金鹏集团质量手册.doc

广州金鹏集团有限公司公司标准 质量手册金鹏集团公司管理部 发布质量手册修改记录起 草 人：祖建军日期：2023.8.30版本：Q/JP 01. 001. 001. 010起草因素：证实本公司的质量系统的确与ISO 9001质量管理系统的精神相一致。总章节：共六章修 改 人：祖建军日期：2023.10.10版本：Q/JP 91. 001. 001. 020修改因素：认证前该文献进行统一版本修改修改章节：内容没有修改修 改 人：祖建军日期：2023.11.13版本：Q/JP 91. 001. 001. 021修改因素：组织结构发生变化，相关职责改变修改章节：第六章修 改 人：刘建益日期：2023.6.20版本：Q/JP 91. 001. 001. 030修改因素：质量管理体系换版（ISO9000：2023版）修改章节：文献内容所有修改修 改 人：刘建益日期：2023.7.15版本：Q/JP 91. 001. 001. 031修改因素：增长质量手册中没有覆盖ISO标准的内容修改章节：修改6.7、6.8、6.17、6.23、组织结构图修 改 人：刘建益日期：2023.12.8版本：Q/JP 91. 001. 001. 032修改因素：组织结构调整，修改公司流程修改章节：第六章修 改 人：日期：版本：修改因素：修改章节：审批记录校对：姜成英审核人署名：日期：审查：刘建益批准人署名：日期：颁 布 令广州金鹏集团有限公司依据GB/T19001-2023idtIAO9001-2023质量管理体系规定结合本公司实际，制定了质量手册3.0版，现予以批准颁布实行。本手册是公司质量管理体系的法规性文献，是指导公司建立、实行、保持和改善质量管理体系的行动准则，务必规定全体员工贯彻执行。 总 裁：陈卓新 2023年6月19日任 命 书为了保证本公司质量管理体系的有效运营和连续改善，加强质量管理工作，经研究决定钟红梅为本公司管理者代表，即日起行使职权。 总裁： 陈卓新2023年5月12日质量方针及其承诺我公司已建立了ISO 9001质量体系，制定了质量方针及其承诺，达成了以顾客为中心及连续改善的宗旨。全体员工应理解质量方针及其承诺，并贯彻于自己工作的每一个环节。各部门主管应负有宣贯质量方针及其承诺的义务。质量方针：以“精干的队伍、精良的制造、精心的服务”为满足顾客日益增长的规定，连续不断改善，并提供优质的产品和服务。承诺：l 精干的队伍：拥有一支高素质、高效率的员工队伍。可衡量指标：总销售额、总利润、科技人员比例l 精良的制造：通过严格的产品质量控制和优化的工作流程，使研发到生产各环节的产出满足顾客的需求。可衡量指标：产品开发成功率、生产一次校验合格率l 精心的服务：一切以顾客满意为目的，处处为用户着想，提供从售前到售后的全方位服务。可衡量指标：工程项目验收合格率、顾客满意度、协议履约率总裁：陈卓新2023年5月16日质量手册目录1 公司简介2 质量手册说明3 质量手册管理办法3.1 质量手册的制订、修订、废止程序3.2 质量手册的分发、回收及管理规定3.3 质量手册的非受控文本4 质量方针4.1 质量方针4.2 质量方针说明5 质量管理体系过程与说明5.1 运作模式与说明5.2 组织机构图5.3 质量管理体系程序文献对照表5.4 职责及职务说明6 质量管理体系规定6.1 管理责任6.2 沟通管理6.3 文献与资料管理6.4 质量记录管理6.5 资源鉴定与管理6.6 人力资源管理6.7 基础设施和工作环境6.8 产品实现的策划6.9 顾客需求鉴定6.10 销售协议评审6.11 设计和开发管理6.12 采购管理6.13 供应商管理6.14 生产管理6.15 工程服务6.16 产品的标记与追溯6.17 顾客财产6.18 产品的防护6.19 量规仪器的管理6.20 出入货及仓储管理6.21 顾客满意6.22 内部质量审查6.23 过程的监视与测量6.24 不合格品的管理6.25 记录分析与连续改善6.26 纠正与防止措施1.公司简介广州金鹏集团有限公司是在信息产业部和广州市委、市政府的大力支持下按照“产、学、研、用”相结合的原则共同组建的，重要从事通信系统设备及终端、安防、网络等产品的研究开发、工程设计、生产制造、安装和销售的高科技公司，为无线和有线通信网络运营商提供全方位的系统集成和技术服务。重要股东有广州越秀集团有限公司、广州凯得科技发展有限公司、中国电子科技集团公司第五十四研究所、华中科技大学、广州市科达实业发展公司。金鹏集团具有高层次的知识结构和技术平台，现有员工1000多人，平均年龄30岁，拥有一支以院士、博士生导师、专家、研究员、高级工程师牵头的强大研发队伍。目前集团已获得了“计算机信息系统集成一级资质”、“涉及国家秘密的计算机信息系统集成资质”、“安全技术防范系统一级资质”、“建筑智能化系统集成专项工程设计甲级资质”，23项软件开发获得软件软件著作版权登记证书，23项软件产品获得软件产品登记证书和4项专利，为通信产品技术研发及计算机系统集成实行提供了坚强的后盾。金鹏集团是国内最早自主开发大容量局用程控互换机设备的厂家之一，并在此基础上不断推出适应市场需求的新产品。目前拥有的重要产品有（一）移动通信产品有GSM移动通信系统、第三代移动通信系统、宽带无线接入系统、数字微波系列产品；（二）移动终端产品有GSM/CDMA移动终端、PHS移动终端、无线商话、数字电视产品等；（三）增值业务产品有BREW手机应用软件、易视通视频电话系统、公司移动信息化产品和解决方案、IP集群系统、车载定位和彩铃业务等；（四）新一代数字视频监控系统有视音频实时压缩卡、网络视频服务器、专业级数字硬盘录像机；（五）计算机信息系统集成有电子政务、校园网建设、公司信息化建设和110社会联动系统等。其中，金鹏小灵通手机异军突起，成为该领域的后起之秀， 在全国市场排名前五位。集团成立六年来在各方面都取得了快速发展，同时不断扩展销售领域。销售协议额从1998年的2023多万元增长到2023年的31亿元。通过几年不懈的努力，金鹏在行业内取得了令人瞩目的成绩, 被中国公司联合会与中国公司家协会评估为“中国公司500强”。2023年在中国电子信息百强公司中排名第44位。金鹏集团在坚持走具有金鹏特色的发展道路的同时，又不断与国际一流公司强强联手，展开合作。目前，除摩托罗拉外，重要国际合作伙伴尚有美国IBM、美国3COM、英国AIRSPAN、日本HITACHI、美国高通、美国哈里斯等。在经营管理上，集团整合外部的一切资源，走相关多元化发展的道路，制定适合金鹏特点的激励机制，同时不断拓展新产品和新市场，力争2023年达成120亿元的销售额。公司地址：广州科学城神舟路9号电 话：传 真：、82345523邮 编：5106632.质量手册说明2.1 目的：证实本公司的质量系统的确与ISO 9001:2023 质量管理系统的精神相一致。公司可以按照规定的作业程序完毕质量目的，并维持完整的质量系统。公司可以提供顾客需要的产品，以赢得顾客对本公司的满意及信任。协调各部门之间的质量活动、明确岗位职责，使质量系统可以完整地、有效地、适时及适本地运营，以保证产品质量的一致性。使公司通过连续不断地维持质量系统的运作，适时发现质量缺陷、并及时改善，采用适当防止措施，以追求顾客对产品质量的完全满意。2.2 合用范围：移动通信无线系统和移动终端、数字视频终端，固定互换和移动互换系统的设计和制造，微波、通信系统、广播电视工程服务，增值业务、应用软件及信息网络系统集成,数字网络接入系统，数字视频监控系统。2.3 删减说明：本手册合用范围内的产品和服务的特性，均能在过程结束时通过测量、检查来验证是否达成输出规定，因此，删减ISO 9001:2023 7.5.2生产和服务提供过程的确认条款。2.4 术语和定义：本手册采用ISO9000:2023质量管理体系-基本原理和术语的术语和定义。3.质量手册管理办法3.1 质量手册的制订、修订、废止程序：为保证质量管理体系有一定的时效性及合用性，当质量管理体系与事实不符或不适合现况需求时，可修订或替换不合用的条款。3.1.1 制订程序：草拟审核批准发行执行。3.1.1.1 草拟：由管理者代表委托公司管理部草拟；3.1.1.2 审核：管理者代表；3.1.1.3 批准：总裁；3.1.1.4 发行：由公司管理部分发管理；3.1.1.5 执行：由各部门执行。3.1.2 修订程序：因素确认原起草部门修订核准发行执行。3.1.2.1 修订因素确认：提出修订的部门与公司管理部共同确认；3.1.2.2 修订：由公司管理部修订，并将保存有效版本的前一版本文献修订版本记录于修订登记表中；3.1.2.3 核准、发行、执行：同制订程序。3.1.3 废止程序：因素确认核准废止。3.1.3.1 废止因素确认：提出废止的部门、公司管理部及相关部门共同确认；3.1.3.2 核准：管理者代表；3.1.3.3 废止：由公司管理部执行废止。3.2 质量手册的分发、回收及管理规定3.2.1 分发：由公司管理部执行，并在文献分发、回收管理表中具体记载；3.2.2 回收：由公司管理部执行；3.2.3 保管：由各部门主管保管，如顾客、厂商、相关机构有需要时，需由对外部门申请，并通过公司管理部批准，分发时由对外部门签收，改版时不更换、不回收。3.3 质量手册的非受控文本：因投标、协议规定或其他目的，需对外提供质量手册时，需经公司管理部审核，管理者代表批准，并在公司管理部登记，在该手册上作出非受控文本的标记后提供。4.质量方针4.1 质量方针本公司的质量方针如下：以“精干的队伍、精良的制造、精心的服务” 为满足顾客日益增长的规定，连续不断改善，并提供优质的产品和服务。4.2 质量方针说明总裁应不断地以积极的方式证实其质量责任感，同时通过对质量手册和相应质量管理标准的宣传贯彻，年度质量目的、质量规划的制订及实行，以及质量会议、管理审查等有效的途径，使公司全体员工都可以理解本质量方针并贯彻执行。5.质量管理体系过程与说明管理职责顾客规定资源配置与管理顾客规定辨认与评审采购与外协新产品研究与开发验收生产装配半成品验收系统装配系统集成安装与调试测量分析与改善顾客满意输入输出控制与检测质量管理体系的连续改善质量管理体系过程图5.1 运作模式与说明为使本公司质量管理体系能以经济高效的方式运作，以顾客为关注焦点，生产出满足顾客规定的产品，促进公司质量管理体系的连续改善，参照国际标准组织所建议的质量管理体系运作模式，并根据公司的运作实际，规划并建立了质量管理体系运作的相关过程模式（如上图）和程序。本手册的内容不再相应国际标准条文的每一项规定，而涵盖国际标准ISO9001-2023条文的所有立意及精神。此外，文献架构以务实、合理为规定，强调流程运作的实用性、流畅性，并以此质量管理体系为基础，作为其它管理主题整合的枢纽。本公司的质量系统文献提成如下四大类：一. 质量手册：质量手册是系统文献的一部分，提纲掣领地说明公司质量系统的规定要项，并勾划出公司质量系统的概况。二. 程序文献：程序文献是执行质量系统运作的流程环节，它将国际标准条文的精神与公司的实际作业情况相结合并加以规定。三. 作业文献：为保证每一质量程序文献规定的流程环节均可合理地执行，必要时，也可视其复杂限度，将某些流程、环节的细节规定，形成作业文献。例如作业指导书、检查规范等。四. 表单：表单是为了有效地记录程序文献所规定的关键作业，或作业文献的执行参数，并考虑执行权责的设定，所建立的供使用的明确格式。5.2 质量管理结构图见下页5.4 职责及职务说明见岗位说明书运营副总裁财务总 监财务中心公司发展部技术管理部测试部产品拓展部联通系统设备部生产中心北京分公司北京办事处广州金鹏集团有限公司质量管理结构图项目组总裁 办公室公司管理部行政部技术副总裁物资供应部市场支持部开发中心总裁技术委员会党总支副书记生产计划部生产制造部营销副总裁微波产品部工程服务部营销管理部营销副总裁新业务拓展部人力资源部管理者代表信息系统部增值业务事业部贸易事业部系统设备事业部行业应用部市场推广部产品策划部软件开发部金鹏通信金鹏电子6.质量管理体系规定6.1管理责任6.1.1 目的：建立以顾客为导向的质量管理制度，制定并促进质量方针和目的的实现。组织管理审查，为实现顾客的完全满意连续改善。6.1.2 范围：公司内与质量系统相关的活动和部门。6.1.3 内容：6.1.3.1 质量方针：经管理审查会议讨论并呈送总裁批准，签发后正式公布；见（4.）6.1.3.1.1 质量方针与公司宗旨相适应，以概括、简明、形象的语言表达公司连续提高产品和服务质量的追求。6.1.3.1.2 围绕以顾客为关注焦点充足体现对顾客规定的承诺。6.1.3.1.3 为制定和评审质量目的提供框架，按照公司的质量方针制定相应的质量目的，进行分解贯彻。6.1.3.1.4 公司要广泛进一步宣传质量方针，使质量方针真正贯彻贯彻到各项质量管理活动之中，使全体员工对的理解并坚决执行。6.1.3.1.5 公司应对质量方针的适应性进行评审，必要时进行修改，执行文献与资料管理程序。6.1.3.2 质量目的：在管理审查会议中制订并核查，各项目的应是可测量的，并与质量方针保持一致。6.1.3.2.1 公司明确提出以满足顾客需求为重要目的；6.1.3.2.2 质量目的应是可测量的，并应贯彻到归口测量部门；6.1.3.2.3 公司总的质量目的应经总裁批准发布，修改时应按文献与资料管理程序执行；6.1.3.2.4 各部门围绕公司总目的展开分解和贯彻，分解的质量目的应经主管付总裁批准发布，执行层分解的质量目的应经上一级主管批准发布，以保证实现。6.1.3.3 质量规划：总裁应保证对实现质量目的所需的资源加以策划和提供。各部门应根据核准的质量目的，在预定的时间内，组织适当的人力与资源，拟订各项质量规划，并有效实行。6.1.3.3.1 需达成的质量目的及相应的质量管理过程，拟定过程输入、输出及活动，并作出相应的规定；6.1.3.3.2 拟定为实现质量目的所需建立过程的资源配置；拟定为实现质量目的所需建立过程的资源配置；6.1.3.3.3 对质量目的的实现进行定期评审，各部门质量目的的完毕情况每月按公司管理部的规定以月计划和月总结的形式提交公司管理部进行汇总整理，假如完毕情况与目的有差距应写明因素并由公司管理部提交运营副总裁办公会议评审。根据评审结果寻找目的差距，保证连续改善，提高质量管理体系的有效性和效率；6.1.3.3.4 策划结果应形成文献，由公司管理部归口贯彻，以保证质量体系正常运营，策划的结果使文献发生变化时执行文献与资料管理程序。6.1.3.4 组织与权责：6.1.3.4.1 对于质量管理体系的各项有关作业活动，由公司组织下的各部门主管执行；6.1.3.4.2 公司组织下的各部门，为配合公司的运作需要，应依各部门职能，制订部门职责和岗位职务说明，赋予其在工作上的权责，据此来推动并执行有关的工作；6.1.3.4.3 公司组织下的各有关部门、及其主管的工作职务说明及管理者代表的职务说明，由公司管理部正式公布；6.1.3.4.4 集团公司下属分、子公司建立质量管理体系，应将方案报所在公司管理者代表审批同时报集团公司管理部备案。6.1.3.5 各级人员的管理责任：6.1.3.5.1 通过建立相应的管理规定，明确各级人员的质量责任；6.1.3.5.2 通过培训等方式，使各级人员充足了解其应承担的质量责任及执行方法；6.1.3.5.3 必须切实保障质量工作人员独立、客观地行使职权；所有人员均有权利和义务越级反映、报告质量问题；各部门、各级人员不得干扰其工作。6.1.3.6 管理者代表：管理者代表是监督管理和协调本公司质量系统各项活动的执行及其有效性的主导人员，应由总裁指派担任，其职责如下：6.1.3.6.1 保证本公司质量系统按照规定建立、实行和保持；6.1.3.6.2 向管理层报告质量系统的执行情况和达成绩效，以供管理审查和质量系统的改善；6.1.3.6.3 在全公司内促进“以顾客为中心”意识的形成；6.1.3.6.4 定期组织内部质量审查和纠正与防止措施的实行；6.1.3.6.5 解决有关质量系统与外部各方的联络事宜；6.1.3.7 管理审查：为了保证与本章有关的管理活动可以切实执行，由本公司管理层定期或不定期召开管理审查会议。对管理审查会议的决议事项应进行追踪、执行，以达成连续改善。管理审查的细节及相关的管理要点参见管理审查程序。6.1.3.8 公司下属分、子公司的管理者代表，由分、子公司总经理任命同时报集团公司管理部备案。6.2沟通管理6.2.1 目的：在公司内部、外部建立良好的沟通渠道，使质量系统的运作顺畅有效。6.2.2 范围：合用于本公司内部各级人员及公司外部的相关团队、顾客、供应商、外包商等。6.2.3 权责6.2.3.1 公司的品牌推广、攻关和CI建设：总裁办公室；6.2.3.2 内部意见收集与解决：公司管理部；6.2.3.3 外部意见收集、解决、回复：事业部、开发中心、生产中心；6.2.3.4 质量政策贯彻：管理者代表；6.2.4 内容：6.2.4.1 针对质量管理体系运营的有效性以及管理等，规定公司内部沟通方式。针对沟通内容建立适当的过程；6.2.4.2 定期以总裁办公会议的形式，公司领导层进行沟通。会议由总裁主持，管理者代表召开并进行会议记录，形成的决议以公司文献的形式发布。6.2.4.3 公司以季度工作报告会的形式，对各部门工作或经营目的完毕情况进行检查和解决存在问题。每季度第一个月10号前由公司总裁主持会议，管理者代表负责召集，由公司管理部收集报告材料并进行整理。6.2.4.4 经营工作总结与计划的报告6.2.4.4.1 各管理部门和经营单位每月底将部门月工作或经营工作总结与计划提交公司管理部，公司管理部负责收集、归纳和记录经营情况。6.2.4.4.2 每月公司管理部对各经营单位进行经营目的完毕情况的检查，根据掌握的经营情况和记录数据向管理层提交经营分析报告；6.2.4.5 由总裁办公室负责主办今日金鹏报，报道公司政策、重要活动和作为公司与广大员工进行沟通的渠道等；6.2.4.6 着眼于顾客需求的建立，规定与顾客、供应商及政府部门间的沟通方式；6.2.4.7 由总裁办公室负责主办金鹏通信期刊，报道公司政策、重要活动和作为公司与顾客、相关团队沟通的渠道等；6.2.4.8 沟通内容如属于系统文献既有的规定，则依该文献的规定进行。公司根据发展的需要建立必要的信息化系统，促进流程管理自动化；6.2.4.9 以上规定的细节及相关管理要点参见沟通管理程序。6.3文献与资料管理6.3.1 目的：使所有与质量相关的文献与资料均能获得一致有效的管理，保证各部门使用相应文献的有效版本。6.3.2 范围：本公司所有与质量有关的文献和资料的管理。6.3.3 权责：详见文献与资料管理程序6.3.4 内容：6.3.4.1 规定各类文献的编制、修改、回收和作废，并有助于保存及管理。；6.3.4.2 规定质量文献的审核、批准、辨认、检索、分发、建档、保存等解决的作业方式。；6.3.4.3 文献的制订、修改经审核、批准后，由公司管理部将新文献的电子版本放置到公司文献服务器上进行管理，制订、修改的审批原件由公司管理部保存。无特殊情况（招投标等），不再将新文献分发至部门管理，文献发布后24小时内公司管理部用邮件形式告知文献应用部门使用新文献，如有必要请到公司文献服务器上下载新文献。保证各部门持有的文献的版本是有效版本；6.3.4.4 文献经修改后，其修改状况应在文献编号及相关记录上给予标记。旧版文献应当从使用部门回收并加注“作废”标记或予以销毁。；6.3.4.5 所有质量管理体系文献应汇总于文献总览表中，以核对文献的最新文献版本的有效性；6.3.4.6 外来文献（涵盖的范围详见文献与资料管理程序）也应加以辨认与分发控制，并进行修订状态的跟踪，保证在用文献的有效性；6.3.4.7 以上规定的细节及相关管理要点参见文献与资料管理程序。6.4质量记录管理6.4.1 目的：为产品、过程和质量管理体系有效的运营提供证据。并作为日后质量改善和追溯的依据。6.4.2 范围：能证明产品、过程和质量管理系统与规定的符合性或能证明质量管理系统是否有效的运营的记录。6.4.3 权责：6.4.3.1 各部门质量记录由各部门的相关人员收存与管理；6.4.3.2 各部门主管负责质量记录的监督。6.4.4 内容：6.4.4.1 规定各类记录的标记与管理责任的归属单位。；6.4.4.2 规定记录收集的方式，并编制索引以便于归档及查询。；6.4.4.3 规定记录的保存方式以防损毁。；6.4.4.4 规定记录的保存期限及过期记录的解决。；6.4.4.5 通过对本公司的质量记录进行评估、审查，保证质量系统的有效运营。；6.4.4.6 以上规定的细节及相关管理要点参见质量记录管理程序。6.5资源鉴定与管理6.5.1 目的：明确公司资源管理组织与权责，并提供适当资源，使质量管理系统可以有效的运作。6.5.2 范围：与公司组织有关的资源管理的各级权责及所需技能、资源的提供与建立。6.5.3 权责：6.5.3.1 提供和保持适当的资源：总裁、管理者代表；6.5.3.2 人力资源管理责任：人力资源部；6.5.3.3 基础设施和工作环境管理责任：行政部。6.5.4 内容：6.5.4.1 由公司总裁办公会议拟定组织结构，人力资源部负责人力资源管理、行政部负责基础设施和工作环境管理。；6.5.4.2 标记所需的资源，必要时提出具体的资源运用计划，并于资源取得后妥善配置。；6.5.4.3 定期检讨现有的资源是否足以维持质量系统的正常运营，保证所需资源的完整性。；6.5.4.4 各类资源均应适当管理。人力资源依人力资源管理程序执行，信息资源依文献与资料管理程序执行，基本设施依资源设施管理程序进行管理。；6.6人力资源管理6.6.1 目的：拟定从事影响产品质量的工作的人员所必要的能力，并提供必要的培训，保证人员能胜任工作。6.6.2 范围：合用本公司从事影响产品质量工作的人员。6.6.3 权责：6.6.3.1 总裁负责提供和保持适当的人力资源，以及人力资源管理相关的批准；6.6.3.2 人力资源事部负责人力资源管理的相关审核，人员培训统一管理；6.6.3.3 各部门负责人力资源管理的实行相关的拟定。6.6.4 内容：6.6.4.1 根据各部门的规定规定人员的任用资格，及选择人员的原则，并对新进人员进行训练与考核；6.6.4.2 在职人员的训练需求，由部门主管鉴定并将鉴定结果送交人力资源部；6.6.4.3 依据公司的人员需求状况，人力资源部规划训练课程及编订年度计划，作为执行训练工作的依据并有效实行。；6.6.4.4 训练结束后，视训练性质及实际需要通过适当的方式进行训练考核，以鉴定人员的专业能力。；6.6.4.5 对从事特定工作必须具有专业技能的人员应依岗位说明书的规定予以训练及考核。；6.6.4.6 各项教育训练计划的编订、执行、考核记录及资料由人力资源部建立档案并保存适当的期限。；6.6.4.7 依沟通管理程序积极宣导公司的质量观念，使员工进一步了解质量系统的诸多知识与概念，并作为员工晋升与任用的基本考虑。；6.6.4.8 以上规定的细节及相关管理要点参见人力资源管理程序。6.7基础设施和工作环境6.7.1 目的：拟定提供和管理为实现产品符合性所需的设备和工作环境。6.7.2 范围：合用于设备、设施、工作场合和环境的控制和管理。6.7.3 权责：6.7.3.1 设施和工作场合的归口管理部门：行政部6.7.3.2 平常保养、年度保养：使用部门；6.7.3.3 故障维修、鉴定、校验：行政部。6.7.4 内容：6.7.4.1 为保证公司有一个适应的工作环境，应制定一套工作环境的规章制度，以保证满足产品符合性规定，由各部门遵照执行；6.7.4.2 行政部负责年度检查，并将执行情况提交给总裁办公会议；6.7.4.3 管理者代表负责进行协调，并将各部门完毕情况向总裁报告；6.7.4.4 明拟定义产品实现所需要的机器设备及一般行政管理所使用的工作设施。；6.7.4.5 建立机器设备的相关资料，并进行编码管理。；6.7.4.6 规定机器设备的保养及故障维修或解决方式。；6.7.4.7 对于无法使用的机器设备，应明确标记并适当放置。；6.7.4.8 妥善保存机器设备的维修、保养、鉴定、校验记录。；6.7.4.9 以上规定的细节及相关管理要点参见设备维护管理作业指导书。6.8产品实现的策划6.8.1 目的：通过对产品实现过程策划控制，使产品过程得到有效控制，以保证产品达成质量目的和规定。6.8.2 范围：合用于本公司各类产品实现的过程策划6.8.3 权责：6.8.3.1 总裁：负责保证本公司产品和服务实现过程中必需的所有资源和设施。6.8.3.2 公司发展部：负责组织项目的评审，负责项目的质量规划，编制项目建议书、可行性分析报告、商业计划书，负责进行项目化的跟踪管理。6.8.3.3 管理者代表：督促各责任部门按相关计划规定提供所需的文献、资源和设施；监督、检查各部门在产品实现全过程中对计划的执行情况。6.8.4 内容：6.8.4.1 各部门提出的产品项目计划，应交给公司发展部进行汇总；6.8.4.2 由公司发展部组织产品项目计划的评审，涉及对文献、资源和设施的评审；6.8.4.3 并编制项目建议书、可行性分析报告、商业计划书，负责进行项目化的跟踪管理。6.9顾客需求辨认6.9.1 目的：通过辨认拟定顾客对产品的规定，审查本公司能满足顾客的能力，提出恰当的产品，达成顾客满意。6.9.2 范围：合用于本公司辨认、拟定顾客的产品和服务活动的控制与管理。6.9.3 权责：6.9.3.1 顾客需求收集、分析：系统设备事业部、公司发展部、开心中心和各事业部6.9.3.2 组织顾客需求评审：公司发展部6.9.3.3 顾客需求的审查：总裁办公会议6.9.3.4 顾客需求的核准：壹佰万元以下的主管副总裁，以上由总裁6.9.4 内容：6.9.4.1 进行投标、报价、协议或协议洽谈等活动的顾客辨认、拟定。市场调查、竞争对手分析、水平对比等过程；6.9.4.2 拟定顾客规定的订购规定，涉及对产品、对交付及交付后的规定例如：品名、规格、数量、交期等。；6.9.4.3 顾客潜在的规定，例如：服务保证、方式，产品的安全使用，适当的功能及相关法规等，本公司均需积极告知并进行确认。；6.9.4.4 顾客的附加规定应进行优先等级鉴别，以便于实行。；6.9.4.5 所有顾客需求分析的资料、记录等，应妥善保管并及时更新。6.10销售协议评审6.10.1 目的：证实公司已对的了解并规定了产品规定，且有能力实现这些规定。规定协议评审的原则与规定，以保证顾客及本公司的权益；6.10.2 范围：本公司与顾客间正式签定的销售协议、协议；6.10.3 权责：参见销售协议评审管理程序6.10.4 内容：6.10.4.1 规定协议订立的原则及协议评审的方式、评审内容，通过协议评审，确认质量条件及交货期限。；6.10.4.2 规定协议签署的注意事项，涉及产品规格、数量、交货期、价格、检查与验证事宜等。；6.10.4.3 协议签署后，相关部门应按计划进行生产、交货及工程服务等相关活动。；6.10.4.4 协议变更时的解决方式，依协议评审管理程序办理，并将变更的事项告知相关部门执行。；6.10.4.5 有关协议评审记录的保存管理应加以规定。；6.10.4.6 以上规定的细节及相关管理要点参见销售协议评审管理程序。；6.11设计和开发管理6.11.1 目的：为了保证公司研究和开发的新产品具有市场竞争力，提高开发新产品的成功率，并使开发的产品质量满足顾客的规定，不断地为公司提供新的利润增长点。6.11.2 范围：本公司新产品的研制和产品的改型（原技术指标或功能的补充和改变）。6.11.3 权责：参见新产品开发管理程序。6.11.4 内容：6.11.4.1 对产品设计和开发的过程进行规划和控制，明确划分设计和开发过程的阶段；6.11.4.2 通过新产品开发立项的评审，拟定与产品规定有关的输入：功能和性能的规定、合用的法律法规的规定和必须的其它规定；6.11.4.3 明确设计和开发各阶段的职责与权限，并对不同小组之间的接口关系作出规定，保证既职责分明，又能有效的沟通；6.11.4.4 按照策划的设计、实验规范进行验证、确认，记录和保存结果，并以此作为验证和确认活动的依据。并保证设计输出满足设计和开发输入的规定。；6.11.4.5 在设计和开发的适宜阶段进行必要的评审，评价结果满足规定的能力，辨认问题提出必要的措施，以保证满足规定。；6.11.4.6 对设计和开发的变更加以标记和控制，并保持记录。必要时，应对变更应进行评审、验证和确认，并在实行前得到批准。；6.11.4.7 以上规定的细节及相关管理要点参见新产品开发管理程序。6.12采购管理6.12.1 目的：规范全公司的物资采购活动，做到职责分明、有章可循，通过对采购过程及供方能力评价进行控制，保证采购的产品附和规定的规定。6.12.2 范围：合用于本公司对产品采购的质量和供方提供产品的能力评价控制。6.12.3 权责：6.12.3.1 采购控制：生产中心、总裁办公室、行政部、事业部；6.12.3.2 检查或验证：生产中心、总裁办公室、行政部；6.12.3.3 采购规范：研发部门或采购计划提出部门；6.12.3.4 采购计划执行：生产中心物资供应部、总裁办公室、行政部、事业部；6.12.3.5 审批：主管副总裁、运营副总裁、总裁分别以类别和价值范围拟定最终批准权。总裁、副总裁不在时可以指定授权人代批。6.12.4 内容：6.12.4.1 规定采购作业的责任部门及责任范围。；6.12.4.2 规定采购协议评审范围和程序，进行采购作业时必须按规定执行；6.12.4.3 规定采购作业的流程，从请购、询价、比价、议价到交货及质量控制等管理皆依规定执行。；6.12.4.4 采购产品进料的点收、检查依检查作业指导书的规定办理。；6.12.4.5 规定采购作业的资料、记录的管理方式，并依质量记录管理程序加以管理。；6.12.4.6 对于需委外加工的产品(半成品)，应严格按照供应商管理程序选择供应商，并对加工的产品(半成品)的质量按规定进行检查，具体操作参见检查作业指导书。；6.12.4.7 以上规定的细节及相关管理要点参见物资采购和协议评审工作指导书。6.13供应商管理6.13.1 目的：按采购产品的规定选择合格的供应商，保证货源的稳定供应和质量符合规定。6.13.2 范围：原材料、生产设备、测试仪器、外协加工品及服务的供应商。6.13.3 权责：6.13.3.1 供应商的寻找与资料初审：物资供应部或相关事业部6.13.3.2 供应商的评审：采购执行部门、公司管理部、使用部门6.13.3.3 供应商的登录：生产中心物资供应部或相关事业部6.13.4 内容：6.13.4.1 建立供应商的基本资料，并对合格的供应商进行筛选登录建立档案。；6.13.4.2 规定对新供应商申请合格登录的方式。；6.13.4.3 规定供应商评审的工作流程，并对合格供应商的进行定期考核，以淘汰不合格者。；6.13.4.4 除经正常审查评审而登录为合格供应商外，另规定特殊通融登录的条件。；6.13.4.5 必要时对供应商质量管理体系对按规定如期提供稳定质量的产品的保证能力进行实地评鉴，以便对供应商的制造能力及质量管理能力进行进一步的了解与评估。；6.13.4.6 以上规定的细节及相关管理要点参见供应商管理办法。6.14生产管理6.14.1 目的：使公司产品的生产得到恰当充足的控制，保证产品质量，满足顾客的规定。6.14.2 范围：本公司产品生产的全过程。6.14.3 权责：6.14.3.1 生产任务的提出：开发中心，事业部，分、子公司6.14.3.2 生产计划的制定与下达：生产计划部6.14.3.3 生产进度的控制：生产计划部6.14.3.4 外协加工的控制：生产计划部6.14.3.5 检查部门：生产计划部6.14.3.6 物资采购：物资供应部6.14.4 内容：6.14.4.1 制订各流程所需的程序文献、操作指导书、规范等书面文献及权责划分；6.14.4.2 投入生产前的相关准备事宜均予以规定。规定配置适当的监视和测量设备，并拟定生产过程中进行监控与检查的关键点；6.14.4.3 规定生产计划的调整时机与方式；6.14.4.4 规定生产计划的安排方式（涉及协议式生产及计划式生产）。；6.14.4.5 对生产过程中所需的各种治具进行管理，以保证产品的质量和工期；6.14.4.6 建立各项相关制程检查记录，以便日后的追溯；6.14.4.7 对产品的放行和交付控制作出规定；6.14.4.8 生产流程中发生的异常现象，依纠正与防止管理程序进行异常纠正和防止；6.14.4.9