大连新中连软件工程有限公司质量手册.doc

大连新中连软件工程有限公司
NCL/QN-2023

质 量 手 册

版次/修订状态：A/3

受控状态：

分 发 号：

持 有 者：

2023年1月1日发布 2023年1月 1 日实行

大连新中连软件工程有限公司 发布

编写：办公室 企划部

日期：2023年1月1日

审核：

日期：2023年1月1日

批准：

日期：2023年1月1日

目 录

章 节
标题
页 数
A
发布令

B
前言

C
应用范围

D
引用标准和术语缩写

第一章
质量管理体系过程描述
2
第二章
质量方针、质量目的及实行原则
1
第三章
组织机构和各部门职责
7
第四章
质量管理体系
3
第五章
管理职责
4
第六章
资源管理
2
第七章
产品实现
8
第八章
测量、分析和改善
6
第九章
质量手册管理
2
附 页

发 布 令

为进一步提高我公司产品质量保证能力和全员产品质量意识，全面贯彻本公司的质量方针，实现质量目的，提高产品的信誉限度，我公司依据GB/T19001-2023 idt ISO9001：2023《质量管理体系 规定》标准规定进行质量管理。为此，本着切实有效的原则，结合我公司的实际情况，编制了《质量手册》，现予以批准发布。
《质量手册》是我公司质量方针、目的和质量管理体系的具体阐述，是保证公司质量管理体系运营的指令性文献，是公司开展质量活动的法规和准则，全体员工必须严格按手册规定的内容贯彻执行，竭尽全力履行质量职责和义务，保证公司质量管理体系的有效运营。
授权武强同志为管理者代表，全面负责公司质量管理体系的运营；办公室和企划部共同承担质量管理体系运营的平常管理工作。
本手册自发布之日起实行。

大连新中连软件工程有限公司
总经理：
2023年 1 月 1 日

前 言

大连新中连软件工程有限公司创建于一九九三年五月，十余年来，先后与新加坡宇博公司、香港中联集团合资合作。2023年4月，新中连成功收购合资方香港中联集团的股份，正式以全员股份制的崭新姿态步入了一个新的发展阶段。
新中连重要致力于国内银行业应用软件的开发和系统集成。在计算机系统集成项目中提供一体化服务，根据客户需求，配合先进的计算机硬件系统和现代化的网络连接方案，提供应用系统设计、应用软件开发、安装调试、培训维护和技术支援等系列服务。是目前辽宁省为数不多的专门从事银行软件开发的公司之一。注册资金：三百万元。本公司现有86名优秀的网络及系统集成、软件开发、管理与营销、售后服务等方面的人才，公司的高层管理人员均接受过高级管理教育和培训。
公司精神：务实、创新
公司经营理念：技术创新、公司管理、客户服务都以人为主线，满足客户日益增长的需求。

大连新中连软件工程有限公司自 2023 年 7 月开始宣传和贯彻GB/T19001-2023标准，《质量手册》依据GB/T19001-2023 idt ISO9001:2023《质量管理体系 规定》标准编写，已于 2023 年 8 月开始实行。
公司根据市场竞争的需要和长期发展规划，为满足顾客对产品和服务质量的规定，决定依据GB/T19001-2023 idt ISO9001：2023《质量管理体系 规定》标准编写《质量手册》，建立质量管理体系，进一步做好质量管理工作， 2023 年 8 月 8 日发布并实行。希望广大用户关注和考察。

电话：82528008
传真：82528009
网址：.com
地址：大连市中山区祝贺街35号锦联大厦8层邮编：116001

应 用 范 围

本手册所指的质量管理体系，涉及组织机构设立、文献、登记表格、管理和控制等程序工作，是公司质量管理体系所涉及部门、人员开展质量管理体系策划、质量控制、质量保证和质量改善活动、实行质量管理的大纲性文献。
本手册所设立的质量管理体系的组织机构只是与质量有关的行政机构的一部分。
本手册合用于大连新中连软件工程有限公司所属各部门及其受控文献、产品生产、销售和售后服务的全过程管理。
本手册合用于公司稳定地提供满足顾客和法律法规规定的生产和服务过程的控制。
本手册合用于公司内部进行质量管理，以保证质量管理体系有效运营并不断得到完善、不断地进行连续改善，以达成顾客的连续满意。
本手册也合用于向外部的顾客和质量认证机构，证实本公司的质量管理体系符合GB/T19001-2023 idt ISO9001：2023《质量管理体系 规定》标准，能满足顾客的规定和有关法律、法规的规定。

引用标准和术语缩写

1、引用标准
GB/T19001-2023 idt ISO9001：2023《质量管理体系 规定》
2、术语及缩写
2.1术语
软件：包含与数据解决系统操作有关的程序、规程、规则以及相关文档的智力创作。
软件产品：交付给用户的一整套指定的计算机程序、规程以及相关的文档和数据。
软件项：在开发中间阶段或最后阶段的软件产品中任何可标记的部分。
开发：创作软件产品的所有活动。
阶段：规定的工作部分。
软件开发工作流程：一个完整的软件开发工作流程应涉及项目规划及协议签约、项目立项、业务需求调研、需求分析、系统设计、系统实现、系统联调、系统测试、系统试运营、系统验收、系统维护、项目结束。
2.2 缩写
NCL 大连新中连软件工程有限公司
QN 质量手册代码
PF 程序文献代码
MF 管理文献代码
TF 技术文献代码
QR 质量记录代码
NCL
编 号
NCL/QN-2023
第一章 质量管理体系过程描述
版 次
A/0
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1/2

第一章：质量管理体系过程描述
大连新中连软件工程有限公司质量管理体系是依据GB/T19001-2023 idt ISO9001：2023《质量管理体系 规定》标准建立的。所编制的《质量手册》按照标准规定，从质量管理体系、管理职责、资源管理、产品实现、测量分析和改善五个方面，结合公司实际情况进行了描述。成为我公司质量管理体系大纲性文献，具有切实可行性和指导性。能保证我公司质量管理体系的保持和实行，并予以连续改善。
公司对质量管理体系所需要的过程进行辨认，并编制相应的程序文献，这些过程可以是从辨认顾客需求到顾客评价的过程，也可以是具体的质量活动的子过程；程序文献明确过程控制的方法及过程之间互相顺序连接关系、过程辨认，确立监控、测量分析并对过程进行管理。对过程进行管理的目的是实行质量管理体系，实现组织质量方针和目的、对过程进行测量、监控和分析及采用改善措施，是为了实现策划结果，并进行连续改善。
按照GB/T19001-2023 idt ISO9001：2023《质量管理体系 规定》的标准所有规定及公司的实际情况，编制了适宜的文献及使质量管理体系有效运营。
为了使质量管理体系连续、健康的运营，以提供质量管理体系实行活动的证据，编制了相应的质量记录。对过程和子过程进行有效监控、测量和分析及采用改善措施，为实现策划的结果和连续改善，提供了准确的数据和信息。使公司建立的质量管理体系形成了完整的文献化体系。
公司质量管理体系文献结构图

程序文献

第一层文献
质量手册
涉及：质量方针、
质量目的

第二层文献
第三层文献
工作流程图、作业指导书、技术指标、检查规程、质量记录和其他文献

第一层文献——质量手册，涉及公司质量方针和质量目的，是NCL质量管理体系共同大纲性文献。
第二层文献——程序文献，共编制 14 份文献。
第三层文献——部门工作规范和实行细则，涉及管理标准、工作标准，技术标准、公司标准、作业指导书、检查规范和质量记录等，其他文献是针对特定产品，项目编制的质量计划，设计输出文献或其他标准、规范。
文献规定与实际运作保持一致，随着质量管理体系的变化及质量方针、质量目的的变化，应及时修订质量管理体系文献，定期评审，保证有效性、充足性和适宜性。
根据GB/T19001-2023 idt ISO9001：2023《质量管理体系 规定》标准所建立的质量管理体系确立了NCL各项质量管理工作内容，总经理授权下的管理者代表负责制。程序文献明确了各职能部门工作内容、职责及相关部门接口工作，从而形成了质量管理体系的循环网络。由于《质量手册》明确了总经理授权管理者代表对公司生产和服务质量的最终全面责任，所以，必要时总经理可以对责任和参与部门进行直接领导和控制。为保证体系连续改善，保证符合国家法律、法规规定，为达成满足顾客的需求和盼望而坚持不懈地努力工作。

NCL
编 号
NCL/QN-2023
第二章 质量方针、质量目的及实行原则
版 次
A/O
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第二章：质量方针、质量目的及实行原则
1、质量方针
坚持技术创新和管理进步，注重质量管理体系建设，以顾客满意为目的，使公司不断发展壮大。
2、质量目的
软件产品一次校验合格率98%；顾客满意率为90%。
3、质量目的分解
3.1市场部，顾客满意率均达成90%。
3.2开发部的软件产品一次交验合格率为98%
3.3办公室，员工培训率达成95%。
4、实行原则
质量第一的原则：采用国际标准，强化质量管理，提高产品质量。
顾客满意的原则：提供一流的产品，一流的服务，使顾客满意。
技术进步的原则：采用先进技术和设备进行生产，崇尚科学管理方法。
以人为本的原则；通过各种有效的管理措施，充足调动和发挥全体员工的主观能动性。
4.1总经理是公司最高管理者，对公司的产品和服务负有全面责任。
4.2任命杨珣为管理者代表。对质量管理体系的运营负有全面责任，并定期向最高管理者和管理层报告工作。
4.3公司全体员工必须认真学习和执行质量管理体系所有的文献，尽职尽责，服从管理者代表的领导和指挥，保证质量管理体系有效地进行。
4.4在质量管理体系运营过程中，全体员工要对文献规定的事必须一丝不苟去完毕。质量记录要认真填写，数据准确清楚、记录完整，真正做到写所做，做所写，记所做。
4.5竭诚为顾客服务，为满足顾客盼望和需求，坚持质量管理体系和产品质量及服务不断连续改善。

NCL
编 号
NCL/QN-2023
第三章：组织机构和职责
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A/O
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第三章：组织机构和职责
1、概述
为健全完善质量管理体系，明确各部门和各级人员的职责、权限和互相关系，并对质量管理体系进行评审，保证其连续的适宜性和有效性。
2、组织机构
NCL的组织机构（见图1）
NCL的质量职能分派表（见表1）
3、职责和权限
3.1总经理
a）对本公司质量管理和产品质量负全责；
b）规定并组织实行质量方针、目的；
c）对本公司质量管理体系的建立健全和运营做出决策，负责重大的质量决策和人员授权，任命管理者代表，批准质量手册；
d）对质量管理体系的组织结构、资源投入进行决策并主持管理评审，发出改善指令；
3.2管理者代表
a）协助总经理制订并实行NCL的质量方针和目的；
b）负责保证按照ISO 9001标准规定建立、实行和保持质量管理体系；
c）领导内部质量审核，向总经理报告质量管理体系运营情况，以供评审和作为质量管理体系改善的基础；
d）负责本公司质量管理体系有关事项与外部的联络工作，领导编制《质量手册》及质量管理体系程序文献；
e）负责公司质量管理体系的过程监测。
3.3技术副总经理
a)负责开发部的内部沟通，工作协调；
b）负责总体协调软件产品的设计和开发的全过程；
c）负责产品生产和服务的提供；
d）负责产品采购的监督。

3.4行政副总经理
a）内部沟通
b）人力资源管理
c）多方协调
3.5办公室主任
a）在行政副总经理的领导下，负责质量管理体系文献控制、质量记录控制和人员培训的归口管理；
b）负责公司办公文献的收发、传阅以及外来文献、资料的收传管理和控制工作；
c）负责人力资源的调配及管理和基础设施、工作环境的提供及管理；
d）组织和安排下属参与质量管理体系有关的质量活动。
3.6开发部
a）协助技术副总经理建立并保持质量管理体系；
b）负责软件设计控制的归口管理，负责NCL新项目的设计、开发和技术指导及技术改善等活动，负责组织技术性文献资料的编制、审批、实行及更改控制并对其科学性、准确性和有效性负责；
c）负责开发部人力和技术资源的调配及管理，组织和安排下属进行软件项目的开发和设计控制等质量活动；
d）负责过程策划，参与过程控制，组织编制必要的技术规程和流程指导文献，并对其对的性负责。
e）负责NCL开发部的协议评审活动的管理与控制；
f）负责NCL开发部最终产品的检查和实验活动进行管理；
g）负责组织对NCL开发部不合格品的控制；
h）负责制定NCL开发部纠正和防止措施并组织实行。
3.7市场部
a） 协助管理者代表建立并保持质量管理体系；
b） 与顾客的沟通；
c） 顾客的满意度调查；
d） 与产品有关的规定的拟定；
e） 协议的评审；
f） 产品的采购。
3.8企划部
a）协助管理者代表建立、实行并保持质量管理体系；
b）负责公司的内部审核、过程的监控、数据分析、改善的实行和管理评审的具体工作；
c）在行政副总经理领导下，负责拟定公司管理目的，制定公司发展规划；
d）负责对公司的宣传、包装、网站、对外联络等工作，整体部署，安排计划，组织实行；
e）负责主持公司管理改革，不断提高管理质量。

大连新中连软件工程有限公司组织结构图

总经理

管理者代表

技术副总经理
行政副总经理

开发部
办公室
企发部
市场部

（图一）

表1 质量管理体系规定职责分派表

过程名称

职能部门及人员

质量管理体系规定
总经理
管理者代表
行政副总
技术副总
开发部
市场部
企划部
办公室
质量管理体系
4.1总规定

▲

○
○
○
●
4.2文献规定

▲

○
○
○
●
4.2.1总则

▲

○
○
○
●
4.2.2质量手册

▲

○
○
○
●
4.2.3文献控制

▲

○
○

●
4.2.4记录控制

▲

○
○

●
管

理

职

责
5.1管理承诺
▲
●

5.2以顾客为关注焦点
▲

●

5.3质量方针
▲

●

5.4策划
▲

●

5.4.1质量目的
▲

●

5.4.2质量管理体系策划
▲

●

5.5职责、权限与沟通
▲

5.5.1职责和权限
▲

○
○
○
●
5.5.2管理者代表

▲

5.5.3内部沟通

▲

○
○
●
○
5.6管理评审
▲

●

5.6.1总则
▲

○
○
●
○
5.6.2评审输入
▲

○
○
●
○
5.6.3评审输出
▲

○
○
●
○

6.1资源提供
▲

○

○
●
6.2人力资源

▲

●
备注： ▲ 领导责任 ● 负责实行 ○ 配合实行
表1 质量管理体系规定职责分派表

过程名称

职能部门及人员

质量管理体系规定
总经理
管理者代表
行政副总
技术副总
开发部
市场部
企划部
办公室
资源管理
6.2.1总则

▲

〇
●
6.2.2能力、意识和培训

▲

〇

●
6.3基础设施

▲

〇

〇
●
6.4工作环境

▲

〇

〇
●
产

品

实

现
7.1产品实现的策划

▲
●
〇

7.2与顾客有关的过程

▲
●
●

7.2.1与产品有关的规定的拟定

▲
〇
●
〇

7.2.2与产品有关的规定的评审

▲
〇
●
〇

7.2.3顾客沟通

▲
●
●

7.3设计和开发

▲
●

7.3.1设计和开发策划

▲
●

7.3.2设计和开发输入

▲
●

7.3.3设计和开发输出

▲
●

7.3.4设计和开发评审

▲
●

7.3.5设计和开发验证

▲
●

7.3.6设计和开发确认

▲
●

7.3.7设计和开发更改的控制

▲
●

7.4采购

▲

●

7.4.1采购过程

▲
〇
●

〇
7.4.2采购信息

▲
〇
●

〇
7.4.3采购产品的验证

▲
●

7.5生产和服务提供

▲
●

备注： ▲ 领导责任 ● 负责实行 ○ 配合实行
表1 质量管理体系规定职责分派表

过程名称

职能部门及人员

质量管理体系规定
总经理
管理者代表
行政副总
技术副总
开发部
市场部
企划部
办公室
产品实现
7.5.1生产和服务提供的控制

▲
●
〇
〇
〇
7.5.2生产和服务提供过程的确认

▲
●
〇

〇
7.5.3标记和可追溯性

▲
●

7.5.4顾客财产

▲
●
〇

7.5.5产品防护

▲
●
〇

7.6监视和测量装置的控制

●

测

量

分

析

和

改

进
8.1总则
▲

▲
〇
〇
〇
●
8.2监视和测量

▲

8.2.1顾客满意

▲
●
●

8.2.2内部审核

▲

〇
〇
●
〇
8.2.3过程的监视和测量

▲

〇
〇
●
〇
8.2.4产品的监视和测量

▲
●
〇

8.3不合格品的控制

▲
●
〇

8.4数据分析

▲

▲
〇
〇
●
〇
8.5改善

▲

●

8.5.1连续改善

▲

〇
〇
●
〇
8.5.2纠正措施

▲

〇
〇
●
〇
8.5.3防止措施

▲

〇
〇
●
〇

备注： ▲ 领导责任 ● 负责实行 ○ 配合实行

NCL
编 号
NCL/QN-2023
第四章 质量管理体系
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A/O
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1/3

第四章：质量管理体系
1、概述
公司按照GB/T19001-2023 idt ISO9001：2023《质量管理体系 规定》建立质量管理体系。保证不断满足顾客“明示”或“隐含”的需求和盼望。
2、合用范围
合用于大连新中连软件工程有限公司的产品和服务的质量控制工作。
3、职责
3.1办公室和企划部负责编写质量手册和程序文献，制定文献管理规定，并负责质量管理体系的平常管理工作。
3.2各职能部门编写与职能相关的生产服务规范、作业指导书、各种技术标准及其他管理文献。
3.3办公室与各职能部门策划协调编制有关质量登记表、负责质量记录管理工作。
3.4办公室负责质量管理体系文献发放、管理控制工作。
4、管理内容和规定
4.1总规定
本公司按照GB/T19001-2023 idt ISO9001：2023《质量管理体系 规定》建立质量管理体系，形成文献，加以实行和保持，并连续改善其有效性。
公司应当：
a）辨认公司质量管理体系所需要的过程；
b）拟定这些过程的顺序，并且拟定互相之间的作用；
c）拟定为保证这些过程有效运营和控制所需的准则和方法；
d）保证资源和信息；
e）监视、测量和分析这些过程；
f）实行必要的措施，实现对这些过程策划的结果和对这些过程的连续改善。
针对公司所选择的任何影响产品符合规定的外包过程，公司应保证对其实行控制，对此类外包过程的控制应在质量管理体系中加以辨认。
4.2文献规定
4.2.1总则
本公司的质量管理体系文献涉及：
a)质量手册（含质量方针和目的）；
b)程序文献；
c)体系支持性文献即第三层文献；
d)质量记录；
4.2.2质量手册
办公室和企划部负责编制质量手册，经管理者代表审核，总经理批准后予以发布实行，质量手册内容涉及：
a）质量方针和质量目的；
b）公司组织结构和部门责任权限描述；
c）质量管理体系的范围，涉及任何删减的细节与合理性；
d）对质量管理体系程序文献概括说明及控制所需的准则和方法；
e）质量管理体系过程及其互相关系；
f）有关质量手册定期评审、修改和控制的规定。
4.2.3文献控制
由办公室负责建立并实行《文献控制程序》，对质量管理体系所规定的文献进行控制，以保证：
a）文献在发放前由授权人确认批准，保证其内容的准确性和适宜性；
b）办公室每年年终对所有体系文献进行全面评审，因评审或其他因素需对文献进行修改时，对更改部分由原授权人再次批准后，发布实行；
c）办公室编制受控文献最新《受控文献清单》，标明文献的名称、编号、版本、发行日期等内容，以保证辨认文献的更改和现行修订状态；
d）办公室拟定受控文献的发放范围，按规定发放文献，保证与质量管理体系相关的各部门、现场可获得相关文献的有效版本；
e）办公室对文献发放和管理，要分类有序并标记清楚，保持清楚，易于辨认，便于检查；
f）保证相关实用的外来文献在使用前得到确认，按规定发放并记录；
g）所有作废文献要撤离现场或加盖作废印章，予以销毁或保存。
4.2.4记录控制
由办公室建立并实行《质量记录控制程序》，以提供符合规定的服务和管理体系有效运营的证据。
4.2.4.1按职能分工，各部门编制、整理、保存与之相关的质量记录。
4.2.4.2办公室统筹收集并统一编目，拟定质量记录接口关系。
4.2.4.3质量记录控制范围涉及：
a）有关质量管理体系运营记录；
b）有关软件质量记录；
c）有关顾客规定的记录；
d）有关合格供方的记录。
4.2.4.4根据质量管理体系需要，建立《质量记录明细表》，明细表涉及：
a）质量记录的名称；
b）质量记录的编号；
c）质量记录使用场合和使用者；
d）质量记录保存期；
4.2.4.5质量记录填写要保持笔迹清楚、明确、不得随意更正，若勘误时，由记录人杠改后签字，并保存原笔记笔误迹条。各部门填写由专人负责填写、收集、编目、贮存、归档。
4.2.4.6质量记录的贮存应便于检索的运用，贮存环境应保证安全，以防损坏和丢失。
4.2.4.7各种质量记录都要明确规定保存期限并严格执行。
4.2.4.8当协议规定或经主管领导批准后，质量记录可提供应顾客查阅和评价。
4.2.4.9对质量记录要保密，开发部若运用和复制质量记录，需得到技术副总经理批准。
5、相关文献
5.1文献控制程序
5.2质量记录控制程序

NCL
编 号
NCL/QN-2023
第五章 管理职责
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A/O
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1/4

第五章：管理职责
1、概述
拟定最高管理者的职责和承诺，使其建立的质量管理体系充足性、适宜性、有效性，达成连续改善的目的。
2、合用范围
合用于最高管理者的承诺的证据，以顾客为关注焦点的原则、方针、目的、组织机构、管理者代表的拟定、质量管理体系的策划、内部沟通、管理评审等相关内容。
3、职责
3.1总经理负责质量方针、质量目的、组织机构的拟定和资源配备，审查质量管理体系的策划，负责管理者代表的任命及主持管理评审。
3.2管理者代表负责质量管理体系的建立和保持的具体事宜，负责促进全体员形成满足顾客规定的质量意识。
3.3办公室负责统筹内部沟通活动。
3.4各部门负责所分解的质量目的的贯彻实行。
4、管理内容和规定
4.1管理承诺
总经理必须承诺建立、实行和改善质量管理体系，并通过以下职责的履行及相关活动的开展为其承诺提供证据。
a)总经理向全体员工及时传达顾客规定，并说明其重要性，要树立质量意识，采用培训、宣传或会议等方式，向公司全体员工宣传贯彻法律、法规及满足顾客规定的重要性，应清楚了解顾客满意是最基本的规定；
b) 制定和批准质量方针和质量目的；
c）拟定组织机构，明确职责、权限；
d）为建立的体系实行和改善提供必要的资源（涉及人、财、物、信息技术等）；
e）任命管理者代表，负责质量管理体系的建立和实行的具体事宜。
4.2以顾客为关注焦点
4.2.1公司的生存与发展依存于顾客，顾客满意为公司的主线追求，总经理应以增强顾客
满意为目的，以顾客为关注焦点的原则，以实现满足顾客当前和未来的需求和盼望。
4.2.2总经理应保证辨认顾客“明示”和“隐含”的规定及使用的法律、法规规定，加以拟定并保证通过质量管理体系运营得到实现。
4.3质量方针
总经理以质量管理原则为基础，针对公司的实际情况，适当考虑相关方的需求，制定质量方针，使全体员工理解，同时应保证质量方针：
a) 与公司的经营宗旨和总方针保持一致，相适宜；
b) 对满足顾客规定和连续改善质量管理体系的有效性做出承诺；
c) 为建立和评审质量目的提供框架和基础，便于质量目的依次逐层分解；
d) 在制定实行过程中，与各部门及管理、执行、验证和作业等各层次的相关人员充足沟通，达成上下理解一致，使全体员工在充足理解的基础上，在各自的岗位上遵守质量方针。
e)在管理评审时，对其实行情况及是否连续适宜进行评审。
4.4策划
4.4.1质量目的
4.4.1.1总经理负责制定质量目的，由办公室对质量目的进行适当的分解，直到为实现质量目的而进行的相关活动能受到充足的控制。
4.4.1.2质量目的建立在质量方针的基础上，在质量方针给定的框架内展开，应有具体的、可测量的实行原则。经分解后的质量目的，在各个作业层上是具有可操作性，并可测量。
4.4.1.3质量目的的内容应满足顾客规定的资源、过程、文献和活动等方面，并反映出对连续改善的承诺。
4.4.2质量管理体系策划
a) 总经理必须对质量管理体系进行整体策划，以实现公司的质量目的；
b）辨认拟定与公司质量管理体系相关的过程及相应的活动；
c）拟定为实现质量目的规定所建立的过程中需要投入的总体资源；
d）定期评审质量目的的实现状况，寻找差距和改善的机会，保持质量管理体系的连续改善，提高质量管理体系的有效性和效率；
e）应对公司相关的组织机构、体系文献、过程、资源等变化做出判断，必要时按计划进行适当的调整或更改，并采用相应的措施，保持质量管理体系的完整性。
4.5职责、权限和沟通
4.5.1职责和权限
a）总经理根据实际需要，以书面形式拟定公司的组织机构及各部门的职责和权限，下发到相关部门；
b）部门负责人在征询各岗位人员和岗位实际情况基础上，以书面形式拟定部门的组织机构及各岗位的职责和权限，以促进有效的质量管理。
4.5.2管理者代表
总经理在公司管理层中任命一名管理者代表，赋予直接向总经理反馈信息的权力，同时具有以下方面的职责和权限：
a）保证按GB/T19001-2023 idt ISO9001：2023《质量管理体系 规定》标准的规定建、实行和保持质量管理体系；
b）向总经理及时报告质量管理体系的运营情况以及需要改善的内容；
c）培养公司员工形成不断满足顾客规定的意识；
d）负责质量管理体系有关事宜及与外部联络。管理者代表注意与顾客有关的信息，了解有关顾客规定的信息，组织相关人员及时整理、分析和汇总，以联络单及文献形式报总经理和下发各部门，连续促进满足顾客规定意识的形成。
4.5.3内部沟通
公司必须保证在不同部门之间，不同岗位之间，有关质量规定、目的及其完毕情况等信息得以传递和沟通。采用公告栏、内部文献、简报、质量记录、会议交流等形式或促进公司内部的沟通。由企划部建立并实行《信息沟通控制程序》
4.6管理评审
由企划部建立并实行《管理评审控制程序》
4.6.1企划部编制年度管理评审计划，按计划由总经理主持召开管理评审会，全面评价公司质量管理体系（涉及质量方针和质量目的）是否有变动的需要，以保证质量管理体系连续适宜性、充足性和有效性。
4.6.2管理评审输入一般涉及
a）质量管理体系审核结果（涉及内审、顾客和认证机构的审核）；
b）顾客投诉的解决，顾客的满意度测量结果及反馈的重要信息；
c）重大质量事故的解决过程；
d）质量方针、目的以及纠正、防止和改善措施的实行情况；
e）以往管理评审所拟定的跟踪措施的执行情况；
f）也许影响质量管理体系的各种变化情况（涉及社会环境、公司内部组织结构发生变化，相关的法律法规、标准及其它规定发生变化等）；
g）对改善的建议；
4.6.3管理评审输出
管理评审输出要反映对以上输入进行分析和评价的结果；
a）质量管理体系的过程及相关文献是否有更改的需要；
b）质量方针、目的是否正在实现，是否需要更新；
c）是否需要进行相关的过程、产品审核或改善；
d）质量管理体系各项活动配备的资源是否适宜；
e）对质量管理体系的连续适宜性、充足性、有效性的总体评价；
f）对上述评价结果所需采用的跟踪措施。
4.6.4企划部对管理评审的内容进行总结，编写《管理评审报告》，经管理者代表审核、总经理批准后发至相关部门，采用相应措施，并跟踪记录措施的实行情况。
5、相关文献
5.1《信息沟通控制程序》
5.2《管理评审控制程序》
5.3《各级人员质量责任制》

NCL
编 号
NCL/QN-2023
第六章 资源管理
版 次
A/O
页 次
1/2

第六章：资源管理
1.概述
对己建立的质量管理体系，拟定并及时提供所需的资源，用于软件项目管理，满足售后服务的需求，以达成顾客满意。
2.合用范围
合用于人力资源、基础设施、工作环境和信息资源的管理。
3.职责
3.1办公室负责人员的选择、安排和能力的考评，负责培训计划的制定及监督实行，负责组织对培训效果进行评估。
3.2办公室负责保证基础设施合用及工作环境适宜。
3.3办公室负责统筹公司对内、对外相关信息的传递和解决，负责建立信息，保存和管理相关的信息。
4、管理内容和规定
4.1资源提供
为了实行和改善质量管理体系的各个过程，为了满足顾客的规定，达成顾客满意，公司应及时拟定并提供所需的资源，涉及人力资源、基础设施、工作环境、供方及财务等方面。
4.2人力资源
4.2.1人员安排
办公室组织各部门明确每一个岗位工作人员学历、培训、技能及工作经历的具体规定，经总经理审批后，作为人员选择安排和考虑的依据。
4.2.2人员培训需求
办公室负责拟定各类人员的基本培训规定，涉及新员工、在岗人员、转岗人员、特殊工作人员等，通过对各类人员能力的考评，以培训计划的形式，明确需要实行的相应培训。
4.2.3培训计划及实行
a）每年年终办公室根据公司发展规划及各部门的培训申请，制定下年度的培训计划，
经总经理批准后实行，保证与质量管理体系有关的所有人员都能通过相应的教育和培训，具有所从事工作必须的能力和资格，同时意识到每一个岗位的工作对于实现质量目的的重要性，意识到应积极寻求工作质量的改善，为公司的连续发展作出奉献；
b）每次培训要填写《培训登记表》，培训记录及相应的试卷（考核记录）由办公室归档保存；
c）计划外培训，由相关部门向办公室提出申请后，由相关部门组织实行。
4.2.4培训效果评估
每年适当时机由办公室组织有关部门对已培训的效果进行评估，以便更好地开展培训工作，并为培训计划的制定提供信息。
4.3基础设施
由办公室建立并实行《基础设施和工作环境控制程序》。
公司应拟定，提供并维护为达成产品符合规定质量所需的基础设施，基础设施涉及：
a）建筑物、工作场合的相关设施；
b）过程设备（硬件和软件）
c）支持性服务（如运送、通讯）
4.4工作环境
4.4.1开发部拟定工作环境中相关的人和物理因素，如工作方法、人体工效、湿度、温度、清洁度等，有计划安排对生产的不良的环境因素进行改造，并发明良好的工作环境。
4.5信息资源管理
4.5.1企划部负责信息的分类，明确公司需要保存的内、外部信息的具体类别，并负责督促各部门进行相应的职责范围内各类信息的收集、传递与解决。
4.5.2市场部企划部负责建立公司信息库，不断汇集各方面所反馈的信息，分类整理保存，保证以获取信息的完整性、真实性和可用性。
4.5.3企划部负责组织相关部门对