董事会办公室工作说明书.doc

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工作说明书单位董事会办公室岗位名称董办秘书A 岗位人数 1 工作班制一本职工作董事会秘书交办的工作，协调有关关系职务职级 5级1档直接上级董事会办公室主任直接下级董办秘书岗B 工作责任协助董事会秘书做好董事会的日常工作。负责董事会、股东大会依法召开的会务工作，负责股东大会、董事会的依法记录并作出决议的工作，负责保管董事会文件和记录，保证各项文件合法有效，相互衔接，完整统一。依法准备和及时递交中国证监会、地方证券管理部门、政府有关部门及证券交易所要求董事会、股东大会出具的报告和文件。负责组织公司定期报告的编制及披露工作。负责依法披露公司信息，保证信息披露的及时性、合法性、真实性和完整。负责股东大会、董事会的决议及时反馈给相关部门，做好催办工作，对决议的执行情况及时向董事会、股东大会汇报。对公司运作是否合法提出提示或警示性意见。向董事会、监事会、经理层成员介绍有关公司运作中的相关法律、法规、规章制度，提供有关法律依据，沟通决策层、执行层对法律的理解，研究分析证券市场的有关法律、法规和政策，以利公司规范运作。负责董事长、监事会召集人交办或委托的其他事宜。其它上级临时交办事宜领导责任主要权力工作区域操作设备计算机工作环境相关部门岗位任职资格学历本科以上（含本科）年龄不限资历二年以上相关专业经历性别不限专业财经、法律、金融、投资语言较强语言和文字表达能力相关知识财经、法律、金融、税收、企业管理、证券等方面知识，计算机基本操作知识个性诚实、有责任感、良好的品行操守领导能力有较强的组织能力应变能力较需要创造能力健康要求良好其他有良好的沟通技巧和灵活的处事能力工作说明书单位董事会办公室岗位名称决策分析岗位人数 1 工作班制一本职工作对董事会的决策提出指导性意见职务职级 5级1档直接上级董事会办公室主任直接下级工作责任协助董事会秘书做好董事会的日常工作。及时收集公司在产品经营、资产经营、资本运运、投融资相目等方面的相关信息，并对其进展进行跟踪调研。对需董事会决策的项目应客观、公证、准确的做出项目分析，向董事会提出可供决策的指导性意见，以利董事会决策。负责公司激励机制的研究工作及其他董事会交办的薪酬管理工作。有责任向董事会、监事会、经理层成员介绍有关公司运作中的相关法律、法规、规章制度，提供有关法律依据，沟通决策层、执行层对法律的理解，研究分析证券市场的有关法律、法规和政策，以利公司规范运作。其它上级临时交办事宜领导责任主要权力工作区域操作设备计算机工作环境相关部门岗位任职资格学历本科以上（含本科）年龄不限资历二年以上相关专业经历性别不限专业财经、法律、金融、投资语言较强语言和文字表达能力相关知识财经、法律、金融、税收、企业管理、证券等方面知识，计算机基本操作知识个性诚实、有责任感、良好的品行操守领导能力有较强的组织能力应变能力较需要创造能力健康要求良好其他有良好的沟通技巧和灵活的处事能力工作说明书单位董事会办公室岗位名称董事会办公室秘书B 岗位人数 1 工作班制一本职工作负责沟通与协调工作职务职级 4级3档直接上级董事会办公室主任直接下级工作责任负责与股东的联系，处理股东函电，在董事会秘书的授权范围内回答股东咨询。负责对有组织来厂股东的接待工作。负责相关信息的集成与反馈工作。。负责公司董事会、监事会、经理层的信息沟通工作，及时向董事会、监事会、经理层通报公司产品经营、资产经营和资本经营的重大事项、动态和发展趋势。负责公司认股权制度及其他董事会交办的薪酬管理工作。协助董事会办公室秘书的工作其他交办的事项。领导责任主要权力工作区域操作设备计算机工作环境相关部门岗位任职资格学历本科以上（含本科）年龄不限资历二年以上相关专业经历性别不限专业财经、法律等方面知识语言较强语言和文字表达能力相关知识计算机基本操作知识个性诚实、有责任感领导能力有较强的组织能力应变能力较需要创造能力健康要求良好其他合同管理制度 1 范围本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。 2 规范性引用《中华人民共和国合同法》《龙腾公司合同管理办法》 3 定义、符号、缩略语无 4 职责 4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。 4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。 4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。 4.5 合同管理部门履行以下职责： 4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范； 4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量； 4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况； 4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用； 4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理； 4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作； 4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作， 4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责： 4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”； 4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案； 4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作； 4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责

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