汇仁集团绩效考核方案样本.doc

汇仁集团绩效考核管理办法管理顾问公司2023年6月23日目录第一部分 总则1 绩效考核的释义与原则绩效考核是指按照一定的程序、标准和规则，对部门与员工的工作业绩、工作能力和工作态度进行全面的考核，并通过与薪酬、调配、培训、奖励与处罚等因素挂钩，实现对员工的激励，在公司内部做到人尽其才、高效工作，并不断提高员工的工作能力与态度，完善公司人力资源管理体系，最终达成公司绩效最大化的一种综合的管理理念和方法。绩效考核体系应当坚持以下原则：11 公开性原则：公司所有部门和员工应当清楚的指导考核的程序、标准和规则；考核结果必须向被考核者反馈并进行沟通；12 客观性原则：尽量做到以事实为依据，避免过多的主观臆断和个人感情色彩因素；13 差别性原则：认可被考核者能力和业绩的差别，考核的结果要适当拉开差距，不搞平均主义和形式主义；14 层级性原则：直接上级作为重要考核者，保证考核结果的真实性；15 常规性原则：绩效考核是各级管理者最重要的平常工作之一，对下属做出对的的评价，帮助下属改善工作工作绩效是各级管理者的重要职责。16 激励性原则：绩效考核重要是通过激励达成提高工作绩效之目的，任何运用考核手段打击、压制、报复别人及进行小团队行为的做法都会受到严厉的处罚。2 绩效考核的合用范围和分类汇仁集团的绩效考核体系涉及部门绩效考核和员工绩效考核，两者相对独立但又紧密联系。21 部门绩效考核体系部门绩效考核体系是指对某个相对独立部门的整体业绩进行的考核，合用于集团各级部门，涉及：一级部门（公司）、二级部门（公司）、三级部门（公司）。（集团部门层级的划分见附录）按照被考核的一级部的性质可以将部门考核体系分为三类：序号部门类别涉及的一级部门（公司）类别一利润中心科研营销公司、上海汇仁医药公司、植物药业公司类别二业务部门研发事业部、采购事业部、制造事业部（含汇仁药业公司各车间）、OTC营销部、处方药营销部、基建部、上海汇仁制药公司类别三职能管理部门人力资源部、行政管理部、财务管理部、运营保障部、总裁办、质量管理部、投资发展部、信息化管理部对不同类别的部门，将采用不同的考核指标体系和方法。22 员工绩效考核221 员工绩效考核的合用范围是集团所有正式员工，但不涉及以下人员：a) 集团总裁、副总裁b) 兼职、特约人员c) 上岗局限性天者d) 考核期休假、停职时间超过考核周期的/2者e) 严重违反集团规章制度，应当按照法律或其它奖惩条例处罚的员工222根据员工工作性质和层级的不同，将员工绩效考核分为四个体系、三个层次（注：本绩效考核方案针对集团职能管理部门、制药业务板块的员工，医药流通和植物药业业务板块员工的考核可参照本办法进行）：一线生产体系一线销售体系技术体系管理/事务体系高层/技术人员考核体系高层管理人员考核体系中层/中层管理/事务人员考核体系基层基层生产人员计件薪酬考核体系基层销售人员提成薪酬考核体系一般管理/事务人员考核体系根据上表，员工绩效考核分为六个相对独立的体系。不同体系将采用不同的考核指标体系和方法，在考核结果的应用方面也有不同的侧重点。3 绩效考核关系31 考核者考核的平常执行者为被考核对象的直接上级，考核结果由被考核对象的间接上级进行审核。以下两种情况为例外：311 集团直属一级部门的部门绩效考核，由运营保障部组织实行，总裁对考核结果进行审核确认；312 对高管层的全方位考核，由人力资源部总监组织实行。在人力资源部总监尚未到位或没有全面开展工作、以及公司认为必要的情况下，可以委托公司外部的第三方进行高管层绩效考核的组织工作。被考核对象的上级、平级、下级为考核者，总裁对考核结果进行审核确认。当根据需要进行全方位考核时， 32 归口管理部门与投诉部门人力资源部为集团绩效考核的归口管理部门，负责组织与督促绩效考核的实行，汇总绩效考核的结果，同时接受并组织解决绩效考核方面的员工投诉。33 公司外部的第三方高管层全面考核的组织者为人力资源部总监。在人力资源部总监尚未到位或没有全面开展工作、以及公司认为必要的情况下，可以委托公司外部的第三方进行高管层绩效考核的组织工作。34 总裁部门月度绩效考核结果、高管层人员考核结果由总裁最终审核确认。35 运营保障部运营保障部为集团直属一级部门月度工作计划的审核者；同时对集团绩效考核体系在指标、流程与方法等方面存在的问题有权进行调查与建议。4 绩效考核的基础集团年度规划是绩效考核的基础。年度规划涉及经营目的、年度预算、策略与措施及季度分解等内容，这些都会对绩效考核产生重大影响。集团年度规划拟定后，集团直属一级部门结合部门职能对集团规划进行分解，形成部门的年度和季度工作目的与计划。各级部门与员工的工作计划、考核指标与标准将根据以上目的与计划来拟定，并成为绩效考核的重要依据。年度经营目的与预算的拟定流程如下：41 上年度12月1日前，召开下年度目的会议，启动年度经营目的和预算的制定工作；42 上年度12月15日前，拟定集团下年度总体经营目的、年度预算和各季度目的；43 上年度12月15日前，将集团总体经营目的、年度预算和各季度目的分解到各事业部（业务板块）；44 上年度12月25日前，将年度和季度经营目的和预算分解到集团直属各一级部门；45 上年度12月31日前进行汇总平衡，形成集团下年度总体规划，并下发执行；46 每年3月15日、6月15日、9月15日，召开集团季度经营目的与预算会议，总结当季经营目的与预算完毕情况，调整并拟定下季度集团经营目的和预算。注：以上工作是不是考虑由运营保障部负责组织实行？第二部分 部门的绩效考核5 利润中心的绩效考核51 考核范围利润中心是直接向集团承担利润责任的业务单元，涉及控股公司、完整的事业部以及全资子公司等。目前医药流通事业部所属江西科研营销公司、上海汇仁医药公司以及植物药业公司是集团所属利润中心。待医药流通事业部正式组建成立后，集团将只对该事业部进行绩效考核。植物药业公司假如发展为植物药业事业部，集团将只对该事业部进行绩效考核。待汇仁药业上市后，该控股公司将成为集团所属利润中心，并按照利润中心进行考核。52 考核内容与流程集团拟定利润中心年度经营管理目的，并与被考核利润中心负责人签订年度经营目的责任书。每季度进行一次目的完毕情况总结分析，每年考核一次。利润中心的考核流程如下：521 上年度12月25日前，集团年度和季度经营目的和预算分解到集团直属各利润中心；522 上年度12月31日前，集团下发年度总体规划，并于当年1月5日前与直属各利润中心负责人签订年度经营目的责任书；523 集团每季度召开经营目的与预算会议前，由运营保障部会同财务管理部，对利润中心经营目的与预算的完毕情况汇总并分析，监控经营目的的执行过程；524 每年1月15日前，运营保障部会同人力资源部实行对利润中心的年度经营目的考核；525 利润中心的考核结果报集团总裁审批后生效。总裁应当就年度考核结果与该利润中心负责人进行沟通反馈。53 考核指标531 医药流通型利润中心的经营目的责任与考核指标部门： 部门负责人： 年 月 日序号指标分值数值完毕情况得分1销售收入202销售货款回收率203采购货款支付率154净利润105库存药品金额156代理新产品销售收入107预算项目执行率108重大违纪违规事件发生一次扣10分合计100注：重大违纪违规事件由运营保障部根据相关制定界定。532 植物药业公司的经营目的责任与考核指标由集团根据植物药业公司近两年发展战略重点和目的拟定。54 绩效考核结果的使用通过有效的绩效反馈沟通过程，帮助利润中心及其负责人提高工作绩效；做为利润中心负责人年度工作绩效考核得分，并做为核定年薪的重要依据；做为利润中心负责人晋降级、职位变动的依据；做为该利润中心效益系数，影响该利润中心所有员工的薪酬。6 业务部门的绩效考核61 考核范围涉及集团直属各个业务部门：研发事业部、采购事业部、制造事业部、OTC营销部、处方药营销部、基建部、上海汇仁制药公司。此后各业务板块直属业务部门的绩效考核可以参照本办法开展。62 考核内容与流程 根据集团年度规划与预算，拟定各部门的关键业绩指标（KPI），进行月度考核，（是月度还是季度考核？）季度规划的调整与月度计划的执行521 522 根据部门年度/季度经营目的和预算，于上月23日完毕本部门下月工作计划523 运营保障部部长会同内部审计中心，于25日完毕对各一级部（公司）月度工作计划的审核524 集团总裁于27日完毕对各一级部（公司）月度工作计划的审批，并下发执行525 各部门执行月度工作计划53 执行考核531 每月28日至下月5日（10日），各职能部门根据各部门绩效考核的指标，提供相关考核数据至人力资源部，由人力资源部7 总则8 绩效考核的基本原则9 绩效考核的范围与体系划分31绩效考核的合用范围绩效考核分为部门考核与员工考核两大类：部门考核是针对集团所有部门而进行的，涉及各事业部、独立法人、各业务部门与职能部门等一级部门，以及这些部门所属的二、三级部门。员工考核涉及集团所有正式员工，不涉及以下人员：f)32部门绩效考核的体系划分注：由于医药流通事业部尚未正式组建，因此将科研营销公司和上海汇仁医药公司做为一级部门进行考核。33员工绩效考核的体系划分员工绩效考核分为五个体系，三个层次。四个体系：一线生产（车间主任以下人员）、一线销售（分总以下人员）、技术体系（仅指研究开发人员）、管理/事务体系。三个层次：基层、中层和高层生产体系、销售体系、管理/事务体系、研发体系10 绩效考核的内容与频次31 部门绩效考核的内容与频次序号部门类别考核内容考核频次类别一利润中心以年度经营目的为主的关键业绩指标半年类别二业务部门以部门业务目的为主的关键业绩指标季度类别三职能管理部门以部门职能为主的关键业绩指标季度32 员工绩效考核的内容与频次序号考核类别考核内容考核频次1基层生产人员考核体系工作业绩月度2基层销售人员考核体系工作业绩工作能力月度半年3技术人员考核体系工作业绩工作能力工作态度月度半年半年度4中基层管理人员考核工作业绩工作能力工作态度月度半年半年度5高层管理人员考核工作业绩工作能力工作态度月度半年半年职能部门考核职能部门涉及：人力资源部、财务管理部、运营保障部、行政管理部、总裁办、投资发展部、信息化管理部月度考核：考核指标：工作计划70%，预算执行20%，临时任务10%考核方式：自评30%，上级评价70%表单：职能部门 月工作计划及考核表职能部门月度考核工作流程季度考核：考核指标：本季度三个月业绩考核平均分70%，被服务部门满意度30%考核方式：人力资源部计划业绩考核平均分，被服务部门（内部客户）负责人对职能部门进行评价表单：职能部门季度考核表内部客户满意度调查表