟通 21
5.6 管理评审 23
6 资源管理 25
6.1 总则 25
6.2 人力资源 25
6.3 基础设施 26
6.4 工作环境 28
6.5信息资源（测量管理体系要求） 29
6.6 外部供方的控制 29
7 产品实现过程中的质量、环境、能源、测量及职业健康安全要求 30
7.1 产品实现的策划 30
7.2 与顾客有关的过程（质量管理体系要求） 31
7.3 设计和开发 32
7.4 采购 33
7.5 生产和服务提供（质量管理体系要求） 34
7.6测量确认和测量过程的实现（测量管理体系要求） 36
7.7“运行控制”（环境、能源及职业健康安全体系要求） 40
7.8应急准备和响应（环境、能源和职业健康安全体系要求） 41
8 测量、分析和改进 43
8.1 总则 43
8.2 监视和测量 43
8.3 不合格品控制（质量管理体系要求） 47
8.4 数据分析 48
8.5 改进 48
附录A:综合管理体系组织结构图 52
附录B1:质量管理体系职能分配表 53
附录B2:环境体系要素职责分配表 54
附录B3:职业健康安全体系要素职责分配表 55
附录B4:测量管理体系职责分配表 56
附录B5:能源体系职责分配表 57
附录C:部门职责和权限 58
附录D:测量管理体系各部门及重点岗位人员职责和权限补充规定 63
程序文件目录
文件控制程序 65
法律法规和其他要求获取及合规性评价控制程序 69
记录控制程序 72
信息交流、参与和协商控制程序 74
管理评审控制程序 77
人力资源控制程序 80
基础设施控制程序 84
采购控制程序 90
内部审核控制程序 93
体系运行过程的监视和测量控制程序 97
数据分析控制程序 101
纠正措施和预防措施控制程序 103
相关方控制程序 107
化学危险品控制程序 110
应急准备与响应控制程序 113
生产提供控制程序 117
标识和可追溯性控制程序 120
产品防护控制程序 122
产品的监视和测量控制程序 125
不合格品控制程序 128
环境因素的识别与评价控制程序 130
危险源识别与风险评估控制程序 133
能源评审控制程序 136
能源基准和能源绩效参数控制程序 140
计算机软件管理程序 142
测量设备标识管理控制程序 145
测量设备分类管理控制程序 148
测量设备配备和流转控制程序 152
测量设备环境管理控制程序 156
测量设备外部供方控制程序 158
测量确认、验证过程控制程序 161
测量确认间隔控制程序 164
测量设备封印管理控制程序 167
测量过程设计和实现控制程序 169
测量不确定度评定控制程序 173
测量设备溯源控制程序 181
测量管理体系监视和测量控制程序 183
测量管理体系不合格控制程序 186
能源测量控制程序 189

管理者代表任命书
根据公司领导职责分工，为了便于工作，使公司综合管理体系的运行与生产经营工作紧密结合，特任命李炳强同志为公司综合管理体系管理者代表。
其主要职责和权限是：
1、负责组织建立、实施跟踪、持续改进公司的综合管理体系，有《综合管理手册》的审核权和《程序文件》的审核、批准权；
2、审批内审计划、组织综合管理体系内审的实施，必要时安排计划外内部
审核；
3、向最高管理者报告综合管理体系绩效（包括能源绩效）、建议管理评审、验证评审输出改进措施的效果，以便评审和改进综合管理体系；
4、代表公司就综合管理体系的有关事宜与外部各方进行联络；
5、负责处理综合管理体系运行中需要协调的问题；
6、确保在全公司范围内提高满足顾客要求和相关法律法规的意识和对管理方针和目标的认识；
7、有权指定相关部门和人员，并经过授权，共同开展各项相关的管理和作业活动。
8、确保策划有效的各项相关的管理活动，制定保证体系得到有效控制和运行的准则和方法，以落实管理方针；
9、确保各部门和各级人员职责和权限得到明确规定，并予以传达，以便有效实施各项相关活动；

总经理：
2013年12月20日

管理方针、目标发布令
质量管理体系
1 质量方针:
诚信立业，名牌兴企，持续改进，以优出强。
2 质量目标:
a．出厂水泥合格率 100%
b．富裕强度合格率 100%
c．均 匀 性合格率 100%
d．包装袋重合格率 100%
e．顾客投诉处理率 100%----------是否删去，？（属于经贸公司的）
f．顾客满意度大于 90%
环境管理体系
1 环境方针：
依法管理，污染预防，持续创新，和谐环境。
2 环境目标：
污染物排放达标率100%
职业健康管理体系
1 职业健康安全方针：
遵章守法，预防为主，持续改进，保障职业健康安全。
2 职业健康安全目标：
a. 千人负伤率小于5
b. 职业病发病率为“零”
c．杜绝重大恶性伤亡事故
能源管理体系
1 能源方针：
遵章守法，持续改进，提高能效
2 能源目标：
能源消耗定额完成率100%
测量管理体系
1测量方针：
规范测量行为、保障测量准确。
2测量目标 ：
a. 测量设备测量确认合格率100%
b. 测量过程控制满足测量要求合格率100%

总经理：
2014年02月20日

企 业 概 况
承德金隅水泥有限责任公司于2012年重组成立， 公司隶属于北京金隅集团（股份）有限公司。公司位于河北省中北部、承德市西南部鹰手营子矿区北马圈镇，地处燕山主峰雾灵山东麓，于京、津、唐、承经济发达地带之中，距北京行政区80kｍ，周边有京承高速、承唐高速、122国道，交通便利。
承德金隅水泥有限责任公司筹建一条4000t/d熟料新型干法窑外预分解窑水泥生产线（带余热发电）是河北省重点工程之一，于2013年4月1日开始建设，总投资约56144.0万元。本条生产线采用具有世界先进水平的窑外预分解技术，全部采用布袋收尘器，排放浓度可控制在30mg/Nm3以下，在建设水泥熟料生产线的同时，建设一条9MW余热发电项目，余热发电是国家政策支持的环保节能项目，可满足整条生产线30%以上的电力需求。2014年3月29日点火投产，XXX年通过国家环保局验收并得到很高的评价。公司年产商品熟料36万吨，水泥120万吨，总产值约XX亿元。主要产品有普通硅酸盐水泥P·O52.5、P·O42.5，矿渣硅酸盐水泥P·S32.5，复合硅酸盐水泥P·C32.5，硅酸盐水泥熟料。公司还对促进地方经济发展，提高地方人员就业率起到积极的作用。
公司固定资产 51014.0万元，现有员工 365 人，各类专业技术人员 49 人，自生产以来，全体员工始终坚持以顾客要求为宗旨，服务至上，质量第一，开拓进取，不断创新，努力提高生产经营水平，在很短的时间内取得了良好的业绩。
公司生产线自投产以来，以“安全第一，预防为主，综合治理”，为安全生产方针，认真贯彻落实安全生产责任制，保证了安全生产无事故。
公司以保护环境为重大社会责任，确保环境设施齐全有效，作业点环境符合国家标准要求，在绿色之中，蓝天之下发展壮大。
承德金隅水泥有限责任公司是集“经济、社会、生态”效益协调统一的现代化企业，公司在追求经济利益最大化的同时，承担着公众公司应有的社会责任。承德金隅水泥有限责任公司作为河北省重点企业、填补集团华北东北部产业空白的重要项目，将秉承健康、快速、走可持续、精细化管理道路。以人为本，充分发扬金隅“八个特别”的人文精神，继承优秀的品质和作风，积极进取，充分发挥各方优势，不断加强自身建设，全面提升管理水平，解放思想、创新思路，把公司建设成为华北北部区域最有实力和发展力的绿色环保企业，在实现企业发展的同时，为促进地方经济和社会发展做出积极的贡献。

公司地址：河北省承德市鹰手营子矿区北马圈子镇
邮政编码：067201
电 话：[phone]
传 真：[phone]

综合管理手册前言

本手册描述了公司综合管理体系各过程的控制要求。
本手册依据GB/T 19001-2008、GB/T 24001-2004、GB/T 28001-2011、GB/T23331-2012和GB/T19022-2003编写，并结合了公司的实际情况。
手册的发放由公司技质环资部负责登记发放，对内发放范围为：公司领导、管理者代表、工会主席以及各部门领导、内审员等；对外发放给认证机构、咨询机构、顾客及上级主管部门。对内发放的手册全部为受控版本，加盖“受控”印章，对外发放给认证机构的为受控版本，加盖“受控”印章；发放给咨询机构、顾客以及上级主管部门的为非受控版本，不加盖“受控”印章。受控版本手册的持有者，应妥善保管，不得遗失、外借、擅自更改和复制，当调离工作岗位或离开本公司时，应办理变更或交还手续；以电子文档形式发放时应在光盘表面标识清楚版本号和实施日期，并作好发放记录，以便有效使用。
手册的更改和换版按《文件控制程序》的有关规定执行。
本手册由技质环资部归口管理。为保持文件的符合性和适宜性，手册在体系运行过程中还要通过评审，进行持续改进。

1 范围
1.1 总则
本手册描述了公司质量、环境、职业健康安全、能源和测量管理体系（以下简称“综合管理体系”或“体系”）各过程的控制要求和手册本身的管理。用于证实：
a. 本公司具有稳定地提供满足顾客要求和适用法律、法规要求的水泥产品的能力；以及本公司质量、环境、职业健康安全、能源和测量行为符合相关法规的要求。
b. 本公司通过体系的有效应用，包括体系持续改进过程的有效应用，以及保证符合顾客要求和适用法律法规要求，旨在增强顾客及相关方满意；
1.2 应用领域
1.2.1本手册应用于本公司以下产品的提供：
52.5普通硅酸盐水泥（代号P·O）；
42.5普通硅酸盐水泥（代号P·O）；
32.5矿渣硅酸盐水泥（代号P·SA）
32.5矿渣硅酸盐水泥（代号P·SB）
32.5复合硅酸盐水泥（代号P·C）
硅酸盐水泥熟料------------这个用不用提？？？？
1.2.2 本手册所描述的综合管理体系覆盖的地理边界是位于河北省承德市鹰手营子矿区北马圈子镇承德金隅水泥有限责任公司生产区。活动范围是水泥的生产和服务活动。
1.3 对GB/T19001的删减说明
1.3.1 由于本公司产品均按水泥国家标准组织生产，在产品的实现过程中不存在设计和开发活动。所以对标准 7.3 条款予以删减。
1.3.2 由于本公司不存在生产和服务运作过程的输出不能由后续的测量或监控加以验证的过程，所以对标准 7.5.2 条款予以删减。
1.4 相关备注说明
本手册章节条款描述中，除非单独注明“质量管理体系要求”或“环境管理体系要求”或“能源管理体系要求”或“测量管理体系要求”或“职业健康安全管理体系要求”，其余均指综合管理体系的通用（共用）要求。
本手册及程序文件中技术质量与环境资源管理部简称技质环资部。
2 引用标准
本手册引用下列标准,下列标准包含的全部或部分条文通过在本手册中引用而构成本手册内容。
GB/T 19000 质量管理体系 基础和术语
GB/T 19001 质量管理体系 要求
GB/T 24001 环境管理体系 规范及使用指南
GB/T 28001 职业健康安全管理体系 规范
GB/T23331 能源管理体系 要求
GB24851 建筑材料行业能源测量器具配备和管理要求
GB/T19022 测量管理体系 测量过程和测量设备的要求
GB 175 通用硅酸盐水泥
3 术语和定义
3.1 本手册采用上述相关国家标准的定义。

4 综合管理体系
4.1 总要求
4.1.1 依据五个管理体系国家标准的要求，建立文件化的综合管理体系，并予以实施、保持，并持续改进其有效性。
4.1.2 运用过程方法对综合管理体系各过程进行有效管理。
4.1.3 公司制定了相应的综合管理体系文件，主要包括管理手册、程序文件、作业指导文件和记录等，明确规定了各过程的运行和控制所需的准则和方法，以确保这些过程的运行和控制有效。并提供充分的信息和资源，支持对这些过程的运行和监视、测量（适用时）和分析，及时采取必要的措施以实现所策划的结果和对这些过程的持续改进。
4.1.4 外包过程的控制
4.1.4.1公司的外包过程及责任分工如下：
设备部主管范围内：部分设备检修和设备安装工程、技改技措工程。
设备部主管范围内：测量设备（生产现场的）检定。
技质环资部主管范围内：化验室仪器设备检定和各项环保检测。
后勤部主管范围内：厂区环境绿化，废弃物处理。
综合办公室主管范围：室内保洁。
经贸公司主管范围内：水泥运输。
供应部主管范围内：原燃材料运输
安全保卫部主管范围内：各项职业健康安全检测。
4.1.4.2控制方法
a. 主管部门应查验承包商的资质，并与之相应的外包协议，如果不具备相应资质，不得使用。
b. 如果在厂区内作业时，主管部门还应与其签订相关的质量、环境、能源、职业健康安全等方面的协议，并对其作业过程和作业结果的进行及时的监督检查。如果质量未达到规定要求，责任部门应及时要求其限期整改，逾期未改或整改效果不良，应立即取消其服务资格。
c. 外包商在为本公司服务过程中或在厂区内作业过程中如果出现重大事故，应立即取消其服务资格。
4.1.4.3 对外包过程的控制，并不能免除本公司满足所有顾客要求和法律法规要求的责任。
4.1.5 测量法制要求和技术能力要求（对测量管理体系的补充要求）
4.1.5.1 公司所建测量管理体系应符合《计量法》及相关法律法规的要求。在制作公文、统计报表、产品标识和说明书、制定的标准、工艺规程、作业指导书、技术文件、合同文本和所有检测数椐等均应使用国家法定测量单位。
4.1.5.2 公司所有从事测量管理的专业人员均应持有相应的有效证件。公司应制有与测量管理相关人员清单。
4.1.5.3 公司的最高标准器和涉及贸易结算、安全防护、环境监测的测量设备均应纳入强制检定范围，制定详细台帐和检定计划，按时由法定测量检定机构检定，并对其检定结果进行确认。
4.1.5.4 公司原料、能源进厂、产品定量包装应遵守法规要求，制定相关的程序文件。
4.1.5.5 公司所建测量管理体系的检测能力和检测水平应满足顾客、公司和法律法规对测量的要求。
4.1.5.6公司测量管理体系的检测能力应满足质量、环境、能源、职业健康安全管理体系和经营管理等相关监视、测量和相关测量过程的要求。
4.2 文件的总要求
4.2.1 总则
4.2.1.1 综合管理体系文件包括内部文件和外来文件。
A. 内部文件，指本公司内部各责任部门制定的文件及记录，包括：
a. 管理手册（其中包括方针和目标）；
b. 程序文件，包括“五个管理体系国家标准”明确规定应形成文件的程序及根据本公司实际情况制定的其他程序文件。
c. 作业指导文件，包括其它过程控制文件（也称三级文件），如岗位责任制、各岗位作业指导书、内控指标、及各种内部管理规程、规定、办法等；
d. 记录。
B. 外来文件：指国家或上级主管部门发布的并适用于本公司综合管理体系的各种法律、法规、标准、规定、办法等，以及顾客提供的相关资料。
4.2.1.2 在确定综合管理体系文件的详略程度时，文件编写的责任部门应充分考虑以下几个方面，以确保文件的适用性：
a. 水泥生产工艺特点；
b. 过程的复杂程度和相互作用；
c. 员工素质和业务技术能力。
4.2.2 管理手册
4.2.2.1 技质环资部依据“五个管理体系国家标准”编制综合管理手册，内容应包括：
方针和目标；
综合管理体系的范围和边界；
任何删减的细节和正当理由的描述（仅限于质量管理体系）；
综合管理体系相关文件的内容或引用；
综合管理体系各过程之间相互作用的描述。
4.2.3 文件控制
4.2.3.1 职责划分
技质环资部是文件控制的主管部门，负责建立全公司受控文件清单，并负责综合管理体系所有文件底稿的存档保管以及文件的发放；
各部门负责主管区域内文件的编制、评审和修改；
文件的使用人员负责所用文件的妥善使用和保管。
4.2.3.2 文件标识
a. 受控文件以文件形式下发时应在封面加盖“受控”印章，并注明分发号；
b. 现行修订状态在文件修改通知单中注明版次号进行标识；
c. 文件历次更改情况在收发文登记中用修订实施日期进行标识；
4.2.3.3 为确保文件是充分和适宜的，每个文件都应在发布前得到责任人的批准。
4.2.3.4 外来文件由技质环资部及时组织获取最新版本。应确保策划和运行管理体系所需的外来文件得到识别，并按受控方式控制其分发。具体执行《法律法规和其他要求获取及符合性评价控制程序》。
4.2.3.5 文件的发放统一由技质环资部负责，并作好记录。应确保各使用场所均能得到适用文件的有效版本。
4.2.3.6 文件使用者要妥善保管和使用所持有的文件，保证文件的整洁清晰，易于识别。
4.2.3.7 当文件编写的依据（如相关的国家标准、法律法规）发生变化、本公司组织机构和职责权限发生变化，生产工艺发生变化等情况时，文件的编制部门应对文件进行评审并进行必要修改，作好记录。文件修改后要经过重新审批。
4.2.3.8 所有作废文件应及时收回，以防误用。需保留的作废文件必须加盖“作废”印章，并单独存放，标识清楚，不需保存的要及时销毁。
4.2.3.9 支持性文件
《文件控制程序》
《法律法规和其他要求获取及符合性评价控制程序》
4.2.4 记录控制
4.2.4.1 职责划分
技质环资部是记录控制的主管部门，负责建立全公司的记录清单；
各部门负责本部门记录的设定、标识、填写、收集、归档、检索、贮存、保留、保护及处置。
4.2.4.2 记录的编制原则
a. 保证信息数据的连续性；
b. 便于统计和使用；
c. 力求简单有效。
4.2.4.3 记录编号执行统一规定。
4.2.4.4 记录的填写
a. 记录填写的责任人要认真填写相关记录，作到真实、准确和及时，文字表达准确简练，各栏目填写齐全，字迹清晰工整；
b. 记录不得任意涂改。
4.2.4.5 记录的传递
各部门应严格按照综合管理体系相关文件的规定进行记录的传递。
4.2.4.6 记录的收集、装订和标识
各部门对本部门填写和收到的记录要定期收集、整理和装订成册。
4.2.4.7 记录的归档、贮存、保护、保留和最终处置
a. 记录由各部门分别保存。各部门要设有专用的记录存放室（柜）并指定专人负责本部门记录的整理和归档，保管方式要便于存取和检索，贮存环境要干燥、通风、防火、防虫、防丢失；
b. 应规定记录的保存期。
4.2.4.8 支持性文件
《记录控制程序》

5 管理职责
5.1 管理承诺
本公司总经理携全体员工承诺：严格执行国家相关法律法规和本公司综合管理体系文件，坚持持续改进，确保顾客及其它相关方满意。
为实现上述承诺，总经理将严格按照综合管理体系文件的规定，开展下列活动：
a. 采用会议或文件发放等形式向全体员工传达满足顾客要求和法律法规
以及相关方要求的重要性，以及质量、环境、职业健康安全、能源和测量工作的重要性，不断增强全体员工的质量、环保、节能、测量和安全意识；
b. 确定管理方针，并组织实施和保持；
c. 确保建立总体管理目标和年度目标指标并定期评审，确保其实现；
d. 每年至少进行一次管理评审，不断改进综合管理体系；
e. 及时、充足地提供各种资源，保证综合管理体系运行的需要。
f. 任命管理者代表；
g. 确定管理体系范围和边界；
h. 确保各项管理绩效参数适用于本公司；
i. 在进行公司中长期生产经营规划时充分考虑各项管理绩效问题；
j. 确保按照规定的时间间隔评价和报告各项管理结果。
5.2 以顾客为关注焦点（质量和测量管理体系要求）
总经理以实现顾客满意为最终目标，责成主管部门通过市场调研、预测或与顾客沟通的方式，了解顾客的需求和期望，将其转化为本公司具体的要求（包括测量要求），并加以实施。
5.3 管理方针
5.3.1 总经理组织制定管理方针并批准实施。
5.3.2 制定管理方针时要充分考虑本公司总体经营方针、生产工艺，生产经营过程的特点，确保其适应性和协调性；并且做到通俗易懂，便于理解。
5.3.3 管理方针的内容包括：
a. 不仅要满足适用法律法规要求、顾客要求和产品质量要求的承诺，还
要对持续改进综合管理体系有效性的承诺；
b. 提供制定和评审管理目标的框架；
c. 包括防止人身伤害和健康损害的承诺（职业健康安全体系要求）。
d. 包括提供必要的信息和其他必要的人力物力资源的承诺；
e. 鼓励和支持高效产品和服务的采购，和改进各项相关工作绩效的设计，
以降低质量、环境、职业健康安全、能源和测量风险。
5.3.4 管理方针的宣传贯彻
采用会议传达、文件下发和内部培训等方式，把管理方针传达到本公司全体员工和所有代表本公司工作的人员，确保综合管理体系所有相关人员都能准确理解，并结合本职工作贯彻实施，同时确保可随时为相关方所获取。
5.3.5 管理方针的评审与更新
5.3.5.1 在每年的管理评审过程中对管理方针进行评审，必要时予以修订，以确保其持续适宜性。
当下列情况发生变化时，应及时评审并进行必要修订：
a. 适用的法律、法规和其它要求发生变化时；
b. 本公司组织机构、产品、活动、服务及生产工艺等发生重大变化时；
c. 相关方要求发生重大变化时。
5.3.5.2 管理方针由总经理批准发布并随本手册一同发放和控制。
5.4 策划
5.4.1总体管理目标
5.4.1.1制定原则：
a. 应包括产品要求；
b. 适合公司生产工艺和服务的特点，并充分考虑重要质量问题、测量问题、重大环境因素、优先控制的危险源、优先控制的能源因素、相关方的观点、适用的法律法规和其他要求以及公司经济技术条件。
c. 符合方针的要求；
d. 体现预防为主和持续改进的承诺；
e. 具有可测量性。
5.4.1.2技质环资部组织制定总体管理目标，相关部门应协助进行。经管理者代表审核，经理批准后随本手册一同下发各部门执行。并每年评审一次，于年初的管理评审时进行。
5.4.2综合管理体系策划
5.4.2.1法律法规和其他要求
主管部门应组织相关部门，建立适当的获取渠道，如通过政府主管部门、网络、媒体、书店等，及时获取公司适用的法规和其他要求，并确定其在公司综合管理体系中的应用，并在建立、实施、保持和改进体系时予以充分考虑。法规和其他要求的获取、鉴别、传达及更新具体执行本手册4.2.3条款。
5.4.2.2年度目标分解
5.4.2.2.1每年年初，技质环资部应组织相关的主管部门，根据相关法规的要求、管理方针和公司总目标的要求、上年度各项相关的目标指标的完成情况等、制定出各部门本年度的各部门年度目标责任书，明确规定各部门本年度相应的指标要求。
5.4.2.2.2各部门及相关岗位要采取有效措施以保证本部门所承担的各项目标指标的实现。未达到规定要求时要及时采取相应的纠正措施或预防措施。
5.4.2.2.3支持性文件
《年度目标责任书》
5.4.2.3环境、能源及职业健康安全管理体系策划的补充要求
5.4.2.3.1环境因素识别评价、危险源识别评价（环境和职业健康安全体系要求）
a. 职责划分：
① 技质环资部负责组织对环境因素进行识别、评价和更新。
② 安全保卫部负责组织对危险源进行识别、评价和更新。
b. 采用适当的方法对公司活动、产品与服务中能够控制，或能够施加影响的环境因素、和危险源进行识别，识别时应充分考虑已纳入计划的或新的开发活动、“变更”（如活动、材料等的变更，包括临时变更）等因素，还应充分考虑工作区域、设备设施、操作程序和工作组织的设计。采用适当方法对识别出的环境因素和危险源进行评价，评价出重要环境因素和危险源。并在建立、实施和保持环境和职业健康安全管理体系时对其予以充分考虑。
c. 在对工作区域、设备设施、操作程序和工作组织、其他过程和活动的设计阶段或变更前，应及时识别并评价相应的环境因素和危险源。
d. 环境因素和危险源的评价应从有关的法律、法规和其它要求、环境和职业健康安全影响程度及相关方敏感性等方面进行，对评价出的重要环境因素和危险源应同时确定其控制措施。
e. 各部门对本部门环境因素和危险源应定期和及时进行重新确认并进行必要的更新。主管部门应组织进行重新评价。
f. 在辨识和评价危险源时还应作到充分考虑：
——常规和非常规活动；
——所有进入工作场所的人员；
——人的行为、能力和其他人的因素；
——已识别的源于工作场所外，能够对工作场所内组织控制下的人员的健康安全产生不利影响的危险源；
——在工作场所附近，由组织控制下的工作相关活动所产生的危险源；
g. 在确定危险源控制措施或变更现有控制措施时，应按消除——替代——工程控制措施——标志、警告和（或）管理控制措施——个体防护装备”的顺序进行选择，以降低风险：
h. 支持性文件
《环境因素的识别与评价控制程序》
《危险源识别与风险评估控制程序》
5.4.2.3.2能源评审（能源管理体系要求）
A．职责划分：
技质环资部负责组织能源评审，相关部门配合。
B. 能源评审内容：
a. 根据测量及统计数据，分析能源使用和能源消耗，包括：识别当前的能
源种类和来源、评价过去的能源使用情况和能源消耗水平。
b. 能源因素的识别和评价；即识别对能源使用和能源消耗有重要影响的。
设施、设备、系统、过程及为组织工作或代表组织工作的人员，识别影响主要能源使用的其他相关变量。
c. 确定与能源使用相关的设施、设备、系统、过程的能源绩效现状。
d. 评估未来的能源使用和能源消耗。
e. 识别改进能源绩效的机会，并进行排序。
C．技质环资部应确定公司适用的、科学合理的能源评审方法和准则，并严格执行。
D．技质环资部应每年初组织进行能源评审。当设施、设备、系统、过程等发生显著变化时，应及时组织进行追加的能源评审。
E．支持性文件
《能源评审控制程序》
5.4.2.3.3能源管理基准（能源管理体系要求）
a. 职责划分
技术质量部负责制定，相关部门配合。
b. 应建立能源管理基准，并应具有典型性和代表性，以作为追踪和比较能源管理体系持续改进的基点；
c. 所建立的能源管理基准必须符合适用的法律法规及其他要求；并应形成文件，通报给相关部门以用于能源管理体系策划；同时并根据客观情况的变化（如生产经营条件的变化）对能源管理基准进行定期评审，必要时进行更新。
d. 支持性文件：《能源管理基准控制程序》
5.4.2.3.4能源绩效参数（能源管理体系要求）
根据相关法规规定及公司实际情况，确定采用GB16780标准中的五项可比指标作为公司能源绩效参数，计算方法也同样执行该标准的规定。技术质量部每个月对能源绩效参数进行评审并与能源基准进行对比分析。
5.4.2.3.5年度环境、能源及职业健康安全管理目标、指标及管理方案
a. 每年初，根据环境因素、危险源的评价结果、能源评审的结果、相关的法规要求、管理方针的要求、总体管理目标的要求、相关方的观点（建议或抱怨），同时还应充分经济技术可行性，技术质量部和安全保卫部应及时制定本年度的环境、能源和职业健康安全管理目标和指标及管理方案。
b. 管理方案的主要内容应包括：资金安排、主管部门、协助部门及跟踪验证部门以及相关人员的职责和权限；工作（作业）方法及期限规定等；
c. 根据方案的规定，责任部门应在规定期限内完成规定的工作任务，并作好相应的实施记录。
d. 根据管理方案的进度要求，每一阶段工作完成后，技术质量部和安全保卫部应及时进行公司级监控，以确保其得到有效实施。对监控过程中发现的问题，应及时处理。并作好相关记录。
e. 每年初进行的管理评审过程中应对上年度目标指标及管理方案的完成情况进行评审，以确认其实施的有效性。
f. 在方案实施过程中，如果遇有其他相关的活动、产品、服务或运行条件的发生变化，可能导致原方案无法顺利实施时，责任部门应及时对原方案进行重新评审，必要时可对原方案进行修订。
5.4.2.4 当综合管理体系由于顾客要求、相关法规要求、相关方要求和市场等原因而导致变更时，技质环资部应组织相关责任部门对这种变更进行策划，并应确保体系的完整性。
5.4.2.5 支持性文件
《年度环境管理目标指标及管理方案》
《年度职业健康安全目标及管理方案》
《年度能源管理目标指标及管理方案》
5.5 职责、权限和沟通
5.5.1 职责和权限
5.5.1.1 为保证综合管理体系的有效进行，本着精简、高效的原则，设置综合管理组织机构，并明确规定各部门的职责和权限，详见本手册附件。技质环资部还应建立各部门的部门内部岗位责任制，以明确规定各部门内部各岗位人员的职责和权限。
5.5.1.2支持性文件
本手册附件《部门职责和权限》
5.5.2 管理者代表
总经理应在公司管理层中指定管理者代表，并以书面形式任命，（任命书见本手册第3页），其在体系中的职责和权限在任命书中同时予以明确规定。
5.5.3 内、外部信息沟通、参与和协商
5.5.3.1职责划分
管理者代表负责向经理报告相关信息。
技质环资部为主管部门，负责监督各部门及时进行信息沟通、参与和协商工作。
各部门负责本部门主管范围内的信息沟通、参与和协商。
公司工会及各部门员工代表负责参与重要的职业健康安全工