NRA业务董事证明书(上市公司)模版.doc

____________________________（公司名称）

董事证明书

本人_______为___________________（公司名称），一间根据_____________法律成立的______________（公司性质），公司编号______________ (以下称「本公司」)的法定代表人/董事，现兹证明如下：

1. 本公司于20____年______月______日召开董事会会议(以下称「董事会会议」)并通过董事会决议(以下称「董事会决议」)直至本证明书当日在任何方面均没有被修改、修正、撤销、废止或取替及维持充分效力及作用。所有董事会会议所须的开会通知已于会议之前有效地发出予每一位董事并该董事会会议全程均具有足够之董事出席人数。所有董事已于董事会会议上依据本公司的公司组织章程大纲及组织章程细则和香港法律披露其对于董事会决议及拟贷款交易(依据董事会决议下的定义) 所涉及的利益关系作出申明并表白其利益关系的详细情况及性质。所有涉及利益关系的董事并没有在下列决议事项中投票。所有参与董事会决议表决的董事确认不存在任何与董事会决议的事项及拟贷款交易有直接或间接利益关系。

2. 附于本证明书附件一的人仕在董事会决议通过之日及在本证明书当日为本公司的全部董事。

3. 在董事会决议所通过的拟贷款交易是在本公司的权力范围以内及不会违反本公司的任何组织章程大纲及组织章程细则及对本公司具约束力的协议。特别是，本公司没有受制于任何借贷或担保的上限(不论是由协议或任何其它形式加诸的)及本公司没有制定任何借贷/担保上限的规定。

4. 本公司从董事会决议通过之日直到现时均财政良好，能完全清还其债务。

5. 本公司没有受制于任何命令或禁止令以限制其进行在董事会决议所通过有关拟贷款交易的事宜。本公司现时并非任何法律诉讼的一方，而该等诉讼有可能导致本公司的物业、财产及收入会被扣押。

日期：20______年______月______日

_________________________(董事签署)

董事姓名：______________

附件一
全部董事名单

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