管理制度汇编草案.doc

六月目 录一、劳动人事管理制度二、考勤及假期管理制度三、奖惩管理制度四、关于员工社会保障制度五、劳动协议的终止的规定六、外部培训管理制度七、薪酬福利管理制度八、员工绩效管理制度九、员工退休管理制度十、办公设备使用管理制度十一、固定资产管理制度十二、印章管理制度十三、公司文献、告知的管理规定十四、文书档案管理制度十五、保密管理制度十六、竞业限制管理制度十七、网络、信息及设备使用管理制度十八、机房管理制度十九、加强驻外机构人员流动和信息反馈管理的规定二十、会客及接待制度二十一、派车、用车管理制度二十二、财务管理制度二十三、采购管理制度二十四、实验室管理制度二十五、仓库管理制度二十六、安全生产管理制度二十七、工艺安全管理制度二十八、危险化学品仓储安全管理制度二十九、安全生产教育培训管理制度三十、安全生产检查制度三十一、厂区禁烟制度三十二、动用明火管理制度三十三、消防器材管理制度三十四、叉车安全技术操作规定三十五、劳动防护用品管理制度三十六、门卫管理制度三十七、食堂管理制度三十八、员工宿舍管理制度三十九、驾驶班管理制度四十、活动室健身设施管理制度四十一、外来车辆管理制度四十二 、环境卫生管理制度四十三 、巡查工作管理制度附录一：安全生产、现场管理和环境卫生巡查内容和标准（参考）规章制度学习承诺书3358889101011121314151720212223232425262829303031323234353535363737383940414142一、劳动人事管理制度（一） 员工入职应聘人员面试及体检合格后，须办妥相关手续、并缴验下列证件：1、 户籍证明原件，本人近期一寸证件照片四张；2、 本公司指定医院（市二级甲等以上医院）之合格体检表；3、 身份证原件、学历、职称证件（正本核对后发还，复印件留存）；4、 退工单、劳动手册等以前所在单位的离职证明。经面试合格之应聘人员，未按告知时间、地点办理报到手续者，视为拒绝接受本公司聘用，该录用报到告知则失去其效力。新员工入职后将根据公司培训管理规定，接受相关的培训，并尽快熟悉本岗位工作内容和掌握安全知识。（二） 新进员工试用期员工试用期为1-6个月。在试用期结束前二个星期内，由员工所在实习部门指导人和负责人评估该员工是否符合正式录用标准，或是否需延长试用期以作进一步考察。对试用期考核不符合公司录用条件的，公司可在试工期内随时解除劳动协议。 （三） 劳动协议管理1、 新员工入职后，公司即与之签订劳动协议书。其中涉及1-6个月试用期限。2、 员工劳动协议期满前一个月，由所在部门负责人对该员工在协议期内的工作表现、工作能力及其他方面进行综合评估，作为是否续签协议的依据之一。3、 员工劳动协议期满前一个月，公司以书面形式告知员工是否续签劳动协议。（四） 劳动协议的解聘，严格参照劳动协议书中双方约定的有关条款执行。 二、考勤及假期管理制度（一）出勤1、科室人员、一线操作工上班时间为8:30-11:30、12:15-17:15;后勤人员上班时间以工作需要而定。2、公司员工上、下班必须刷卡考勤。严禁代人刷卡，对弄虚作假者一经发现，将对当事人和代打卡人给予解决及通报批评。3、员工考勤由各部门按月考核后交行政管理部记录、汇总后上报公司审核并备案。4、员工应准时上下班，不得迟到或早退。不准半途擅自离开公司。有特殊情况需临时请假的，生产一线人员须经作业长批准，报部门负责人批准；其余人员须经部门负责人批准后交行政管理部；部门负责人半途离开公司须报行政管理部并经上一级领导批准。（二）加班员工加班按公司加班管理有关规定执行。（三）法定节假日：员工除周六、日（双休日）外，每年享受11天法定假日：元旦1天、春节3天、清明节1天、劳动节1天、端午节1天、中秋节1天、国庆节3天；以上假期如逢周末公休，则按政府公告执行。（四）带薪年休假1、员工连续工作1年以上的，享受带薪年休假（以下简称年休假）。2、员工在年休假期间享受与正常工作期间相同的工资收入。3、员工累计工作已满1年不满2023的，年休假5天；已满2023不满2023的，年休假10天；已满2023的，年休假15天。4、新员工入职时需提交有关养老保险缴费记录或可以证明参与工作的年份数的相关材料，以此核该员工的累计工龄数。5、职工有下列情形之一的，不享受当年的年休假： （1）职工依法享受寒暑假，其休假天数多于年休假天数的； （2）职工请事假累计20天以上且单位按照规定不扣工资的； （3）累计工作满1年不满2023的职工，请病假累计2个月以上的； （4）累计工作满2023不满2023的职工，请病假累计3个月以上的； （5）累计工作满2023以上的职工，请病假累计4个月以上的。6、年休假在1个年度内可以集中安排，也可以分段安排，一般不跨年度安排。确因特殊情况，经本人申请公司批准后可以延续到下一年度，但最迟不得超过下年度的2月底。（五）各类假期1、关于以下各类请假（天）类别假数准（给）假条件提供证件备注工伤假视情况而定，但最多不得超过1年因职业因素而致伤残或疾病须治疗或休养者附工伤责任调查报告、医院诊断证明及工伤鉴定。按公司规定规定计发工资。公假所需天数（公务所需）经公司批准脱产参与会议、学习、出差、从事工会或社会活动附有关证明工资照发丧假5天父母、子女、配偶、公婆、岳父母工资照发。丧假超期一律按事假或旷工解决。2天祖父母、外祖父母、兄弟姐妹产假90天（含双休日，产前15日，产后75天）女员工生育（自然生产）附医院证明按上海市有关法律法规及公司规定执行。超期一律按事假或旷工解决。备注：女员工晚育（年满24周岁），女员工产假增长30天105天（含双休日，产前15日，产后90天）女员工生育（剖宫产）3天员工配偶生育哺乳假上午30分钟下午30分钟（不可合并）婴儿一周岁内工资照发。多胎生育，每多哺乳一个婴儿，可增长1小时。流产假（或子宫外孕）15天（含双休）妊娠3个月以下流产者；附医院证明按国家法规执行。45天（含双休）妊娠3-7个月自然流产者；病假疾病6个月以内者连续工龄不满2年满2年不满4年满4年不满6年满6年不满8年8年以上备注：出具市/区级医院诊断证明及病假证明本人工资60%70%80%90%100%疾病6个月以上者连续工龄不满1年满1年不满3年三年以上本人工资40%50%60%婚假假 期工资待遇男未满25周岁，女未满23周岁3天100%男满25周岁，女满23周岁10天事假内 容待 遇三个月累计请假（事假、病假）天数4-7天每月按基本工资相应扣除外，并扣第三个月浮动工资的10%三个月累计请假（事假、病假）天数8-11天每月按基本工资相应扣除外，并扣第三个月浮动工资的25%三个月累计请假（事假、病假）天数12-15天每月按基本工资相应扣除外，并扣第三个月浮动工资的50%三个月累计请假（事假、病假）天数15天以上每月按基本工资相应扣除外，并扣第三个月浮动工资的100%（六）办理请假（手续）的规定职务请假（调休）规定核准权限部长行政管理部分管副总总经理员工提出申请，填写请假单0-3天审批备案4-5天5天以上科长提出申请，填写请假单0-3天审批备案4-5天5天以上部长提出申请，填写请假单 备案0-3天3天以上副总提出申请，填写请假单 备案审批备注：办理请假手续必须逐级审批1、员工请假（调休）须事先申请并填写请假单。因特殊因素或紧急情况未能事先办理请假手续者，亦须请假前得到领导批准，并在事后的2个工作日之内办妥相关补假手续，否则作为旷工解决。2、春节、国庆、劳动节等长假前后一周内不得连续请假（调休）。如遇特殊情况需要请假的，须征得行政管理部批准；部门负责人连续请假（调休）须经分管副总批准。3、以上所有请假（调休）手续经审批后汇总至行政管理部备案。（七）旷工员工不履行请假手续无端缺勤的，一律作旷工解决；无端旷工累计3个工作日，予以行政解决；无端旷工连续3个工作日或累计5个工作日（含5个工作日）以上者，公司予以除名或视作自动辞职解决。（八）法定假日值班1、员工在法定假日进行值班，须认真作好值班记录，必要时应及时向行政管理部或公司领导报告和请示。2、值班费的发放及计算方法参照公司关于加班的有关规定执行。三、奖惩管理制度为保证公司生产、经营、管理工作有序运营，公司制订了员工劳动纪律和管理制度。规定员工严格遵守公司制定的各项规章制度，爱岗敬业，专心致志做好本职工作。公司根据公司规章制度，结合员工实际表现，实行一定的奖惩制度。对模范执行公司制度、遵章守纪、认真完毕生产和工作任务，在公司生产、经营、科研、采购及行政管理工作和公司发展中表现突出、成绩显著的员工，将根据其奉献大小分别给予表扬、增薪、职务晋级，授予荣誉称号等精神或物质奖励；对于严重违反劳动纪律和公司制度的员工，则根据其错误的性质、限度及给公司导致的损失大小等实际情况，分别给予批评、扣款、警告、记过等处分，直至辞退（开除），或追究刑事责任（详见公司管理制度执行细则（试行）。一、员工有以下违纪行为之一的将受公司书面警告：1.1 在工作时间怠慢工作、闲聊休息等。1.2 浪费公司财物而情节轻微者。情节严重者可处以小过、大过等处分以及补偿损失。1.3 未经许可携带非工作所需物品进入工作场合者。1.4 故意破坏环境设施、卫生绿化而情节轻微者，情节严重者可处小过、大过等处分以及补偿损失。1.5 言行粗鲁而有辱公司同事或公司名誉而情节轻微者。1.6 未经公司许可，私自接受公司客户或者供应商的宴请和直接或变相财物情节轻微者。情节重大可处以小过、大过等处分，并由公司没收其所收财物。1.7 下班时未做完下班前应做好的工作或下班时未完毕交接班工作而情节轻微者，情节严重者可处以小过。二、员工有以下情形之一的记小过：2.1 迟到或早退并委托别人打卡、或受托替别人打卡、而假造考勤记录者，情节严重者可处以大过。2.2 疏懒散慢、无可被证实的合法理由而不能执行或完毕岗位职责和上级主管合理安排之工作者。情节严重者可处以大过。2.3 疏忽失职使公司财产遭受损害或伤及别人者。情节严重者可处以大过和解除劳动协议。2.4 扰乱正常工作程序而防碍别人工作者。2.5 投机取巧、蒙蔽谎报或非法侵占别人成果者，情节严重者可处以大过和解除劳动协议。2.6 未按规定的工艺流程和生产规范而导致公司财物损失并构成安全生产威胁而情节轻微者.严重者可处以大过和解除劳动协议，并补偿公司损失。2.7 未经允准，擅自驾驶公司车辆或操作公司设备者。情节严重者可处以大过或补偿损失。2.8 未经许可，出入公司严禁非相关员工出入的场合，或翻阅、复印与本人岗责无关的公司文献资料，情节严重者可处以大过。2.9 未经许可在公司公告栏张贴文字或揭去公司公告者。2.10 遇非常紧急事故而不尽职尽力解决而退避者，情节严重可处以大过。2.11 患传染病或影响其他员工健康的严重疾病，而未及时向公司报告者。2.12 在工作时间内未经上级主管批准，擅离开工作岗位场合者，情节后果严重者可处以大过和解除劳动协议。2.13 个人有工作过失未在过失发现时立即积极报告上一级主管者。2.14 其它未尽岗位职责或违反公司规章制度而情节严重限度中档者。2.15 每月二次书面警告或每季度四次书面警告等同一次小过。三、 员工有以下情形的，得予记大过：3.1 擅离职守以致发生事故，使公司蒙受损失者。严重者可处到解聘劳动协议并补偿公司损失。3.2 泄露公司商业秘密或违反相关保密制度而情节轻微者，严重者可处以解除劳动协议。3.3 在工作中酗酒或因酗酒在厂内滋事影响生产秩序者。严重者可处以解除劳动协议。3.4 失职遗失公司商业秘密资料或高价财物者，严重者可处以解除劳动关系和补偿损失。3.5 恶意反对抵抗公司合理制度/安排而制造事端者，情节严重者可处以解除劳动协议。3.6 在公司之外的不道德或不法行为导致相关人进入公司闹事防碍公司正常程序者。3.7 岗位变动时，故意不按规定交接者。3.8 假造或擅自窜改部门或公司主管签署文献或公司资料记录者，情节严重者可处以解除协议。3.9携带危险品（易燃易爆物品或凶器等）入厂者。情节严重者可处以解除劳动协议。3.10未经许可携带外人入厂参观者。3.11犯有其它较大过失应予惩戒者。3.12每季度二次小过或半年三次小过等同一次大过。四、 员工有以下情形之一者，视为严重违反公司的规章制度，公司可解除劳动协议，并无须支付任何经济补偿：4.1 私自泄露公司商业秘密；4.2 未授权而运用公司名义在外招摇撞骗；4.3 无端造谣生事、散播不利于公司和公司主管之言论，使公司和公司主管名誉受损者； 4.4 私自藏匿、蓄意破坏、偷窃公物及别人财物，经查属实并移送公安机关解决者；4.5 擅自更改或违反公司作业程序、工作方法或安全规定致使公司蒙受重大损失者；4.6 故意或过失导致公司发生灾害、有重大损失者；4.7 在职期间触犯刑案或受较长期劳教处分，而其岗位必须有公司新聘员工替代者；4.8 恐吓、殴打、要挟公司主管、员工及其家属；4.9 故意或过失导致公司机器、模具、原料、成品损耗或其它较大损失；4.10非法侵占公司财物；4.11吸食毒品或参与非法组织、不良帮派、有事实证明者；4.12虚报开销和使用虚假收据领取公司钱财等；4.13运用职权接受厂商之宴请、送礼、回扣、佣金，或与厂商勾结虚报请款而损害本公司之利益，情节重大者。4.14隐匿、虚报或偷窃公司工具材料者；4.15在公司和工作场合打架斗殴者；4.16虚报经历、学历、资格等个人资料者；4.17未经许可、兼职于公司同业同行的第三方单位，或经营与本公司相同业务；4.18参与非法帮派或组织，打架斗殴，伤害别人身体等恶劣行为者；4.19聚众赌博、酗酒，贩卖或吸食毒品、藏毒等违法违纪行为者；4.20无端或故意破坏公司管理程序，煽动或参与公司的对抗或不合作行为；4.21投机取巧、隐瞒欺骗或虚报不实数据和信息，以致公司决策错误蒙受重大损失者；4.22 玩忽职守、工作懈怠，使公司蒙受重大损失，情节严重者；4.23 无端连续旷工3天或3天以上者。4.24 连续二个季度被处以记大过或半年内被处以记大过三次者。五、 员工因故意、过失或违反公司规章制度、工作规范而导致公司财产损失的，员工应就该损失承担补偿责任。损失涉及直接损失、间接损失、有形资产损失、无形资产损失。员工向公司支付的经济补偿，可由公司从员工本人的工资中按月扣除。每月扣除的部分不超过员工月基本工资和岗位工资总和的20。六、 本手册中的“较大损失”是指直接损失和间接损失的损失总额在人民币10004999元之间的损失。“重大损失”是指直接损失和间接损失的损失总额在5000元以上的损失。四、关于员工社会保障制度根据中华人民共和国劳动法和关于社会保障的有关法律规定，公司员工享有社会保障。（一） 持有上海市劳动手册、上海市居住证A的员工，公司将给予缴纳上海市城乡保险，即养老保险、失业保险、医疗保险、生育保险及工伤保险等。（二） 其他员工（非上海籍员工）经公司批准，员工可享受其他类保险待遇。1、符合办理上海市居住证A条件的员工，员工自行办理上海市居住证A，公司将予以协助并按本规定第一条规定办理社会保障手续。2、不符合本条1）规定的其他非上海籍员工，公司将根据上海市有关法规缴纳外来人员综合保险。（三） 如国家、地方社会保障政策有所调整，按国家政策规定办理。五、劳动协议的终止的规定有下列情形之一者，本公司可以不经预先告知，随时终止聘用关系，并不给予当事人任何补偿费。（一） 在试用期被证明不符合录用条件的；（二） 严重违反用人单位的规章制度的；（三） 严重失职、营私舞弊，给用人单位导致重大损害的；（四） 劳动同时与其他用人单位建立劳动关系，对完毕本单位的工作任务导致严重影响，或者经用人单位提 出，拒不改正的；（五） 以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违反真实意思的情况下订立或者变更劳动协议的；（六） 被依法追究刑事责任的。六、外部培训管理制度为提高员工的业务水平和工作能力，根据公司生产、经营、管理工作需要，安排相关岗位的部分员工进行外部培训。对选送外部培训人员作如下规定：（一） 行政管理部根据公司、生产、经营及管理工作需要及各部门提供的培训需求，结合公司和部门实际，编制年度阶段性或特定对象（因特殊需要）外部培训计划。（二） 部门负责人提出外部培训需求，报行政管理部，经分管副总审批后，由行政管理部执行办理培训手续。（三） 选派外培人员的条件和规定1、 有良好的工作表现和基本素质，具有相应的学历专业水平、文化素养和良好的工作业绩。2、 有较好的理解和表达能力，有对其他员工进行再培训的基础。3、 培训内容对加强和改善公司生产经营工作或公司长远发展所需的专业。4、 选送的外培人员有长期为公司服务的承诺。（四） 审批程序1、外培员工填写员工外派培训审批表，由部门负责人审核后，报行政管理部/分管副总/总经理批准。2、未经公司批准私自外出参与培训者，培训费用自负，占用工作时间者，按考勤制度规定解决。（五） 履行责任1、外派培训人员返回后，应将有关资料，涉及教材、考试成绩、证书等交行政管理部保管；其培训成绩由行政管理部记录于培训资历表。2、外培人员返回公司后应及时在相关部门内开展再培训工作。外部培训资料确因工作需要进行查阅的，经行政管理部批准，可由所在部门复印，原件由行政管理部归档。（六） 外部培训费用的报销外派培训费用涉及：培训学费、交通费、食宿费等有关费用按公司规定标准和程序予以报销。（七） 培训金额与服务期限单位： 元培训金额（一次累计）为公司服务期限1500元以内2年1500元以上2年以上（八） 每次培训公司只负责一次性培训费用(以证书或合格证为准)，如培训后考核不合格，需再次进行培训者，费用自理。（九） 培训所发的证书（或合格证）应交由行政管理部保管，确因工作需要个人进行保管的，将其复印件由行政管理部备案。（十） 参与外部培训的员工在为公司服务期间，因自身因素离开公司者，按培训协议书相关规定执行。七、薪酬福利管理制度一、公司按月计算员工的月工资并存入员工在银行的帐户。新进人员自报到之日起薪，离职人员自离职之日停薪，按日计算。二、公司依据有关规定发给员工年终奖金，其具体评估方法、额度及发放由公司根据经营情况并结合当年度的绩效考核情况而定。三、员工符合上海市居住证办理或人才引进条件的，经员工本人提出申请，公司可以协助办理上海市居住证。 四、公司依法为员工缴纳社会保险、社会综合保险或本市规定的其他保险，并为员工缴纳住房公积金；同时公司依法为员工调整缴纳基数。五、员工患病或非因工负伤，其病假工资和医疗待遇按照国家及上海市有关规定及劳动协议约定执行。 六、员工因工负伤期间的工资和医疗保险待遇按照国家及上海市有关规定执行。 七、公司组织员工进行每年一次的健康体检，费用由公司承担。新员工进公司不满半年的，不参与公司体检。八、公司设有职工食堂，为员工提供工作午餐； 九、公司设有健身房，为员工提供业余健身和文娱活动的场合和设施。十、公司安排通勤班车，天天准时在指定地点发车。十一、对除班车外仍需转车的员工，公司每月将给予一定比例的车贴。1、上海籍以及在本市购房且居住的外籍员工的车贴标准，按核定车费的60%予以补贴，最高补贴不超过150元/元，车程局限性两站的不予补贴。2、公司借调的启东籍员工给予每年480元（40元/月）的车费补贴（涉及在公司住宿或非住宿的）。3、其它非本地籍员工，每月车贴不得超过40，住宿公司不享爱车费补贴，车程局限性两站的不予补贴。十一、薪酬管理的具体内容参见薪酬管理办法八、员工绩效管理制度一、公司全体员工都必须自觉接受、积极配合公司行政管理部组织的员工绩效考核工作。二、公司对全体员工的工作业绩、工作能力、工作态度及管理水平（管理人员）进行综合考核。三、考核结果作为公司拟定薪酬、培养、晋升、奖惩和职务调动的依据。四、员工考核分为：新进员工试用期转正考核及正式员工平常工作绩效考核。五、部门考核应秉持客观公正、实事求是原则。不得弄虚作假和营私舞弊。六、新进员工试用期考核：新进员工在试用期间由公司安排到相关部门进行实习培训，其综合表现由所在实习和培训的部门主管负责考评，最后由行政管理部综合评价后上报公司审核。综合考评合格可转为正式员工。七、员工平常工作绩效考评：由各部门根据公司考核制度，并依据当年度的部门工作目的和员工个人考核指标进行考核。员工绩效考评一般每年进行两次；即上半年考评和全年考评。考核结果归入员工档案保存。八、在绩效考核过程中，员工可以对认为受到不公平对待或对考核结果的公平性有异议的，有权在规定的期限内进行申诉。对员工的申诉，相关部门必须及时进行解决并将结果予以反馈。九、绩效考核管理的具体内容参见绩效考核管理方案。九、员工退休管理制度一、凡符合国家及上海市有关员工退休规定的公司员工，应及时办理员工退休手续。二、现行法定退休年龄：1.女：单位参保的工人50岁;管理人员55岁。个人参保的一律55岁。2.男：一律60岁。不分工人，管理人员，单位参保，个人参保。3.其中，从事井下、高空、高温、特别繁重体力劳动或者其他有害身体健康工作的工人，常年在海拔3500米以上高原地区和常年在摄氏零度以下的冷库、生产车间等低温场合工作的工人，可以提前退休。三、退休领取社会保险养老金的2个条件：1.参保人的实际缴费年限在2023以上(1998年9月30日及以前参与工作的)或2023(1998年10月1日及以后参与工作的)以上;2.参保人达成法定退休年龄。四、社会养老保险费用的组成 1、基础养老金：按上年度上海市职工月平均工资为基数，按其工令（缴费年限）计算。2、个人帐户养老金：个人账户储存额规定的计发月数（按规定的退休年龄计算）；3、过渡性养老金：个人“虚账实记”中的金额及其利息120；4、新老计算办法的差额：新办法与老办法相比后，新办法比老办法高出180元内的，所有计发，超过180元部分的，只能发超过部分的80%。5、当年退休调整增资。五、公司可以根据公司生产经营的需要，与员工在平等、自愿、协商的基础上对已退休人员决定是否返聘工作，同时办理相关手续。十、办公设备使用管理制度（一） 传真机、复印机使用管理制度1、 复印机由所在部门统一管理。非本公司资料上机复印须经行政管理部批准。2、 严格按照说明书规定进行操作，复印完毕后要及时按节能键，下班后应及时关机。3、 按使用说明书规定规定定期进行维护保养。4、 传真机由所在部门统一管理。5、 发送传真或有关资料须经部门登记后进行发送；公司发出的传真，由行政管理部登记后统一分发。6、 保持传真机清洁，及时添加传真纸，保证机器处在正常状态。7、 添加纸张时须仔细检查有无异物混入（如订书钉等），特别是反复运用已使用过的纸张。8、 须各部门指定专人（或轮流）定期对各类设备内外进行清洁保养，如：复印机中放置样稿的玻璃和储 纸柜等（重要为表面清洁）。9、 如发现设备有异常现象须立即停止使用该设备，并及时告知网管采用措施，严禁病机继续使用。10、 对人为损坏设备现象，一经发现，负责人须承担相应的损失。（二） 电话使用管理制度1、 保持各部门直线电话、各分机的清洁。如发现线路故障应及时向行政部反映。2、 遇长假等节日，由行政管理部将总机转接至门卫，保持信息的畅通。3、 严禁公司员工打私人电话，如发现按有关制度处罚。（三） 计算机管理制度电脑设备（涉及主机房电脑设备及安装在其他部门的电脑设备）管理1、使用规定( 1） 对于联网的计算机，未经公司分管副总批准，任何人不得从网络上下载各类软件；( 2） 任何电脑需安装软件时，由相关部门人员提出书面申请经行政副总批准后，由网络管理员负责安装；( 3） 电脑不得安装游戏或聊天软件；( 4） 各部门指定专人定期对数据、信息进行备份。技术部、质保部每周备份一次；其他部门每月备份一次。网络管理员予以协助；( 5） 各类外部存储设备，如：软盘，光盘，U盘，在使用前应保证无病毒；（6） 严禁任何人擅自修改计算机参数；（7） 在无法判断下载文献是否携带病毒的情况下，不得擅自随意下载文献；（8） 严禁任何个人擅自安装软件，如确有需要，须向行政管理部提出申请，并获批准方可安装；（9） 严禁任何个人擅自拆卸计算机等相关设备；（10） 严禁任何个人在未经公司许可的情况下，使用计算机外发公司资料；（11） 使用人在下班前应安全退出系统并关机；（12） 任何人未经保管人批准，不得随意使用别人的电脑。2、监管措施 (1）网络管理员具体负责公司网络安全，加强网络相关重要资料的安全和保密；(2）由网络管理员负责公司所有电脑的病毒检测和清理工作；(3）网络管理员起草防病毒作业计划（含检测周期、时间、方式、工具及负责人），报行政管理部负责人审批，并根据作业计划准时（每周最少一次）进行检测并记录；(4）网络管理员负责对防病毒措施贯彻情况进行监督。3、硬件保护及保养(1) 工作规定 网络管理员在拆卸电脑时，必须采用必要的防静电措施； 网络管理员在作业完毕后或准备拜别时，必须将所拆卸设备复原； 各部门认真贯彻所辖电脑及配套设备的使用和保养责任； 各部门应贯彻措施，保证本部门电脑及外设处在整洁和良好的状态； 所有带锁的电脑，在使用完毕或拜别前必须上锁； 对于关键的电脑设备应配备必要的断电、继电保护电源。(2) 监管措施网络管理员定期检查所有电脑及外设的状况，及时发现和解决问题。4、责任追究。下列情况导致的损失概由当事人如数补偿（1) 违章作业、使用或保管不妥，擅自拆卸安装硬件或其他设备。导致硬件的损坏或丢失；（2) 私自安装和使用未经许可的软件（含游戏），致电脑感染病毒；（3) 电脑具有密码功能不加以使用；（4) 离开电脑却未退出系统或关机；（5) 擅自使用别人电脑或外设导致不良影响；（6) 不及时检查或清洁电脑及相关外设。（四） 主机房管理规定1、 网络管理员应严格遵守公司的保密规定，严禁任何无关人员进入机房。输入电脑的信息未经批准不得向任何人提供、泄露。2、 网络管理员必须按照及时、准确、全面原则，及时为公司领导和有关部门提供信息资料。3、 信息载体必须安全存放、保管，严防丢失或失效。任何人不得将信息载体带出主机房。4、 保持主机房清洁整齐，做好防尘、除尘工作。爱惜各种设备，减少消耗、费用。对各种设备应按规范规定操作、保养并及时报请维修，以免影响工作。 5、 严禁工作时间运用电脑上网、浏览新闻、购物、玩游戏、听音乐等。6、 所有网络设备应由网络管理员操作、使用。严禁非专业人员操作、使用。以维护网络设备安全。十一、固定资产管理制度（一） 固定资产的控制与管理1、 公司固定资产管理职能部门为行政管理部，公司设定公司级资产管理员一名，各部门设定至少1名资产管理员对公司固定资产进行平常管理，财务部配合相关管理工作。2、 行政管理部按照固定资产类别、名称、规格型号、使用部门和存放地点等项目建立固定资产台帐和档案。各使用部门建立相应的使用明细帐，定期记录使用、保养、修理等情况。 （二） 固定资产的购置、领用1、 购置申请：各部门申请添置固定资产时，应填写固定资产购置申请单，注明资产品名、用途、建议厂商、规格、数量等资料。经申请部门主管确认，财务部审核，由申请部门分管副总及总经理审批批准后，交采购部实行采购。2、 资产验收：购置的固定资产及发票由申请部门、采购部及行政管理部三方就质量、数量、规格是否与固定资产购置申请单一致进行核对。核对无误后在固定资产验收单 “验收情况”栏签字确认，由公司资产管理员拟定财产编号、使用年限、存放地点等一系列使用信息，制作固定资产登记卡并对固定资产实物进行标记。3、 资产领用：申领部门在固定资产验收单申领签收栏签字领用后，该部门设备保管员应做好设备保养和维修工作。（三） 固定资产的调拨转移、闲置1、 固定资产需要调拨移转的，由行政管理部门审查后，填制固定资产移转单，交移出、移入部门双方确认后经行政管理部、财务部审核，由总经理审批后实行。2、 调拨转移后被置换的原固定资产无移入部门接受的,属闲置资产, 由行政管理部在固定资产移转单备注栏注明“闲置资产”字样,同时填写固定资产闲置明细表登记备案。（四） 固定资产的报废1、 固定资产属于正常报废由使用部门填制固定资产报废单。行政管理部会同使用部门进行实物鉴定确认，报总经理审批，并将固定资产报废单复印件交财务进行帐务解决。2、 属于保管、使用、维修不妥等责任事故导致的固定资产提前报废，根据情节由负责人补偿部分或所有损失。（五） 固定资产清查1、 行政管理部于每年12月会同各部门固定资产管理员对全公司固定资产进行一次全面清查盘点，做到财务部与行政管理部账卡一致。2、 固定资产清查采用实地盘点方法并填制固定资产盘点表，发现盘亏、盘盈，查明因素并填制固定资产盘点盈亏报告表，报总经理批准确认后交财务进行帐务解决。3、 固定资产管理员调动时，必须进行清查盘点，并填制固定资产盘点表办理交接手续。十二、印章管理制度为规范公司印章管理，保证印章使用的严厉性和合法性，结合公司实际情况，特制定本制度。（一）公司章、协议章由行政管理部指派专人负责保管；财务专用章由财务部负责人保管，法定代表私章由出纳保管；其他部门章由各部门指派专人保管。保管人员因事外出或请假，由部门负责人或指定其别人员暂时接管。（二）凡以公司名义上报或外送的文献、资料、报表等，需加盖公章的，由经办人填写印章使用申请表（见附表），申请部门负责人签字，并经行政管理部审批后方可用印。( 三) 凡需加盖公司协议章的，如该类协议无需法人代表签字，由经办人填写印章使用申请表，经申请部门负责人签字后即可用印；其它需法人代表签字的协议应由经办人填写印章使用申请表，经申请部门负责人或指定人员审核无误并签字，报法定代表人或授权人签字后方可用印。 ( 四) 凡需加盖财务专用章、法定代表人私章的，除财务平常例行的账户解决以外，用章必须报总经理批准并征得法定代表人批准后方可用印。（五）凡需加盖其他部门章的，由该印章保管部门负责人批准后用印。（六）印章使用实行登记制度，印章保管人员应及时填写印章使用登记表（见附表）。（七）一般情况下，公司章、协议章限在公司内使用。特殊情况下，因公事确需携带外出的，必须经行政部和分管领导或总经理批准，并办妥借用手续后方可暂借。印章外借期间，借用人只能将印章用于申请事由，并对印章使用后果承担一切责任。（八）任何人不得以任何借口在空白文献上盖章。印章管理人员应坚持原则，严格按制度办事，以高度负责的态度，对的使用并妥善保管好公章。对于违反公章使用规定的，公司将严厉解决。导致后果的，追究当事人责任。十三、公司文献、告知的管理规定公文管理是公司管理的一个重要方面。为更好发挥公文在公司管理中的作用，特就规范公司文献和告知管理作如下规定：（一） 公司文献和告知合用范围按不同内容、性质和用途，拟定使用形式。1、合用于公司文献的内容重要涉及：公司各类规章制度、规定（补充规定）、管理办法、实行细则，公司年度经营工作目的指标，公司重大决策，重要会议决议或纪要，员工奖金薪酬和福利待遇，干部人事任免、调动或职务升降，表彰褒奖及违纪处罚等。公司文献具有规范性、全局性和长期性等重要特点和规定。2、合用于公司告知的内容一般涉及：重要会议日程、转发重要信息及文献、加强管理的临时措施或补充说明、产品价格调整、重要接待工作、节假期安排等。公司告知具有局部性、事务性、阶段性的特点，强调时效性。（二） 规范管理程序1、发文主体公司文献和告知一律以公司名义下发。2、管理程序公司决定行政管理部拟稿、核稿（会签）总经理签发下发归档。（三）具体规定1、要根据不同内容、性质，严格区分和规范公司文献和告知的使用。防止随意性，杜绝混用现象。2、注重公司文献、告知内容的严厉性。公司文献、告知内容要简明扼要、表述要准确清楚，提高针对性和操作性。3、要按规范的格式对的使用发文稿。对的解决管理程序的每一项内容，做到有章可循。4、公司文献、告知须统一编序号并加盖公司章。5、公司文献、告知由行政管理部负责统一下发，并由各部门签收。6、行政管理部在公司文献、告知发放后要加强对执行和贯彻情况的跟踪、检查、督促和考核，提高公司文献、告知解决工作实效。7、各部门要切实抓好公司文献、告知精神和工作规定的贯彻，保障和推动公司各项工作正常、高效运营。十四、文书档案管理制度（一） 总则1、 归档的文献材料必须按年度立卷，各部门在生产、经营、管理活动中形成的各种有保存价值的文献材料，均应按照本制度的规定，分别立卷归档。2、 文献承办部门或承办人员应保证经办文献的系统完整(各种附件一律不准抽