企业权责案例-集团权责管理手册.xls

说明：1.表示发起、提案，一般指审批事由的经办部门或牵头组织部门，负责相关文件、合同、公文、报告、方案的草拟，发起审批流转程序；2.-表示审核流转顺序，一般指审批事由的职能管理部门或高层岗位，负责在本部门/岗位职责管理范围内对审批事由最终成果的审查、核定；3.表示参与，一般指审批事由的配合部门，负责在发起部门的组织协调或要求下提供配合支持服务，与发起部门共同工作完成审批事由，并对审批事由进行审核确认（发起审核流转程序前）；4.表示审批，一般指审批事由的最高管理岗位，负责对审批事由具体内容的审查批示，经审批后的事项即可按审批意见予以执行；5.表示备案，一般指审批事由的监管、存档部门，负责审批事由的知悉，或相关文件的存档、备案备查等。序序号号关关键键事事项项发发起起部部门门分分、子子公公司司项项目目公公司司*总总部部综综合合事事务务部部工工程程管管理理部部综综合合事事务务部部项项目目开开发发部部综综合合事事务务部部项项目目分分管管副副总总项项目目总总经经理理企企业业管管理理部部人人力力资资源源部部行行政政事事务务部部法法律律事事务务部部信信息息档档案案部部开开发发报报建建部部开开发发预预控控部部招招标标采采购购部部产产品品研研发发设设计计部部工工程程安安监监管管理理部部一一、项项目目拓拓展展1 1土土地地储储备备规规划划董董事事长长 2 2可可行行性性研研究究报报告告2.12.1已已进进入入区区域域项项目目开开发发部部 2.22.2新新区区域域董董事事长长 3 3土土地地出出让让合合同同3.13.1已已进进入入区区域域项项目目开开发发部部 3.23.2新新区区域域董董事事长长二二、定定位位策策划划1 1项项目目定定位位1.11.1市市调调报报告告营营销销管管理理部部1.21.2初初步步产产品品建建议议书书营营销销管管理理部部2 2产产品品策策划划2.12.1概概念念设设计计任任务务书书产产品品研研发发部部2.22.2概概念念设设计计成成果果产产品品研研发发部部 2.32.3正正式式定定位位报报告告营营销销管管理理部部2.42.4项项目目案案名名、VIVI（形形象象）营营销销管管理理部部三三、设设计计管管理理1 1建建筑筑设设计计1.11.1方方案案设设计计任任务务书书产产品品研研发发部部1.21.2方方案案设设计计成成果果评评审审集集团团工工程程技技术术中中心心1.31.3初初步步设设计计任任务务书书产产品品研研发发部部1.41.4初初步步设设计计成成果果评评审审产产品品研研发发部部1.51.5初初设设阶阶段段材材料料设设备备选选型型产产品品研研发发部部 1.61.6施施工工图图设设计计任任务务书书产产品品研研发发部部 1.71.7施施工工图图设设计计成成果果评评审审产产品品研研发发部部1.81.8施施工工图图阶阶段段材材料料设设备备选选型型产产品品研研发发部部2 2景景观观设设计计2.12.1景景观观方方案案设设计计任任务务书书产产品品研研发发部部 2.22.2景景观观方方案案设设计计成成果果评评审审集集团团工工程程技技术术中中心心 2.32.3景景观观施施工工图图设设计计任任务务书书产产品品研研发发部部 2.42.4景景观观施施工工图图设设计计成成果果评评审审产产品品研研发发部部3 3室室内内装装饰饰设设计计3.13.1室室内内装装饰饰方方案案设设计计任任务务书书产产品品研研发发部部 3.23.2室室内内装装饰饰方方案案设设计计成成果果评评审审集集团团工工程程技技术术中中心心 3.33.3室室内内装装饰饰施施工工图图设设计计任任务务书书产产品品研研发发部部 3.43.4室室内内装装饰饰施施工工图图成成果果评评审审产产品品研研发发部部4 4设设计计变变更更4.14.1单单一一变变更更（预预算算内内）4.1.14.1.1变变更更金金额额5050万万 产产品品研研发发部部4.1.24.1.25050万万 5050万万，或或累累计计变变更更5%5%（合合同同金金额额），孰孰大大者者原原则则产产品品研研发发部部 4.34.3(合合同同原原值值+累累计计变变更更)超超出出预预算算4.3.14.3.1(合合同同原原值值+累累计计变变更更)超超出出预预算算5050万万产产品品研研发发部部 4.3.24.3.2(合合同同原原值值+累累计计变变更更)超超出出预预算算5050万万产产品品研研发发部部 5 5设设计计单单位位选选择择5.15.1资资格格预预审审 5.1.15.1.1方方案案设设计计单单位位集集团团工工程程技技术术中中心心 5.1.25.1.2施施工工图图设设计计单单位位产产品品研研发发部部 5.25.2确确定定合合作作单单位位5.2.15.2.1方方案案设设计计单单位位集集团团工工程程技技术术中中心心 序序号号关关键键事事项项发发起起部部门门分分、子子公公司司项项目目公公司司*总总部部综综合合事事务务部部工工程程管管理理部部综综合合事事务务部部项项目目开开发发部部综综合合事事务务部部项项目目分分管管副副总总项项目目总总经经理理企企业业管管理理部部人人力力资资源源部部行行政政事事务务部部法法律律事事务务部部信信息息档档案案部部开开发发报报建建部部开开发发预预控控部部招招标标采采购购部部产产品品研研发发设设计计部部工工程程安安监监管管理理部部5.2.25.2.2施施工工图图设设计计单单位位产产品品研研发发部部 5.35.3合合同同签签订订5.3.15.3.1方方案案设设计计单单位位 成成本本合合约约中中心心 5.3.25.3.2施施工工图图设设计计单单位位项项目目成成本本控控制制部部 6 6供供方方管管理理6.16.1设设计计供供方方履履约约评评估估产产品品研研发发部部 6.26.2设设计计供供方方信信息息库库管管理理产产品品研研发发部部四四、成成本本管管理理1 1成成本本测测算算1.11.1可可研研阶阶段段成成本本估估算算1.1.11.1.1已已进进入入区区域域项项目目成成本本控控制制部部 1.1.21.1.2新新区区域域 成成本本合合约约中中心心1.21.2方方案案阶阶段段成成本本匡匡算算项项目目成成本本控控制制部部1.31.3初初设设阶阶段段成成本本概概算算项项目目成成本本控控制制部部1.41.4施施工工图图预预算算项项目目成成本本控控制制部部2 2动动态态成成本本管管理理2.12.1项项目目目目标标成成本本项项目目成成本本控控制制部部2.22.2动动态态成成本本月月报报项项目目工工程程管管理理部部2.32.3动动态态成成本本季季报报项项目目工工程程管管理理部部2.42.4年年度度盈盈利利测测算算项项目目公公司司财财务务管管理理部部2.52.5项项目目竣竣工工结结算算2.5.12.5.1结结算算金金额额在在（合合同同额额+已已批批准准）内内项项目目成成本本控控制制部部2.5.22.5.2结结算算金金额额超超出出（合合同同额额+已已批批准准）项项目目成成本本控控制制部部3 3造造价价咨咨询询单单位位选选择择3.13.1资资格格预预审审项项目目成成本本控控制制部部3.23.2确确定定合合作作单单位位项项目目成成本本控控制制部部3.33.3合合同同签签订订项项目目成成本本控控制制部部4 4供供方方管管理理4.14.1造造价价咨咨询询供供方方履履约约评评估估项项目目成成本本控控制制部部 4.24.2造造价价咨咨询询供供方方信信息息库库管管理理项项目目成成本本控控制制部部五五、工工程程采采购购管管理理序序号号关关键键事事项项发发起起部部门门分分、子子公公司司项项目目公公司司*总总部部综综合合事事务务部部工工程程管管理理部部综综合合事事务务部部项项目目开开发发部部综综合合事事务务部部项项目目分分管管副副总总项项目目总总经经理理企企业业管管理理部部人人力力资资源源部部行行政政事事务务部部法法律律事事务务部部信信息息档档案案部部开开发发报报建建部部开开发发预预控控部部招招标标采采购购部部产产品品研研发发设设计计部部工工程程安安监监管管理理部部1 1总总部部集集中中采采购购1.11.1资资格格预预审审 成成本本合合约约中中心心 1.21.2确确定定中中标标单单位位1.2.11.2.1合合同同金金额额10001000万万 成成本本合合约约中中心心1.2.21.2.2合合同同金金额额10001000万万 成成本本合合约约中中心心1.31.3工工程程合合同同签签订订 成成本本合合约约中中心心 5.25.2项项目目公公司司采采购购5.2.15.2.1资资格格预预审审项项目目成成本本控控制制部部5.2.25.2.2确确定定合合作作单单位位 a a）合合同同金金额额5050万万项项目目成成本本控控制制部部 b b）合合同同金金额额5050万万项项目目成成本本控控制制部部5.2.35.2.3合合同同签签订订 a a）合合同同金金额额5050万万项项目目成成本本控控制制部部b b）合合同同金金额额5050万万项项目目成成本本控控制制部部2 2供供方方管管理理2.12.1标标准准合合同同范范本本 成成本本合合约约中中心心 2.22.2合合约约规规划划范范本本 成成本本合合约约中中心心 2.32.3项项目目合合约约规规划划项项目目成成本本控控制制部部2.42.4工工程程供供方方履履约约评评估估项项目目成成本本控控制制部部2.52.5工工程程供供方方信信息息库库管管理理项项目目成成本本控控制制部部六六、工工程程管管理理1 1质质量量管管理理1.11.1工工程程质质量量管管理理计计划划项项目目工工程程管管理理部部1.21.2监监理理大大纲纲及及细细则则项项目目工工程程管管理理部部1.31.3施施工工组组织织设设计计1.3.11.3.1总总承承包包项项目目工工程程管管理理部部 1.3.21.3.2土土方方工工程程项项目目工工程程管管理理部部1.3.31.3.3基基坑坑、挡挡墙墙、地地基基处处理理工工程程项项目目工工程程管管理理部部1.3.41.3.4重重大大施施工工方方案案项项目目工工程程管管理理部部1.41.4质质量量事事故故 序序号号关关键键事事项项发发起起部部门门分分、子子公公司司项项目目公公司司*总总部部综综合合事事务务部部工工程程管管理理部部综综合合事事务务部部项项目目开开发发部部综综合合事事务务部部项项目目分分管管副副总总项项目目总总经经理理企企业业管管理理部部人人力力资资源源部部行行政政事事务务部部法法律律事事务务部部信信息息档档案案部部开开发发报报建建部部开开发发预预控控部部招招标标采采购购部部产产品品研研发发设设计计部部工工程程安安监监管管理理部部1.4.11.4.1非非重重大大质质量量事事故故处处理理项项目目工工程程管管理理部部1.4.21.4.2重重大大质质量量事事故故处处理理项项目目工工程程管管理理部部1.51.5工工程程检检查查项项目目工工程程管管理理部部1.61.6工工程程月月报报项项目目工工程程管管理理部部2 2施施工工进进度度管管理理2.12.1施施工工计计划划项项目目工工程程管管理理部部2.22.2计计划划变变更更2.2.12.2.1影影响响二二级级节节点点项项目目工工程程管管理理部部 2.2.22.2.2影影响响一一级级节节点点项项目目工工程程管管理理部部 3 3安安全全文文明明管管理理3.13.1安安全全文文明明方方案案及及细细则则项项目目工工程程管管理理部部 3.23.2安安全全事事故故3.2.13.2.1非非重重大大安安全全事事故故处处理理项项目目工工程程管管理理部部 3.2.23.2.2重重大大安安全全事事故故处处理理项项目目工工程程管管理理部部 4 4工工程程签签证证管管理理4.14.1单单一一经经济济签签证证4.1.14.1.1签签证证金金额额5050万万项项目目工工程程管管理理部部 4.1.24.1.2签签证证金金额额5050万万项项目目工工程程管管理理部部4.24.2(合合同同原原值值+累累计计签签证证)在在预预算算内内4.2.14.2.1累累计计签签证证5050万万，或或累累计计签签证证5%5%（合合同同金金额额），孰孰大大者者原原则则项项目目工工程程管管理理部部 4.2.24.2.2累累计计签签证证5050万万，或或累累计计签签证证5%5%（合合同同金金额额），孰孰大大者者原原则则项项目目工工程程管管理理部部4.34.3(合合同同原原值值+累累计计签签证证)超超出出预预算算4.3.14.3.1(合合同同原原值值+累累计计签签证证)超超出出预预算算5050万万项项目目工工程程管管理理部部 4.3.24.3.2(合合同同原原值值+累累计计签签证证)超超出出预预算算5050万万项项目目工工程程管管理理部部4.44.4工工期期签签证证4.4.14.4.1计计划划延延误误影影响响二二级级节节点点项项目目工工程程管管理理部部 4.4.24.4.2计计划划延延误误影影响响一一级级节节点点项项目目工工程程管管理理部部 七七、营营销销管管理理序序号号关关键键事事项项发发起起部部门门分分、子子公公司司项项目目公公司司*总总部部综综合合事事务务部部工工程程管管理理部部综综合合事事务务部部项项目目开开发发部部综综合合事事务务部部项项目目分分管管副副总总项项目目总总经经理理企企业业管管理理部部人人力力资资源源部部行行政政事事务务部部法法律律事事务务部部信信息息档档案案部部开开发发报报建建部部开开发发预预控控部部招招标标采采购购部部产产品品研研发发设设计计部部工工程程安安监监管管理理部部1 1营营销销推推广广1.11.1项项目目整整体体营营销销推推广广方方案案项项目目公公司司营营销销管管理理部部1.21.2年年度度营营销销推推广广方方案案（含含预预算算）项项目目公公司司营营销销管管理理部部1.31.3阶阶段段性性营营销销推推广广方方案案项项目目公公司司营营销销管管理理部部2 2销销售售价价格格管管理理2.12.1项项目目销销售售价价格格及及折折扣扣体体系系项项目目公公司司营营销销管管理理部部2.22.2促促销销折折扣扣及及优优惠惠方方案案项项目目公公司司营营销销管管理理部部2.32.3超超过过销销售售折折扣扣定定制制的的折折扣扣项项目目公公司司营营销销管管理理部部3 3销销售售准准备备管管理理3.13.1楼楼书书、DMDM单单设设计计项项目目公公司司营营销销管管理理部部3.23.2销销售售合合同同范范本本项项目目公公司司营营销销管管理理部部3.33.3销销售售手手册册、说说辞辞等等销销售售资资料料项项目目公公司司营营销销管管理理部部3.43.4销销售售沙沙盘盘模模型型项项目目公公司司营营销销管管理理部部3.53.5广广告告发发布布项项目目公公司司营营销销管管理理部部3.63.6首首期期销销售售风风险险检检查查项项目目公公司司营营销销管管理理部部3.73.7开开盘盘实实施施方方案案项项目目公公司司营营销销管管理理部部4 4销销售售过过程程变变更更4.14.1延延期期付付款款申申请请项项目目公公司司营营销销管管理理部部4.24.2退退订订/更更名名项项目目公公司司营营销销管管理理部部4.34.3退退定定项项目目公公司司营营销销管管理理部部4.44.4换换房房4.4.14.4.1认认购购期期换换房房项项目目公公司司营营销销管管理理部部4.4.24.4.2合合同同期期换换房房项项目目公公司司营营销销管管理理部部7.4.57.4.5退退房房项项目目公公司司营营销销管管理理部部7.4.67.4.6面面积积补补差差方方案案项项目目公公司司营营销销管管理理部部5 5营营销销供供方方选选择择5.15.1资资格格预预审审项项目目公公司司营营销销管管理理部部5.25.2确确定定合合作作单单位位 5.2.15.2.1合合同同金金额额5050万万项项目目公公司司营营销销管管理理部部5.2.25.2.2合合同同金金额额5050万万项项目目公公司司营营销销管管理理部部5.35.3合合同同签签订订 序序号号关关键键事事项项发发起起部部门门分分、子子公公司司项项目目公公司司*总总部部综综合合事事务务部部工工程程管管理理部部综综合合事事务务部部项项目目开开发发部部综综合合事事务务部部项项目目分分管管副副总总项项目目总总经经理理企企业业管管理理部部人人力力资资源源部部行行政政事事务务部部法法律律事事务务部部信信息息档档案案部部开开发发报报建建部部开开发发预预控控部部招招标标采采购购部部产产品品研研发发设设计计部部工工程程安安监监管管理理部部5.3.15.3.1合合同同金金额额5050万万项项目目公公司司营营销销管管理理部部 5.3.25.3.2合合同同金金额额5050万万项项目目公公司司营营销销管管理理部部 6 6供供方方管管理理6.16.1营营销销供供方方履履约约评评估估项项目目公公司司营营销销管管理理部部 6.26.2营营销销供供方方信信息息库库管管理理项项目目公公司司营营销销管管理理部部 八八、客客户户服服务务1 1客客户户服服务务1.11.1客客户户投投诉诉处处理理1.1.11.1.1一一般般投投诉诉项项目目公公司司营营销销管管理理部部1.1.21.1.2集集中中投投诉诉项项目目公公司司营营销销管管理理部部1.1.31.1.3危危机机事事件件项项目目公公司司营营销销管管理理部部 1.21.2公公司司负负责责的的维维修修1.2.11.2.1单单户户/单单笔笔金金额额5050万万项项目目公公司司营营销销管管理理部部 1.2.21.2.2单单户户/单单笔笔金金额额5050万万项项目目公公司司营营销销管管理理部部 1.31.3质质保保金金支支付付1.3.11.3.1单单笔笔金金额额5050万万项项目目成成本本控控制制部部 1.3.21.3.2单单笔笔金金额额5050万万项项目目成成本本控控制制部部 1.41.4客客服服月月报报项项目目公公司司营营销销管管理理部部2 2物物业业对对接接2.12.1项项目目物物业业管管理理方方案案项项目目公公司司营营销销管管理理部部2.22.2前前期期物物业业管管理理合合同同项项目目公公司司营营销销管管理理部部2.32.3物物业业服服务务合合同同项项目目公公司司营营销销管管理理部部九九、运运营营管管理理1 1战战略略规规划划决决策策委委员员会会2 2公公司司经经营营计计划划2.12.1集集团团年年度度经经营营计计划划运运营营管管理理中中心心2.22.2项项目目公公司司年年度度经经营营计计划划项项目目综综合合管管理理部部9.39.3项项目目开开发发计计划划9.3.19.3.1节节点点计计划划a a）项项目目一一级级节节点点计计划划项项目目公公司司总总经经理理b b）项项目目二二级级节节点点计计划划项项目目综综合合管管理理部部序序号号关关键键事事项项发发起起部部门门分分、子子公公司司项项目目公公司司*总总部部综综合合事事务务部部工工程程管管理理部部综综合合事事务务部部项项目目开开发发部部综综合合事事务务部部项项目目分分管管副副总总项项目目总总经经理理企企业业管管理理部部人人力力资资源源部部行行政政事事务务部部法法律律事事务务部部信信息息档档案案部部开开发发报报建建部部开开发发预预控控部部招招标标采采购购部部产产品品研研发发设设计计部部工工程程安安监监管管理理部部c c）项项目目三三级级节节点点计计划划项项目目公公司司相相关关部部门门 9.3.29.3.2项项目目计计划划调调整整 a a）影影响响二二级级节节点点项项目目公公司司相相关关部部门门b b）影影响响一一级级节节点点项项目目公公司司相相关关部部门门 9.49.4工工程程项项目目巡巡检检9.4.19.4.1集集团团项项目目巡巡检检方方案案运运营营管管理理中中心心9.4.29.4.2项项目目公公司司项项目目巡巡检检方方案案项项目目综综合合管管理理部部十十、人人事事管管理理10.110.1组组织织管管理理10.1.110.1.1组组织织优优化化方方案案运运营营管管理理中中心心10.1.210.1.2组组织织权权责责手手册册运运营营管管理理中中心心10.1.310.1.3组组织织管管理理手手册册运运营营管管理理中中心心10.1.410.1.4岗岗位位说说明明书书 a a）集集团团岗岗位位说说明明书书运运营营管管理理中中心心 b b）项项目目公公司司岗岗位位说说明明书书项项目目综综合合管管理理部部10.1.510.1.5人人事事制制度度a a）集集团团人人事事制制度度运运营营管管理理中中心心b b）项项目目公公司司人人事事制制度度项项目目综综合合管管理理部部10.210.2人人力力资资源源规规划划10.2.110.2.1集集团团人人力力资资源源规规划划运运营营管管理理中中心心10.2.210.2.2项项目目公公司司人人力力资资源源规规划划项项目目综综合合管管理理部部10.310.3招招聘聘录录用用10.3.110.3.1集集团团员员工工招招聘聘录录用用 a a）集集团团副副总总以以上上高高管管决决策策委委员员会会b b）集集团团中中层层干干部部集集团团总总裁裁c c）集集团团中中层层以以下下人人员员运运营营管管理理中中心心10.3.210.3.2项项目目公公司司员员工工招招聘聘录录用用 a a）项项目目公公司司副副总总经经理理以以上上高高管管集集团团总总裁裁 b b）项项目目公公司司中中层层干干部部运运营营管管理理中中心心c c）项项目目公公司司中中层层以以下下人人员员项项目目综综合合管管理理部部10.410.4员员工工异异动动（定定级级、晋晋升升、调调动动）序序号号关关键键事事项项发发起起部部门门分分、子子公公司司项项目目公公司司*总总部部综综合合事事务务部部工工程程管管理理部部综综合合事事务务部部项项目目开开发发部部综综合合事事务务部部项项目目分分管管副副总总项项目目总总经经理理企企业业管管理理部部人人力力资资源源部部行行政政事事务务部部法法律律事事务务部部信信息息档档案案部部开开发发报报建建部部开开发发预预控控部部招招标标采采购购部部产产品品研研发发设设计计部部工工程程安安监监管管理理部部10.4.110.4.1集集团团员员工工异异动动a a）集集团团副副总总以以上上高高管管决决策策委委员员会会b b）集集团团中中层层干干部部集集团团总总裁裁 c c）集集团团中中层层以以下下人人员员运运营营管管理理中中心心10.4.210.4.2项项目目公公司司员员工工异异动动a a）项项目目公公司司副副总总经经理理以以上上高高管管集集团团总总裁裁 b b）项项目目公公司司中中层层干干部部运运营营管管理理中中心心c c）项项目目公公司司中中层层以以下下人人员员项项目目综综合合管管理理部部10.510.5培培训训开开发发10.5.110.5.1年年度度培培训训计计划划及及预预算算a a）集集团团运运营营管管理理中中心心序序号号关关键键事事项项发发起起部部门门分分、子子公公司司项项目目公公司司*总总部部综综合合事事务务部部工工程程管管理理部部综综合合事事务务部部项项目目开开发发部部综综合合事事务务部部项项目目分分管管副副总总项项目目总总经经理理企企业业管管理理部部人人力力资资源源部部行行政政事事务务部部法法律律事事务务部部信信息息档档案案部部开开发发报报建建部部开开发发预预控控部部招招标标采采购购部部产产品品研研发发设设计计部部工工程程安安监监管管理理部部b b）项项目目公公司司项项目目综综合合管管理理部部10.610.6绩绩效效管管理理10.6.110.6.1集集团团员员工工绩绩效效管管理理a a）集集团团副副总总以以上上高高管管决决策策委委员员会会b b）集集团团中中层层干干部部集集团团总总裁裁c c）集集团团中中层层以以下下人人员员运运营营管管理理中中心心10.6.210.6.2项项目目公公司司员员工工绩绩效效管管理理a a）项项目目公公司司副副总总经经理理以以上上高高管管集集团团总总裁裁 b b）项项目目公公司司中中层层干干部部运运营营管管理理中中心心c c）项项目目公公司司中中层层以以下下人人员员项项目目综综合合管管理理部部 10.710.7薪薪酬酬管管理理10.7.110.7.1薪薪酬酬结结构构确确定定a a）集集团团副副总总以以上上高高管管决决策策委委员员会会b b）集集团团中中层层干干部部集集团团总总裁裁c c）集集团团中中层层以以下下人人员员运运营营管管理理中中心心d d）项项目目公公司司副副总总经经理理以以上上高高管管集集团团总总裁裁 e e）项项目目公公司司中中层层干干部部运运营营管管理理中中心心f f）项项目目公公司司中中层层以以下下人人员员项项目目综综合合管管理理部部 10.7.210.7.2年年度度薪薪酬酬预预算算a a）集集团团运运营营管管理理中中心心b b）项项目目公公司司项项目目综综合合管管理理部部10.7.310.7.3员员工工定定薪薪（权权责责同同招招聘聘录录用用）10.7.410.7.4员员工工调调薪薪（权权责责同同员员工工异异动动）十十一一、风风险险管管理理11.111.1审审计计管管理理11.1.111.1.1年年度度审审计计计计划划集集团团审审计计部部11.1.211.1.2审审计计方方案案集集团团审审计计部部序序号号关关键键事事项项发发起起部部门门分分、子子公公司司项项目目公公司司*总总部部综综合合事事务务部部工工程程管管理理部部综综合合事事务务部部项项目目开开发发部部综综合合事事务务部部项项目目分分管管副副总总项项目目总总经经理理企企业业管管理理部部人人力力资资源源部部行行政政事事务务部部法法律律事事务务部部信信息息档档案案部部开开发发报报建建部部开开发发预预控控部部招招标标采采购购部部产产品品研研发发设设计计部部工工程程安安监监管管理理部部11.1.311.1.3审审计计报报告告集集团团审审计计部部11.211.2专专项项审审计计11.2.111.2.1财财务务审审计计集集团团审审计计部部11.2.211.2.2内内控控审审计计集集团团审审计计部部11.2.311.2.3经经济济责责任任审审计计集集团团审审计计部部11.2.411.2.4工工程程审审计计集集团团审审计计部部十十二二、财财务务管管理理12.112.1财财务务预预算算12.1.112.1.1年年度度财财务务预预算算的的编编制制集集团团财财务务管管理理中中心心12.1.212.1.2年年度度财财务务预预算算的的调调整整（总总预预算算内内）业业务务相相关关部部门门12.1.312.1.3年年度度财财务务预预算算的的调调整整（总总预预算算外外）业业务务相相关关部部门门12.212.2资资金金计计划划12.2.112.2.1年年度度资资金金计计划划编编制制集集团团财财务务管管理理中中心心12.2.212.2.2月月度度资资金金计计划划编编制制业业务务相相关关部部门门12.312.3融融资资管管理理12.3.112.3.1年年度度融融资资计计划划的的制制定定与与调调整整项项目目公公司司财财务务管管理理部部12.3.212.3.2融融资资方方案案项项目目公公司司财财务务管管理理部部12.3.312.3.3融融资资担担保保项项目目公公司司财财务务管管理理部部12.3.412.3.4融融资资合合同同的的签签订订项项目目公公司司财财务务管管理理部部12.412.4费费用用类类支支付付（金金额额1 1万万元元，必必须须签签订订合合同同)12.4.112.4.1合合同同内内费费用用支支付付(银银行行托托收收除除外外)业业务务相相关关部部门门12.4.212.4.2合合同同内内银银行行托托收收费费用用业业务务相相关关部部门门12.4.312.4.3例例行行费费用用(无无合合同同、预预算算内内费费用用，业业务务招招待待费费除除外外）业业务务相相关关部部门门12.4.412.4.4无无预预算算、超超预预算算、无无合合同同的的费费用用业业务务相相关关部部门门12.4.512.4.5业业务务招招待待费费业业务务相相关关部部门门12.512.5成成本本类类支支付付12.5.112.5.1设设计计类类付付款款5050万万项项目目公公司司产产品品研研发发部部 12.5.212.5.2设设计计类类付付款款5050万万项项目目公公司司产产品品研研发发部部 12.5.312.5.3进进度度付付款款（工工程程类类）5050万万项项目目公公司司 序序号号关关键键事事项项发发起起部部门门分分、子子公公司司项项目目公公司司*总总部部综综合合事事务务部部工工程程管管理理部部综综合合事事务务部部项项目目开开发发部部综综合合事事务务部部项项目目分分管管副副总总项项目目总总经经理理企企业业管管理理部部人人力力资资源源部部行行政政事事务务部部法法律律事事务务部部信信息息档档案案部部开开发发报报建建部部开开发发预预控控部部招招标标采采购购部部产产品品研研发发设设计计部部工工程程安安监监管管理理部部12.5.412.5.4进进度度付付款款（工工程程类类）5050万万项项目目公公司司 12.5.512.5.5进进度度付付款款（材材料料设设备备类类）5050万万项项目目公公司司 12.5.612.5.6进进度度付付款款（材材料料设设备备类类）5050万万项项目目公公司司 12.5.712.5.7营营销销类类付付款款5050万万项项目目公公司司营营销销管管理理部部 12.5.812.5.8营营销销类类付付款款5050万万项项目目公公司司营营销销管管理理部部 序序号号关关键键事事项项发发起起部部门门分分、子子公公司司项项目目公公司司*总总部部综综合合事事务务部部工工程程管管理理部部综综合合事事务务部部项项目目开开发发部部综综合合事事务务部部项项目目分分管管副副总总项项目目总总经经理理企企业业管管理理部部人人力力资资源源部部行行政政事事务务部部法法律律事事务务部部信信息息档档案案部部开开发发报报建建部部开开发发预预控控部部招招标标采采购购部部产产品品研研发发设设计计部部工工程程安安监监管管理理部部备注 开开发发财财务务部部建建安安财财务务部部投投资资财财务务部部融融资资财财务务部部财财务务管管理理中中心心成成本本合合约约中中心心工工程程技技术术中中心心营营销销管管理理中中心心分分管管副副总总经经理理决决策策委委员员会会 董董事事长长 3.表示参与，一般指审批事由的配合部门，负责在发起部门的组织协调或要求下提供配合支持服务，与发起部门共同工作完成审批事由，并对审批事由进行审核确认（发起审核流转程序前）；*总总部部备注 开开发发财财务务部部建建安安财财务务部部投投资资财财务务部部融融资资财财务务部部财财务务管管理理中中心心成成本本合合约约中中心心工工程程技技术术中中心心营营销销管管理理中中心心分分管管副副总总经经理理决决策策委委员员会会 董董事事长长*总总部部备注 开开发发财财务务部部建建安安财财务务部部投投资资财财务务部部融融资资财财务务部部财财务务管管理理中中心心成成本本合合约约中中心心工工程程技技术术中中心心营营销销管管理理中中心心分分管管副副总总经经理理决决策策委委员员会会 董董事事长长*总总部部 备注 开开发发财财务务部部建建安安财财务务部部投投资资财财务务部部融融资资财财务务部部财财务务管管理理中中心心成成本本合合约约中中心心工工程程技技术术中中心心营营销销管管理理中中心心分分管管副副总总经经理理决决策策委委员员会会 董董事事长长*总总部部 备注 开开发发财财务务部部建建安安财财务务部部投投资资财财务务部部融融资资财财务务部部财财务务管管理理中中心心成成本本合合约约中中心心工工程程技技术术中中心心营营销销管管理理中中心心分分管管副副总总经经理理决决策策委委员员会会 董董事事长长*总总部部备注 开开发发财财务务部部建建安安财财务务部部投投资资财财务务部部融融资资财财务务部部财财务务管管理理中中心心成成本本合合约约中中心心工工程程技技术术中中心心营营销销管管理理中中心心分分管管副副总总经经理理决决策策委委员员会会 董董事事长长*总总部部备注 开开发发财财务务部部建建安安财财务务部部投投资资财财务务部部融融资资财财务务部部财财务务管管理理中中心心成成本本合合约约中中心心工工程程技技术术中中心心营营销销管管理理中中心心分分管管副副总总经经理理决决策策委委员员会会 董董事事长长*总总部部 备注 开开发发财财务务部部建建安安财财务务部部投投资资财财务务部部融融资资财财务务部部财财务务管管理理中中心心成成本本合合约约中中心心工工程程技技术术中中心心营营销销管管理理中中心心分分管管副副总总经经理理决决策策委委员员会会 董董事事长长*总总部部 备注 开开发发财财务务部部建建安安财财务务部部投投资资财财务务部部融融资资财财务务部部财财务务管管理理中中心心成成本本合合约约中中心心工工程程技技术术中中心心营营销销管管理理中中心心分分管管副副总总经经理理决决策策委委员员会会 董董事事长长*总总部部 备注 开开发发财财务务部部建建安安财财务务部部投投资资财财务务部部融融资资财财务务部部财财务务管管理理中中心心成成本本合合约约中中心心工工程程技技术术中中心心营营销销管管理理中中心心分分管管副副总总经经理理决决策策委委员员会会 董董事事长长*总总部部 备注 开开发发财财务务部部建建安安财财务务部部投投资资财财务务部部融融资资财财务务部部财财务务管管理理中中心心成成本本合合约约中中心心工工程程技技术术中中心心营营销销管管理理中中心心分分管管副副总总经经理理决决策策委委员员会会 董董事事长长*总总部部 备注 开开发发财财务务部部建建安安财财务务部部投投资资财财务务部部融融资资财财务务部部财财务务管管理理中中心心成成本本合合约约中中心心工工程程技技术术中中心心营营销销管管理理中中心心分分管管副副总总经经理理决决策策委委员员会会 董董事事长长*总总部部