建筑公司规章制度--股东会议事规则.doc

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股东会议事规则

第一条 为维护股东的合法权益， 规范股东会的议事程序，根据《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定，特制定本规则。
第二条 股东会是公司的最高权力机构，按照公司章程，股东会行使下列职权：
(一)决定公司的经营方针和1000万元以上投资计划；
(二)选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；
(三)选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项；
(四)审议批准董事会的报告；
(五)审议批准监事会或者监事的报告；
(六)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
(七)审议批准公词的利润分配方案和弥补亏损方案；
(八)对公司增加或者减少注册资本作出决议；
(九)对股东向股东以外的人转让出资作出决议；
(十)对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项作出决议；
(十一)修改公司章程。
第三条 企业法人股东、自然人股东、职工持股会代表参加股东代表大会，股东代表大会由董事长主持，会议召集的时间由董事长确定。
第四条 公司首次股东会会议由公司最大的股东召集和主持。其他的股东会会议,由董事会召集，董事长主持；董事长因特殊原因不能履行职务时，由副董事长长或者董事长指定的其他董事主持。
第五条 股东会会议分为定期会议和临时会议，股东会定期会议应当于每年的二月的最后一个工作日以前召开；代表四分之一以上表决权的股东，三名以上的董事或者监事，可以提议召开临时会议。
第六条 有下列情形之一时，应当在两个月内召开临时股东会会议：
(一)在职董事人数不足四名；
(二)公司未弥补的亏损达到2000万元以上；
(三)董事会认为必要或者三名以上董事提议；
(四)监事会认为必要或者两名以上监事提议。
第七条 股东会定期会议通知应当在会议召开十五日前以书面送达全体股东，临时会议方式通知应当在会议召开三日前以书面、电话、电传等方式通知全体股东。
第八条 股东会会议通知包括以下内容：举行会议的日期、地点和会议期限、事由及议题，发出通知的日期。
第九条 股东会决议分为特殊决议和一般决议。特殊决议是指就以下事项作出的决议：
(一)修改公司章程；
(二)公司增加或者减少注册资本；
(三)公司分立、合并、解散或者变更公司形式。特殊决议以外的决议为一般决议。
第十条 股东会会议由股东按照出资比例行使表决权，表决方式为投票或举手表决。
第十一条 股东会特殊决议必须经代表三分之二以上表决权的股东通过，股东会一般决议必须经代表二分之一以上表决权的股东通过。
第十二条 法人股东由法定代表人出席股东会会议，法定代表人不能出席时，可书面委托代理人出席，由代理人行使委托书载明的事项和权限，自然人股东可以由本人出席股东会会议，也可以书面委托其他股东出席，委托书应载明授权权限。
第十三条 股东有权在股东会会议上就公司的管理问题向公司董事会提出质询,董事会应当对股东所提问题做出明确的答复。但是，股东提问前须事先举手向会议召集人示意，在会议召集人同意后才可进行询问。
第十四条 股东会会议应有记录，出席会议的股东和记录人，应当在会议记录上签名，股东有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明记载，股东会会议记录作为公司档案由董事会秘书保存，保存期限为十五年。
第十五条 有下列情形之一的，应修改本规则：
(一)《章程》或有关法律、行政法规修改后，本规则规定的事项与之相抵触：
(二)公司的情况发生变化，与本规则记载的事项不一致；
(三)股东会决定修改。
第十六条 本规则的修改应先由董事会拟订修改方案，然后提交股东会表决通过。
第十七条 本规则的解释权属公司股东会。

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