1、保密等级:绝密级流程目录一、行政部行政01会议管理流程04行政02专题档案管理流程05行政03固定资产采购领用管理流程06行政04公文管理（发文）流程07行政05公文管理（收文）流程08行政06办公用具采购领用管理流程09行政07网络信息管理流程10行政08主要档案借阅管理流程11行政09文书档案管理流程12行政10秘书日常事务管理流程13人事01培训计划管理流程14人事02招聘管理流程15人事03员工定薪管理流程16人事04职位阐明书管理流程17人事05绩效考核管理流程18人事06劳动协议管理流程19二、筹划运营部市场01集团年度经营计划制定流程20市场02产品定位报告编写流程21市场03可
2、研分析工作流程22市场04销售计划管理流程23市场05销售价格管理流程24 市场06销售工作督察工作流程25市场07物业销售流程26市场08市场推广流程27市场09广告宣传流程28市场10协议签定流程29市场11销售优惠管理流程30市场12销售资料管理流程31市场13房屋交付流程32市场14客户投诉处理流程33市场15信息管理流程34三、财务部财务01费用报销管理流程35财务02 资产购置管理流程36财务03资产入帐管理流程37财务04资产调用管理流程38财务05资产处置管理流程39财务06资产盘点管理流程40财务07资金流入管理流程41财务08资金流出管理流程42四、工程部工程管理流程编制阐
3、明43工程01方案设计管理流程44工程02初步设计管理流程45工程03施工图设计管理流程46工程04总平面图及室外市政景观综合布线设计管理流程47工程05动工准备工作管理流程48工程06施工图会审管理流程49工程07工程进度与计划管理流程50工程08设计变更管理流程51工程09质量缺陷修补及质量事故处理流程52工程10基础及主体工程构造验收管理流程53工程11单位工程竣工验收管理流程54工程12技术资料管理流程55工程13综合验收及工程移交物业管理流程56工程14保修期内工程维修管理流程57工程15材料检验管理流程58五、造价审计部造价01项目成本计划编制流程59造价02工程项目总承包招标管理
4、流程60造价03监理招标管理流程61造价04分包工程招标管理流程62造价05甲供材料与设备采购招标管理流程63造价06甲定乙供材料与设备定价管理流程64造价07工程协议管理流程65造价08费用签证管理流程66造价09工程款中期支付管理流程67造价10工程结算支付管理流程68造价11履约确保金退还管理流程69造价12造价信息管理流程70造价13审计工作检验考核管理流程71造价14审计档案资料管理流程72会议管理流程编号：行政01 编制日期： 第次修改 修改日期: 有关部门 行政部 有关领导开始结束纪要发文会议申请主管领导审核审批受理审核草拟告知会议准备会议告知总裁审批审批会议召开会议准备会议召开
5、会议纪要会议纪要主管领导审核部门审定纪要发文承接总裁审批承接、监督专题档案管理流程编号：行政02 编制日期： 第次修改修改日期: 有关部门 行政部 有关领导开始结束收 集整顿、分类编号、装订归档、保管档案鉴定档案销毁清单销毁文书办结主管领导审核总裁审批固定资产管理流程编号：行政03 编制日期： 第次修改修改日期: 有关部门 行政部 有关领导总裁审批市场调查询价编制计划预算已审批季度固定资产清点入固定资产清单库偿还领用登记清单签字领用采 购选定供给商结束制定年度需求计划开始汇总年度需求计划人事行政总监审核采购申请财务总监审核公文（发文）管理流程编号：行政04 编制日期： 第次修改 修改日期: 有
6、关部门 人事行政部 有关领导总裁审批结束开始归 档印 发有关部门会签主办部门拟稿填写审批单修 改 有关领导会签公文（收文）管理流程编号：行政05 编制日期： 第次修改 修改日期: 有关部门 人事行政部 有关领导结束归 档听取报告整顿反馈信息承接、传达、催办、督办签收、登记、拟办意见承 办开始主管领导批办 办公用具采购领用管理流程编号：行政06 编制日期： 第次修改 修改日期: 有关部门 人事行政部 有关领导结束各部门领用数量公布选定供给商年底库存清查领用登记清单签字领用验收、入库采 购编制采购单编制计划预算市场调查询价汇总需求计划提出采购需求开始人事行政总监审核财务总监审核 网络信息管理流程编
7、号：行政07 编制日期： 第次修改修改日期: 有关部门 人事行政部 有关领导优异通讯员奖励年度汇总评选月度发稿统计OA、网站公布季度工作评价编辑、审核撰稿、编辑、审核、报送提出年度信息指标开始结束主管领导审核主管领导审核 主要档案借阅管理流程编号：行政08 编制日期： 第次修改修改日期: 有关部门 人事行政部 有关领导总裁审批审批调出档案登记归档结束偿还查阅填写调阅单开始主要档案借阅主管领导审核 文书档案管理流程编号：行政09 编制日期： 第次修改修改日期: 有关部门 人事行政部 有关领导总裁审批审批销毁结束档案销毁清单档案鉴定保管分类、编号文书结案开始搜集、整顿主管领导审核 秘书日常事务管理
8、流程编号：行政10 编制日期： 第次修改 修改日期: 有关部门 行政部 有关领导 开始工作预测制定工作计划整合资源制定行动方案督办、反馈工作进度安排结束沟通、协调总结、归档人事行政总监审核有关领导评价审核 培训计划管理流程编号：人事01 编制日期： 第次修改 修改日期: 有关部门 人事行政部 有关领导开始发放培训需求表培训需求分析提出培训需求否制定年度培训计划总裁审批审批是 实施准备组织实施内外培训二级培训培训评估考核结束培训年度分析报告有关资料归档 招聘管理流程编号：人事02 编制日期： 第次修改 修改日期: 有关部门 人事行政部 有关领导 开始用人部门/单位正职审核填报招聘需求审批表分管副
9、总裁审定调整招聘需求人力资源总监审核确认 否 是总裁或其授权人审批审批制定招聘方案公布招聘信息应聘资料搜集、筛选与用人部门/单位共同拟定面试名单分管副总裁审核组织用人部门/单位有关人员参加招聘面试填写面试评价统计表对专业技能方面作出评价填写面试评价统计表对基本素质、求职动机等作出评价人力资源总监审核成果反馈总裁或其授权人审批审批明确岗位职责、要求等被录取人员未录取人员进入试用期告知被录取人员报到告知、材料归档结束办理入职手续 员工定薪管理流程编号：人事03 编制日期： 第次修改 修改日期: 有关部门 人事行政部 有关领导填制员工薪资标精确认表明确岗位职责、岗位类别、岗位层级、初定工资原则、三金
10、情况人力资源总监确认主管签字人事行政部审核员工签订保密承诺实施结束根据招聘约定成果总裁审批审批开始 职位阐明书管理流程编号：人事04 编制日期： 第次修改 修改日期: 有关部门 人事行政部 有关领导开始组织编写及修正审批审核确认实施整顿存档结束 编写或修正职位阐明书经过不经过 绩效考核管理流程编号：人事 05 编制日期： 第次修改 修改日期: 被考核人 人事行政部 有关领导 开始 年初下发绩效考核手册 与有关领导讨论后统计各季度或年度主要工作内容及进展情况与被考核人讨论后统计各季度或年度主要工作内容及进展情况帮助指导及检验绩效辅导，并在考核期间内为被考核人工作业绩评估打分统计执行情况帮助指导及
11、检验反馈面谈无法达成共识就工作中遇到旳问题谋求绩效辅导或提出合理化旳提议申诉受理，提出修正意见达成共识双方签字，于每季第一种月10日前完毕上季度考核,上报人事行政部 进行季度或年度能力素质自评12月份对被考核人进行年度能力素质考核考核成果汇总并整顿存档 成果反馈无法达成共识考核成果旳应用达成共识双方签字，制定年度考核总分汇总表，于第二年1月15日前交人事行政部结束 劳动协议管理流程编号：人事06 编制日期： 第次修改 修改日期: 有关部门 人事行政部 有关领导 试用考核录取并签订劳动协议开始 延长试用或终止试用、解除劳动协议 不合格 辞职/解聘审批推行劳动协议 合格不同意续签考核 同意终止劳动
12、协议解除劳动协议不 合格合格终止劳动协议双方协商 不同意 同意结束签订并推行劳动协议 集团年度经营计划制定流程编号：市场01 编制日期：2023-09-16 第次修改修改日期: 有关部门 市场发展部 有关领导开始各项目企业制定年度综合计划总师办拟定项目年度工期计划副总裁审核市场发展部编制集团年度经营计划草稿财务部拟定年度财务预算计划人事行政部拟定年度人事行政计划草稿进行修改、调整组织召开专门会议讨论，调整后形成正稿总裁审批集团办公室成文下发各项目企业、各部门结束 产品定位报告编写流程编号：市场02 编制日期： 第次修改修改日期: 有关部门 市场发展部/筹划企业 有关领导开始市场发展部/筹划企业
13、根据市调报告等基础资料对项目进行深化研究完毕项目定位报告草稿组织有关部门召开提报会项目总经理审核修改完善报告分管副总裁审核总裁审批项目企业、总师办按正式文本编制设计任务书结束注：如该项目为筹划企业服务代理，则流程责任主体为“筹划企业” 可研分析工作流程编号：市场03 编制日期： 第次修改修改日期: 有关部门 市场发展部/筹划企业 有关领导开始市场发展部/筹划企业根据可研分析要求，对项目进行市场调研资金财务部提供财务数据分析根据市场调研、产品定位、项目规划、财务分析等资料，进行分析汇总总师办提供规划建筑指标分析编制项目可行性研究报告草稿组织有关部门进行讨论或征求有关部门意见，并进行修改分管副总裁
14、审核总裁审批进行完善，正稿成文传送至有关单位或部门项目企业、有关部门备份结束注：如该项目为筹划企业服务代理，则流程责任主体为“筹划企业”。 销售计划管理流程编号：市场04 编制日期： 第次修改修改日期: 有关部门 项目企业销售部 有关领导开始项目营销副总审核销售部根据集团年度经营计划，制定月/年筹划和销售计划项目总经理审批集团市场发展部分析汇总副总裁审批项目企业按计划执行工作结束 销售价格管理流程编号：市场05 编制日期：2023-09-16第次修改 修改日期: 有关部门 项目企业销售部/筹划企业 有关领导开始项目企业/筹划企业进行市场调研项目企业/筹划企业制定价格方案召开会议进行讨论项目总经
15、理审批项目企业拟定价格表市场发展部进行定价分析分管副总裁审核总裁审批人事行政部发文项目企业按批文执行销售根据市场情况，合理调整售价市场发展部、财务部备案结束注：如该项目为筹划企业服务代理，则流程责任主体为“筹划企业” 销售工作督查工作流程编号：市场06 编制日期： 第次修改 修改日期: 有关部门 市场发展部 有关领导开始组织成立销售检验小组制定销售检验计划方案形成检验报告报副总裁、总裁财务审计部对项目企业进行销售检验监事会根据检验情况和领导意见，编制整改和处理提议人事行政部发文项目企业进行整改、处理形成整改报告报副总裁、总裁市场发展部检验整改、处理成果结束 物业销售流程编号：市场07 编制日期
16、： 第次修改 修改日期: 有关部门 项目企业销售部 有关领导开始客户接待客户资料登记购置意向签订预售协议签约告知 逾期未签约 财务部付款签订购房协议终止协议终止协议 逾期未付款按揭贷款一次性付款款项到帐有关部门资料归档协议推行完毕交房结束 市场推广流程编号：市场08 编制日期： 第次修改 修改日期: 有关部门 项目企业销售部/筹划企业 有关领导开始项目企业营销部或营销筹划企业制定筹划推广方案讨论研究修改定稿总经理审批项目企业编制推广预算市场发展部备案市场发展部帮助、监督项目企业按方案执行效果反馈方案调整结束注：如该项目为筹划企业服务代理，则流程责任主体为“筹划企业” 广告宣传流程编号：市场09
17、 编制日期： 第次修改 修改日期: 有关部门 项目企业销售部/筹划企业 有关领导开始销售部或营销筹划企业制定季/月度广告宣传计划项目企业营销副总审核法律顾问审核筹划企业进行样稿设计并成草稿总经理审批市场发展部备案筹划企业制作正稿、公布 进行效果评估市场发展部备案项目企业完毕评估报告为下次广告提供参照结束注：如该项目为筹划企业服务代理，则流程责任主体为“筹划企业” 协议签定流程编号：市场10 编制日期： 第次修改 修改日期: 有关部门 项目企业/筹划企业销售部 有关领导开始签订预售协议向客户解释协议条款填写协议内容、准备协议附件销售经理协议审核财务部协议审核销售副总审批财务收取协议约定款项盖协议章、法人章协议交给客户财务部协议存档房屋销售情况更改财务部备案结束注：如该项目为筹划企业服务代理，则流程责任主体为“筹划企业” 销售优惠管理流程编号：市场11 编制日期： 第次修改 修改日期: 有关部门 项目企业销售部 有关领导开始销售经理确认销售人员填写优惠申请单营销副总审核财务部审核项目总经理审批市场发展部提议权限外权限内分管副总裁审核 总裁审批市场发展部根据领导意见拟定优惠事宜优惠执行办公室、财务部存档 结束 销售资料管理流程编号：市场12 编制日期： 第次修改 修改日期: 有关部门
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