科创股份商业计划书集成电路.doc

上海科创科技商业计划书
提 示
一、 本商业计划书是根据上海科创股份有限公司（以下简称“公司” ）公开披露的资料信息以及公司提供的有关资料，在详实尽职调查的基础之上， 本着严谨、客观、负责、公正的原则撰写而成。
二、 本商业计划书目的在于帮助投资者准确结识上海科创科技公司的历史、现状及发展前景， 认知公司的投资价值，做出股权投资决定，从而推动上海科创科技公司的公开上市进程，促进上海科创科技公司的健康、快速发展。
三、 本商业计划书为商业机密， 其所涉及的内容和资料只限于本公司允许的收件人使用，在未取得本公司书面或其他形式表达批准前，收件人不得将本商业计划书所有或部分复制、影印、泄露或散布给别人。
证券部电话：
公司网址：www、shkc、com、cn
公司地址：上海市高新区新型工业园“公司壹号公园”J04幢
公司宣言
这是一份呈现给投资者的报告。在此报告中，我们十分荣幸地向您描述IC产业发展现状及发展机遇，并且告知您关于上海科创股份 有限公司在这一产业中的地位以及我过去和未来的发展状况，尽也许详尽地向您提供所有事实和数据。
自2023年成立至今，本公司积极致力于IC产业领域，确立了本公司在国内集成电路、软件研发、工艺等方面的技术先导地位。
这份报告的目的就是将您的注意力引向本公司所以取得成功的因素，并且坚定您对中国的IC产业和上海科创股份 有限公司的信心。 本公司盼望通过与您的合作， 继续增长在这一方面的投资，实现以下战略目的：
· 加强研发投入，与国际前沿集成电路、信息技术保持同步；
· 建设IC产业技术研发和产品进出口基地；
· 建设国际IC产业技术和管理人才培训、储备和交流基地；
· 加快公司的产品产业化、国际化速度；
· 公司的资本结构走向多元化、市场化。
我们将通过公司基本构架、 知识产权、 产品营销、 财务计划、 人力资源、发展战略、资本运作、风险控制等方面介绍商业计划。希望各位可以有幸关注本公司的成长，热忱欢迎大家可以成为战略投资合作伙伴，我们对来自您的支持和关注表达衷心感谢！
第一部分 摘 要
引进战略投资者:
上海科创股份 有限公司是经上海市人民政府市政函【2023】27号批准，由法人和自然人股东采用发起方式设立的以高科技投资及集成电路、节电节能产品研发、生产、销售为主的高新技术公司。为符合美国资本市场对上市公司的股权结构的规定，推动公司海外上市进程，进一步将公司作大作强，公司需引进战略投资者。
上海科创股份 有限公司赴NASDAQ上市相关情况
□选定全球知名财务公司为上市作市券商。
□预计上市时间：2023年终。
□关于流通：股票上市交易时采用流通股东按准入时间的先后、管理层2年后进行。
□交易的原则进行。
□预计2023年赴NASDAQ小资本市场反向收购上市。
□上市单位：首日每股定价5美元。
上海科创股份 有限公司的投资价值
1、高科技股上市概念，国家开发的政策有力支持。
2、国内第一家专业化、规模化电子产业生产公司。
3、高科技集成电路、节能产品概念。
4、公司属性与NASDAQ上市的中国相应概念股自然对接。
5、巨大的市场空间和市场增长潜力；国家高新技术产业示范工程项目和国家创新基
金重点支持项目。
上海科创股份 有限公司的八大投资亮点
国家“十一五”期间政策重点支持公司产业发展。集成电路产业是战略性强的高技术产业，不仅是全球经济竞争的焦点，也是我国实现经济结构战略性调整的基础，决定着我国国力和国际地位的高低，关系到国家安全和国防建设命脉，因此，国家在产业政策上大力扶持我国集成电路产业的发展。
一、政策方面
（一）《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》规定：
“通过政策引导，鼓励资金、人才等资源投向软件产业和集成电路产业，进一步促进我国信息产业快速发展，鼓励国内公司充足运用国际、国内两种资源，努力开拓两个市场。通过5到2023的努力， 国产软件产品可以满足国内市场大部分需求，并有一定数量的出口，同时进一步缩小与发达国家在开发和生产技术上的差距。”
“投融资政策：多方筹措资金，加大对软件产业的投入，建立软件产业风险投资机制，鼓励对软件产业的风险投资。”
“为软件公司在国内外上市融资发明条件：（一）尽快开辟证券市场创业板。软件公司不分所有制性质，凡符合证券市场创业板上市条件的，应优先予以安排。
（二）对具有良好市场前景及人才优势的软件公司，在资产评估中无形资产占净资产的比例可由投资方自行商定。支持软件公司到境外上市融资。”
可见， 政府在对于政策引导的解析及鼓励资金、人才等资源的投入问题上有着明确的指示。即鼓励国内公司充足运用国际、国内资源，努力开拓市场满足内需扩大出口，缩小与发达国家在开发及生产技术上的差距。
二、税务方面
国家在集成电路产品销售及生产原料、 研发设备的进口等环节的增值税征缴上，有着明确的减免政策。
对增值税一般纳税人销售其自产的集成电路产品（含单晶硅片）， 2023年前按17％的法定税率征收增值税，对实际税负超过8％的部分即征即退，由公司用于研究开发新的集成电路和扩大再生产。（一）投资额超过80亿元人民币；（二）集成电路线宽小于0、25微米的集成电路生产公司，按鼓励外商对能源、交通投资的税收优惠政策执行；海关应为其提供通关便利；公司进口自用生产性原材料、消耗品，免征关税和进口环节增值税；集成电路生产公司的生产性设备的折旧年限最短可为3年。
集成电路生产公司引进集成电路技术和成套生产设备，单项进口的集成电路专用设备与仪器，按《外商投资产业指导目录》和《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》的有关规定办理，免征进口关税和进口环节增值税。
境内集成电路设计公司设计的集成电路，如在境内的确无法生产，可在国外生产芯片，其加工协议（涉及规格、数量）经行业主管部门认定后，进口时按优惠暂定税率征收关税。
三、专业团队，专业管理，提高公司价值
上海科创股份 有限公司目前职工人数为89人，平均年龄28岁， 已形成博士 4 名，硕士 12名、本科以上学历占 80% 的高素质，专业化团队。研发人员占35%，生产、销售人员占59%。公司5名董事均具有本科以上学历，均长期从事科研和公司管理工作，在各自的工作领域中有着辉煌的历史。他们为公司的发展把握对的的方向。而公司的经营管理团队则各个身经百战，懂管理、懂市场、懂技术、懂营销，有这样一群专家为公司扬帆助力，公司发展必然蒸蒸日上。
四、技术为先导，生产为发展，突破国际技术水平
公司聘请郝际发等物理和集成电路事业方面的权威人士，他们立足于市场，完毕了产品的设计及工艺流程，具有了成熟的设计、研发、生产技术。并成立专项课题组研制开发集成电路和第三代厚模电路（IC的二次集成），同时公司还在航空领域及我国载人航天领域已经做出特殊的奉献。
五、特色产品、特色工艺、特色市场供不应求
控制芯片G3901控制芯片：
一种特意为双极性步进电机而研制的， 新型微动步进电机驱动芯片，芯片集成了步进调节及方向转换接口。
具有涉及自动混合模式电流衰减控制、PWM（脉宽调制）电流控制、同步整流、低rDS(on)电源DMOS输出、全步、半步、1/4和1/8步操作、HOME输出、睡眠模式和一个容易实现的步进及方向调节接口等独特的设计优点。并以其低功耗、 大电流输出、有效的电流控制和带操作简朴的接口等诸多特点将成为新一代微动电机驱动器的主流。
G3902控制芯片：
是一种具有诸多独特设计特点的新的串行控制电机驱动芯片 。
合用于不同电流衰减、同步整流模式及可编程数控制。同时可以通过电源DMOS输出的同步整流而节省电耗，是一种抱负的串行控制电机控制芯片。
六、KGD（Known Good Die）技术检测中心
KGD技术检测从主线上解决国内公司到国外进行工艺测试，导致时间和费用的浪费这个问题。
公司通过厚膜电路的设计和制造工艺，采用先进的测试方法，使用KGD技术通过对裸芯片进行功能和参数的测试、老化、筛选和可靠性指标考核，在达成合格封装成品的等级后再对裸芯片进行封装，从而最终提高了MCM和HIC裸芯片产品的质量和可靠性，封装产品的合格率可达成90%以上。还承揽社会上其他公司芯片的测试，可达成年测试20万片微芯片的能力。
LED 大屏技术及应用
LED属于全固体冷光源，更小、更轻、更坚固，工作电压仅有两伏特，使用寿命长达十数年。按照通常的光效定义， LED的发光效率并不高，但由于LED的光谱几乎所有集中于可见光频段，效率可达80-90%。
七、健全的销售网络，阶梯式成长的业绩，为股东带来丰厚的回报
目前公司产品已畅销全国十多个大中城市以及美国、新加坡、日本和欧洲等诸多地区，在2023年销售4420万元的基础上，公司2023年销售达成8000万元， 2023年达成8000万元，2023年将突破一亿元，届时每股税前收益将达成0、42元。投资收益率达成27、72%，内部收益率高达21、58%，财务净现值为2894、71万元，是典型的高收益、高回报项目。
八、新产品、高起点，发展想象空间巨大
公司研制的H-桥式控制器，其功效远大于目前市面上销售的产品使其成为国家高新技术产业示范工程项目，是国家创新基金重点支持项目之一。
创新规划，拼搏海外上市，保证资本市场乘风破浪
公司选定全球投资银行(私属)著名资本有限公司担任反向收购上市作市券商。 在实力券商的帮助下，公司计划2023年赴美NASDAQ小资本市场或AMEX挂牌交易，实现首日每股定价5美元。
股票上市交易时采用流通股东按准入时间的先后、管理层2年后进行交易的原则进行。集众多概念于一身的上海科创科技必然在资本市场上大展拳脚，并计划在未来三年内发展1到2家海外上市公司。
高比例连续分红，保证股东利益最大化
公司承诺，在公司连续发展的同时，每年以每10股股票不低于2、0元（含税）的方案对公司股东进行分红、送股，保证投资收益。
第二部分 公司概况
一、公司概况
公司名称：上海科创股份 有限公司
英文名称：Shaanxi Dingcheng Science Technology Co、 ,Ltd、
注册资本：5000万元人民币
公司宗旨：客户满意 社会满意 员工满意 股东满意
经营理念：人才 资本 市场
经营范围：高新技术产业投资；半导体器件、微芯片及厚薄膜集成电路（HIC）产品的设计、生产、应用、开发和销售；智能楼宇自动化网络及弱电工程项目的设计、施工；强电智能安全用电控制产品的开发、生产和销售及国际贸易。
公司性质：股份有限公司。
法人代表：杨振国
公司电话：
公司网址：www、sxdckj、com
公司地址：上海科技产业园公司壹号公园J04栋
二、公司历史沿革:
上海科创股份 有限公司是经上海市人民政府市政函【2023】27号文献批准，注册于上海高新技术开发区，注册资本5000万元。公司现有职工总数89名，并且拥有一支素质优良的管理队伍，技术骨干和市场营销队伍，平均年龄30岁。其中专家5、博士8人，硕士11人，大学本科47人。研发人员占35%，生产、销售人员占59%。
公司立足于市场，完毕了产品的设计及工艺流程，具有了成熟的设计、研发、生产技术。公司长期与中国科学院、中国军事科学院、清华大学微电子研究所、美国微电子研究所密切合作，设立了集成电路、KGD检测中心、厚模电路多个研发课题组，聘请世界前沿行业专家进行指导和研发。
公司拥有技术领先的产品研发中心和具有一定规模的研发基地， 不断开发研制市场需求大、科技含量高的新型产品，使科技水平与产品品质始终保持行业先进水平。
三、公司股本结构:
股东名称出资形式出资数额持股比例
上海科创投资集团有限公司货币2300万股48%
上海佳世嘉装饰工程有限公司非货币500万股10%
郭小平货币1200万股24%
杨雪芳货币500万股10%
姚继锋货币500万股10%
合计-5000万股100%
四、公司股权结构图：
五、公司组织结构：
上海科创股份 有限公司自成立以来，一直严格按照现代股份制公司的经营管理模式进行公司内部管理，公司建立了完整的法人治理结构。
公司在管理过程中一直非常注重公司管理架构的设立，公司各部门的人员编制尽也许的精干，从职能设立上我们遵循分工明细的原则，尽也许的减少职能交叉。在管理层的设立上，遵循科学、简洁、高效的原则，各层次权责明晰，互相协作，力推扁平化管理的模式，尽也许地减少了管理人员和行政综合人员。同时，对每个层次的人员进行针对性地岗前培训， 使公司的宗旨和经营理念进一步人心，从而为公司连续、稳定、健康发展奠定了良好的基础。
第三部分 上海科创科技核心竞争力
一、我国集成电路产业发展现状
(一) 我国集成电路产业近年来一直保持高速增长，产业内部结构渐趋合理，技术水平不断提高，投资迅猛增长。
1、近五年来,我国集成电路产业保持了较好的发展势头，年均增长率达成27%据记录，2023年，我国集成电路产量18、8亿块，销售金额52、5亿元；2023年，在全世界半导体市场下降32%的情况下，我国集成电路的产量仍达成83、8亿块。
与上一年相比增长了8、2%，与2023年相比增长了2、7倍。2023年我国集成电路销售额为188、3亿元，与2023年相比增长了2、8倍。另据海关记录， 2023年，我国集成电路出口24、8亿块，出口金额9、4亿元，2023年，集成电路出口量和出口金额分别为83、4亿块和24、7亿元，与2023年相比均增长了1、8倍。
2、我国集成电路产业内部结构渐趋合理
目前，集成电路设计、芯片加工和封装测试三业并举；内资、合资、独资公司三足鼎立，竞相发展；市场需求旺盛，消费类电路、通信电路连续增长，IC卡电路和存储器电路已成为新的增长点；技术进步步伐加快，大部分生产技术已达0、25—0、18微米，与国外技术水平的差距开始缩小。
3、投资大幅增长
随着国务院18号文献的贯彻贯彻和我国加入WTO所提供的历史性机遇，外国公司纷纷来华合资或独资建立集成电路公司，集成电路产业的投资主体也由单一的国有走向国有、外资和民营等多种形式。“九五”期间，集成电路领域共投入140亿元，其中外资近70亿元，特别是在2023年国务院18号文献颁布实行后，在集成电路领域更是掀起了前所未有的投资热潮。预计“十五”期间， 全国集成电路芯片制造业的投资可达100亿美元，相称集成电路产业2023年前30年投资总额的三倍。其中，外资将占一半以上的份额。
4、技术水平不断提高
在国家883计划、科技攻关计划和公司技术开发经费的支持下，我国已经形成了一支由高等院校、研究院所和公司科技人员组成的上万人的科技攻关队伍，形成了一批具有自主知识产权的科研成果。如提出了半导体功率器件耐压层结构，开发成功了ICCAD设计系统，开发成功了以“方舟”、“龙芯”为代表的一批嵌入式CPU和军用CPU芯片，还开发成功了以第二代居民身份证非接触IC卡芯片为代表的各种IC卡芯片，使我国集成电路产业的加工水平在5年左右的时间内从2~3微米提高到0、25~0、18微米，上了3~4个技术台阶，缩短了与国外技术的差距。“十五”期间，我国将在SOC、CPU、工艺技术、关键设备、重点材料等方面重点攻关，力争取得一批科研成果。
(二) 2023年我国集成电路产业发展情况
据国家记录局记录， 2023年1-10月，我国集成电路产量和销售量同比增长超过40%，出口更为强劲，达成34、7亿美元，同比增长140%以上。另据信息产业部记录，2023年，我国集成电路产量达成85亿块，技术上已具有0、18微米芯片设计开发、规模生产能力，以方舟、龙芯、星光为代表的高性能核心芯片开发成功，并在许多重点整机产品上得到应用。
(三) 我国集成电路产业回升的重要因素分析
1、我国电子信息产业的高速增长，成为拉动集成电路产业发展的重要源泉据国家记录局记录， 2023—2023年电子信息产业的工业总产值、销售收入的年均增速居各工业部门之首， 其年均增长速度一直保持在GDP的三倍以上，并在1998年初次成为我国的“龙头”支柱产业，机电产品出口占我国出口总额的一半以上。
2023年， 电子信息产品制造业实现了销售收入1、4 万亿元，比上一年增长20%，2023-2023年的五年平均增长率为25、2%，对全国工业增长的奉献率达成20%，产业规模是2023年的2、5倍，居各工业部门首位；年生产程控互换机3800万线，彩电5000万台，均居世界第一位。移动通信产品制造业从无到有，从小到大，实现群体突破，国产移动互换机、基站和手机的国内市场占有率分别达成50%、70%和30%。
根据国际经验记录，10个单位的电子信息产业产值约需一个单位的集成电路产业产值来支撑。
上述数据表白，2023-2023年期间，我国电子信息产业的连续高速增长正是拉动我国集成电路产业高速增长的重要源泉。
2、电子产品门类、功能、速度、性能等方面不断提出新规定，成为集成电路产业连续高速增长的不竭动力
当今，人类正进入数字化时代，一系列数字化产品正源源不断地进入人们的平常工作、生活和学习之中，使以电脑为代表的数字化产品的应用领域不断延伸。而在我国，由于电脑等产品的应用起步晚、普及率较低，其应用模式、档次、规模等无论在家用还是商用上都无法与美国、日本等发达国家相比，我国对芯片的数量、速度、性能上的需求尚有相称大的潜力。
3、集成电路自身的技术进步，发明了多种多样的需要，为其进一步发展提供了强大的内在动力英特尔、超微(AMD)等集成电路技术的领跑者不断适时地推出最新、功能更强的芯片，带动整个IT产业链上的各个环节、各个公司共同为消费者发明更多价廉物美的产品，引导消费者不断增长需求。最近几年，英特尔公司已经开始把芯片从电脑上移植到更多的电子信息产品中，使芯片的应用范围逐步扩展到涉及从个人电脑(PC)、笔记本电脑(NB)、服务器及手机等等各种各样的计算平台上。假如将用于仪器仪表、家电等所有领域的嵌入式芯片计算在内，将是一个天文数字。这些芯片巨头在赚取高额垄断利润的同时，也为我国在集成电路产业取得社会平均利润发明了条件。
4、2023年以来，国务院及其相关部门出台了一系列鼓励集成电路产业发展的政策措施、实行细则和管理办法，加入地方丰富多彩的配套政策，为我国集成电路产业的大发展发明了前所未有的环境。
二、我国集成电路产业增长预测及长期展望
未来5-2023，将是我国集成电路产业发展的关键时期。为尽快扭转我国集成电路产业规模小、创新能力弱、支撑条件差的被动局面，突破我国信息产业发展的制约瓶颈，我国将会以贯彻贯彻国务院[2023]18号文献和国务院办公厅51号函为主线，为集成电路产业的发展发明良好的环境，广泛吸引海内外资金，以集成电路设计为突破口，以芯片制造为重点，面向市场需求，努力实现集成电路产业的规模化经营和规模经济效益；抓紧建设国家级集成电路研发中心，开发0、10-0、15微米关键共性制造技术，提高集成电路工艺技术和关键集成电路产品的自主研发能力，尽快扭转制造技术和关键产品从国外引进的被动局面；对设备、仪器和材料行业实行优惠政策，加强科技攻关和对外合作，以光刻机和硅材料为突破口，带动量大面广的设备、仪器和材料的发展，建设我国集成电路产业的支撑基础，提高本地化配套率，从而使产业逐步走上自主发展的道路。中国市场将成为全球集成电路产业复苏的突破口，中国的集成电路产业也将从中获得长足的发展。
中国经济在全球经济普遍低迷的情况下“一枝独秀”，
近五年来其GDP一直保持在8%左右的增长速度。其中，中国的电子信息产业的增长更加引人注目，一直保持在GDP三倍以上的速度高速增长，假如说亚太市场将成为世界半导体市场新的中心，那么中国市场将是这个中心的重心。
三、促进集成电路产业增长的有关政策及建议
(一) 大力发展集成电路核心技术
集成电路是信息产业的核心，是国家基础性战略性产业。国际集成电路产业的竞争集中体现在技术，特别是核心技术和自主知识产权数量多寡上。制约中国集成电路产业发展“瓶颈”的两大核心技术，即集成电路的设计开发技术和大生产技术必须掌握。否则，我国将永远改变不了整机只会装配的局面。
(二) 优先发展设计业，大力开发集成电路产品，把设计业建设成为高效益、高效率的规模产业集成电路芯片设计是与市场的接口，也是市场孕育和开拓的起点，具有很大的创新空间，而相对投入又比较少，关键在于人才。
现在系统集成芯片(SOC)正在迅速发展，这是我国发展集成电路产业的一个难得的机遇；我国集成电路产业必须抓住系统集成芯片这一发展机遇，加强与整机系统的结合，加强系统级的创新，优先发展设计业。特别要鼓励整机系统单位参与或自行组建设计公司。以设计作为我国发展集成电路产业的突破口。针对一些重大的应用领域，将整机系统与集成电路设计结合，从系统的角度加以组织，引导市场，占领市场。
(三) 对集成电路及其设备、仪器给予优惠政策
1、 鼓励境内外公司在中国设立合资和独资的集成电路设备、仪器生产公司，凡符合条件的，有关部门应按程序抓紧审批。
2、 对增值税一般纳税人销售其自产的集成电路设备、 仪器产品的享受即征即退“零”增值税，由公司用于研究开发新的集成电路设备、仪器和扩大再生产(生产线的设备、仪器进口是所有免税，否则，是不鼓励境内外公司在中国设立合资和独资的集成电路设备、仪器生产公司)。
3、 对上一年集成电路设备、 仪器销售额占年总销售额50%以上的集成电路设备、仪器公司免征所得税。
4、 集成电路设备、仪器生产公司引进用于开发生产集成电路设备、仪器的生产装备，免征进口关税和进口环节增值税。
5、 集成电路设备、仪器生产公司引进用于制造集成电路设备、仪器的配套件、零部件和元器件，免征进口关税和进口环节增值税。
6、 对使用国产集成电路设备、仪器的集成电路公司，实行鼓励性的优惠政策。
7、 对集成电路产品增值税实际税负由8%降到3%。
(四) 加强人才培养
在高科技时代， 科学技术与经济的竞争归根到底是人才竞争。 除通过正规教育外，还可通过如下三条途径，培养和壮大我国的集成电路人才队伍。
1、 在长江三角洲、京津塘地区和珠江三角洲地区加强职业教育，大量培养工程硕士，从而提高广大职工和科技人员的素质。
2、 实行继续教育。让工作者在一生中不断充电，不断学习新技术和新知识，以适应社会发展的需要。
3、 发展远程教育，特别是网络时代，要扩大网上教育，让人们共同分享人类重要的知识结晶，分享学术大师劳动成果。最终将提高全社会整体素质。
(五) 适当减少通关门槛
目前给予通关便利的条件仅合用于投资超过80亿元、线宽小于0、25微米的公司，其他公司享受不到通关便利的政策，此限制不利于集成电路产业的国际化和外资的进入，应予以减少。
(六) 尽快设立集成电路产业风险投资基金
(七) 为国内公司、中小公司的发展发明公平竞争的环境
一、公司以往的研究与开发成果及其技术先进性
在集成电路方面和在厚模电路方面（IC的二次集成）
集成电路发展到现在，世界上发达国家已经将研发方向转移到厚模电路。厚模电路将成为集成电路的替代产品，厚模电路不仅可以减少集成电路的成本，扩大并提高集成电路的合格率。我公司已在2023由著名集成电路专家投入研发工作，目前已取得显著的成绩。可认为国内集成电路公司提供配套及解决方案。
二、技术与产品开发方面的竞争优势
公司通过5年的经营，逐步发展成为研发紧贴销售市场，销售市场引导研发方向的经营思绪，使技术与国际同步发展。研发产品以市场需求为导向。运用国际先进技术开发符合市场需求的产品。我们自经营以来一直是市场订单－研发设计－加工生产模式，为国内集成电路公司提供技术方案及技术支持。
三、公司在技术开发方面已投入和计划再投入的开发资金情况
购置开发
设备 研发人员
工资 实验检测
费用 其它相关
费用 合计（万元）
已投资 3220、5280、8150、0330、93982
计划投资 4380、0390、0380、0450、05580
四、公司现有技术开发资源以及技术储备情况
公司现有5名项目战略顾问和18名专业配备齐全的科研人员；其中核心技术层的8名科研人员为留学人员或访问学者，都参与过国际、国家省部级重大科研项目。在工艺流程制定、成果整合与组装配套等方面有着丰富的经验，多次获得国家物理科学和技术进步奖。
五、公司技术开发依托
公司自身在美国有自己的研发机构，通过3年资金及先进设备的投入，在研发信息与技术始终于国际接轨。
运用美国在该领域的优势不断加大投入，相信可认为国内高科技电子公司提供强大的技术支持及高科技产品。
六、公司技术人员和技术队伍稳定的激励机制和措施
以资本换知本，以股权换产权，以仁爱换真爱，以理念换信念。建立技术开发，难题攻关和产品创新全程分项招标，全员定额包干和绩效挂钩的薪酬体系；完善单项奖，成果重奖和年终双薪的奖励制度；健全股份期权，保险福利和特殊待遇相结合的激励机制；塑造独具魅力的公司文化；凝聚专家学者的才华智慧，把崇高理念，博爱精神贯穿到集成电路产业化建设的各个方面，增强打造中国集成电路品牌的责任感和使命感，使科研工人员自觉把个人价值的体现与公司发展的兴衰相结合，同呼吸共命运勇往直前。
七、资深的核心经营团队
（一） 经营管理团队
董事长：杨振国，男、年龄33岁、MBA
·重要经历：
2023年就职于上海盛泽投资征询有限公司任总经理；2023年8月创办上海创鑫实业发展有限责任公司任总经理；2023年就职于以上海创鑫实业发展有限责任公司和美国网络材料股份有限;公司合资成立的上海国盛科技有限公司任董事长。2023年任上海科创股份 有限公司董事长，同年出任上海科创集团总裁。
· 技术专长
金融、公司管理、法律、资本运作、策划。
·创新意识及开拓能力
敢想敢干，思绪开阔，善于发现产业中的空白点；
吃苦耐劳，具有坚忍不拔的毅力，敢于创业；自信执着，成功、成就，就是生命最终目的。
·重要工作业绩
创建公司、考察、选项组织推动、项目研发、生产及市场开发；独立完毕了多家公司的股份改制、融资、策划工作。
董事长秘书：耿超，男，经济学硕士
·重要经历
长期从事证券投资研究，熟悉证券投资市场，具有丰富的资本运作经验和成功案例。2023年4月获深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
总经理： 朴松吉 男 管理科学与工程学博士
·重要经历
曾任北京新财智投资有限公司投资部总经理,现任上海科创股份 有限公司总经理。
技术总监：郝际发，物理学博士 年龄：48岁
重要经历
1982年就读于浦东大学物理系（学士）；1988年就读于中国科学研究院物理学院固体物理学专业（硕士）；1994年就读于美国纽约州立大学物理系物理学专业（博士）；2023年就职于美国InterTech Materials公司任执行总裁。
·重要工作业绩
世界领先广域网，射频及无线接口卡片研发和应用；半导体电源设立和工艺的研发；晶片和包装装置的可靠性测试与分析；基于薄膜的气分离技术的建模、仿真和优化；网络软件高级研发；饮料（百事可乐、可口可乐）高级工艺研制。
生产总监：奚学敏
·重要经历
1983年，毕业于北京邮电学院，长途电话专业。
1984年，任浦东邮电物资管理处物资采购员、元器件采购员、产品检查员等职务。
后任浦东邮电物资管理处总工程师。
1999年，在电力部门的承办公司，研发高压隔子漏监测自动控制系统软硬件的开发。
2023年，在电信网络公司任总工程师，组织数据网络工程开发及产品的设计，并获得数据整合机箱的专利。
2023年，在上海科创股份 有限公司任总工程师并组织开发直流电机驱动器节电设备的开发生产。
市场总监：王强 男 本科
·重要经历
曾任上海宏科电子有限公司销售部副总经理，深圳华旗电子有限公司副厂长兼销售总监，上海汉华微电子有限公司任销售总监。现任上海科创股份 有限公司市场总监。
财务总监：刘金花 女 高级会计 证券特许会计师
·重要经历
曾供职于航空航天部汕头七七一研究所会计，航空航天部上海七七一研究所骊山微电子公司总会计师，现任上海科创股份 有限公司财务总监。
行政总监： 候新文 男 汉族 中共党员 大学本科 高级工程师
·重要经历曾任总后物资局行政处上校处长，总后浦东物资局纪委委员，上海省人才交流中心副主任。担任过数家大中型国有公司行政管理工作，有比较丰富的人力资源管理经验。现任上海科创股份 有限公司行政总监。
八、行业面临的问题与挑战
我国集成电路产业近年来一直保持高速增长，产业内部结构渐趋合理，技术水平不断提高，投资迅猛增长。
近五年来，我国集成电路产业保持了较好的发展势头，年均增长率达成27%，据记录，2023年，我国集成电路产量18、8亿块，销售金额52、5亿元，2023年，在全世界半导体市场下降32%的情况下，我国集成电路的产量仍达成83、8亿块，与上一年相比增长了8、2%，与2023年相比增长了2、7倍；2023年我国集成电路销售额为188、3亿元，与2023年相比增长了2、8倍。另据海关记录，2023年，我国集成电路出口24、8亿块，出口金额9、4亿元，2023年，集成电路出口量和出口金额分别为83、4亿块和24、7亿元，与2023年相比均增长了1、8倍。目前，集成电路设计、芯片加工和封装测试三业并举；内资、合资、独资公司三足鼎立，竞相发展；市场需求旺盛，消费类电路、通信电路连续增长，IC卡电路和存储器电路已成为新的增长点；技术进步步伐加快，大部分生产技术已达0、25—0、18微米，与国外技术水平的差距开始缩小。进一步发展使我们公司成为有创新力的龙头公司。
第四部分 产品与市场
一、国内外市场分析
30数年来，集成电路市场成长迅速，基本上是按指数关系发展，约5年为一个奔腾周期。根据美国半导体协会（SIA）预测，随着全球信息产业连续快速发展，集成电路市场将以每年15%的速度递增。预计到2023年，集成电路全球销售额将达成1万亿美元，并支持8万亿美元到8万亿美元的电子装备和30万亿美元的电子信息服务业。我国集成电路市场需求增长迅速，据CCID记录，2023年—2023年我国集成电路市场需求年增长超过25%，详见图1。
图1：我国集成电路市场需求增长情况
据记录，2023年我国集成电路产量为98、3亿块，比上年增长了51、4%；销售额288、4亿元，比上年增长了42、8%，详见图2。
图2：我国集成电路产业产销情况
根据信息产业部的规划，将2023年至2023年列为我国集成电路产业高速发展阶段。在此期间，我国集成电路产业增长每年平均保持在15%以上的递增，预计到2023年，我国集成电路产量将达成300亿块、800亿元，详见图3。
图3：我国集成电路产量预测
随着信息产业和电子整机产品的迅速发展，我国已成为世界上重要的集成电路消费大国，预计到2023年，我国集成电路市场需求将达成940亿块、4900亿元，详见图4。
图4：我国集成电路平均需求预测
由此可以看出：国内外集成电路市场极为广阔，前景美好。
控制芯片市场容量分析
本项目生产的控制芯片重要定位于汽车、航空、航天、航海领域。以汽车为例：全球范围内，汽车电子产业正面临着高速增长的巨大机遇。消费者对车辆需求的增长，网络在车辆中的应用，安全与防盗需求的增长，机械系统到电子系统的转换，以及动力总成方面性能的提高，正在迅速推动汽车电子产业的发展。据Streatgy Analytics分析,2023年,全球汽车电子市场总市值为115亿美元,2023年将达成181亿美元,而2023年将达成187亿美元,平均年增长率为7、7%。
汽车微控制器MCU将在中国市场出现迅猛增长。据预测，2023年中国汽车MCU的市场需求量将达成9100万个，市场销售额为42、83亿元。据我国官方网站公布我国电子元器件每月进口额达110多亿美元，并且此后仍呈连续增长的态势。
众所周知，汽车70%的创新来源于汽车电子，随着技术的不断发展，人们对汽车性能质量方面的需求不断提高。未来几年中，汽车电子的发展将重要集中在汽车网络、通讯系统、机械到电子的转换、安全与防盗、动力总成、底盘控制、安全系统以及车身控制系统等方面。由此可见，作为汽车产业和电子产业的结合，汽车电子业的发展已进入快速发展的轨道，成为拉动汽车工业发展的重要因素。
我国加入WTO后，国际巨头加快了在中国生产各种高档轿车的步伐，但是国际品牌是否可以真正做到国产化，还需要较长时间。众所周知，目前，国内合资公司引进的新车型，前期基本都采用散件组装方式（KD）生产，国家规定国产化率的低限为40%。由于零部件配套质量等问题，目前国内合资公司的国产化率大都达不到。这样，进口散件组装也要按整车来交关税，而不能按零部件进口交税。由于零部件进口税率大大低于整车进口税率。公司多支付的税使得汽车的销售成本难以减少。
在国家产业化政策中，对于合资公司的国产化率有非常明确的规定，如国产化率在规定期间内不能达成，其生产销售将会受到限制。但是，由于汽车零配件生产速度目前无法跟上汽车快速发展的需求，使个别产品的国产化率在短期内很难再提高，因此，国际品牌中国化还要走很长的路。
本项目生产的产品是采用目前国际上比较流行的H-桥式汽车发动机控制芯片技术，该技术工艺设计执行国际统一标准，解决了零部件的配套问题，对国内中外合资汽车生产公司加快国产化进程有着积极的促进作用。
2023年我国汽车总产量为400万辆，2023年可达500万辆，预计2023年将达成800万辆。每台汽车需要一个H-桥式启动器，平均总需求量为500-800万台/年，本项目实行后，年产H-桥式启动器50万个，可占领市场份额的10%。电动机驱动器按150元/台利润计算，年利润总额为7500万元。因此，本项目具有较大市场潜力和较好的经济效益，发展前景相称广阔。
二、市场策略
因市场预测不准确而产生材料积压。
市场预测不准确的因素重要是来自我们对用户需求的了解不准确盲目进货导致产品积压，而我们则采用先下定单再进货的方法规避风险。
产品质量问题。由我公司驻美研发机构与国外生产厂家签订长期供货协议并负责对客户所订购产品进行检测，同时保证产品在购买30天内客户发现质量问题免费更换。
针对目的客户的不稳定以及市场的不规范,公司汇集了一批在国际大型公司工作数年的年轻而富有经验的市场营销及管理人才，以及高质量、规范、满意的服务、迅捷的办事效率是我们服务客户的经营理念。
三、公司重点产品介绍
我公司的主营领域涉及：控制芯片的开发和生产；KGD（Known Good Die）检测中心。
（一） 控制芯片
1、G3901控制芯片
G3901是一种新型的微动步进电机驱动芯片，特意为双极性步进电机而研制，芯片集成了步进调节及方向转换接口。具有涉及自动混合模式电流衰减控制、PWM（脉宽调制）电流控制、同步整流、低rDS(on)电源DMOS输出、全步、半步、1/4和1/8步操作、HOME输出、睡眠模式和一个容易实现的步进及方向调节接口等独特的设计优点。
大多数的微动步进电机驱动器都需要用D/A转换曲线来设立PWM电流调节器参考点，需要相位输入来控制电流极性。对于较复杂的驱动器，在慢、快和混合衰减操作中还需要PWM电流控制模式输入。这使得控制曲线根据不同的D/A转换分辨率一下子增长到8至12条，这些都由微驱动器来提供。这么多的控制输入和一系列复杂的表格无疑会增长系统的复杂性和成本。新型的G3901微动步进电机驱动芯片克服了上述的缺陷，该芯片集成了两根简朴的步进及方向控制接口线和