整车厂质量手册上海汇众汽车制造有限公司.doc

质 量 手 册
（合用整车）

本质量手册是根据GB/T19001- idt ISO 9001： 以及结合企业实际状况编制，经企业总经理办公会议审定，符合GB/T19001- idt ISO 9001：原则规定.
本质量手册是质量管理体系运行基本准则，是企业全体职工质量活动法规和大纲性文献，企业所有职工必须遵照执行，也是企业对所有顾客承诺。它论述了企业质量方针、质量目并对质量管理体系过程次序和互相作用进行了描述，从即日起公布实行。
遵照本质量手册是企业每一种员工应尽职责，各级质量管理人员发现违反规定活动，有权按手册规定予以纠正。
任何人未经同意不得以任何形式（翻印、复制）传播。

总经理:
年 月 日

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审定组（ 年 月）:

批 准（ 年 月）:

章节
内容名称
版本/修订状态
页次

同意页
A/0
1

编审人员名单
A/0
2

目录
A/0
3-4
第一章
序言
A/0
5-7

1.1 企业简介
A/0
5

1.2 组织机构
A/0
6-7
第二章
范围与参照
A/0
8-9

2.1 合用范围
A/0
8

2.2 手册管理
A/0
8

2.3 参照原则
A/0
8-9
第三章
质量方针与质量授权
A/0
10-11

3.1 质量方针
A/0
10

3.2 管理者代表授权
A/0
11
第四章
质量管理体系
A/0
12-20

4.1 质量管理体系过程模式
A/0
12

4.2 质量管理体系过程识别
A/0
13-16

4.3 文献控制(SP1)
A/0
17-18

4.4 记录控制(SP2)
A/0
19-20
第五章
管理职责
A/0
21-28

5.1 经营筹划(MOP1)
A/0
21-24

5.2 质量管理体系筹划(MOP2)
A/0
25

5.3 内部沟通(SP3)
A/0
26-27

5.4 管理评审(MOP3)
A/0
28
第六章
资源管理
A/0
29-34

6.1 人力资源管理(SP4)
A/0
29-30

6.2 基础设施管理(SP5)
A/0
31

6.3 生产设备管理(SP6)
A/0
32

6.4 工装管理(SP7)
A/0
33

6.5 工作环境(SP8)
A/0
34
第七章
产品实现
A/0
35-58

7.1 市场营销(COP1)
A/0
35

章节
内容名称
版本/修订状态
页次

7.2 协议与订单评审(COP2)
A/0
36-37

7.3 设计和开发(COP3)
A/0
38-43

7.4 采购控制(COP4)
A/0
44-45

7.5 生产控制(COP5)
A/0
46-47

7.6 交付(COP6)
A/0
48

7.7 服务(COP7)
A/0
49-50

7.8 顾客沟通、反馈与处理(COP8)
A/0
51-52

7.9 产品标识与可追溯性控制(SP9)
A/0
53

7.10 产品防护(SP10)
A/0
54-55

7.11 检查与试验设备控制(SP11)
A/0
56-57
第八章
测量、分析与改善
A/0
58-70

8.1 顾客满意度调查(MOP4)
A/0
58

8.2 内部审核(MOP5)
A/0
59

8.3 过程监控和测量(MOP6)
A/0
60

8.4 产品检查与试验(SP12)
A/0
61-62

8.5 不合格品控制(SP13)
A/0
63

8.6 数据分析(MOP7)
A/0
64-65

8.7 持续改善(MOP8)
A/0
66-67

8.8 纠正、防止措施(MOP9)
A/0
68-69
附录1
组织定义
A/0
70-73
附录2
手册内容与ISO 9001：要素对照表
A/0
74-75
附录3
程序文献清单
A/0
76

1.1企业简介

上海汇众汽车制造有限企业座落于上海xxxx,现已拥有轿车底盘厂、轿车车桥厂、汽车底盘厂、重型汽车厂、轻型客车厂五个生产工厂。
企业产品有：轿车底盘系统包括前悬挂总成、后桥总成、副车架总成、减振器等，已形成60万-70万配套生产能力，是大众、通用各系列轿车底盘系统零部件骨干配套企业；整车包括十五吨级“XX牌”、“XX牌”系列重型车和“ISTANA”轻型商务车。
企业重视技术进步，现共有铸造、冲压、电泳涂装、热处理、焊接、金加工、装配等7500台生产制造设备，并有原子吸取仪、三维万能工具显微仪等余台检测设备，拥有产品开发中心、试验中心和检测中心。
企业坚持以质量为中心生产经营管理思想，严格遵照“硬、严、狠、实、提高顾客满意程度”质量方针，树立“质量是xx第一硬指标”质量意识，推行质量“零缺陷”管理，向顾客提供满足规定产品和服务。
在加强技术开发同步，建立并完善了技术服务机构，为各地广大顾客提供一流服务。企业以实行“整车与轿车零部件同步发展”为战略方针，并以市场为导向，引进、消化、吸取国外先进轿车零部件和整车制造技术，建成具有自我开发、自我研制、专业化生产轿车配套和整车生产基地。

地址： 上海XXXXXXXXXX号
电话： 021-XXXXXXXXX
传真： 021-XXXXXXXXX
电挂： 41XX
邮编： 22

1.2组织机构
图一 行政组织机构图

总 经 理

技术副总经理
商务副总经理
生产副总经理
人事副总经理

研究开发中心
总经理办公室
人力资源部

计划物流部

采 购 部

营 销 部
产品工程部
财 务 部
信息部

轿车车桥厂

轿车底盘厂

规划发展部
质量保证部

重型汽车厂

审 计 室

汽车底盘厂

经营战略部

轻型客车厂

监 察 室

销 售 部

国际业务部

注：虚线框为企业本次整车产品非波及认证范围

图二 整车质量管理系统图

总 经 理

管理者代表

各部室
各 厂
质量保证部

整车质量管理科
计量科
质量工程科

技术质量科
/质量保证科

各 科

领导关系
科/生产车间

指导、督促、协调关系
班 组

图三 质量保证部组织机构图

质量保证部

质量控制科
整车质量管理科
质量工程科
计 量 科

2.1合用范围
2.1.1 企业按照ISO 9001：质量管理体系规定识别和建立质量管理体系设计、开发、生产
和服务质量管理模式。用作证明其具有提供满足顾客规定和合用法律、法规规定产品
能力。用以向顾客或第三方证明企业质量管理体系符合ISO 9001：质量体系原则规定。通
过体系有效应用，包括持续改善和防止不合格过程，从而到达顾客满意。
2.1.2 本手册合用于企业整车产品设计、开发、生产和服务全过程。
2.1.3 我司申明在质量管理体系中删减7.5.4顾客财产规定,理由为企业生产装配整车产
品没有顾客提供零件和物资。

2.2手册管理
2.2.1 由企业总经理办公室负责组织编写，总经理办公会议审定，经总经理同意、公布。
2.2.2 总经理办公室负责手册编号、造册、登记、分发、回收及归口管理。
2.2.3 本手册视需要可提供应顾客查阅(必要时也可提供对应程序文献)。
2.2.4本手册通过质量管理体系审核和管理评审来验证其合用性和有效性，并验证质量管理体
系运行状况以及与否到达规定质量目。
2.2.5当企业经营环境、产品构造发生较大变化和ISO等国际原则变动时，将对版本进行修改，
届时旧版本即行废止。
2.2.6所有内部使用手册均盖受控章。所有供外部参照手册均盖非受控或仅供参照章，各
部门保管人员应保证手册完好和整洁，不得私自复印外传。
2.2.7电子档手册权限：电子档手册，由总经理办公室统一管理。其途径受权限保护，容许
文控人员和ISO人员进入，其他顾客不可进入。
2.2.8 企业各部门若要修改手册内容，应向企业总经理办公室提出申请，由总经理办公室负
责组织修改，管理者代表组织审核，由总经理同意后实行，并由企业总经理办公室对手册进行
修改跟踪。
2.2.9 手册解释权归总经理办公室。

2.3参照原则
2.3.1我司质量手册以及各项有关程序文献（B级文献）、作业指导书（C级文献）均引用
如下原则和规定：
2.3.1.1GB/T19000- idt ISO9000：《质量管理体系-基础和术语》；
2.3.1.2GB/T19001- idt ISO 9001：《质量管理体系规定》；

2.3.1.4中华人民共和国国家质量监督检查检疫总局令第5号《强制性产品认证管理规定》；
2.3.1.5国家认监委第3号公告《强制性产品认证明施规则》；
2.3.1.6CNCA—02C—023：《机动车辆类（汽车产品）强制性认证明施规则》。

3.1质量方针
3.1.1企业质量方针由企业总经理组织制定，内容规定如下：
3.1.1.1与组织使命、宗旨、企业文化相适应；
3.1.1.2承诺组织可以：满足规定和持续改善质量管理系统有效性；
3.1.1.3可以作为质量目制定和评审框架。

3.1.2我司质量方针为：
坚持“硬、严、狠、实”原则，追求零缺陷，持续地为顾客提供一流产品和至诚服务并遵照法律法规。
硬---质量过硬，增强意识；
严---严格管理，行为规范；
狠---狠抓质量，防止为主；
实---脚踏实地，持续改善。

3.1.3质量方针管理：
3.1.3.1总经理及其委托人通过多种宣传措施，如文献公布、会议、通告宣传等形式保证质量方针在企业内部得到沟通和理解。
3.1.3.2对质量方针评审，在管理评审会议上对持续合适性进行评审。
3.1.3.3必要时，对质量方针进行更新、修改。

3.2管理者代表授权
3.2.1经总经理授权管理者代表履行如下职责和职权：
3.2.1.1接受企业总经理委托，负责建立、健全我司质量管理体系，并贯彻实行质量管理体系文献，推进质量管理体系有效运行，协调处理质量管理体系中问题；
3.2.1.2保证质量管理体系所需过程得到建立、实行和保持；
3.2.1.3向企业最高管理层汇报质量体系运行状况，以便进行管理评审和改善；
3.2.1.4保证企业各部门、各层全体员工，不停提高满足顾客规定意识；
3.2.1.5保证加贴强制性认证标志/认证标志产品符合认证原则规定，及时向认证机构申报波及获证产品安全性能变更；
3.2.1.5保证3C认证标志妥善保管和使用；
3.2.1.6保证不合格品和获得3C认证产品在变更后未经认证机构承认，不贴强制性认证标志；
3.2.1.7作为企业代表，与外部机构联络和办理与质量管理体系有关事宜。

总经理：

年 月 日

4.1 质量管理体系过程模式
4.1.1 企业根据GB/T19001- idt ISO 9001：原则规定筹划和建立形成文献质量
管理体系并坚持持续改善,以保证质量管理体系有效性、合适性和充足性。
4.1.2企业运用过程措施对质量管理体系进行管理。(质量管理体系过程模式见图四;过程控
制环见图五)。

增值
信息流
图四 质量管理体系过程模式
图五 过程控制环

4.2 质量管理体系过程识别
4.2.1 我司把质量管理体系范围内波及过程分为三种类型：顾客导向过程（COP）、管理导向
过程(MOP)、支持过程（SP）。

图六.质量管理体系过程类型图

图七.过程措施乌龟图

4.2.2我司以顾客为关注焦点，识别和确定质量管理体系各过程，确定为如下：
4.2.2.1识别出8个顾客导向过程，即：与顾客直接有关并体现增值（附加值）活动
a) 。
4.2.2.2识别出9个管理导向过程，即：实现组织业务目进行筹划和监控体系有效性、符合性过程
b) 。
4.2.2.3识别出13个支持过程，即：实现顾客规定，实现产品实现资源提供和支持活动
。

图八 顾客导向过程图

4.2.3各过程定义：
COP顾客导向过程、MOP管理导向过程、SP支持过程识别和确定
COP01
市场营销
MOP01
经营筹划
SP01
文献控制
COP02
协议与订单评审
MOP02
质量管理体系筹划
SP02
记录控制
COP03
设计和开发
MOP03
管理评审
SP03
内部沟通
COP04
采购控制
MOP04
顾客满意度调查
SP04
人力资源管理
COP05
生产控制
MOP05
内部审核
SP05
基础设施管理
COP06
交付
MOP06
过程监控和测量
SP06
生产设备管理
COP07
服务
MOP07
数据分析
SP07
工装管理
COP08
顾客沟通.反馈处理
MOP08
持续改善
SP08
工作环境

MOP09
纠正、防止措施
SP09
产品标识与可追溯

SP10
产品防护
SP11
检查.试验设备控制
SP12
产品检查与试验
SP13
不合格品控制

4.2.4各类过程之间矩阵关系：

COP顾客导向过程
COP01
COP02
COP03
COP04
COP05
COP06
COP07
COP08
M
O
P
管理导向过程
MOP01
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
MOP02
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
MOP03
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
MOP04

▲
▲

▲
▲
▲
▲
MOP05
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
MOP06
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
MOP07
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
MOP08
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
MOP09
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
S
O
P
支持过程
SP01
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
SP02
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
SP03
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
SP04
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
SP05
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
SP06

▲

▲

▲

SP07

▲

▲

▲

SP08

▲

▲

SP09

▲

▲
▲
▲
▲
SP10

▲
▲
▲
▲

SP11

▲

▲

SP12

▲
▲
▲

▲
▲
SP13

▲
▲
▲
▲

4.2.5我司产品实现过程次序和互相作用：

结束 开始

物流控制：
采购产品、在制品及成品入库/储存/防护/配送（运送）、产品标识和可追溯性；
成品交付；
采购控制：
供应商管理
采购过程；
采购信息；
采购产品验证及索赔。
产品实现筹划：
产品筹划；过程筹划、质量筹划等。

质量计划
过程设计开发
产品设计开发
常规产品
测量、分析改善：
内审；
不合格品控制；
纠正措施；
防止措施；
数据分析；
持续改善。
销售：
交付；
贮存；
防护；
市场埋怨；
索赔；
顾客满意。
生产控制：
过程控制；
检查与试验；
检查测量设备
资源配置：
人力；
物力；
资金等。
销售：
订单协议评审；
顾客沟通。

4.3 文献控制(SP1)

4.3.1本过程重要负责部门：总经理办公室
4.3.2本过程波及部门：整车厂、各有关部门。
4.3.2.1 总经理办公室负责组织企业质量管理体系文献及管理类外来文献编制/归档整顿
分发、保管、更改、处置。
4.3.2.2 总经理办公室负责企业批产后技术文献档案归档整顿、分发、保管、更改、处置。
4.3.2.3 研究开发中心负责试制阶段工程技术文献及产品类外来文献（含产品和质量方面
法律法规）编制/归档整顿、分发、保管、更改、处置。
4.3.2.4 整车厂负责产品工艺文献及生产过程中检查文献编制、归档/保管、使用、更改、
处置。
4.3.2.5 各部门负责各自内部文献编制、归档/保管、使用、更改、处置。

4.3.3过程输入：
4.3.3.1文献需求、申请。
4.3.3.2法律法规规定。
4.3.4过程输出：
4.3.4.1有效使用合适文献。

4.3.5过程所需资源：
4.3.5.1文献柜、档案夹、电脑。
4.3.5.2各类控制用章。
4.3.6过程绩效：
4.3.6.1失效、失控文献数量。

4.3.7过程规定描述：
4.3.7.1 企业建立文献化质量管理体系，文献类型包括：
a). 第一层次：质量方针、质量目、质量手册，其确定企业质量方向途径和职责，并确定各流程由谁、做什么、何时做；
b). 第二层次：程序文献，确定谁、做什么、何时做；
c). 第三层次：支持性文献、规定，确定工作怎样做；
d). 第四层次：质量记录，作为活动实行证据。
4.3.7.2 企业建立并编制符合本原则质量手册，手册包括：
a). 质量管理体系范围阐明；
b). 引用程序文献；
c). 质量管理体系中各过程互相作用描述；

d). 手册管理参见本手册“第二章 2.2手册管理”描述。
4.3.7.2 针对质量管理体系所规定文献，企业建立《文献控制程序》，以规定如下内容：
a). 各部门建立有关性程序、规范规定，并进行审核、在公布前，须有授权人同意。
b). 企业质量管理体系一、二层次文献公布运行后，在合适时期内，应搜集文献执行状况信息，对其可操作性和有效性进行评审，必要时进行更改并再次得到同意。
c). 标识文献现行有效和修订状态。
d). 保证文献在使用中清晰、易于识别。
e). 文献责任部门应定期汇总文献清单，并保证现场使用文献为有效版本。
f). 针对各项合用外来法律法规，总经理办公室/研究开发中心组织有关部门进行评审、确认、建立外来文献清单、并对外来文献及清单进行归档，由总经理办公室控制分发。
g). 针对过期文献应予以销毁，假如需要参照过期文献时，过期文献要进行对应明确标识，以防止误用。
4.3.7.3 对质量管理体系管理文献和技术文献有书面版本和电子版本，书面版本以有效签章
标识使用，电子版本以网络电子只读版为有效版本。
4.3.7.4 电子更改版权经由总经办设定授权进行更改控制。
4.3.7.5 在无书面版本文献时，对电子版本文献可打印，只作为工作参照，为非受控文献，
分发或更改时不作分发/回收登记。

4.3.8本过程有关文献：
SH/质B 0401- 文献控制程序

4.4 记录控制(SP2)

4.4.1本过程重要负责部门：总经理办公室
4.4.2本过程波及部门：整车厂、各有关部门
4.4.2.1总经理办公室负责组织企业登记表单筹划、建立、更改、波及可追溯记录保管、处置。
4.4.2.2各部门自行负责本部门记录使用、保管、处置。

4.4.3过程输入：
4.4.3.1企业各项质量记录。
4.4.3.2供应商所提供质量记录。
4.4.4过程输出：
4.4.4.1记录完整、清晰、易查阅。

4.4.5过程所需资源：
4.4.5.1文献柜、电脑、档案夹。
4.4.5.2企业内外部网络系统。
4.4.6过程绩效：
4.4.6.1易于获得有价值记录。

4.4.7过程规定描述：
4.4.7.1企业制定并实行《记录控制程序》，以规定记录标识、贮存、保护、检索、保留期限和处理控制：
a).填写规定：规定使用钢笔、水笔或圆珠笔填写记录，不可使用铅笔，内容须确实、完整、清晰。
b).标识：使用标识或代码来标识记录，并与对应程序文献保持一致。
c).搜集：记录由各填写部门负责搜集，并按规定移交总经办档案科或规定保留部门。
d).编目：按记录类别、部门及日期由总经办档案科或规定保留部门统一负责编目。
e).归档：由总经办档案科和厂档案室将记录进行登记、封存保管便于检索。
f).贮存和保管：企业规划有合适环境作为记录贮存，其规划方式为便于存取，防止损坏、变质和丢失。
g).保留期限：
l 质量管理体系波及文献记录保留期限，详见《记录控制程序》。
l 内审和管理评审记录保留三年。
l 生产件同意文献、工装记录、采购订单和修订保留时间为零件在现行生产和服务中

规定在用期再加上一种日历年。
l 波及安全件之记录，存档或以上。　
l 当法律法规或顾客有规定期，质量记录保留必须符合法律法规或顾客规定，规定
保留时间为“最短”保留时间。
h).处置：质量记录处理应严格遵守质量记录控制程序进行处理、销毁。

4.4.8本过程有关文献：
SH/质B 0402- 记录控制程序

5.1 经营筹划(MOP1)

5.1.1本过程重要负责部门：经营战略部
5.1.2本过程波及部门：各有关部门、各厂
5.1.2.1经营战略部负责组织制定企业中长期规划，并组织企业级数据评价、分析、改善。
5.1.2.2总经理办公室负责筹划和建立企业组织机构，规定各部门职责和权限，制定和监控年度经营目。
5.1.2.3财务部负责制定财务预算计划，并定期编制财务分析汇报，确定改善措施和目。
5.1.2.4营销部负责制定和监控销售计划。
5.1.2.5设计开发部门负责从整车安全性考虑，在设计中识别安全特性、规定标注方式。
5.1.2.6质量保证部负责组织企业质量目建立、实行、监控、改善。
5.1.2.7各部门按照企业质量目建立本部门质量目，并实行、监控、改善。
5.1.2.8人力资源部负责规定各岗位职责和权限。
5.1.2.9其他部门以及供方必须充足配合。

5.1.3过程输入：
5.1.3.1市场调研成果、顾客规定和期望。
5.1.3.2企业经营方针。
5.1.3.3竞争对手状况和基准。
5.1.3.4企业历史业绩
5.1.4过程输出：
5.1.4.1符合实际状况业务计划。
5.1.4.2符合实际状况质量目。

5.1.5过程所需资源：
5.1.5.1信息资源和分析工具。
5.1.6过程绩效：
5.1.6.1业务计划（包括质量目）到达率。
a. 5.1.6.2顾客满意度。
5.1.6.3员工满意度。

5.1.7过程规定描述：
5.1.7.1业务计划
a).企业制定并实行《业务计划控制程序》。
b).经营战略部根据营销部通过市场调研成果及对企业级数据记录、分析、运用，结合企业内部运作状况，编制中长期业务计划并组织各部门评审、实行、更改、调整。

c).各部门根据年度经营目和中长期业务计划，编制本部门年度业务计划，编制时应考虑计划互相影响，在业务计划内容中，合适时应考虑如下方面：
l 财务预算规划；
l 销售规划；
l 生产规划；
l 人力资源规划；
l 设计和开发规划（新车型和改款车型）；
l 企业改造规划；
l 零部件采购（国产化）规划；
l 设施设备规划；
l 过程和质量提高规划；
l 环境安全规划；
d).业务计划必须有时间计划，各项目和计划制定以行业基准为基础，并考虑目前和未来顾客期望。
e).各部门对业务计划进行展开，制定工作到达计划并规定监控和测量措施。
f).每年终各部门提交业绩报经营战略部，针对有与质量、销售、服务、成本、技术、生产方面有关数据由经营战略部组织进行评审和改善，评审须与竞争对手或行业基础比较。
g).人力资源部规定员工满意度调查措施，每年至少进行一次调查，以理解员工对企业期望，采用措施，不停提高员工满意度。
h).财务部筹划和制定防止成本、鉴定成本、不良质量成本目，并定期搜集和评价，质量保证部对质量成本运作状况进行分析和组织必要改善。
5.1.7.2产品安全性
a).针对产品安全性方面，设计开发部门必须确定具有安全性零部件或产品，并规定标识。
b).人力资源部负责在产品设计和开发、生产过程中，对波及产品安全性人员培训。
c).波及产品安全性各部门必须制定并实行识别产品安全风险规定，识别和估计从设计、加工不妥而导致潜在危害，以便采用必要措施。风险应从FMEA、负载试验、寿命试验、撞击试验、材料和关键零部件试验、装车试验等方面考虑和分析。
d).波及产品安全性各部门必须结合风险影响程度，规定并实行原材料、零部件和整车可追溯性，以减少导致召回损失。
5.1.7.3质量目
a). 质量保证部根据顾客规定期望、战略规划、业务计划、以及企业实际状况来组织制定符合企业质量目。质量目设定方向必须结合质量方针框架，从企业目、与产

品目、与过程有关目、与顾客有关目等方面考虑。内容合适时，可包括：
b).企业目：
l 质量持续改善；
l 产品战略目、新产品开发目；
l 质量管理体系目;
c).与产品有关目：
l 一次报交合格率；
l 产品质量审核评分；
l 供应商PPM；
l 产品可靠性、可维护性；
d).与过程有关目
l 过程能力；
l 设备能力；
l 质量成本；
l 第二方过程审核成果。
e)与顾客有关目：
l 顾客满意度；
f).企业建立合适质量目，并确定质量目和其衡量措施，编制《数据分析与过程监控程序》对质量目到达成果进行监控和测量。
g).目设定后，各部门根据企业质量目在各层次进行展开，并筹划和提出对应到达方案。
h).质量保证部对企业总质量目进行跟踪监控，各部门对本部门分解质量目进行对应跟踪监控。实行监控中，对没有到达目部份要进行对应分析，并提出改善措施。
i).质量目所有到达成果和改善措施必须作为管理评审输入。
5.1.7.3职责与权限
a).总经理办公室根据管理运作需要，针对设置组织机构，负责编制和同意部室/厂《部门职责和岗位职责控制程序》，明确各部门/厂（即一级经理）职责、权限；各部门经理/厂长编制所属科室/车间（二级经理）职责和权限，上报总经理办公室同意。
b).人力资源部组织各部门经理规定下属人员岗位职责和权限（即岗位描述），上报本部门经理审核后报人力资源部同意。

过程规定描述(续)：
c).我司组织机构图描述了部门之间接口（互相关系），是各部门职责任务分工客观证据。组织机构图分发至各部室/厂，增长组织透明度，为人员配置及培训，及深入调动员工积极性起增进作用，同步有利增进决策。
d).企业级组织行政机构见“1.2组织行政机构”描述；部/厂级、科/车间级组织机构见各部门职责范围规定最新文献。
e).人力资源部汇总编册各岗位职责和权限，岗位描述中应充足体现各项质量职责，明确：
l 授权质量保证部主管负有及时告知产品或过程不符合规定规定状况。
l 发既有质量问题，或存在质量隐患时，负责质量人员有权停止生产，并根据需要纠正
质量问题。
l 所有班次生产作业都会配置负责质量人员，以保证产品质量。
f).岗位职责和权限描述同意后，由总经理办公室发至各部门，各部门就其内容对下属人员进行宣贯和沟通。

5.1.8本过程有关文献：
SH/质B 0501- 业务计划控制程序
SH/质B 0502- 部门职责和岗位职责控制程序
SH/质B 0810- 数据分析与过程监控程序

5.2 质量管理体系筹划(MOP2)

5.2.1本过程重要负责部门：总经理办公室
5.2.2本过程波及部门：企业各厂、各有关部门。
5.2.2.1总经理办公室负责识别、筹划、建立、实行、持续改善企业质量管理体系。
5.2.2.2企业各部门必须配合实行。

5.2.3过程输入：
5.2.3.1战略规划、体系现实状况（资源）；
5.2.3.2顾客规定、法律法规规定。
5.2.4过程输出：
5.2.4.1充足、有效、合适质量管理体系。

5.2.5过程所需资源：
5.2.5.1企业硬件、软件；
5.2.5.2人力资源。
5.2.6过程绩效：
5.2.6.1质量目到达率。

5.2.7过程规定描述：
5.2.7.1企业筹划和建立形成文献质量管理体系并持续改善，同步按照GB/T19001- idt ISO 9001：原则规定，保证质量管理体系有效性、合适性和充足性。
a).运用过程措施确定所需过程，将过程分为顾客导向过程、管理过程、支持过程，建 立文献化质量管理体系，包括质量手册、程序文献、支持文献、必须质量记录。
b).确定这些过程次序和互相作用。
c).确定为保证这些过程有效运作和监控所需准则和措施。
d).保证必要信息和配置合适人力资源、设施设备、工作环境、质量文化、鼓励机制，以支持过程有效运作和监控。
e)对过程进行测量、监控和分析，采用必要措施，以实现所筹划成果和持续改善。
5.2.7.2企业建立“仓储运送”外包过程和内外部相结合“市场服务”过程，并提出各项明确规定和技术支持，保证对以上过程实行和控制。
5.2.7.3当内外部环境、法律法规发生变更时，企业将重新筹划质量管理体系，保证其完整性。

5.2.8本过程有关文献：
无

5.3 内部沟通(SP3)

5.3.1本过程重要负责部门：总经理办公室
5.3.2本过程波及部门：整车厂、各有关部门
5.3.2.1总经理办公室负责沟通渠道畅通。
5.3.2.2各部门必须及时反馈和交流。

5.3.3过程输入：
5.3.1沟通需求。
5.3.2多种质量问题。
5.3.4过程输出：
5.3.4.1到达共识，有效合作。

5.3.5过程所需资源：
5.3.5.1内外部网络系统。
5.3.6过程绩效：
5.3.6.1到达共识。

5.3.7过程规定描述：
5.3.7.1通过合适内部信息交流方式，保证质量管理体系有效运行和持续改善，沟通内容包括：
a).内部质量信息及顾客反馈信息；
b).产品实现过程合适活动；
c).质量管理体系运行状况；
d).最新质量状况，如：质量业绩、返工状态（数量/费用）；
e).展示质量审核成果；
f).展示发展目与发展状况对比；
g).展示内部顾客与外部顾客满意程度；
h).表扬员工绩效和奉献等。
5.3.7.2以上沟通形式可以通过：信息栏、电子屏幕显示、周期性质量汇报和图表展示、各层次汇报传递、定期内部信息报刊及会议等。
5.3.7.3通过各项沟通，保证有关人员可以反应：
a).对企业筹划和改善提议；
b).对工作中难题以及需改善方面提议；

c). 对管理层规定及提议等。
5.3.7.4以上沟通形式可以通过：合理化提议信箱、质量小组、信息交流会、研讨会、找贤榜、电脑网络或其他媒体形式等。
5.3.7.5对员工提议和规定，各部门应搜集和保管原始材料，对有关人员应予鼓励。对其提议和规定带来较大成效应予以表扬和奖励，从而充足调动员工积极性。

5.3.8本过程有关文献：
无

5.4 管理评审(MOP3)

5.4.1本过程重要负责部门：总经理（管理者代表、总经理办公室）
5.4.2本过程波及部门：整车厂、各有关部门
5.4.2.1总经理（总经理办公室）负责管理评审实行以及管理评审输出确实定。
5.4.2.2管理者代表负责管理评审形式确实定，以及管理评审输入资料提供。

5.4.3过程输入：
5.4.3.1第一、二、三方审核成果、顾客反馈。
5.4.3.2过程业绩和产品符合性 。
5.4.3.3防止和纠正措施状况。
5.4.3.4以往管理评审跟踪措施。
5.4.3.5也许影响质量管理体系变更.
5.4.3.6改善和提议。
5.4.4过程输出：
5.4.4.1管理评审汇报，包括：
a).质量管理体系及其过程有效性改善；
b).与顾客规定有关产品改善；
c).资源需求。

5.4.5过程所需资源：
5.4.5.1企业硬件、软件、人员。
5.4.6过程绩效：
5.4.6.1决策事项改善到达率。

5.4.7过程规定描述：
5.4.7.1企业制定并执行《管理评审控制程序》，管理评审会议至少每年举行一次，由总经理办公室召集，总经理主持，各部门经理参与。若发生重大质量问题或重大客户投诉，管理者代表可提出召开不定期管理评审。
5.4.7.2管理评审必须包括所有规定和过程绩效，管理评审计划经总经理同意后下发至各有关部门，参与管理评审人员接到计划和告知后，按规定准备好提交有关评审输入资料。
5.4.7.3管理层根据输入资料就质量方针、质量目、质量管理体系进行评价，以保证其持续合适性、充足性和有效性。
5.4.7.4对管理评审必须作出评审结论，提出对质量体系及过程、产品、资源需求改善措施。
5.4.7.5各责任部门负责制定并实行与本部门有关改善措施，质量保证部负责对其验证。

5.4.8本过程有关文献：
SH/质B 0503- 管理评审控制程序

6.1 人力资源管理(SP4)

6.1.1本过程重要负责部门：人力资源部
6.1.2本过程波及部门：整车厂、各有关部门。
6.1.2.1人力资源部负责确定各级人员岗位和素质规定，各部门负责确定下属人员岗位能力。
6.1.2.3人力资源部负责人力资源筹划，招聘和调配等，其他部门做好配合。
6.1.2.4人力资源部负责培训管理、控制，并对组织对培训有效性进行评价。
6.1.2.5各部门负责人负责对本部门人员岗位能力提高培训。

6.1.3过程输入：
6.1.3.1岗位规定和人员现实状况；
6.1.3.2培训内容和培训需求。
6.1.4过程输出：
6.1.4.1胜任岗位规定人员。

6.1.5过程所需资源：
6.1.5.1培训教材；
6.1.5.2外部机构和师资。
6.1.6过程绩效：
6.1.6.1培训计划到达率；
6.1.6.2培训有效性评价；
6.1.6.3员工满意度。

6.