总承包工程管理办法.doc

公司总承包工程管理控制程序 1 目的 对项目全过程进行控制。按计划、有步骤、有秩序地开展项目各过程工作,确保项目满足顾客、项目合同及适用法律法规和标准规范的要求。2 范围 本程序适用于公司各类总承包工程项目的管理。3 项目组织结构 总承包项目组织结构见下图：项 目 经 理 设 计 部 施 工 部 费 控 部 开 车 部 采 购 部 项 目 总 工 项 目 助 理 各 专 业 设 备 采 购 项 目 分 包 计 划 控 制 质 量 控 制 资 料 管 理 开 车 费 用 控 制 合 同 管 理 安 全 环 境 3.1 项目部与各部门的接口关系 1)项目实行项目部和专业部矩阵式管理，项目部由项目经理领导，并接受企业职能部门指导、监督、检查和考核；2)项目部负责项目的实施,在项目经理领导下，完成 项目管理目标责任书所下达的任务；3)各部门负责提供人力资源和技术支持，确保本部门人员完成规定的任务,并满足相关要求。3.2 项目部职能 1)依据总承包合同内容，项目部必须具备组织实施和控制设计、采购、施工和试运行全过程或若干过程的职能。2)项目部应对项目的质量、安全、费用和进度目标全面负责。3)在工程总承包合同范围内，项目部应具备与业主、企业各职能部门及其它相关方沟通与协调的职能。3.3 项目部人员职责 项目经理项目经理 项目经理的职责、任务和任职条件 项目经理的职责 a.项目经理是工程公司法人代表在承包工程项目上的全权委托代理人，经授权代表总承包单位负责执行项目合同；b.项目经理按合同规定，负责项目实施的计划、组织、领导和控制，对项目的质量、安全、费用和进度全面负责；c.项目经理按照公司的制度和授权，全面组织、主持项目经理部工作。项目经理的工作原则 项目经理工作原则总的要求是:严格履行合同条款，为业主做好服务，并完成公司规定的项目管理目标责任，把握工程全局，从项目整体目标出发协调处理各项工作。具体包括以下内容。a.项目经理应熟悉工程承包有关的法律、法规，严格遵守国家、地区的法律制度，依法履行公司的义务并维护公司的权益。b.项目经理应协调好项目部与公司各部门及项目部内部的力量，尽力实现 公司规定的项目效益目标。c.项目经理在项目实施中，应注意充分利用公司内的人力、技术、管理等各类资源，发挥公司的整体优势、体现公司的整体水平，出色完成项目建设任务。d.项目经理要始终掌握项目的进展情况和潜在的问题，把主要精力集中于控制项目的进度、费用、提高工作效率和保证工程安全、质量等重要环节，及时纠正出现的偏差，使项目工作按计划目标顺利实施。e.项目经理要充分了解顾客的需求，保持与顾客的信息交流和联络，特别是与工程进展和费用有关的事情，同时保持与顾客良好的协作关系，保证顾客最终满意的接收项目。f.项目经理要保持与公司有关部门的信息交流，及时把有关合同执行情况和顾客的意向转告公司，并及时把项目实施中的重要问题向上级领导汇报，以取得公司领导和主管部门的指导和帮助。项目经理的主要任务：a)以项目合同为依据，负责项目实施过程的组织、领导、协调管理和控制，对项目的进度、费用、质量、安全环境全面负责，领导项目部实现项目目标；b)在项目实施过程中，认真执行公司管理体系文件和有关规定的要求；c)项目经理代表公司与顾客联系，在合同条款、公司规定的范围内，全面负责承包工程的实施管理，严格遵守项目所在地的各项法律、政策，维护公司的信誉和利益，严格履行合同或协议；d)确定项目部的组织机构、组织形式和项目组主要成员，有效地开展项目部工作；e)负责拟定与顾客以及公司内外各协作部门和单位的协调程序。建立与顾客以及公司内外各协作部门和单位的协调关系，协调项目部与顾客、设计单位、分包单位和公司内部各个部门的关系；f)负责建立和完善项目部内部及对外信息管理系统包括会议和报告制度，确保信息沟通渠道畅通；g)研究、熟悉合同文本，负责根据项目合同和 项目实施计划编制规定 的 要求，编制项目实施计划；h)在项目实施计划 批准后，负责组织召开项目开工会议并分发项目实施计划；i)负责组织项目各类经理按项目实施计划 实施；j)负责审核详细项目计划（包括质量计划、财务计划、费用计划、设计实施计划、采购实施计划、施工实施计划和开车实施计划等）并监督、指导和检查其实施情况；k)制定项目进度计划和费用估算，运用赢得值原理进行项目的费用/进度综合管理和控制，审查批准项目执行效果测量基准(BCWS)，对工程进度和费用的实施情况的赢得值(BCWP)和实耗值(ACWP)进行定期检查，实行有效控制,审查批准项目执行效果测量基准，对工程进度和费用的实施情况的实耗值进行定期检查，实行有效控制.l)及时指导和组织处理项目实施过程中出现的问题，组织各种项目会议；m)适时做出项目管理决策，制定工作目标、管理规定；n)根据项目合同负责按时得到顾客的付款；o)负责项目组成员的奖金分配、发放工作；p)依据项目合同及项目分包合同，处理与顾客及分包单位在合同执行过程中的变更、纠纷、索赔、仲裁等事宜；q)定期向顾客、公司及工程技术部汇报工程进展情况和项目实施中存在的重大问题，以便及时解决；r)工程竣工后，组织做好工程交接、试车、功能考核、财务结算等工作，负责审查工程结算；处理与顾客及分包单位的费用结算等遗留问题，取得顾客对工程项目的正式验收文件；s)组织做好项目总结、工程回访和文件、资料的整理归档工作。编制 项目完工报告 总结经验、教训和对今后工作的建议为公司积累有益的经验和资料；t)项目结束后，对项目部人员提出考评意见。项目经理的任职条件：项目经理的资质要求应根据承包项目的类型、规模及复杂程度确定，对于承担设计、采购、施工总承包项目的项目经理应具备以下条件：1、大专以上文化程度，具有工程师以上职称及注册建造师执业资格。2、具备决策、组织、领导和沟通能力，能正确处理和协调与业主、相关方之间及企业内部各专业、各部门之间的关系。3、具有工程总承包项目管理的专业技术，有关项目管理的经济和法律、法规知识。4、具有类似项目的管理经验,参加过一个以上大、中型项目的全过程承包管理工作，并取得较好的工作业绩。5、具有良好的职业道德。项目项目总工总工 a)全面负责项目部的施工技术和技术管理工作，贯彻国家有关基本建设、技术工作的政策法规和上级主管部门颁发的技术标准、规程、规范等，对工程的施工质量、技术问题负责，协助项目经理实现项目目标；b)负责组织编制、修订项目部的施工计划、安全技术、质量控制等制度；负责组织编制、审定技术文件；c)负责组织审核设计文件，核对工程数量，及时解决施工图纸中的疑问；d)负责组织向施工负责人进行书面施工技术交底，指导、检查技术人员的日常工作，对特殊过程、关键工序的施工进行复核确认；e)检查、指导施工部对施工技术交底的执行落实情况，及时纠正现场的违规操作；f)办理设计变更及索赔有关事宜；g)组织编制施工组织设计及施工过程中的重大施工方案，并按规定及时向上级技术管理部门报审；h)组织编制质量/环境/职业健康安全技术保证措施，及时纠正执行过程中产生的偏差；i)负责现场技术协调和对外技术联络工作，定期组织各有关责任工程师进行质量检查和评比，采取具体惩奖措施；j)参与办理已完单位工程的工程验收、工程清算等事宜；k)参与项目部内部成本财务分析，参与分包方工程款的结算工作；l)组织相关技术文件的编制、收集整理工作，及时组织编写施工技术总结及竣工文件的编制工作；m)完成项目经理交办的其它工作。项目项目经理助理经理助理 a)协助项目经理进行项目策划包括编制项目实施计划、项目部有关管理规定等；b)协助项目经理对项目的安全、进度、质量和费用进行监控；c)协助项目经理进行项目部人员的管理；d)承担项目经理分配的项目分片协调工作，协助项目经理协调项目实施过程中各方关系；e)协助项目经理处理各项事务，当项目经理不在工作现场时，在项目经理授权下代替处理有关具体事项；f)贯彻执行项目经理的决策，及时总结项目进展中出现的问题，协助项目经理采取相应措施；g)协助项目经理办理项目管理中的事务性工作；h)在项目经理领导下，负责项目档案管理、文件资料的收发以及来往函电的管理工作；i)监督、检查各部门之间文件资料的正常发送，催促有关部门办理尚未答复的函电；j)根据项目的需要和项目经理的安排，结合项目的进展情况，掌握各种情况发生背景起草各种文件；k)组织档案管理工程师做好各种来往文件及有关技术文件的管理工作和文印工作；l)编制考勤、请假、差旅、会议、报告、文件管理等规章制度并严格管理；m)及时完成项目经理交办的临时工作；n)项目结束时，组织档案管理工程师对项目文件、资料的清点、整理、归档等工作；o)协助项目经理完成项目的竣工验收及与顾客之间的资料交接工作；p)协助项目经理完成项目总结工作、项目回访工作和项目组人员的考评工作。设计设计部部经理经理 a)在环保设计院院长和项目经理领导下，协调项目设计全过程的组织、协调管理和控制，对设计的质量、进度、费用负责，并协助项目经理实现项目目标；b)与项目经理一起代表项目部直接与顾客、分包商治谈和处理设计问题或技术问题；c)在项目实施过程中，协助项目经理认真执行公司管理体系文件和有关规定的要求；d)做好设计开工前的准备工作，确定设计各专业负责人，并确保设计工作按合同要求完成，保证工程设计可靠、完整；e)组织确定各专业设计标准、规范、统一技术规定和重大设计原则并严格执行；质量控制工程师会同设计经理，认真组织设计评审，共同把好设计质量关；f)编制项目 设计实施计划 主持召开设计开工会议，提出设计的指导思想、依据、原则、分工、要求和内外协作关系，并把各项工作落实到各专业负责人；g)负责组织有关专业参加设计协调会议，协调与协作设计单位的条件关系；h)按照合同规定及时将设计方案及文件整理交顾客审查，确认根据顾客的意见补充、修改后进行下一步工作；i)会同计划控制工程师根据子项主进度计划，编制子项设计进度计划及子项设计详细进度计划；j)核发费用工程师提出的各专业、各阶段费用控制指标，组织各专业严格控制。当设计方案需变动时，应事先通知费用工程师并向项目经理报告；k)组织做好外部变更和内部变更的设计工作；l)组织安排工程设计阶段全过程的工作任务指导和促进各专业间问题的解 决，按期向采购部门提交采购必须的技术文件，并要求采购部门及时返回制造厂的设备订货先期确认图和最终确认图；m)主持有关设计会议，组织有关专业参加采购工作的厂商协调会，组织对供货厂商的技术评审；n)定期召开设计计划执行情况，检查和掌握工程进展情况，协调和处理各专业在进度、质量、费用等方面存在的问题，并及时向工程技术部和项目经理报告；o)负责编写工程设计说明，汇总各专业设计文件，提出工程设计文件。工程施工前，负责组织设计复查、设计交底和设计修改工作，尽量将设计问题在施工之前处理完毕；p)组织处理现场施工、开车中发现的设计问题；q)参加开车、功能考核、合同项目验收，组织各专业人员做好工程设计总结；r)组织有关专业对工程设计阶段的资料和计算书等进行整理、立卷和归档；s)编写项目设计完工报告。采购采购部部经理经理 a)根据项目经理提出的项目采购计划，在工程部经理和项目经理领导下，负责项目采购全过程的组织、协调管理和控制，对采购的质量、进度、费用负责，协助项目经理实现项目采购目标；b)受工程部经理和项目经理委托，采购经理代表公司与设备、材料供方签订采购合同、处理项目实施过程中与采购有关的问题；c)负责组织施工招标和评标，拟定分包合同条款，签订施工分包合同，协助施工部督促施工分包方履行合同；d)在项目实施过程中，协助项目经理认真执行公司管理体系文件要求；e)编制项目采购计划，明确项目采购工作的范围、分工、采购原则、程序和方法，并根据子项主进度计划，组织编制子项采购详细进度计划；f)审查设计人员提供的采购询价技术文件，经顾客认可，提出设备、材料 询价商务文件并发往供方进行询价；g)负责组织项目设备的招标与评标工作，并与之签订订货合同；h)特殊情况下，需要委托招标公司进行设备订货，采购经理负责与招标公司的协调与跟踪；i)督促供方履行订货合同，按时提交设计所需设备资料和设备、材料；j)组织做好设备材料的催交、检验、监制、运输、仓储及交接等工作。k)定期召开采购计划执行情况检查会，检查分析存在的问题，研究处理措施，按月编制采购情况报告；l)组织好采购工作的现场服务工作；m)负责组织对项目有关的采购文件、资料的整理归档；n)组织编写项目采购完工报告。施工施工部部经理经理 a)在项目经理领导下，负责项目施工全过程的组织、协调管理控制，对施工的质量、进度、费用、安全负责，协助项目经理实现项目施工目标；b)协助采购部参与施工分包单位的招标和评标工作，并负责对施工分包单位的协调、监督、管理及考核；c)根据项目总进度计划和子项主进度计划，组织编制项目总体施工进度计划和子项施工进度计划，定期召开施工计划执行情况检查会，检查分析存在的问题；研究处理措施，按月编制施工情况报告；d)负责建立施工质量控制体系，严格施工质量管理和质量确认工作，对质量缺陷或质量事故进行原因分析，责任认定及整改工作；e)组织核实分包施工单位的实际完成工程量，会同费控部审查分包施工单位的进度款报告，并将审查意见报项目经理；f)在项目实施过程中，协助项目经理执行公司制定的经营战略和策略，认真执行公司管理体系文件要求；g)按承包合同条款核发并接受顾客提供的施工条件及资料，并办理相关开工手续；h)组织编制确定现场的施工组织系统和工作程序，推荐现场各岗位负责人，报项目经理审批后执行；i)在工程设计阶段，从施工角度对设计提出意见和要求；j)组织评审施工组织设计、专项施工方案以及安全文明施工措施等文件；k)建立施工材料和工程设备供应情况的检查程序；l)监督检查现场库房管理工作；m)组织施工工程档案资料的整理和归档工作；n)施工任务完成后，组织编制竣工资料协助项目经理办理工程交接；o)试车考核阶段，负责处理有关施工遗留问题或根据合同要求，进行技术服务；p)组织编写项目施工完工报告。开车开车部部经理经理 a)在项目经理领导下，根据项目经理提出的项目开车计划，负责项目开车全过程的组织、协调管理和控制对开车的质量、进度、费用负责，协助项目经理实现项目开车目标；b)负责对开车分包商的协调监督和管理工作；c)在项目实施过程中，协助项目经理执行公司制定的经营战略和策略，认真执行公司管理体系文件要求；d)根据项目采用的工艺技术情况，确定开车委托的形式；e)组织项目开车服务人员研究项目合同、项目的工艺设计和工程设计，审查工程设计的危险性和可操作性，对设计中有关开车操作方面的问题提出意见和要求；f)组织开车服务人员研究专利商或设计提出的操作原则，组织编制或委托编制操作手册；g)组织编制设备操作规程、设备维护规程和安全生产规程；h)指导和协助顾客组织的编制试车方案；i)提出培训计划和协助开展培训及其它相关事宜，协助顾客组织培训；j)组织，参加开车条件具备情况的检查；k)组织开车服务人员，协助和指导顾客或开车队进行开车；l)参加考核、验收并会同顾客、专利商审查功能考核记录和签署考核报告；m)负责组织整理开车过程中的档案资料并归档；n)负责组织项目开车总结，编制项目开车完工报告。费控费控部部经理经理 a)在环保设计院院长和项目经理领导下，负责项目的费用控制及合同管理工作；b)在项目实施过程中，协助项目经理认真执行公司管理体系文件要求；c)组织编制和审核项目费用控制计划；d)负责建安工程标底编制工作，并参与建安工程分包招标；e)负责工程进度款申报及结算工作；f)负责办理供应商进度款支付；g)审核建安分包单位申报的进度款，并办理相应付款手续及工程结算；h)进行项目执行效果综合分析，计算各项目子项的赢得值并绘制项目赢得值曲线，提出项目执行效果报告和实施费用报告；i)负责审查用户变更和项目变更对项目费用进度的影响，向项目经理提出应对策略；j)会同设计经理（总设计师）策划并组织实施限额设计工作，评审实施效果，向设计单位提出意见和建议；k)负责审查项目变更对项目费用进度的影响，提出处理意见；l)项目结束时，负责对参加项目控制的人员进行考评；m)负责组织对项目费用控制文件、资料进行整理和归档。n)负责对项目费用控制及合同管理工作进行总结。安全环境经理安全环境经理/安全环境工程师安全环境工程师 a)安全环境经理/安全环境工程师负责项目环境因素及危险源识别、评价和 控制策划，编制xx 项目环境因素清单 和xx 项目职业健康安全危险清单。b)负责制订项目重大环境因素及不可容许风险的管理方案并编制相应的环境、安全实施计划。c)负责项目的设计、设备材料运输保管、施工和开车的安全防护等工作；d)编制项目环境、职业健康安全管理计划和管理程序并监督实施；e)贯彻执行公司的环境、职业健康安全等规章制度，建立项目安全环境管理体系；f)负责现场环境、职业健康安全教育、培训、监督和管理；g)参加研究、解决设计方案中有关施工和生产操作中的安全问题；h)参加研究设备材料运输保管中的安全措施；i)参加研究施工、开车中的安全措施；j)建立工程现场的消防、急救设施；k)负责现场的环境、职业健康安全检查处理施工现场发生的安全问题；l)负责与地方环境、安全、卫生部门的工作联系；m)定期编写项目环境、职业健康安全报告；n)项目结束时对项目有关环境、职业健康安全工作的文件、资料进行整理归档；o)进行环境、职业健康安全工作总结。计划控制工程师计划控制工程师 a)在项目经理和施工经理指导下，根据合同编制项目总体网络进度计划；b)根据项目总体计划协同有关人员，编制设计、采购、施工、开车详细计划、人工时计划以及节点考核计划；c)预测可能会影响工程进度的因素提出解决措施；d)随时掌握合同进度的执行情况，及时调整各项目、子项作业计划和总体进度计划网络；e)按时检查节点计划的执行情况，并整理节点考核报告；f)组织编制设计、采购、施工、开车及项目（子项）执行效果测量基准，为编制项目（子项）进展情况报告提供资料；g)检查、了解、分析进度计划的执行情况，预测可能会影响工程进度的因素，提出措施并向工程经理和项目经理报告；计划控制工程师提出意见和措施，经项目经理批准后方可修改原计划；h)检查、跟踪进度计划的执行情况，分析影响进度的原因，定时提交计划执行情况的报告；i)对主要设备合同的进度计划执行情况进行监督，并将偏离的情况及时向施工部经理和项目经理报告；j)评估顾客变更、内部变更对进度的影响，提交给施工部经理和项目经理；k)项目结束后，对计划控制文件、资料进行整理和归档；l)对项目计划控制工作进行总结。费用控制工程师费用控制工程师 a)在项目经理和费控经理的领导下，做好项目费用预算和费用控制的各项工作；b)负责项目的费用估算、工程费用的分解，编制费用控制计划对工程费用进行控制；c)负责编制和贯彻执行工程费用控制计划及费用控制实施程序；d)协助项目经理建立项目工作分解结构及编码系统，为实行费用进度综合控制奠定基础；e)按项目工作分解结构进行费用分解，经项目经理批准后，形成分项工程预算下达给项目设计、采购、施工及开车经理，作为各阶段费用控制的依据；f)在项目实施过程中，定期监测与分析费用的发展趋势，对偏离最新估算的任何倾向，提出意见和措施。而费用计划的修改，必须得到项目经理的批准；g)编制项目实施费用状态报告和项目费用汇总报告，向项目经理等提供费 用控制的执行情况；h)测定、统计实耗值曲线进行对比分析，找出费用计划执行中存在的问题；i)对分包合同中的工程费用进行审查和评价；j)对照合同审查分包单位提出的费用计划，并与原费用分解指标和预测的按月支付计划相比找出偏差，提出措施；k)负责项目重大变更的估算工作，按规定程序严格控制项目重大变更；l)管理未可预见费的使用，每月向项目经理报告未可预见费使用情祝；m)负责分析、整理和积累项目费用数据；n)工程交工后，协助项目经理对顾客及施工分包单位进行工程结算；o)项目结束时，对项目费用估算及实际执行情况的资料进行整理归档；p)负责进行项目费用估算和费用控制工作的总结。质量控制工程师质量控制工程师 a)负责组织项目的质量管理工作；b)确保项目实施过程正确贯彻执行公司管理方针；c)确保项目严格按公司管理体系文件要求实施；d)编制项目质量计划，建立项目质量管理制度，制定施工质量管理程序、管理规定，明确各级和各专业的质量责任；e)检查项目质量计划的执行情况；f)检查分包合同的质量保证条款，审查分包单位的质量管理体系实施情况；g)参与质量问题的处理，定期编制质量情况报告；h)负责积累、整理和分析项目质量数据；i)协助项目经理完成项目竣工资料的准备和验收工作；当项目结束时对项目有关质量的文件、资料进行整理归档；j)进行项目质量工作总结。档案管理工程师档案管理工程师 a)按照公司档案管理规定做好项目的批文、报告、来往函件、各种资料、档案和电子文件管理工作；b)负责项目电子文档的归档 c)确保项目技术资料的准确性、完整性；d)做好有关文件和资料的保密工作；e)按照有关程序，做好图纸、资料、文件的发放和收取工作，做到准确、及时；f)项目交工时，协助项目部做好项目竣工资料的验收工作；g)项目结束时，负责项目所有的文件、资料的归档工作；4 4 职责分配 4.14.1 分管领导分管领导 1)确保公司全面履行合同和公司对顾客的承诺；2)负责经授权后，审批项目各类经理人选和协调项目人力资源配置，确保满足生产的需要；3)确保公司合格供方、施工分包方和开车分包方的选择符合公司要求；4)负责督促、检查和指导采购与施工工作；5)负责审批项目实施计划。4.4.2 2 综合综合管理部管理部 1)负责下达项目的项目管理目标责任书；2)负责督促、检查项目实施全过程的情况；3)负责督促、检查、指导档案管理工作。4.4.3 3 环保设计院环保设计院 1)负责派出设计经理、费用控制经理并督促、指导和检查其工作；2)负责工程项目成本预算编制；3)负责考核和评审设计经理、费用控制经理工作；4)负责校核设计经理（总设计师）编制的项目文件；4.4 4.4 工程部工程部 1)负责项目启动工作，负责派出项目经理、技术负责人、施工经理、开车经理、采购经理、安全环保经理并督促、指导和检查其工作。负责协同项目经理 组建项目部；负责审核项目实施计划；负责合格供方、施工分包方和开车分包方的选择。2)协调各部门与项目部的关系和工作；3)负责考核和评审项目经理、施工经理、采购经理、开车经理及安全环保经理工作；4)协调、监控项目施工过程、开车过程的运行状况和环境、安全管理情况，协助处理有关问题和事项；5）负责督促、检查和指导质量控制工程师的工作。4.7 4.7 市场部市场部 1）负责工程总承包合同交底；4.4.8 8 财务财务管理部管理部 1）负责工程款项支付；2)监督总承包项目（含设备成套供货）的预算、结算和财物管理情况；3)监督合同履行情况和项目实施过程中的违纪违法和损害公司利益的行为。5 5 过程控制程序 工程总包项目凡包含了设计、采购、施工、开车管理及技术服务中任意两项以上（含两项）的项目为工程总承包项目。工程总承包项目根据工作范围的不同可分为：1)EPC 类：包含设计、采购、施工、开车管理及服务的工程总承包项目；2)EP 类：包含设计、采购或采购服务的工程总承包项目；3)PC 类：包含采购或采购服务、施工、开车（开炉）管理及服务的工程总承包项目；4)EC 类：包含设计、施工、开车管理及服务的工程总承包项目。5)BOT 类、PM 类及 PMC 类。工程总承包项目、工程管理项目，根据项目合同范围执行项目管理控制程序以及相应的设计控制程序、项目采购管理规定、项目施工管理规定、项目开车管理规定并在项目实施计划编制规定中予以说明。5.1 5.1 项目管理包括以下过程项目管理包括以下过程 1)项目启动；2)项目策划；3)项目实施；4)项目控制 5)项目完工。5.2 5.2 项目启动项目启动 项目启动工作包括接受任务、安排任务和组建项目部。工程部根据项目类型、项目级别、工作范围推荐项目的项目经理、技术负责人、项目助理、设计经理、施工、开车、费用控制经理、采购经理人选；环保设计院推荐设计经理及费用控制经理人选；经所在部门确认后，报公司分管领导批准。5.3 5.3 项目策划项目策划 总承包合同签订 市场部 推荐项目经理、技术负责人、施工经理、开车经理、安全环保经理 工程部 推荐设计经理、费控经理 环保设计院 成立项目经理部 分管领导批准 项目启动 5.3.1 项目经理负责项目策划。5.3.2 项目经理应会同其它各类经理研究项目合同和相关文件资料，明确顾客的要求和工作范围。5.3.3 项目经理根据工程项目情况和项目实施计划编制规定的规定要求，编制项目实施计划提交工程部经理审核，公司分管领导批准。5.3.4 在项目实施计划 批准后，由项目经理组织工程部经理主持召开项目开工会议进行发布。5.3 5 当编制、发布项目实施计划 的某些条件不完全具备但项目需要提前开工时，可先行启动设计、采购、施工、开车某一过程并按相应的过程控制程序进行控制。5.4 5.4 项目实施项目实施 5.4.1 项目实施包括工程咨询、设计、采购、施工、开车等过程，相关经理负责相应过程的实施,项目经理负责对这些过程进行管理、协调和控制。5.4.2 项目设计过程按设计控制程序的要求实施。5.4.3 项目采购过程按项目采购管理规定的要求实施。5.4.4 项目施工过程按项目施工管理规定的要求实施。5.4.5 项目开车过程按项目开车管理规定的要求实施。5.5 5.5 项目控制项目控制 5.5.1 项目质量、进度和费用控制 1)施工部经理负责组织质量控制工程师、计划控制工程师对项目质量、进度进行控制；2)费用控制部经理组织费用控制工程师对项目费用进行控制；3)质量控制工程师按公司质量管理体系文件规定的要求，对项目各过程的运行进行检查，定期编写项目过程质量报告报项目经理、综合管理部、环保设计院和工程部；4)计划控制工程师负责按项目实施计划的要求,编制项目进度计划报施工部经理审核、项目经理批准后,作为编制设计、采购、施工、开车进度计划的依据。项目实施过程中,相关经理可在规定的进度计划范围内,根据实际情况对各过程进度计划进行适当调整。如规定的进度计划需要延 迟时，计划控制工程师应对原进度计划进行调整；经施工部经理审核、项目经理批准后,发送至相关经理；5)项目经理负责检查项目运行情况,总结项目的质量、进度完成情况并及时以适当的方式传递到设计院、工程部和综合管理部。5.5.2 项目变更的控制 1)项目变更包括内部变更和外部变更定,具体按设计变更管理规定执行；2)顾客的变更要求是重要的依据性文件，应入库归档。5.5.3 项目分包的控制 项目分包包括设计外委、施工分包和开车分包。采购经理组织相关人员对分包方满足分包合同能力进行调查和评价，报项目经理审批。1)设计分包由技术负责人按设计控制程序的要求对分包方进行控制；2)施工分包由施工部经理按 项目施工管理规定 的要求对分包方进行控制；3)开车分包由开车部经理按 项目开车管理规定 的要求对分包方进行控制。5.5.4 项目环境、职业健康安全控制 安全环境工程师根据环境因素识别、评价和控制策划实施程序、危险源辨识、风险评价和风险控制策划实施程序和相关过程程序对项目的过程、活动、产品或服务潜在的环境因素、职业健康安全风险源进行识别、评价按照公司已建立的项目重要环境因素清单、项目职业健康安全危险源清单编制具体项目的环境因素清单、职业健康安全危险源清单以及设计、施工和开车环境、职业健康安全管理实施计划。对确定的潜在重大环境因素、重大职业健康安全危险源,按照应急准备与响应实施程序编制相应的应急计划。发生事故时项目经理按照应急计划组织实施并按应急准备与响应实施程序进行事故处理。在包含施工、开车管理的项目实施过程中项目经理和安全环境工程师应与施工分包方、开车分包方建立合适的环境、职业健康安全管理协调机构，确定各自的管理职责并严格按项目部制定的项目现场重要环境因素和危险源管理方案监督、检查。5.5.5 项目文件和资料控制 项目文件和资料的控制按设计文件管理办法、档案管理办法和电 子档案管理办法执行。5.6 5.6 项目完工项目完工 5.6.1 外部完工 项目建成经过生产考核达到项目验收条件时，项目经理编制 项目验收报告提交顾客，双方在项目验收证书上签字确认。5.6.2 内部完工 公司内部项目完工工作，主要包括编制项目完工报告项目文件整理及入库归档，召开项目完工会等。1）项目完工报告 在项目验收工作结束后，项目经理按项目完工报告编制规定的要求，组织编制项目完工报告，提交给工程部和公司分管领导。2）项目文件和资料整理及归档 在项目验收工作结束后项目经理应按照档案管理办法、电子档案管理办法组织进行项目文件和资料整理及入库归档工作。3）项目完工会 必要时,在项目验收工作结束后,由项目经理组织、工程部部长主持召开项目完工会,作项目完工报告。6 6 项目完工后工作项目完工后工作 1）项目经理、采购经理、施工经理负责组织处理质量保证期内发现的设计、采购和施工问题。2）工程部负责接受和听取顾客在超出质量保证期后的投诉和服务要求，及时组织相关人员进行处理，必要时与顾客签订服务合同并按本程序实施。3）市场部、工程部按顾客满意度的监视和测量规定的要求和项目回访计划的安排，组织相关人员对顾客进行回访，并编制工程回访报告，通报有关部门并提交公司分管领导。7 项目实施过程的监控 项目启动后，项目经理按照项目月报编制规定的要求，编制项目月报告提交公司分管领导、工程部及其他管理部门。公司分管领导和工程部应根据项目经理反馈的信息和项目实际运行情况，督 促、检查和指导项目经理的工作对项目实施过程进行监控。8 相关文件 项目采购管理规定 项目施工管理规定 开车管理办法 项目实施计划编制规定 设计管理规定 项目完工报告编制规定 9 质量记录 序号 记 录 名 称 保存期 保存部门 1 项目各类经理认定表 完工后 3 年 工程部 2 项目实施计划 长期 综合管理部 工程部 3 项目进度计划 长期 工程部 4 项目变更情况记录 长期 综合管理部 工程部 5 项目实施报告（必要性）完工后 3 年 工程部 6 项目完工报告 长期 工程部 7 工程回访报告 长期 综合管理部 8 质量保证期后服务记录 长期 市场营销部 工程部 9 项目重要环境因素清单 长期 工程部 综合管理部 10 项目职业健康安全危险源清单 长期 工程部