04用章管理办法A1.doc

■Q
□E
□S
文件编号：
文件名称
用章管理办法
校订版别：
页次/总页次：
1.目的：
　　 控制不合格品的标识，记录，评价，隔离和处置，防止不合格品被误取误用，确保公司产品质量；同时规范各个相关部门及人员的职责，以免出现控制盲点。

2.范围：
　　 适用于本公司所有被判定为不合格之原材料零件，半成品及成品。

3.定义：
　　 不合格品： 指没有达到公司质量规格要求的原料，半成品及成品。

　4.作业流程说明：
流程
责任单位
参考文件
窗体
不合格品记录

各权责单位
1. 来料检验控制程序
2. 巡检管理程序
3. 成品与出货检查控制程序
各记录表
识别.隔离

各权责单位
产品标识与可追溯性控制程序
“红色”不合格票
通 知

品管课
相关单位
1.来料检查控制程序
2.巡检管理程序
3.出货检查控制程序
各检验记录表
检 讨

各权责单位
1. 检验基准
2. 不合格品控制程序
各检验记录表
处 置

各权责单位
1. 质量管理体系改进控制程序

检 验

品管课
1.来料检查控制程序
2. 巡检管理程序
3.出货检查控制程序
各检验记录表

　6.作业说明:
　　6.1不合格品记录:
　　所有零件、半成品、成品有不符合规定,规格要求,均须记录不良原因,并应立即采取下列步骤.
6.2识别,隔离:厂区各部门得规划不合格品区域.
6.2.1零件:

修订日期
版本
修订说明

A/0
首次编制

A/1
修改用章的审批权限。

修订部门
编 制
审 核
批 准
人事部

1. 目的
（Purpose）
2. 范围
（Scope）
3. 定义
（Definition）
4. 职责
（Responsibility）
5. 作业内容
（Operation procedure）
6. 参考文件
(Reference Document)
7. 附件
(Attachment)

1. 目的
为加强公司公章、合同章、其他对内对外印章的使用和管理，确保用章的正确使用，提高用章使用的严肃性、合法性，特制定本规定。

2. 范围
公司各职能部门

3. 定义
公司级印章：公章、合同章、法人章、财务专用章
部门级印章：基建用章、人力资源用章、行政用章
职能机构印章：工会用章、党支部用章

4. 职责
4.1用章申请人：提出用印申请，准备用印文件，负责用印文件内容的一致性、准确性，对内容的准确性负责；
4.2 审批人员：负责用印事项及用印文件的审核并签字确认，对审核的内容负责；
4.3 分管领导/总经理： 负责用印的最终批准及授权；
4.4 总经办：负责用章文件的最终确认，盖戳及印章管理。

5. 作业内容
5.1 印章的管理
5.1.1 除公司法人章与财务专用章以外，各类印章存放和使用地点在公司总经办办公室，管理人员必须切实负责，不得随意放置或转交他人；
5.1.2 印章由总经办专人管理，不得随意乱放。下班时间和节假日期间应采取防盗措施；使用时严格履行审批登记手续，防止丢失和滥用；
5.1.3 印章管理员必须负责印章的整洁，若有损坏需及时上报并申请重刻。
5.1.4 印章一般应在上班时间内使用，如无特殊情况，下班后停止使用。

5.2 各类印章的使用范围（如下表）

No
公章
合同章

1
公司对外签发（包括联合签发）的文件、证明函以及经营方面需要的证件等
公司所有对外的经济类合同/协议；

2
协议/合同资金担保承诺书，与他人（企业或单位）签订的与经济无关的合同等
公司所有对外的经济类合同的补充协议/变更协议
3
公司对外提供的财务报告
其他需加盖合同章的文件或材料。

4
公司章程、协议

5
员工的任免聘用

6
属常规性工作，成批办理的证书、证件等

7
一般性介绍信及身份证明

8
其他需加盖公章的文件或材料

9

10

5.3公章的使用流程
5.3.1 申请人准备好需用印的文件或材料，要求文件字迹清晰整洁。由申请人填具《用章申请表》（一式两联），经部门领导审批，再由财务总监审批，后递交到总经办申请章印；
5.3.2 使用合同章须先经过合同评审流程，经各相关部门会签通过后方按5.3.1执行；
5.3.3 对于用章文件中涉及到费用项目，须补签核到财务部负责人；
5.3.4 公章管理员核实一致后盖戳，《用章申请表》交由公章管理员负责整理留底备查。

5.4 用章使用管理规定
5.4.1各项盖章办理工作需由主管部门确定一人负责；
5.4.2所盖文件均需加盖一份，留总经办存底，申请人需自留复印件备查，文档原件（合同原件、公章原件等）均需要按要求提交财务存档；
5.4.3对加盖印章的材料，应注意落款单位必须与印章一致，用印位置恰当，要骑年盖月，字组端正，图形清晰；
5.4.5盖章责任规定：
a. 对于超出使用权限的文件，必须经总经理/总监审批，对未经审批而使用公章，要追究当事人和保管人的责任，由此而产生的后果由当事人负责；
b. 印章管理人员须严格遵章守纪，秉公办事，没有总经理及相关负责人的签字，不得盖章；
c. 盖章后出现的意外情况由批准人负责，如公章管理人员违规盖章造成的后果由直接责任人负责；如由各部门因用印审批不善而造成损失的，直接追究用印人和部门负责人的责任。
5.4.6印章一律不得用于空白介绍信、空白纸张、空白单据等；如因业务需要需在空白纸上章盖，需经分管领导/总经理/总监审批，由管理员对所盖章的空白纸编号登记后盖章，未使用者必须交回。申请人对空白纸的使用负责，申请人所在部门领导负连带责任。
5.4.7印章外借规定：
a. 原则上印章不得外借;
b. 因异地执行重大项目或完成重要业务，需要携带印章出差的，须经公司分管领导/总经理/总监审批，且必须派遣专人携带前往，并在使用时请示部门经理或分管副总，承担依法使用的责任、用后及时归还；
c. 印章不可私自委托他人代借代还代管；
d. 印章外出期间，借用人只可将公章用于申请事由，并对公章的使用后果承担一切责任。

5.5　附则
5.5.1　本办法自 年 月 日起施行。
5.5.2　本办法由总经办负责解释。

6. 参考文件
无

7. 附件
《用章申请表》 《公章外带使用申请表》 （外购标准印刷品，无需编号）