合同签订流程及审批表.docx

协议签订流程及管理办法 为规范公司协议签订，履行和付款程序，并最大限度的避免风险，合约部起草以下管理和签订程序，本办法合用于公司签署的所有经济类协议的管理，不合用于劳动协议等其他类协议的管理。一、协议签订审核流程1、 公司各部门负责起草与本部门负责职责范围内协议，参与协议谈判，组织会签；参与对协议履行的评价。2、 工程部负责审核工程协议的各项技术条款；3、 合约部负责协议的商务条款，确认待签协议与审批调整建议的一致性；4、 财务部审核协议付款，发票纳税等相关财务有关条款。5、 其他部门审核本专业所有协议的技术条款。二、协议执行部门负责起草和谈判，组织会签。协议应做到内容合法、条款齐全、文字清楚、表述规范、权利义务和违约责任明确、期限和数字准确，应涉及：1、协议名称；2、甲乙方名称及地址，经办人联系电话；3、甲乙方法人代表或其合法代理人签字、公司公章或协议专用章；4、协议签订日期；5、标的（内容）；6、数量、质量；7、价款或酬金（工程计价方法、工程款支付方式）；8、履约方式、地点、费用的承担；9、违约责任（甲乙方权利和义务）；10、生效、实效条件；11、争议解决的方法；12、协议的份数及附件；13、保密条款（视协议性质需要）14、协议负责或主办部门填写协议审批单、协议摘要并附协议文本，协议业务单位营业执照和相关资质复印件加盖公章，法定代理人授权委托书原件，按权限审核报批；15、协议审批原则上应按顺序依次执行，遇特殊情况下可临时调整顺序，但必须征得顺序变动影响的下一会签人的批准。三、各部门协议审核的重点如下：1、协议执行部门 协议文字和结构、通用条款、特殊条款、工作范围、双方权利义务、技术、工期、进度、质量、履约、担保、保修等条款；2、设计、工程、营销部门，审核协议的相应技术条款；3、合约部审核协议价款及价款调整（项目价款计算书作为协议附件）、协议款支付、变更、签证、结算、奖惩等与项目成本有关的条款；4、财务部审核签约公司名称、协议价款支付方式、发票形式、代扣代缴等与财务核算和纳税有关的条款；5、最后提交法务部门（或法律顾问）分析判断协议风险、与法律相关的内容，涉及担不限于：变更、解除、违约、索赔、不可抗力、诉讼等条款。四、协议的签署和盖章1、协议原则上由对方先签字盖章； 协议按照规定审批顺序所有完毕后，由合约部按照审批意见和即将最终签字/盖章的协议文本对照，有添加或需要修改的及时更正，确认无误后，按照公司印章使用管理规定办理签字盖章手续；2、协议存档、备案：协议签订一周内，协议正本原件及副本原件所有交行政办公室存档，协议副本复印件交财务部、合约部及协议执行部门留存使用；（原则上协议原件严禁外借，项目报建、报批除外）3、协议执行部门在协议履行过程中应注意：涉及工期、造价、质量的决定应以书面形式记录和确认。涉及双方往来函件，如以公司名义发出时应以法律规定的有效方式发送，并规定对方签收并保存发出的凭证，如对方拒收应即改为特快专递方式重发。4、协议执行过程中，合约部应及时对协议履行情况进行监督检查，并定期对协议执行情况进行分析，做到心中有数；5、原则上公司不办理先建设后补协议的程序。五、协议变更、转让及解除必须采用书面形式：1、变更协议范围和付款条件，转让协议义务、解除协议的应采用补充协议的形式；2、工程类协议可采用设计变更和现场签证方式进行协议变更；3、变更、转让或解除后协议执行部门应在一周内完毕修改存档和告知，方式和范围同协议存档、备案的相关规定。各部门应对原协议文本进行标示，以免错误的执行原协议。协议（文献）审批表协议NO.协议名称协议文号协议内容申请部门申请人申请时间审批意见项目部签字: 年 月 日工程部签字: 年 月 日合约部签字: 年 月 日财务部签字: 年 月 日主管副总经理签字: 年 月 日总经理签字: 年 月 日董事长签字: 年 月 日