董事会秘书处-绩效评估流程工具.doc

董事会秘书处关键绩效考核目标
视角
权重
KPI关键业绩指标
衡量标准
计算方法
数据来源
KPI权重
得分
财务

年度董事会秘书处预算执行情况

年度董事和董事会经费预算执行情况

内部流程

董事会会议和股东大会的组织筹备
+-5%
满意度调查

19.1
董事会秘书处日常工作的有效性

满意度调查

19.1
公司战略实施的监控

董事会满意度调查

19.1
公司法人治理结构的完善

董事会满意度调查

19.1
专业咨询意见的合理性与有效性

满意度调查或相关记录

19.1
危机处理的有效性与及时性

事后反馈评估，若无危机事件发生，则该项满分

19.1
客户

投资者接待工作

实际记录

19.2
新闻发布会

实际记录

与券商或投行交流、沟通

实际记录

内部客户满意度
>80%
董事或股东投诉率

创新学习

专业交流活动的次数

关键员工流失率
<5%
离职统计

部门员工培训
40小时/年
人均培训时间

合计得分

超出标准(5分) 达标(4分) 标准的80%(3分) 低于标准的80% (2分

高层领导反馈卡 表19.1

对秘书处的工作满意度

被评估人： 评估人： 评估时间：

A非常满意（5分）
B基本满意（4分）
C尚可（3分）
D不太满意（2分）
E不满意（1分）
董事会会议和股东大会的组织筹备

董事会秘书处日常工作的有效性

公司战略实施的监控

公司法人治理结构的完善

专业咨询意见的合理性与有效性

危机处理的有效性与及时性

平均得分

对外事务记录卡19.2
部门： 记录者：
事件（培训、交流、外访）
时间
地点
参与人员
基本内容
投资者接待工作

新闻发布会

与券商或投行沟通交流

秘书处人员培训、交流、外访记录卡19.3
部门： 记录者：
事件（培训、交流、外访）
时间
地点
参与人员
基本内容
1

2

3

4

合同管理制度

1 范围
本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；
本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。
2 规范性引用
《中华人民共和国合同法》
《龙腾公司合同管理办法》
3 定义、符号、缩略语
无
4 职责
4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。
4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。
4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。
4.5 合同管理部门履行以下职责：
4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范；
4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；
4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；
4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；
4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；
4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；
4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，
4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：
4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；
4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案；
4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作；
4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责