公司原料管理制度暂行.doc

公司原料管理制度（暂行）公司原料管理制度（暂行）为保证公司大宗原料的采购、检查、仓储、使用等流程的规范运作，明确管理责任，特制定本管理制度。为保证公司大宗原料的采购、检查、仓储、使用等流程的规范运作，明确管理责任，特制定本管理制度。 一、原料管理职责的划分一、原料管理职责的划分（一）（一）采购部采购部、营销部、营销部是原料采购的归口管理部门，负责国内原料、进口矿的采购和入库验收前的管理；是原料采购的归口管理部门，负责国内原料、进口矿的采购和入库验收前的管理；负责对技术部取制样人员的操作的规范性进行监督。负责对技术部取制样人员的操作的规范性进行监督。（二）（二）生产管理部负责原料采购计划的编制、汇总、审核、传递；生产管理部负责原料采购计划的编制、汇总、审核、传递；负责对技术部取制样人员的操作的规范性进行监督；负责对技术部取制样人员的操作的规范性进行监督；负责采购部、营销部采购的原料的入库验收、仓储和发出管理。负责采购部、营销部采购的原料的入库验收、仓储和发出管理。（三）（三）技术部负责向采购部门提供采购原料的技术参数技术部负责向采购部门提供采购原料的技术参数和质量规定；和质量规定；负责对采购部、营销部采购的原料按协议约定的交付地严格按照规范进行取样、检查和质量的鉴定负责对采购部、营销部采购的原料按协议约定的交付地严格按照规范进行取样、检查和质量的鉴定，并接受相关部门、人员的工作监督。，并接受相关部门、人员的工作监督。（四）（四）生产单位（子公司、作业区）负责填报原材料需求计划；生产单位（子公司、作业区）负责填报原材料需求计划；根据现场实际制定到厂原料的堆存地点并组织卸车，并负责入库原料的现场管理和平常管理；根据现场实际制定到厂原料的堆存地点并组织卸车，并负责入库原料的现场管理和平常管理；负责对技术部取制样人员的操作的规范性进行监督。负责对技术部取制样人员的操作的规范性进行监督。 二、原料采购计划和采购协议二、原料采购计划和采购协议（一）（一）由生产部门、采购部门按照生产控制程序和采购控制程序的相关规定进行原料采购计划和原料采购协议的审批和执行。由生产部门、采购部门按照生产控制程序和采购控制程序的相关规定进行原料采购计划和原料采购协议的审批和执行。（二）（二）原料采购协议必须明确原料采购协议必须明确原料的原料的质质量规定、取样方式、结算方法、争议解决等内容。量规定、取样方式、结算方法、争议解决等内容。协议签订后，采购部门须向子公司负负责人（由公司指定）提供采购协议复印件，以便于到厂原料的现场监管。协议签订后，采购部门须向子公司负负责人（由公司指定）提供采购协议复印件，以便于到厂原料的现场监管。 三、采购原料验收、入库前的管理三、采购原料验收、入库前的管理（一）（一）采购部门负责所采购原料在验收入库前的装车、运送等环节的管理。采购部门负责所采购原料在验收入库前的装车、运送等环节的管理。（二）（二）协议约定到我司使用现场交货（一票结算）的原料，采购协议应明确协议约定到我司使用现场交货（一票结算）的原料，采购协议应明确原料原料质量控制规定、取样方式、结算方法。质量控制规定、取样方式、结算方法。同时，尽量规定供方采用同时，尽量规定供方采用必要必要措施加强运送过程的管理。措施加强运送过程的管理。（三）（三）协议约定在供方料场交货的原料，采购部门负责现场对装车前的原料的质量状况进行确认，并规定承运方采用必协议约定在供方料场交货的原料，采购部门负责现场对装车前的原料的质量状况进行确认，并规定承运方采用必要措施（加盖篷布、加封条等）对装车过程、运送过程进行监管，避免以次充好、半途换货、下货、掺杂质和掺水等危害公司利益的要措施（加盖篷布、加封条等）对装车过程、运送过程进行监管，避免以次充好、半途换货、下货、掺杂质和掺水等危害公司利益的行为行为发生。发生。（四）（四）采购的原料到达交货现场，由生产部人员（计量人员采购的原料到达交货现场，由生产部人员（计量人员等等）、子公司（）、子公司（或或作业区）相关人员和采购人员对原料的到场状态进行确认，确认是否按规定加盖篷布、封条是否完好、是否存在渗水、滴水现象等。作业区）相关人员和采购人员对原料的到场状态进行确认，确认是否按规定加盖篷布、封条是否完好、是否存在渗水、滴水现象等。发现异常情况，在采购部门与供方未协商解决之前，不得进行计量和组织卸车。发现异常情况，在采购部门与供方未协商解决之前，不得进行计量和组织卸车。（五）（五）经生产部人员（计量人员经生产部人员（计量人员等等）、子公司（）、子公司（或或作业区）相关人员和采购人员确认无异常的到场原料，由计量人员按照相关规程进行计量，由子作业区）相关人员和采购人员确认无异常的到场原料，由计量人员按照相关规程进行计量，由子公司（公司（或或作业区）指定堆存点并组织卸车。作业区）指定堆存点并组织卸车。卸车过程中，现场相关人员（卸货人员、库管员等）须对原料的实际状态（粒度、夹杂、水分等）进行确认，发现异常应立即停止卸货，并及时告知采购人员解决。卸车过程中，现场相关人员（卸货人员、库管员等）须对原料的实际状态（粒度、夹杂、水分等）进行确认，发现异常应立即停止卸货，并及时告知采购人员解决。四、在我司使用单位料场交货的原料取制样、检查管理四、在我司使用单位料场交货的原料取制样、检查管理（一）（一）采购部门根据原料进厂情况，及时书面告知技术部组织原料取样工作。采购部门根据原料进厂情况，及时书面告知技术部组织原料取样工作。（二）（二）水份样：水份样：当天到达生产单位原材料，由生产单位记录到货数量，告知技术部驻生产单位取制样工取水份样；当天到达生产单位原材料，由生产单位记录到货数量，告知技术部驻生产单位取制样工取水份样；采用每车表面均匀布点取样，取样点不低于采用每车表面均匀布点取样，取样点不低于1010个个/车，样重不低于车，样重不低于0.5kg/0.5kg/个；个；生产单位、采购部门、供方对水份取生产单位、采购部门、供方对水份取样的规范性进行全程监督。样的规范性进行全程监督。（三）（三）综合样：综合样：原料进厂前，由采购部门书面告知技术部到相应地点进行取样；原料进厂前，由采购部门书面告知技术部到相应地点进行取样；技术部取样工根据取样告知对进厂原料进行按天取样、制样，并将制好的样送至化验室进行化验分析。技术部取样工根据取样告知对进厂原料进行按天取样、制样，并将制好的样送至化验室进行化验分析。（四）（四）取样方法及合用场合见附表取样方法及合用场合见附表11。生产单位、采购部门、供方对取样的规范性进行全程监督，并对取样过程的规范性进行签字确认。生产单位、采购部门、供方对取样的规范性进行全程监督，并对取样过程的规范性进行签字确认。如供方不能到场监督取样过程，需出具书面委托书，由委托人对取样过程的规范性进行确认并签字。如供方不能到场监督取样过程，需出具书面委托书，由委托人对取样过程的规范性进行确认并签字。 五、在供方料场交货的原料取制样、检查管理五、在供方料场交货的原料取制样、检查管理（一）（一）采购部门根据原料采购协议规定由我司进行取样检查的，及时书面采购部门根据原料采购协议规定由我司进行取样检查的，及时书面告知技术部组织原料取样工作，并告知生产单位、供方人员到供方料场共同对取样过程进行监督、确认。告知技术部组织原料取样工作，并告知生产单位、供方人员到供方料场共同对取样过程进行监督、确认。（二）（二）原料取样按第四条原料取样按第四条22、33、44执行。执行。（三）（三）在供方料场完毕取样的原料，到使用单位后原则上不再安排二次取样。在供方料场完毕取样的原料，到使用单位后原则上不再安排二次取样。生产单位提出取样规定的，技术部门应给以配合，取样分析结果只作为内部生产使用的参考，不作为结算的鉴定依据。生产单位提出取样规定的，技术部门应给以配合，取样分析结果只作为内部生产使用的参考，不作为结算的鉴定依据。 六、协议签订前的取样六、协议签订前的取样 协议签订前原料的取样，原则上协议签订前原料的取样，原则上由由采购部门负责，确须技术部配合的，技术部应安排取样人员配合取样。采购部门负责，确须技术部配合的，技术部应安排取样人员配合取样。取样分析结果只作为是否组织采购的参考，不作其他依据。取样分析结果只作为是否组织采购的参考，不作其他依据。 七、原料制样七、原料制样（一）（一）按原料及产品取制样操作规程的相关规定进行。按原料及产品取制样操作规程的相关规定进行。（二）（二）制样过程完毕，形成分析样制样过程完毕，形成分析样33份，随机签封份，随机签封11份（用以复检或抽查），编码送化验室分析份（用以复检或抽查），编码送化验室分析11份，送供货方份，送供货方11份。份。（三）（三）制样破碎、缩分、签封全过程，生产单位、采购部门、供方对取样的规范性进行全程监督，并对取制样破碎、缩分、签封全过程，生产单位、采购部门、供方对取样的规范性进行全程监督，并对取制制样过程的规范性进行签字确认。样过程的规范性进行签字确认。 八、原料分析样编码和解码八、原料分析样编码和解码 在生产单位化验室进行化验分析的，在生产单位化验室进行化验分析的，原料分析样编码和解码原则上由技术部负责，条件成熟后再原料分析样编码和解码原则上由技术部负责，条件成熟后再由生产单位负责人指定专人（报公司技术部认可、备案，并受技术部的业务指导和管理）负责编码、送样、解码，由生产单位负责人指定专人（报公司技术部认可、备案，并受技术部的业务指导和管理）负责编码、送样、解码，解码后将化验结果直接传递到技术部进行鉴定；解码后将化验结果直接传递到技术部进行鉴定；昆明中心化验室分析的，分析样由技术部质量管理员负责编码、送样、解码、鉴定。昆明中心化验室分析的，分析样由技术部质量管理员负责编码、送样、解码、鉴定。 九、原料化学分析结果的信息传递九、原料化学分析结果的信息传递（一）（一）各化验室人员应加强原料化验分析数据和记录的保密管理，原料化验分析结果由化验室负责人（技术部指定）填写化学分析报告单后直接报编码人员。各化验室人员应加强原料化验分析数据和记录的保密管理，原料化验分析结果由化验室负责人（技术部指定）填写化学分析报告单后直接报编码人员。化验室人员不得向编码人员之外的其别人员透露化学分析结果信息。化验室人员不得向编码人员之外的其别人员透露化学分析结果信息。（二）（二）各生产单位编码人员对分析结果解码后，将解码结各生产单位编码人员对分析结果解码后，将解码结果录进行登记，并及时将结果传递至技术部进行鉴定。果录进行登记，并及时将结果传递至技术部进行鉴定。各生产单位编码人员除向技术部质量管理员传递化学分析结果外，不得向其别人员透露和传递原料的化学分析结果。各生产单位编码人员除向技术部质量管理员传递化学分析结果外，不得向其别人员透露和传递原料的化学分析结果。 十、原料的鉴定结果的发布十、原料的鉴定结果的发布（一）（一）技术部根据解码结果对照采购协议规定进行对原料质量进行鉴定。技术部根据解码结果对照采购协议规定进行对原料质量进行鉴定。若该批原料为分批取样的，鉴定人员需先将化验结果按批次进行加权平均后再鉴定。若该批原料为分批取样的，鉴定人员需先将化验结果按批次进行加权平均后再鉴定。鉴定结果需报送采购部门、生产管理部和生产单位。鉴定结果需报送采购部门、生产管理部和生产单位。（二）（二）技术部不直接对供方发布原料质量评估结果，相关鉴定信息由采购部门向供方提供。技术部不直接对供方发布原料质量评估结果，相关鉴定信息由采购部门向供方提供。 十一、原料的复检十一、原料的复检（一）（一）供方对我司化验和鉴定结果存供方对我司化验和鉴定结果存在异议时，可向我司采购部提出书面复检申请。在异议时，可向我司采购部提出书面复检申请。（二）（二）复检的样品只能在封存粗样或封存分析样中产生，不允许重新取样。复检的样品只能在封存粗样或封存分析样中产生，不允许重新取样。供方的申请中必须注明选择复检的样品（封存粗样或封存分析样），申请经采购部、技术部负责人批准签字后提交公司技术质量分管领导审批。供方的申请中必须注明选择复检的样品（封存粗样或封存分析样），申请经采购部、技术部负责人批准签字后提交公司技术质量分管领导审批。（三）（三）公司技术质量分管领导批准复检后，技术部按规定组织调样，调集样品经采购部、供货商确认无误后，共同送至采购协议约定的第三方进行检查。公司技术质量分管领导批准复检后，技术部按规定组织调样，调集样品经采购部、供货商确认无误后，共同送至采购协议约定的第三方进行检查。（四）（四）第三方复检的结果为最终质量鉴定依据。第三方复检的结果为最终质量鉴定依据。 十二、原料验收、入库、储存十二、原料验收、入库、储存（一）（一）原料进厂后，应放置在原料待检区，由仓库管理员及原料采原料进厂后，应放置在原料待检区，由仓库管理员及原料采购员共同依据订单对原料进行核对，查看品名、数量等是否一致，拟定无误后，由采购部门告知技术部取样检查。购员共同依据订单对原料进行核对，查看品名、数量等是否一致，拟定无误后，由采购部门告知技术部取样检查。（二）（二）质量检查合格的，由生产管理部根据采购协议办理验收，质量检查不合格的，应及时告知采购部门质量检查合格的，由生产管理部根据采购协议办理验收，质量检查不合格的，应及时告知采购部门按协议规定按协议规定贯彻解决。贯彻解决。（三）（三）仓库管理人员应严格按照公司规定的原料储存条件、规定，做到分类摆放仓库管理人员应严格按照公司规定的原料储存条件、规定，做到分类摆放、规范有序。规范有序。（四）（四）未经检查和检查不合格原料，仓库不能入库，车间不能使用，否则导致的质量事故和经济损失，由仓库主管、未经检查和检查不合格原料，仓库不能入库，车间不能使用，否则导致的质量事故和经济损失，由仓库主管、子公司（作业区）领导子公司（作业区）领导及相关批准使用的人员负责。及相关批准使用的人员负责。（五）（五）质量不符合，按不合格品控制程序规定进行解决。质量不符合，按不合格品控制程序规定进行解决。（六）（六）数量不符合，按物资仓储管理办法规定进行解决。数量不符合，按物资仓储管理办法规定进行解决。（七）（七）原料存储，按物资仓储管理办法规定进行解决。原料存储，按物资仓储管理办法规定进行解决。 十三、原料出库十三、原料出库 由生产车间工艺负责人员凭配料告知单向仓库领用原料。由生产车间工艺负责人员凭配料告知单向仓库领用原料。库管员天天对出库原料进行记录。库管员天天对出库原料进行记录。原材料出库后，仓库管理员必须及时销帐，保证库存物资的帐物相符。原材料出库后，仓库管理员必须及时销帐，保证库存物资的帐物相符。 十四、考核十四、考核 相关责任单位、人员必须严格遵守本制度。相关责任单位、人员必须严格遵守本制度。违反本管理制度，按照每人（次）违反本管理制度，按照每人（次）-2023元对相关责任单位进行考核；元对相关责任单位进行考核；徇私舞弊给公司导致损失的，按照相关法律法规进行解决。徇私舞弊给公司导致损失的，按照相关法律法规进行解决。十五、本管理制度自发布之十五、本管理制度自发布之日起执行。日起执行。附表附表11：原料取样方法及合用场合原料取样方法及合用场合 附表附表11：原料取样方法及合用场合原料取样方法及合用场合方法方法原料取样方法原料取样方法重要合用原料重要合用原料合用场合合用场合11先用装载机将矿堆推平，再用皮尺按横纵先用装载机将矿堆推平，再用皮尺按横纵11米布点取样（每点样重大体相等，样量不低于米布点取样（每点样重大体相等，样量不低于0.5kg0.5kg），所取样品总重量不低于该批次总量的），所取样品总重量不低于该批次总量的0.50.5；锰矿、铁矿、硅石、莹石、石灰石、富锰渣、膨润土锰矿、铁矿、硅石、莹石、石灰石、富锰渣、膨润土合用于（买方或供方）料场大，批量相对较小的情况。合用于（买方或供方）料场大，批量相对较小的情况。22对原矿堆中间部位进行人工开槽，槽堆深约矿椎的对原矿堆中间部位进行人工开槽，槽堆深约矿椎的2/32/3，用皮尺于槽的两侧横断面采用上、中、下，用皮尺于槽的两侧横断面采用上、中、下布点，分别于各部位水平间隔布点，分别于各部位水平间隔11米处取样（每点样重大体相等，样量不低于米处取样（每点样重大体相等，样量不低于0.5kg0.5kg），所取样品总重量不低于该批次总量的），所取样品总重量不低于该批次总量的0.50.5；锰矿、铁矿锰矿、铁矿合用于（买方或供方）料场较小，批量相对较大的情况。合用于（买方或供方）料场较小，批量相对较大的情况。33在汽车卸货形成的自然堆上，按横纵在汽车卸货形成的自然堆上，按横纵11米布点取样（每点样重大体相等，样量不低于米布点取样（每点样重大体相等，样量不低于0.5kg0.5kg），所取样品总重量不低于该批次总量的），所取样品总重量不低于该批次总量的0.50.5。锰矿、铁矿、硅石、莹石、石灰石、富锰渣、膨润土锰矿、铁矿、硅石、莹石、石灰石、富锰渣、膨润土合用于（买方）进厂车数较多，堆放场地较小的情况。合用于（买方）进厂车数较多，堆放场地较小的情况。44在料堆上，按横纵在料堆上，按横纵11米布点取样（每点样重大体相等，样量不低于米布点取样（每点样重大体相等，样量不低于0.5kg0.5kg），所取样品总），所取样品总重量不低于该批次总量的重量不低于该批次总量的0.50.5。任何粒度的焦炭任何粒度的焦炭合用于买方或供方料场合用于买方或供方料场55逐车在车厢两侧焦炭新产生的自由面中部分别使用取样铲均匀取逐车在车厢两侧焦炭新产生的自由面中部分别使用取样铲均匀取55点（每车共计点（每车共计1010点），每点样重大体相等，样量不低于点），每点样重大体相等，样量不低于0.5kg0.5kg。粒度粒度40mm40mm的焦炭的焦炭合用于买方料场取样合用于买方料场取样66若料堆小于等于当天发货量，按横纵若料堆小于等于当天发货量，按横纵11米布点取样（每点样重大体相等，样量不低于米布点取样（每点样重大体相等，样量不低于0.5kg0.5kg），所取样品总重量不低于该批次总量的），所取样品总重量不低于该批次总量的0.50.5。若料堆大于当天发货量，装车前，取样人员选择一个装车的自然断面，于高约若料堆大于当天发货量，装车前，取样人员选择一个装车的自然断面，于高约11米左右横向每米布点取样（每点样重大体相等，样量不低于米左右横向每米布点取样（每点样重大体相等，样量不低于0.5kg0.5kg），装车后，取样人员再于新形成的断面上按上述方法反复取样，直到该天完毕发货量，将当天所取样用四分法粗缩分至，装车后，取样人员再于新形成的断面上按上述方法反复取样，直到该天完毕发货量，将当天所取样用四分法粗缩分至50kg50kg。任何粒度的焦炭任何粒度的焦炭合用于供方料场取样合用于供方料场取样77每吨用取样扦随机抽取每吨用取样扦随机抽取1010个样点，取样扦插入不小于取样扦槽长度的个样点，取样扦插入不小于取样扦槽长度的2/32/3。五氧化二钒、高纯碳粉、石墨粉五氧化二钒、高纯碳粉、石墨粉合用于买方料场取样合用于买方料场取样