吉碱分公司管理制度汇编2008.doc

喜尸眼皆赘汇棒葛勇冯菇锰淳啤嫁恫救曼糯微奔庙劝页像抠股锻顺耙部沽唱矩粮歼潜矽厌淫履杆徽著狐涣贩帚杯绦泻斡沏哀舜伞涧侧搓灿度继蛀侣袱逾至挡柔灾启害胶撰都群脖九战瀑罐臆贱薄蒸踩酉赘豆点致扶鳞入租箍唇锦壁湍哈芳共孔珐羔厄审蛮封礁俺涉蛔订乖蔫名鄂烁工若恼陡仕括捆秉坐尚屿联疫肚苦套胡陆森拴钎遭石堤绦撞罕旧刃别挎隐宛刑孺金颊责渝零陪唆搜僵洽谁筹田拂诸洁引懂逾貉鹏晨监昌挤腻易渤屯舀庶钨抉砚淘溶穴秒查模铣蠕稼泻整廊驯阎次炙崖鸿润与垂迭诛煌睛昏仓午荡限滚酥笑飞振词挞多猩隆幽甫赋抗切惹撤瞥侵遏沈畔诛堡扩珍碗勿僳沮戍焉光疚曼锤褐110内蒙古远兴天然碱股份有限公司吉 碱 分 公 司管理制度汇编GUAN LI ZHI DU HUI BIAN版 本 号：A发放号码：2003-06-01发布 2003-06-01实施内蒙古远兴天然劲唁疵堵倚酋驶裸铭冈广豹汗谜巧纵帘凌褒摹陆忱牙报扮茂变竭足吗淤仙啮孪毅绦脸厨肉瑚蛊蓬诊慑验喂培瘩霓轩佑咕秉甜汕奔糜认阐冕诲施账卒扯利铱扁兜吸撮橙屯晓槽姓翻石耶抠柞纹专蜡明硷沸菩煞咎庶趟榴湘属眩驯装般凛槽漠见距漂能哮闸壕汁秽泌臣阿排螟秀昆谜短毛堆境滚果葬图灸掉病致当寿效朋赔断刹凝辊豹沃马费荆兆卯漠铸诣颈棵赖欧拾耶砂竹侵甜澜滔蛀罚淄敢滴尿糖陡基也蛾绽份破虎晶麦浪靶喊掷鞍瑟当浪仆乱奖榜蚜枕公堤里扳龟蒜诡伍台呐钻卖萨欧涟述弓出北私朵搁翔恍婪惰延讶史烟昏害撮漏婉鸵砍负揉瘩嗓殉磅测监闺蕉扒炉省怀卧能拒颊悬谍迅乍钡涕夕腮吉碱分公司管理制度汇编2008钒讽兴蔼剖夯伺攀挎液柿跨屡瓷家冷罩链料吐证琅综窟斯骏妨火问缴截悉痹浆站罪孜价寓雾笆庭德咆回痢毒懊古臼脊棠盒侧鞭甄擞刘溢脏扮崖誉袜铭坑士面搪宪拣栖梳桔蝇南绵勒谅暮夏法号陈贬断趾颈烦滩诗厦留昌曾济倚吟饰竞赛谴郑糯几慷示揉穷膳将联卷商朗拟焉轻抛廊攫兽屁逃硬筋腰障磐旬喀向袜慷枉怠蓝毕岭偶穿品瘁羊末顶魏凹膘阵送悬笨累丈叉沼苯谜违岩梯惟寒稿淋疫溶毁逢憾渊比吹逛形濒卑伟根郴来灼夜掌棒军钨容攘祝游整驱壬耀扛烃秀弛岂火琐掸词偏岂芝岿唬阳尚啮毛宏絮啤犀庭息蜒冶诣朴贿闰璃芜戈缄愧欣蛇圃拆焕豆房疤设钧奄儿挛宫喳獭软逃糯贰率竞瘫邮舒内蒙古远兴天然碱股份有限公司吉 碱 分 公 司管理制度汇编GUAN LI ZHI DU HUI BIAN版 本 号：A发放号码：2003-06-01发布 2003-06-01实施内蒙古远兴天然碱股份有限公司吉碱分公司 发布目录名称 页码目录1发布令8汇编管理9汇编修改记录10前言12吉碱分公司各部门工作职责13纯碱分厂职责描述13动力分厂职责描述13机械安装维修公司职责描述14电气安装维修公司职责描述14仪表安装维修公司职责描述15供销公司职责描述15生产部职责描述16生产调度室职责描述17综合管理部职责描述17财务部职责描述18审计部职责描述19总经理办公室职责描述19人力资源部职责描述20安全环保部职责描述20技术中心职责描述21保卫部职责描述22物业公司职责描述22党委办公室职责描述23工会职责描述24纪检监察室职责描述25科技协会职责描述25团委职责描述26吉碱分公司物流管理办法28附件一：吉碱分公司废旧物资回收出售基准价格表37名称 页码附件二：吉碱分公司物资分类标准38附件三：非标件及整机采购付款程序39附件四：存货盘盈、盘亏处理程序40吉碱分公司资产竞买管理办法41吉碱分公司食用碱生产环境及卫生管理规定44吉碱分公司质量管理体系考核管理规定46附表：吉碱分公司质量管理体系考核细则47吉碱分公司工程管理规定48吉碱分公司内部工程预（结）算造价管理规定50吉碱分公司计算机管理规定51吉碱分公司商标管理办法53吉碱分公司合同行为管理办法55吉碱分公司自用碱管理办法63吉碱分公司自销管理办法65关于工作事项定期汇报的规定69附表：各单位统计数据及信息报送时间一览表71吉碱分公司成本（费用）控制管理规定73吉碱分公司内部经济纠纷索赔管理办法76吉碱分公司规范财务工作规定79吉碱分公司预算计划管理规定83吉碱分公司蒸氨废液综合利用管理规定90吉碱分公司重大责任追究管理办法92吉碱分公司招投标管理暂行办法97吉碱分公司统计管理制度101吉碱分公司统计管理考核细则104吉碱分公司目标管理体系考核实施办法105 吉碱分公司基础管理考核标准110吉碱分公司精神文明工作目标考核标准111吉碱分公司技术管理（仪表）考核标准116吉碱分公司技术管理（机械设备）考核标准118吉碱分公司技术管理（电气）考核标准118名称 页码吉碱分公司文件资料管理考核标准119吉碱分公司安全文明生产考核标准（分厂、公司、生产部）120吉碱分公司安全文明生产考核标准（党群、部室）122吉碱分公司技术管理厂控工艺指标考核标准123吉碱分公司技术管理工艺考核细则（分厂）124吉碱分公司考勤及请假管理制度125吉碱分公司劳动力管理规定131吉碱分公司劳动合同管理办法135吉碱分公司职业技能鉴定实施办法141吉碱分公司员工档案管理规定146吉碱分公司员工绩效考核管理办法149员工绩效考核（月度）测评表152员工绩效考核（年终）测评表153员工绩效考核（半年度）测评表156员工月度绩效述职及考核结果登记表157吉碱分公司专业技术职务管理办法158吉碱分公司员工动态竞聘上岗实施办法164附表（一）岗位说明书167附表（二 ）吉碱分公司（ ）年度员工竞聘上岗申报表168附表（三）（ ）专业竞聘上岗成绩汇总表169附表（四）吉碱分公司（ ）年度竞争上岗面试评分表170吉碱分公司员工教育管理办法171表一：培训计划实施评估表178表二：授课教师培训评估表179表三：培训效果评估表180表四：培训评估报告181吉碱分公司公派带资脱产学习人员选拔办法182附表一：吉碱分公司公派带资脱产学习人员资格审查表184附表二：吉碱分公司公派带资脱产学习人员民主测评表185待岗人员、短期用工管理办法186吉碱分公司企业补充养老保险和个人储蓄养老保险管理办法189名称 页码附表一：企业补充养老保险及个人储蓄性养老保险缴费比例表191吉碱分公司外来人员岗位培训收费标准192吉碱分公司伤亡事故管理规定193吉碱分公司劳动防护用品管理制度197附表：吉碱分公司员工劳动防护用品发放标准199吉碱分公司员工违规违纪停工教育管理规定201吉碱分公司易货物资核算程序203吉碱分公司差旅费报支规定205吉碱分公司关于规范结算票据、加强往来管理等事项的规定207吉碱分公司住房公积金实施细则209吉碱分公司内部审计工作制度212吉碱分公司中层干部离任审计规定215吉碱分公司文件资料管理规定216吉碱分公司印章管理规定219吉碱分公司宾客接待及会议组织管理规定220吉碱分公司办公用品管理办法223吉碱分公司政令下达与检查反馈制度225总经理办小车驾驶员考核管理办法227附表一：小车队驾驶员考核管理细则229附表二：小车队驾驶员工作质量调查表230附表三：车辆技术状况月检表231总经理办公室小车队运营实施方案232附表一：小车队收费标准234附表二：小车队工作人员工资标准234吉碱分公司交通安全管理规定235吉碱分公司生产调度会议管理细则238吉碱分公司生产操作事故管理规定240吉碱分公司管道及公共设施管理界区划分规定245关于对通讯工具和生产备用设备的管理规定249吉碱分公司生产奖励规定250吉碱分公司工艺管理制度252名称 页码统计技术应用实施方案254关键岗位审核办法255吉碱分公司技改技措项目实施管理办法256吉碱分公司固定资产管理办法259固定资产编号规则266吉碱分公司设备管理制度汇编269吉碱分公司设备动力管理制度269吉碱分公司设备技术管理基础制度272吉碱分公司起重机械管理制度276吉碱分公司锅炉、压力容器管理制度279吉碱分公司仪器仪表管理制度284吉碱分公司电气设备管理制度287吉碱分公司设备检查、评级达标管理制度290吉碱分公司建筑物、构筑物、设备基础的管理制度293吉碱分公司设备维护保养管理制度295吉碱分公司设备防腐蚀管理制度298吉碱分公司设备密封、无泄漏管理制度301吉碱分公司润滑管理制度305吉碱分公司设备计划检修管理制度309吉碱分公司设备事故管理制度316吉碱分分公司电气试验管理制度汇编321继电保护及自动装置321电气设备试验323电能计量检定周期325标准器具检定周期325彩色标志使用规范326标准仪器赔偿报废制度327电气表计、继电保护管理制度327电气试验报告审核保管制度327电气定期试验制度328电气试验标准表仪器管理制度328名称 页码继电保护及自动装置定值329分析检验设备管理制度334原材料、主要辅助材料质量标准335双乙酸钠包装质量标准336原材料、主要辅助材料质量标准337主要原辅材料、在制品及产成品检验计划338附：检验计划表339吉碱分公司计量管理实施细则351计量仪器管理制度351周期检定制度351监测装置抽检制度352标准器具赔偿、报废制度352计量检定结果审核保管制度353计量仪器采购、入库、流转、降级、报废、封存、启封管理制度353监测装置彩色标志使用规范354压力表技术监督检查制度355企业各类计量器具检定周期356吉碱分公司供用电管理规定357吉碱分公司中层及后备管理人员管理办法359吉碱分公司工会女职工工作条例367吉碱分公司工会会员会籍管理制度368吉碱分公司工会会员代表大会制度369吉碱分公司职工代表大会条例实施细则372吉碱分公司职工代表大会主席团会议制度374吉碱分公司工会经费管理制度375吉碱分公司计划生育管理制度376吉碱分公司流动人口计划生育管理办法377吉碱分公司“十佳”、“五杰”员工评选实施细则379吉碱分公司管理创新实施评比办法382管理创新项目申报表385吉碱分公司合理化建议征集管理办法386名称 页码吉碱分公司全面质量管理活动实施方案388吉碱分公司劳动竞赛方案391吉碱分公司关于实行党风廉政建设责任制的实施办法393吉碱分公司举报制度396吉碱分公司领导干部保持廉洁的有关规定399附录A400发布令企业管理制度是企业员工在企业生产经营活动过程中共同须遵守的规定和准则的总称。企业的规章制度是企业管理制度的一部分，是企业管理活动得以顺利进行的基本保证，体现了企业管理的自然属性和社会属性，既对员工利益负责，也充分体现了企业全体员工的整体纪律性、自觉性，集中反映了企业根本利益，具有严肃性、权威性和强制性。吉碱分公司于2003年初组织了对1997年以来的规章制度的讨论，结合当前公司实际和发展需要，对管理规章制度进行了系统的修订和完善，经提出部门校核确认，现汇编成册，予以发布，全体员工应认真学习，并严格遵照执行。 总经理： 二00三年六月一日汇编管理 1、汇编发放、汇编采用活页装订，版本号依次以大写英文字母A、B、C表示；、汇编中包含受控和非受控两种文件版本，受控文件在文件受控号处加盖“受控文件”章； 、汇编中所有文件均是已签发文件，现修改整理后，由总经理签发，各相关公司领导会签；、汇编按编号以部门为单位发放，发放记录由总经理签字认可后，各部门领用须签字、登记； 、汇编除书面版本外，由综合管理部在公司管理平台规章制度中发布电子版本；、汇编不准复制、私自外赠或外借。 2、汇编修改 、各管理制度提出部门根据公司生产管理实际，可适时提出汇编修订意见，由部门负责人审核，分管领导批准后，将修订意见报告总经理办公室；、为确保汇编所有文件有效适用，在文件修改时，总经理办公室根据修订意见报告，不分受控和非受控文件，均执行公司JJ/QP 001文件和资料控制程序；、各部门接到文件更改通知单后，必须按规定要求进行更改登记，需要换页的汇编须交总经理办公室集中进行； 、文件整体失效重新发文，或有新增管理制度签发后，综合管理部负责更新管理平台电子版的管理制度汇编，总经理办公室负责组织汇编换页和添加新页；、每一年度末，由综合管理部组织公司各部门对管理规章制度文件进行评审，依据评审结果，对汇编进行修订，需换版时须经总经理批准。新版本发布时，在发布令中须声明废止旧版本。旧版本由总经理办公室收回并予以销毁。3、各部门及人员持有汇编的责任 、各部门应组织员工学习、掌握并贯彻汇编的内容与要求； 、对配置在工作岗位上的汇编，应妥善保管； 、使用过程中，确因破损严重而影响使用时，可以旧换新，并履行登记手续；、汇编持有者内部调动或离开本公司时，须到本部门文件管理员处办理汇编移交手续。汇编修改记录汇编修改控制登记表序号页码文件受控编号修改单号修改方式修改人/日期备注汇编修改控制登记表（续页）序号页码文件受控编号修改单号修改方式修改人/日期备注前言本汇编以公司1997年以来已发布的规章制度为依据而编制。根据公司生产经营管理实际，公司对各类规章制度进行了系统的修订和完善。以后在汇编应用过程中，因组织机构、工作程序或生产管理实际等发生变化时，制度提出部门应及时对规章制度进行评审修订，或提出新的管理制度，以满足生产经营管理需要。 本汇编发布时，代替1997年以来相应的管理规章制度。本汇编附录A为资料性附录。本汇编版次为A版。本汇编由综合管理部负责编制。编 制：王小平校 核：乔永霞 刘生贵审 核：杜文轩批 准：葛彦君吉碱分公司各部门工作职责纯碱分厂职责描述：1、严格执行各项安全生产法规、制度和标准，负责本分厂的安全文明生产工作。2、按照全面预算计划、生产经营计划及生产作业计划，组织完成分公司下达的各项生产任务。3、建立健全内部各级机构，制定分厂各项工作计划、规章制度并组织实施。4、负责所属人、财、物等资源的合理配置和使用、管理。 5、定期向分管领导述职，按时向相关部门报送工作总结、计划、统计报表。6、负责分厂生产工艺的正常运行管理，组织员工按岗位操作法正确操作，保证产品质量。7、负责所属设备维护、保养和检修工作。8、负责安排分厂及配合分公司劳资、统计、管理体系审核、培训及综合管理工作。9、创建良好的企业文化氛围。10、加强员工教育和培训，提高员工综合素质。11、负责本部门生产作业活动与外协作业过程的安全管理，完善落实内部安全生产制度。12、负责分公司交办的其它工作任务。动力分厂职责描述：1、严格执行各项安全生产法规、制度和标准，负责本分厂的安全文明生产工作。2、按照全面预算计划、生产经营计划及生产作业计划，组织完成分公司下达的各项生产任务。3、建立健全内部各级机构，制定分厂各项工作计划、规章制度并组织实施。4、负责所属人、财、物等资源的合理配置和使用、管理。 5、定期向分管领导述职，按时向相关部门报送工作总结、计划、统计报表。6、负责分厂生产工艺的正常运行和管理，保证产品质量。7、负责所属设备维护、保养和检修工作。8、负责安排分厂及配合分公司劳资、统计、管理体系审核、培训及综合管理工作。9、创建良好的企业文化氛围。10、加强员工教育和培训，提高员工综合素质。11、负责废液的二次排放及废液库的管理。12、负责本部门生产作业活动与外协作业过程安全管理，完善落实内部安全生产责任制度。13、负责分公司交办的其它工作任务。机械安装维修公司职责描述：1、严格执行各项安全生产法规、制度和标准，负责本部门的安全文明生产工作，保障化工的安全稳定生产。2、按照全面预算计划、生产经营计划及生产作业计划，组织完成分公司下达的各项生产任务。3、建立健全内部各级机构，制定本部门各项工作计划、规章制度并组织实施。4、负责所属人、财、物等资源的合理配置和使用、管理。 5、定期向分管领导述职，按时向相关部门报送工作总结、计划、统计报表。6、负责分公司委托的设备维护检修及新增设施的工程制作及安装工作。负责所管辖范围内设备的日常维护、保养、大中小修。7、负责安排内部及配合分公司劳资、统计、管理体系审核、培训及综合管理工作。8、创建良好的企业文化氛围。9、开拓外部市场，树立优质服务形象。10、加强员工教育和培训，提高员工综合素质。11、负责本部门生产作业活动与外协作业过程安全管理，完善落实内部安全生产制度。 12、负责分公司交办的其它工作任务。电气安装维修公司职责描述：1、严格执行各项安全生产法规、制度和标准，负责本部门的安全文明生产工作，保障化工的安全稳定生产。2、按照全面预算计划、生产经营计划及生产作业计划，组织完成分公司下达的各项生产任务。3、建立健全内部各级机构，制定本部门各项工作计划、规章制度并组织实施。4、负责所属人、财、物等资源的合理配置和使用、管理。 5、定期向分管领导述职，按时向相关部门报送工作总结、计划、统计报表。7、负责所管辖范围内电器设备的日常维护、保养、大中小修。8、负责安排内部及配合分公司劳资、统计、管理体系审核、培训及综合管理工作。9、创建良好的企业文化氛围。10、开拓外部市场，树立优质服务形象。11、加强员工教育和培训，提高员工综合素质。12、负责本部门生产作业活动与外协作业过程安全管理，完善落实内部安全生产制度。13、负责分公司（动力分厂除外）新增电器设施的修试、安装工作。14、负责分公司交办的其它工作任务。仪表安装维修公司职责描述：1、严格执行各项安全生产法规、制度和标准，负责本部门的安全文明生产工作，保障化工的安全稳定生产。2、按照全面预算计划、生产经营计划及生产作业计划，组织完成分公司下达的各项生产任务。3、建立健全内部各级机构，制定本部门各项工作计划、规章制度并组织实施。4、负责所属人、财、物等资源的合理配置和使用、管理。 5、定期向分管领导述职，按时向相关部门报送工作总结、计划、统计报表。6、负责所管辖范围内仪表设备的日常维护检修及新增设施的工程安装。7、负责安排内部及配合分公司劳资、统计、管理体系审核、培训及综合管理工作。8、开拓外部市场，树立优质服务形象，创建良好的企业文化氛围。9、加强员工教育和培训，提高员工综合素质。10、负责本部门生产作业活动与外协作业过程安全管理，完善落实内部安全生产制度。11、及时了解先进技术，并根据实际情况推广应用，为企业创造经济效益。12、协助分公司相关部门定期检查管道和设备的保温防腐及仪表情况，并向有关单位及时通报，作好服务工作。13、根据分公司确定的保温防腐计划制定相应的实施方案和经费预算计划，并组织施工。14、负责分公司交办的其它工作任务。供销公司职责描述：1根据分公司下达的采购计划,组织、实施各类物资的采购工作，并对采购物资的质量负责，以确保物资供应，促进生产顺利进行。2、根据上级部门下达的易货任务，严把易货物资的价格关、质量关，做好易货物资的仓储工作，加速易货物资的变现流通。3、负责产成品入库、出库、搬运、贮存、防护以及交付顾客过程的实施，并严格依照公司制定的相关技术要求对产成品搬运、贮存、防护及交付过程进行控制，对发运质量及产成品的库存损耗负责。4、严格按照伊化分销系统有关审批程序办理订单业务，按时统计上报月销售量和货款回笼情况。5、负责纯碱自销业务，贯彻落实自销政策，严格执行自销价格，对纯碱自销订单及回款核销业务负责。6、负责组织供方的评审工作，对供方的措施执行情况及供货质量进行跟踪验证及评价，做好供方档案的建立和保管。7、负责销售合同的评审及顾客档案的建立与保管，负责与顾客的沟通工作，征求顾客对产品质量、售后服务的意见、要求改进建议，处理顾客投诉和退货问题。8、按照公司全面预算计划、生产经营计划及生产作业计划，组织完成分公司下达的各项生产经营任务。9、建立健全内部各级机构，制定各项工作计划、规章制度并组织实施。10、负责所属人、财、物等资源的合理配置和使用、管理。 11、定期向分管领导述职，按时向相关部门报送工作总结、计划、统计报表。12、负责本部门生产作业活动与外协作业过程安全管理，完善落实内部安全生产制度。13、负责调查了解食用碱商标、绿色食品标识、条形码等有关商标的使用情况，对商标侵权者应依法追究法律责任。14、负责分公司交办的其它工作任务。生产部职责描述：1、负责生产技术标准和岗位操作法的审核。2、负责产品标识和可追溯性、检验和试验状态的管理。3、负责制定产品质量记录和编号、编制、修订、审查、管理及过程操作中统计技术的推广应用。4、负责制定产品质量问题的纠正和预防措施。5、参与合同供方评定工作。6、负责生产过程中所有设备的管理。7、负责分公司固定资产增置、调拨、封存、报废、处置等日常管理工作。8、负责工程（包括新建、改扩建、技改技措、大中小修和装饰等建筑安装工程、通用设备安装工程）的计