绩效考核体系工作计划及每日工作.doc

绩效考核体系工作计划

负责人：蔺益
序号
工作内容
负责人
完毕时间
标准/关键点
1
思绪框架
王辉
0520
系统性/指导性
2
总体思绪与流程
蔺益
0525
考核体系分类/考核总流程/方法/关键点/与客户沟通确认
3
部门绩效考核方案
蔺益
0605
部门的分类/部门的考核指标/部门的考核方法/考核流程/考核关系
4
各岗位序列绩效考核方案
蔺益
0702

4．1
一般管理/事务类岗位
蔺益
耿小东
0619
职能部门基层岗位/与各部长的沟通
4．2
（中层）管理类岗位
耿小东
0626
考核指标/与部长和大陈的沟通
4．3
高管层
蔺益
0626
考核指标/考核方法/与大陈沟通
4．4
研发类岗位
蔺益
0626

4．5
岗位总体考核方案/沟通确认
蔺益
耿小东
0702
形成系统性文献/各岗位序列考核方案的对接
5
实行方案
蔺益
耿小东
0710
实行环节/实行中也许出现的问题/防范措施/定期审阅
6
专题培训
钱树钢
0605前
培训思绪经项目组内部确认

方案培训
蔺益
耿小东
0710前

0520
1． 需要汇仁提供的考核方面的资料
汇仁集团绩效考核方面的制度和流程
各部门绩效考核的标准
各岗位绩效考核的标准
绩效考核与薪酬的挂钩办法
2023年年度绩效考核结果、2023年1-4月绩效考核结果
1．1 结果：没有明确的制度和考核标准，考核层级（考核关系）存在很大问题，只有一个非常简朴的评价表，考核基本流于形式，大家的分差不多都同样，签字是一个很累的工作。部门考核非常重要，但目前没有。
1．2 要理清考核关系，明确直接上级是第一考核人，间接上级是审批人，人力资源部是投诉机构
1．3 一方面要对部门总体业绩进行考核，并影响到每一个人的考核结果。
1．4 考虑强制分级方法
1．5 对每个岗位拟定考核标准，每月在此标准的基础上，由当事人做出工作计划，月末根据工作计划进行考核。而目前有相称多的工作计划估计是考核时做的
1．6 将部门和岗位分类，拟定不同的考核频次
1．7 总裁只审批部门考核和高管层考核结果

0521
考核方法的确认
1． 部门的绩效考核
从集团角度看部门考核，应当按责任中心的划分来进行考核
1．1利润中心：科研营销、植物药业、流通事业部
1．2收入中心：OTC营销部
1．3成本中心：采购部、制造事业部（汇仁药业）
1．4费用中心：行政管理部、人力资源部、财务管理部、运营保障部、总裁办、研发部

问题：研发部算在哪类？

明确各部分考核的具体内容
明确考核流程，标出保证考核体系有效的关键点

0523
绩效与薪酬的关系
不同系统考核有不同的作用与侧重点

先完毕部门考核方案
一、部门的分类
1．1利润中心：科研营销、植物药业、流通事业部
1．2收入中心：OTC营销部
1．3成本中心：采购部、制造事业部（汇仁药业）
1． 4费用中心：质量保障部、行政管理部、人力资源部、财务管理部、运营保障部、总裁办、研发部

一、部门考核的层次
从整体来看，部门考核分为三个层次，
第一层次是对集团所属利润中心的考核，即科研营销、植物药业、上海汇仁医药等。这个层次以考核利润为主。
第二层次是对集团直属制药板块各部门的考核，涉及采购部、制造事业部、上海汇仁制药、OTC营销部、专业产品营销部。这个层次以考核收入和成本为主。
第三层次是对集团所属职能部门的考核，涉及人力资源部、财务管理部、运营保障部、总裁办、行政管理部、研发部、质检部。这个层次以考核职能完毕情况和费用为主。

二、部门考核指标的拟定
问题：
1． 财务部门能否提供相关的指标。先与老赵沟通，拟定按目前的核算情况，可以提供哪些财务指标，从部门考核的目的来看需要考核哪些财务指标。
2． 对部门进行考核规定公司必须有年度规划，涉及总体规划和部门规划

第一层次：考核关键业绩指标。
1．科研营销、上海汇仁医药：
1．1 经营成果：销售收入、利润（强调收入，不强调利润）
1．2 运作能力：存货周转率、资金周转率（资金占用额度？）、应收帐款周转天数
1．3 人力资源竞争力：人均销售收入
该部分重要与刘晓荣沟通。
2．植物药业
与姜和平沟通，建议今年的考核指标以可以使业务正常开展的相关指标为主

第二层次：考核关键业绩指标
1．采购部：
1．1 成本控制：采购成本、运送成本、库存成本
1．2 质量控制：质量一次合格率（以重要原材料为主）
1．3 采购的及时率：采购计划完毕率
与老韩、姜和平沟通

2．制造事业部
一线部门考核：
1．1 生产任务完毕情况：生产任务综合完毕率
1．2 生产成本控制：原材料耗用、人工成本、制造费用
1．3 产品质量控制：产品检查合格率、经济损失？
1．4 安全
二级部门考核：
车间：考核指标同上
各中心：以考核部门职能完毕为主，车间的生产任务完毕情况占一定权重。考核方式为上级评价与内部客户评价
与何国平沟通，关键是希望考核的指标是否有标准？目前的基础管理能不可以提供准确的数据

3．OTC营销部、专业产品营销部
一级部门考核：
1．1 销售收入：总额、重要产品销售收入、重点产品销售收入
1．2 销售成本：宣传费用、非宣传费用、人工费用
1．3 应收帐款余额：绝对数量、相对数量
1．4 单品利润率：重要赚钱产品
1．5 资金占用额：绝对数量、相对数量
二级部门考核：销售部、大区
指标同上。但宣传费用仅只其可以控制的地方电视台的广告费用
二级部门考核：市场部

三级部门考核：分公司（重点）
1．1 销售收入
1．2 销售成本：非宣传费用、人工费用
1．3 应收帐款余额：绝对数量、相对数量
1．4 似乎应当更多的考虑其它非业绩指标，如渠道建立、经销商关系等

根据汇仁的营销管理制度（要找最新的，找老黄）提出完善的建议

第三层次：集团职能部门
以考核部门职能完毕情况为主，注重内部客户的评价。即通过部门之间满意度的调查来进行考核

如何获取和拟定最终的部门考核指标？
第一步：根据每个部门的特点（涉及一级部门、二级部门和必要的三级部门），做出每个部门也许需要考核的指标做出一个调查表，5月31日大陈开会时将表发给高管层，让他们根据自己的判断在每个部门中选出最重要的6项考核指标，并给每个考核指标一个权重（王辉建议3-4项指标）
第二步：对调查表进行整理，得出各部门考核指标
第三步：完毕考核需要的其它内容，如考核流程、考核方法等
第四步：与各部门负责人沟通，拟定最终的考核指标、流程与方法

三、考核者与考核方式
四、部门考核的考核流程
公司年度战略规划
各部门年度计划
各部门月度计划
公司月度计划
各部门关键业绩指标
各部门重要职能
各部门月度考核
总体流程

具体流程：

绩效考核方案应涉及的内容
第一部分：总则
1． 绩效考核的目的：为什么做？
2． 绩效考核的原则：坚持的原则
3． 考核范围：对谁考核
4． 考核体系划分：部门考核体系划分、个人（岗位）考核体系划分
5． 考核的权限：考核者、被考核者和监督投诉部门是谁，权限如何
6． 考核的内容与频次
7． 考核的流程
第二部分：部门的绩效考核
1． 目的
2． 各部门的考核内容（指标）
3． 考核方法与频次
4． 不同阶段（月季年）考核如何进行
5． 部门绩效考核结果的应用
第三部分：生产系记录件人员的考核（与计件薪酬体系是融为一体的，与计件薪酬体系一同提交）
第四部分：营销系统销售人员的考核（与销售人员薪酬体系是融为一体的）
第五部分：各部门管理人员的考核
内容同第二部分，但只能给出管理人员考核的总体指标，必要时做出示范岗位考核指标，然后由汇仁根据各岗位实际情况拟定具体的考核指标，否则工作量太大
第六部分：非管理人员的考核
第七部分：高管层的考核
第八部分：研发体系人员的考核
第九部分：考核结果的使用
最关键的是绩效工资如何与绩效考核结果挂钩，即绩效工资如何发放的问题
此外尚有晋级晋职的问题
第十部分：绩效考核算施方案
实行环节、也许出现的问题、建议解决方案

部门关键业绩指标调查表
部 门
关键业绩指标
排名
权重

OTC营销部
专业产品营销部
市场占有率
销售收入
销售费用
宣传费用
经销商满意度
应收帐款天数
应收帐款余额
业务报表及时天数
业务报表及时准确率
铺货率

制造事业部

车间
产量
原材料及耗材成本
废品率
设备故障率，维修及时性
设备正常运营时间
责任范围内的设备故障率
各种记录、报表及时准确（设备运营、保养、交接班等）
安全事故

机动设备中心
设备故障停台率
设备运用率
设备维修及时性
各种报表及时准确性
动力成本
动力供应

计划调度中心
生产技术中心
生产计划完毕率
安全生产事故次数
工作核算及时准确
工艺改善
车间满意度

质量保障部
废品率（原料、半成品）（难度大）
各种报表及时准确
内部满意度
外部客户满意度（投诉率）
客户投诉解决质量
检查、效验
质量成本
GMP认证
政府关系解决

采购部
存货周转天数（存货占压资金）
采购及时性
采购成本
运送成本
库存成本
资金占用
各种报表及时准确
内部客户满意度
采购质量

人力资源部
劳动生产率
培训满意度
招聘成功率
内部客户满意度
员工流失率

财务管理部
报表及时准确
内部客户满意度
费用控制
财务分析会议、报告质量
资本运作

行政管理部
内部客户满意度
非生产性费用的管理
对外事务

总裁办
对外事务
新项目数量
公司形象宣传

运营保障部

科研营销公司
上海汇仁医药
销售收入
利润
存货周转率
资金周转率
应收帐款天数/余额
人均销售收入
代理品种数量
总业绩排名？
沉淀资金数量

植物药业公司

研发部
取得新药证书数量
取得生产许可证数量
仿制药开发计划完毕
新药市场销售收入
开发成本
工艺改善、管理
研发队伍构建情况
新产品市场成功率？

上海汇仁药业

考核指标如何获得。谁来获取。谁来考核？
需要什么样的量表

部门考核工作计划
日期
工作任务
0524
1． 与王辉讨论部门考核的框架、重要思绪和工作开展方式
2． 进一步细化和完善部门考核方案的框架
3． 拟定部门考核与薪酬系统的关系
4． 研究各部门的考核指标，完善调查表
0525
1． 形成部门考核方案的初步文本
2． 完毕部门考核指标调查表
0526
0527
1． 与各部长沟通部门考核的初步方案，重点是部门考核指标
2． 项目组内部讨论沟通
0528
0529
0530
0531
1．下发部门考核指标调查表
0601
1． 回收部门考核指标调查表
2． 对回收的调查表进行整理分析，形成各部门考核指标
0602
0603
1．与大陈沟通部门考核方案
0604
1．调整修改部门考核方案，形成初步的最终稿（由于最终整个考核和薪酬体系出来后，尚有也许再调整）
0605

0524
一个很重要的问题是考核结果如何与绩效工资挂钩，如何与晋降级挂钩

0525--0526
从总体来看，部门绩效考核和员工绩效考核需要提交什么东西？要比较细
部门绩效考核总体方案

员工考核：
1．对能力的考核：动手操作能力、结识能力、思维能力、研究能力、创新能力、表达能力、组织指挥能力、协调能力、决策能力
能力考核的定性指标：见《公司员工考核方法》22-23页
2．对态度的考核：工作积极性、责任心、协作性、纪律性
态度考核的定性指标：见《公司员工考核方法》24页
3．对业绩的考核：工作数量、工作质量、工作效率、工作效益
员工可以分为三类：管理类、事务类和技术类

考核指标涉及：绩效标准、行为标准、任职资格标准

员工考核用表涉及哪些？

也许的考核方法：
印象评价法、静态考核技术（？）、比较考核技术、行为事件考核技术、目的管理法、360度反馈考核法、评价中心法

谁来考核？

如何得到考核所需要的指标数据？
生产记录法、定期抽查法、考勤记录法、项目评估法、减分抽查法（按岗位规定规定应遵守的项目，定出违反规定扣分办法，定期进行登记）、限度事例法（对优秀或不良行为进行记录）、指导记录法（不仅记录部下的行为，并且将其主管的意见及部下的反映也记录下来，可考察部门，也可考察主管的领导工作）

考核指标要分级，有时对分级需要进行赋值。

考核结果的应用：薪酬、亚降级（职）、调配与培训

考核用表的分类：
高管层：管理/专业/技术
中层：现场管理/现场专业/现场技术/事务
基层：操作/辅助/事务

不同层次员工考核重点表：
见《公司员工考核方法》88页

员工考核用表：
员工月度工作计划表
员工月度工作业绩考核表
员工月度考核汇总表
员工季度综合考核表（涉及业绩、工作态度、工作能力）
员工年度工作总结表
员工晋职考核表（重要是对工作能力的考核）
对员工考核表，根据岗位的不同性质，分为高层管理、高层技术、中层管理、中层技术、中层事务、基层管理、基层专业岗位、基层事务岗位

一、采购部部门关键业绩指标：（一线部门、成本中心）
指标是什么，对指标进行解释，指标的权重是多少，指标如何获得，按公司目前的管理状是否可以提供？何时可以提供？假如不能提供因素是什么？考核周期。

采购及时性。是否可以按照采购计划准时将所需物资采购回来。权重待定。采购计划与生产记录。
采购质量。采购质量是否达成规定。权重待定。质量保障部质检记录。
3．采购成本。物资采购的成本。权重待定。采购预算与财务记录。
4．运送成本。采购物资的运送成本与本公司产品的运送成本。权重待定。采购预算与财务记录。
5．库存成本。各类原材料的库存成本。权重待定。采购预算与财务记录。
6．资金占用率。当月支付的所有采购费用与当月应付的采购费用的比例。权重待定。财务记录。
7．内部客户满意度。制造事业部、OTC营销部、专业产品营销部对采购、运送及其它服务等的满意度。权重待定。内部客户满意度调查表；内部客户投诉记录。
8．各种报表及时准确。按规定规定向制造事业部（？）、财务部、总裁报送相关报表。权重待定。相关生产、财务记录。
9．本部门人力资源流失率。员工流失人数/部门总人数。权重待定。人力资源部记录。
10．违法违纪事件

二、制造事业部关键业绩指标（一线部门、成本中心）
生产计划完毕率：计划完毕情况
生产成本控制：预算完毕情况
产品质量控制：废品率、重大质量事故
各种报表及时准确：是否按照财务部的规定及时准确提供车间核算信息（是不是应当考核财务部？）
设备故障率：设备故障停机时间/设备运转时间
安全事故次数：根据公司规定列为安全事故的发生次数
纯熟工人流失率：

三、OTC营销部、专业产品营销部（一线部门、收入中心）
重点产品市场占有率：上一年单品销售收入在1亿元以上的重点产品的市场占有率变化情况。
销售收入完毕情况：月度销售收入/月度销售计划
宣传费用：预算完毕情况，财务数据
非宣传费用：预算完毕情况，财务数据
应收帐款率：月底应收帐款余额/月销售收入
单品利润率：按预算完毕情况
经销商满意度：经销商投诉、业务调查
报表及时准确：财务部门数据
违法违纪事件：运营保障部数据
本部门员工流失率：人力资源部数据
重点医院经销率（专业产品营销部）

汇仁集团部门绩效考核方案
释义：本方案所指部门涉及：集团所属事业部、控股公司以及各部、办、中心、科。

一、部门绩效考核的目的
部门绩效考核是对各业务体系部门的工作计划、计划指标达成情况、对其它部门的支持合作等方面进行的综合评价。部门绩效结果对部门内全体员工的最终绩效都有影响。部门绩效考核的目的，是提高部门内部成员的团队合作意识和各部门之间的互相协助，从而最终提高公司的整体效益。

二、部门绩效考核的体系划分
目前汇仁集团构建的是基于公司实际情况的，实行集团化管理的、不完全的事业部制组织架构。在这种架构下，集团直属各部门的绩效考核分为三个层次。
层次划分
部门类别
涉及的部门（公司）
第一层次
利润中心
流通事业部、科研营销、上海汇仁医药、植物药业
第二层次
一线部门
采购部、制造事业部、OTC营销部、专业产品营销部、上海汇仁制药、研发事业部
第三层次
职能管理部门
人力资源部、行政管理部、财务管理部、运营保障部、总裁办、质量管理部、基建部（？）
注：由于流通事业部尚未正式组建，因此将科研营销、上海汇仁医药做为一级利润中心考核。

三、对利润中心的考核
对利润中心采用季度和年度考核的方式，按年初集团与各利润中心签订的《经营目的责任书》做为标准进行考核。
1． 科研营销公司绩效考核指标
1．1 财务指标
ü 药批业务销售收入：销售收入迅速增长、形成产业规模是实现集团对医药流通业务战略规定的核心指标之一
ü 药批业务销售货款回收率：经销的各种药品批发给下一级医药公司/药店/医院后，能否迅速将货款收回是集团对医药流通业务战略规定的核心指标之二
ü 采购货款支付率：采购的各种药品货款支付的比率，本考核指标关系到药批业务是否可认为集团提供大量钞票流，是集团对医药流通业务战略规定的核心指标之三
1．2 客户指标
1．3 内部运作指标
1．4 学习与创新指标
根据部门性质的不同，
销售收入
利润
存货周转率
资金周转率
应收帐款天数/余额
人均销售收入
代理品种数量
总业绩排名？
沉淀资金数量

各部门的考核内容（指标）
考核方法与频次
不同阶段（月季年）考核如何进行
部门绩效考核结果的应用

各部门内部的部门考核层次划分
集团对各一级部门进行绩效考核，一级部门对所属二级部门进行绩效考核；在必要的情况下还需要对三级部门进行