内审员管理规定.doc

机电公司内部审核员管理办法第一章 总则第一条 为加强公司质量管理体系内部审核员（以下简称内审员）的管理，不断提高审核人员业务能力和审核质量，确保公司质量管理体系得到有效运行并持续改进，特制订本办法。第二条 本办法适用于公司内审员管理工作。第二章 工作职责第三条 企业发展部（一）负责对公司内审员进行统一归口管理，定期下达工作要求； （二）负责制订内审员相关审核活动计划，并组织实施；（三）负责对内审员队伍人员实施培训和考核工作；第四条 内审员（一）负责本部门、单位质量管理体系日常检查工作；（二）负责内审、外审和管理评审本部门、单位的相关工作；（三）负责对体系运行中存在的问题提出意见或建议；（四）负责本部门、单位质量目标的统计和质量目标完成情况的分析；（五）负责本部门、单位文件、记录和档案的管理工作；（六）负责按审核活动计划完成审核工作。第三章 能力和素质要求第五条 内审员应具备的条件（一）具有大专以上学历和初级以上技术职称，具有内审员资格证书；（二）从事三年以上管理工作，熟悉公司各部门、单位职责和权限； （三）熟悉公司相关业务流程和规章制度；（四）具有一定的管理和综合评价能力；（五）为人公正，善于观察、思考，有良好的沟通能力。第六条 内审员的素质与能力（一）内审员必须具备正确内审、协调沟通、团结合作、分析判断、善于学习、随机应变的能力。（二）审核中应以正当途径获取客观证据，作出的评价结论能得被审核方到认可；不卑不亢，不屈服于压力，排除干扰，全神贯注、全力以赴、全程忠实于审核目的，忠实于审核结论。第四章 内审员管理第七条 内审员由各部门、单位负责人进行推荐，并填写内审员资格审查表，由企业发展部对其资格进行审核，报公司管理者代表确定。第八条 企业发展部定期组织内审员进行培训，确保内审员的审核技能和基本素质满足日常审核的要求。第九条 企业发展部根据各项业务运行情况，定期组织内审员开展日常审核工作，内审员按照计划要求对相关工作进行审核，并及时记录。 第十条 每季度企业发展部组织一次内审员例会，会上内审员提交上季度检查结果（即内审检查表）和改进建议，并领取下季度审核计划。第十一条 内审员在每次审核工作前，需要对审核范围内的相关体系文件进行熟悉，包括程序文件和规章制度。第十二条 公司领导层、各部门、单位负责人应重视和支持本部门内审员的建议和工作，发挥内审员的辐射作用，确保公司质量管理体系的正常运行并得到持续改进。第五章 奖惩与考核第十三条 企业发展部每年组织一次在职内审员的考核，年底总评考核标准见附件内审员考核评分标准。第十四条 考核不合格的内审员将在季度例会上提出口头通报，连续两次或累计三次不合者，根据情况取消其内审员资格。第十五条 对于按要求完成年度审核工作和日常工作任务的内审员公司将每年予以1000至2000元奖励。第六章 附则第十六条 本办法自下发之日其执行。第十七条 本制度由企业发展部负责解释。内审员资格审查表所在单位 年 月 日 姓名 性别 年龄 学历 内审员 资格证书 单位 参加工作时间 现岗位 主要工作经历 本人签字： 年 月 日本单位推荐意见 主管经理签字： 年 月 日企业发展部意见 部长签字： 年 月 日公司管理者代表意见签字： 年 月 日内审员考核评分标准序号 考 核 内 容 考 核 结 果 加分 1 协助领导组织内部培训 未培训或培训效果差 0-5 培训效果一般 6-15 培训效果良好 16-20 2 组织本单位不符合项关闭整改和整改材料的收集整理 不符合项关闭迟缓滞后 0-5 不符合项关闭及时 6-15 不符合项关闭及时效果良好 16-20 3 配合工作 配合工作差未能完成工作 0-5 配合工作一般能够完成工作 6-10 配合工作积极效果良好 11-15 4 对工作中发现问题和情况的处理 未能及时与本单位领导和企发部沟通 0-5 及时与本单位领导与企发部沟通 6-15 及时与本单位领导与企发部沟通并采取措施效果良好 16-20 5 落实管理体系文件基本要求 未落实或效果较差 0-3 已落实 4-6 积极落实并提供整改建议 7-10 6 单位内部体系管理及各项记录 管理混乱记录缺乏 0-5 管理工作基本落实记录基本符合要求 6-10 管理规范记录齐全 11-15 7 得分不足60分为不合格内审员得分大于或等于60分小于80分为合格内审员得分大于或等于80分为优秀内审员 合同管理制度1 范围本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。2 规范性引用文件中华人民共和国合同法龙腾公司合同管理办法3 定义、符号、缩略语无4 职责4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。4.5 合同管理部门履行以下职责：4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范；4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案；4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作；4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责合同管理制度1 范围本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。2 规范性引用中华人民共和国合同法龙腾公司合同管理办法3 定义、符号、缩略语无4 职责4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。4.5 合同管理部门履行以下职责：4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范；4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案；4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作；4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责