工作流程流程.docx

会议管理流程 编号01开始会议组织部门草拟会议告知集团主管领导审批会议召开会议准备下发会议告知认真做好会议纪要集团主管领导审核下发会议纪要集团办公室将承办结果及督办情况进行整理承办部门承办承办结果向集团办公室报告结束向董事长报告承办结果档案收集流程 编号02开始文书办理收集图纸、文献等资料结束归档保管整理分类，编码、装订档案借阅流程 编号：03归档登记调出档案档案借阅结束档案归档查阅档案填写借阅审批表集团主管领导审批开始档案借阅审批登记表单位借阅档案名称及编号借阅时间计划归还时间借阅人审批人实际归还时间公文发文流程 编码：04填写文献会签单主办单位草拟文稿开始结束文献存档集团办公室印发董事长签字秘书审核集团主管副总签字有关部门会签辽宁荣信公司集团公司发文稿纸签发人：主办单位负 责 人:会签人：会办单位负 责 人：核稿人：拟稿人：标题：附件：【 】 号 年 月 日封发 共印 份发送单位：主送机关：抄报机关：集团机关办公用品采购领用流程编编号：05结束领用登记签字告知各单位领用集团办公室验收、入库集团采购部门组织采购集团主管财务领导审批开始各单位提出采购计划集团办公室汇总并审核采购计划领用集团不批准 批准办公用品采购计划审批表单位品名数量单价金额填报人： 办公室负责人： 集团分管财务副总：办公用品领用表领用单位品名数量领取人签字编 部门经理级人员招聘流程编号：07集团分管副总提出需求计划董事长审批集团人力资源招聘专员组织招聘开始集团人力资源主管部门审核否集团分管人力资源领导审核否筛选拟聘人员并进行初试董事长审批集团分管副总面试，并提出意见人力资源专员办理相关手续结束批准分派到使用单位招聘部门经理级人员审批表申请单位招聘职务招聘人数招聘理由招聘条件申请单位集团分管副总意见 签字： 年 月 日申请单位集团分管人力资源副总意见 签字： 年 月 日董事长审批 签字： 年 月 日 员工入职审批表姓名性别出生日期入职日期照片民族身高体重籍贯学历专业政治面貌婚否全日制毕业学校毕业时间职称非全日制毕业院校毕业时间职称身份证号身份证地址现住址联系电话家庭电话工作经历起止日期工作单位职务证明人家庭成员姓名与本人关系工作单位联系电话应聘岗位试用期试用期待遇转正后待遇用人部门领导意见签字： 日期：集团分管用人部门领导意见签字： 日期：集团主管人事领导意见签字： 日期：董事长 审批签字： 日期：一般管理人员招聘流程编号：08结束对拟聘人员进行初试人力主管部门组织招聘分派到使用部门 开始用人单位提出招聘计划集团副总审批否用人部门进行面试并提出意见集团副总审批人力资源专员办理相关手续否一般管理人员审批表申请单位招聘职务招聘人数招聘理由招聘条件部门意见签字： 年 月 日申请单位集团分管副总审批 签字： 年 月 日集团人力资源部门备案 签字： 年 月 日培训计划流程 编号：09结束培训结束组织考试考核内部培训自行组织外部培训需要费用报集团主管财务副总审批外出培训报集团分管领导审批各单位按照培训计划做好培训准备工作集团办公室下达培训计划董事长审批集团主管培训副总审批集团办公室编制集团年度培训计划年初各单位根据需要提出年培训计划开始员工薪酬调整流程编号：10结束告知部门集团财务部计算工资集团招聘专员董事长审批集团部门分管领导意见部门领导意见开始填写调整变动表本人提出调整意见根据招聘商定的薪酬部门提出调整意见员工薪酬调整审批表申请人姓名部门职务薪酬调整理由调整前薪酬调整后薪酬增资额本人签字确认 签字 ： 年 月 日部门领导意见签字： 年 月 日集团分管副总意见签字： 年 月 日董事长审批意见签字： 年 月 日主管部门备案 签字： 年 月 日员工转正流程 编号：11开始本人提出申请部门一般员工，由部门领导审批物业项目部部门经理以下员工，项目经理审批填写审批表部门经理结束告知部门转正信息集团财务部计算工资人力资源专员董事长审批集团分管领导级否员工转正审批表 申请人姓名部门现岗位入司时间试用期试用期薪酬试用期满薪酬本人申请签字： 年 月 日部门考核意见签字： 年 月 日集团分管领导审批意见签字： 年 月 日人资主管部门备案签字： 年 月 日 劳动协议流程 编号：12开始录用并签订劳动协议延期协议或解除协议不合格试用期考核合履行劳动协议格离职、解除劳动协议协议到期终止劳动协议协议到期双方协商不批准同意续签劳动协议结束签订（续签）劳动协议审批表 姓名部门职务入司时间签订协议时间 年 月 日至 年 月 日 试用期部门考核意见签字： 年 月 日人力资源主管部门意见签字： 年 月 日集团分管人力资源领导意见签字： 年 月 日解除协议或离职工作流程 编号：13员工所在部门交接签字集团人力资源专员办理离职手续财务部门签字填写审批表集团主管人事领导审批集团人力资源专员部门领导签署意见填写审批表本人提出辞职部门提出辞退意见终止劳动协议协议到期开始结束辞 职 表 日 期：编 号：姓 名部 门辞职时间职 务辞职因素 本人签字： 年 月 日需要说明的事项 1、停薪日： 年 月 日，总出勤 天； 2、按所在部门当月考核领取工资； 3、不再享有分红资格； 4、不再享有保险待遇； 5、不再享有公司任何形式的待遇，且公司不支付任何补偿金。 以上内容确认批准且无任何异议。 本人确认签字： 年 月 日集团办公室意见 负责人签字： 年 月 日 集团分管人力资源副总意见 负责人签字： 年 月 日 辽宁荣信集团员工离职交接表 部门 先生/女士于 年 月 日离职，请各部门协调办理有关手续。姓名职位入职日期:联系电话有关部门领导签字交接事项明细接交人签字及日期1.办公室、档案柜、办公桌钥匙本部门负责人签字：2.公司资料、文献、档案、协议3.工具设备4.其他1.电脑、电话、打印机集团办公室负责人签字：2.办公用品、公章、书籍、门禁卡3.电脑密码、邮箱密码4.其他1.欠款财务部负责人签字：2.工资结算3.其他离职工工本人签字及日期：员工请假流程编号：14开始婚丧假病假产假事假本人提供婚丧假证明本人提供产假证明本人提供假条本人申请董事长审批部门领导审批3天以上报物业总经理审批物业人员3天以上月末报集团办公室结束请假条假 假别（病假口、事假口、婚丧假口、产假口）请假人部门职务请假理由请假时间自 年 月 日至 年 月 日止部门审批意见负责人签字： 年 月 日董事长审批签字： 年 月 日说明：病假、婚丧假、产假由部门领导审批；事假3天以上物业人员报物业公司总经理审批，其别人员报董事长审批。工资计发流程编号：15部门领导签字各单位考勤员月初申报考勤开始集团财务部审核，计算工资部门对反馈的考勤进行审改集团人力资源专员审核结算财务计发工资集团分管财务领导审批招商评审表和协议审批流程开始编号：16招商制作招商、租赁评审表招商部商铺工程条件审批单集团法务备查招商总经理审批意见董事长审批后纸制和电子版 法务准备协议董事长审批集团办公室依据董事长签字的评审表和审批表加盖协议章法务将纸制和电子版的评审表和审批表进行核对结束集团办公室存档一份招商部与对方签订协议 编号：16采购协议工作流程编号：17法务部审核部门领导审核集团分管副总审核意见采购部门审核意见开始发起人起草协议协议对方修改意见 不批准集团分管财务领导意见双方签订协议董事长审批意见结束履行协议甲方单位乙方单位协议名称合同主要内容协议标的单价数量总价款执行期限其他说明主办人（签署意见）主办部门负责人内容审核意见工程部技术审核意见主管工程副总内容审核意见法务审核意见预算记录部审核意见集团开发副总价格审核意见董事长审批意见 合 同 会 签 单附件：协议附后物业材料采购流程物业公司总经理审批物业项目部提出采购计划开始编号：18采购部门负责采购集团主管财务领导审批物业负责验收结束物业办理入库手续物业材料采购审批表项目部名称：序号物品名称规格单位数量使用单位用途项目经理签字： 物业总经理签字： 分管财务副总签字：支付质保金流程 编号：19物业公司总经理物业公司工程部物业项目部组织验收施工单位提出支付申请开始通知参验收结束下达整改单施工单位整改加验物业项目部再次组织验收收不合格合董事长审批招标采购部签署意见格结束集团财务部支付质保金批准 支付质保金审批单 日期： 年 月 日请款单位请款人协议名称协议编号协议总额（元）质保金（元）已付款金额（元）本次付款内容按协议规定结算 按其他约定结算付款金额大写：小写：项目部预算部主管会计物业总经理工程副总董事长工程付款流程编号20预算部审核工程项目经理签字请款单位提出请款申请开始不批准董事长审批财务部审核意见集团工程副总意见结束财务支付工程款批准工程请款审批单日期： 年 月 日请款单位请款人协议名称协议编号协议总额（元）质保金（元）已付款金额（元）本次付款内容按协议规定结算 按其他约定结算付款金额大写：小写：项目部预算部主管会计物业总经理工程副总董事长备注： 1、工程款支付至全额50%时施工单位必须提供已付款全额发票。 2、工程所有竣工并验收合格后工程款可支付至95%，付款前3个工作日施工单位须提供工程款全额发票，财务验证后方可付款。职责：1、 工程项目经理负责就施工程质量、施工情况签署意见。2、 预算部审核工程量、施工进度，根据协议规定是否符合付款条件。3、 财务部重要负责会计签署财务方面意见。4、 支付工程尾款必须经天恒物业公司该项目负责人和物业公司总经理签字批准。5、 公司主管工程副总负责根据工程施工质量、施工进度、工程情况等签署意见。6、董事长签署意见，决定是否批准支付；董事长外出期间财务总监有权代为签署意见。工程验收流程 编号21开始工程结束后施工单位提出验收申请 整改完返回 施工单位进行整改项目经理进行初步验收预算部进行结算项目部组织有关单位验收技术部组织验收后下达整改单施工单位整改完毕，告知工程项目部参加物业公司总经理验收单位招标采购部签署意见验收合格后，参与验收单位签署意见物业项目部、物业工程部结束财务部审查支付工程款董事长审批工程验收表验收申请单位申请人工程名称工程地点验收项目验收内容验收存在的问题整改完毕时间验收申请单位签字：工程项目部意见预算部意见技术部意见物业项目部意见物业工程部意见物业总经理意见集团分管副总审批意见工程结算流程编号：22开始施工单位提出结算申请预算部计算工程量预算员结算工程量招标采购部组织填写工程结算表保管员填写材料领用量项目部专业工程师签署意见工程项目部经理签署意见招标采购部审查意见集团分管副总意见结束与乙方结算董事长审批工程结算单工程名称施工单位协议名称协议内容（摘要）（可附页）专业工程师项目部意见工程量计算（可附页）材料领用量保管员甲供材料计算（可附页）结算工程量结算价格甲方预算员乙方负责人主管副总董事长施工材料验收流程开始结束施工单位可以使用材料验收合格不合格材料严禁使用企管部对材料进行抽检技术部对进场材料进行抽查监理对材料进行检查施工单位对进场材料进行验收招标采购部按计划采购监理对质保资料进行查验编号：23 施工材料验收表序号物资名称规格单位数量验收人签字监理验收签字技术部抽检签字企管部抽检签字工程移交物业流程编号：24开始工程竣工后，施工单位提出移交物业申请物业项目部组织有关人员进行配套工程验收物业公司总经理集团技术部参施工单位整改结束，提出再次验收按照验收标准进行验收加验收物业工程部单结束验收合格物业项目部接管施工单位进行整改验收结束后提出书面改善意见。施工单位企管部位 工程移交物业表申请单位申请人工程名称工程地点验收项目验收内容验收存在的问题具体附后整改完毕时间验收申请单位签字：工程项目部意见物业项目部意见技术部意见物业工程部意见物业总经理意见集团分管副总审批意见施工图会审流程编号：25开始技术部对图纸进行初审施工单位经理、技术负责人、专业技术员技术部组织有关部门会审参组织召开会审会议加会审形成纪要监理工程师会审单结束技术部、预算部备案会审纪要发送各参与会审单位会审纪要由参与会审单位盖章或签字设计院专业负责人位施工图会审表项目名称设计单位图纸会审目录具体目录附后。存在问题具体问题附后。技术部会审意见施工单位会审意见监理睬审意见设计院会审意见施工图设计流程编号26开始技术部编写施工图设计任务书与委托设计院签订设计协议设计院进行施工图设计初步选定设计单位集团分管副总审查董事长审定技术部对施工图设计内部初审批准出正式施工图集团分管副总审定预算部进行复审结束正式图技术部、预算部备案设计变更流程编号：27设计变更预算部一份施工单位组织施工下发设计变更设计单位审查签署设计变更意见并出图董事长审定集团分管副总审定技术部审核意见销售部接办意见开发商提出设计变更监理提出设计变更设计单位提出设计变更客户提出设计变更施工单位提出设计变更开始重大结束一般设计变更审批表提出变更单位变更内容附简图技术部意见其他单位意见集团分管副总意见董事长意见注：重大变更需报董事长审批，一般变更不需要董事长审批。销售优惠流程销售人员填写优惠申请单开始编号：28销售经理审批权限内不批准董事长审批优惠开始执行财务审核权限外权限内结束财务存档批准销售优惠审批表房号面积原价优惠价销售人员申请签字 年 月 日销售经理意见签字 年 月 日财务审核意见签字 年 月 日董事长审批签字 年 月 日注：销售经理职权范围内的不需经财务和董事长审批。惠购超市供应商核算流程编号29开始供应商一份填写返货单供应商提供商品 财务进行审核录入员进行录入超市商品验收员验收签字财务一份返货商品 结束惠购超市结款流程结束2天内转入财务记账结款当天商品录入系统提前告知财务并供应商底单留下备查出纳付款淘乐财务部长签字淘乐会计填写付款结算单网银汇款流程钞票结账流程实销实结供应商付款流程联营商户付款流程开始所有单据转入财务验收员、录入员对购进的商品审核签字 编号30