企业管理有限公司章程.doc

公司管理有限公司章程根据中华人民共和国公司法（如下简称公司法）及其她有关法律、行政法规的规定,并制定本章程。第一章 公司的名称和住所第一条 公司名称： XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 第二条 公司住所： XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 第二章 公司经营范畴 第三条 公司经营范畴：公司管理征询，投资征询，金融服务征询，商务信息征询，设计服务，展览展示服务，会务服务，市场营销筹划，计算机网络领域内技术开发、技术征询、技术服务，电子商务。【公司经营波及行政许可的，凭许可证件经营】公司经营范畴中属于法律、行政法规或者国务院决定规定在登记前须经批准的项目的，应当在申请登记前报经国家有关部门批准。第三章 公司注册资本第四条 公司注册资本：人民币 XXXXXX 万元； 第四章 股东的姓名或者名称、出资方式、出资额和出资时间第五条 股东的姓名（名称）： XXXXXX 出资额： XXXXX万元 出资方式： 认缴 出资时间： XXXXX 第六条 公司成立后，应当向股东签发出资证明书。第五章 公司的机构及其产生措施、职权、议事规则第七条 公司股东会由全体股东构成，是公司的权力机构，行使下列职权：（一） 决定公司的经营方针和投资筹划；（二） 选举和更换执行董事、非由职工代表担任的监事，决定有关执行董事、监事的报酬事项；（三） 决定聘任或者解雇公司经理及其报酬事项；（四） 审议批准执行董事的报告；（五） 审议批准公司监事的报告；（六） 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（七） 审议批准公司的利润分派方案和弥补亏损方案；（八） 对公司增长或者减少注册资本作出决策；（九） 对发行公司债券作出决策；（十） 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决策；（十一） 修改公司章程；（十二） 为公司股东或者实际控制人提供担保作出决策。对前款所列事项股东以书面形式一致表达批准的，可以不召开股东会会议，直接作出决定，并由全体股东在决定文献上签名、盖章（自然人股东签名、法人股东盖章）。第八条 初次股东会会议由出资最多的股东召集和主持，根据公司法规定行使职权。第九条 股东会会议分为定期会议和临时会议，并应当于会议召开十五日此前告知全体股东。定期会议每季度召开一次。代表十分之一以上表决权的股东，执行董事，监事建议召开临时会议的，应当召开临时会议。第十条 股东会会议由执行董事召集和主持；执行董事不能履行职务或者不履行职务的，由监事召集和主持；监事不召集和主持的，代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持。第十一条 股东会应当对所议事项的决定作出会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。股东会会议作出修改公司章程、增长或者减少注册资本的决策，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决策，必须经代表全体股东三分之二以上表决权的股东通过。股东会会议作出除前款以外事项的决策，须经代表全体股东一半以上表决权的股东通过。第十二条 股东不能出席股东会会议的，可以书面委托她人参与，由被委托人依法行使委托书中载明的权力。第十三条 公司向其她公司投资或者为她人提供担保，由股东会作出决定。其中为公司股东或者实际控制人提供担保的，必须经股东会决策。该项表决由出席会议的其她股东所持表决权的过半数通过，该股东或者实际控制人支配的股东不得参与。第十四条 公司股东会的决策内容违背法律、行政法规的无效。 股东会的会议召集程序、表决方式违背法律、行政法规或者公司章程，或者决策内容违背公司章程的，股东可以自决策作出之日起六十日内，祈求人民法院撤销。 公司根据股东会决策已办理变更登记的，人民法院宣布该决策无效或者撤销该决策后，公司应当向公司登记机关申请撤销变更登记。第十五条 公司不设董事会，设执行董事一名，任期三年，由股东会选举产生。执行董事任期届满，可以连任。第十六条 执行董事对股东会负责，行使下列职权：（一） 召集股东会会议，并向股东会报告工作；（二） 执行股东会的决策；（三） 决定公司的经营筹划和投资方案；（四） 制定公司的年度财务预算方案、决算方案；（五） 制定公司的利润分派方案和弥补亏损方案；（六） 制定公司增长或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；（七） 制定公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；（八） 决定公司内部管理机构的设立；（九） 根据经理的提名决定聘任或者解雇副经理、财务负责人及其报酬事项；（十） 制定公司的基本管理制度；第十七条 对前款所列事项执行董事作出决定期，应当采用书面形式，并由执行董事签名后置备于公司。第十八条 公司设经理一名，由股东会决定聘任或者解雇。执行董事可以兼任经理。经理每届任期为3年，任期届满，可以连任。经理对股东会负责，行使下列职权：（一） 主持公司的生产经营管理工作，组织实行执行董事决策；（二） 组织实行公司年度经营筹划和投资方案；（三） 拟订公司内部管理机构设立方案；（四） 拟订公司的基本管理制度；（五） 制定公司的具体规章；（六） 提请聘任或者解雇公司副经理、财务负责人；（七） 决定聘任或者解雇除应由执行董事决定聘任或者解雇以外的负责管理人员；（八） 股东会授予的其她职权。第十九条 公司不设监事会，设监事 1 人，监事任期每届三年，由股东会选举产生，任期届满，可以连任。监事任期届满未及时改选，在改选出的监事就任前，原监事仍应当根据法律、行政法规和公司章程的规定，履行监事职务。执行董事、高档管理人员不得兼任监事。第二十条 公司监事行使下列职权：（一） 检查公司财务；（二） 对执行董事、高档管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违背法律、行政法规、公司章程或者股东会决策的执行董事、高档管理人员提出罢职的建议；（三） 当执行董事、高档管理人员的行为损害公司的利益时，规定执行董事、高档管理人员予以纠正；（四） 建议召开临时股东会会议，在执行董事不履行公司法规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议；（五） 向股东会会议提出草案；（六） 依法对执行董事、高档管理人员提起诉讼。 第二十一条 监事可以对执行董事决定事项提出质询或者建议。监事发现公司经营状况异常，可以进行调查；必要时，可以聘任会计师事务所等协助其工作，费用由公司承当。第二十二条 公司监事行使职权所必需的费用，由公司承当。第六章 公司的法定代表人第二十三条 公司的法定代表人由 执行董事 担任。 第七章 股权转让第二十四条股东之间可以互相转让其所有或者部分股权。股东向股东以外的人转让股权，应当经其她股东过半数批准。股东应就其股权转让事项书面告知其她股东征求批准，其她股东自接到书面告知之日起满三十日未答复的，视为批准转让。其她股东半数以上不批准转让的，不批准的股东应当购买该转让的股权；不购买的，视为批准转让。经股东批准转让的股权，在同等条件下，其她股东有优先购买权。两个以上股东主张行使优先购买权的，协商拟定各自的购买比例；协商不成的，按照转让时各自的出资比例行使优先购买权。第二十五条 转让股权后，公司应当注销原股东的出资证明书，向新股东签发出资证明书，并相应修改公司章程和股东名册中有关股东及其出资额的记载。对公司章程的该项修改不需再由股东会表决。 第二十六条 有下列情形之一的，对股东会该项决策投反对票的股东可以祈求公司按照合理的价格收购其股权：（一）公司持续五年不向股东分派利润，而公司该五年持续赚钱，并且符合本法规定的分派利润条件的；（二）公司合并、分立、转让重要财产的；（三）公司章程规定的营业期限届满或者章程规定的其她解散事由浮现，股东会会议通过决策修改章程使公司存续的。自股东会会议决策通过之日起六十日内，股东与公司不能达到股权收购合同的，股东可以自股东会会议决策通过之日起九十日内向人民法院提起诉讼。 第二十七条自然人股东死亡后，其合法继承人可以继承股东资格。第八章 财务、会计、利润分派及劳动用工制度第二十八条 公司应当根据法律、行政法规和国务院财政主管部门的规定建立我司的财务、会计制度，并应在每个会计年度终了时制作财务会计报告，委托国家承认的会计师事务所审计并出具书面报告。第二十九条 公司利润分派按照公司法及有关法律、法规，国务院财政主管部门的规定执行。股东按照出资比例分取红利。第三十条 公司聘任、解雇承办公司审计业务的会计师事务所由 股东会 决定。第三十一条 劳动用工制度按国家法律、法规及国务院劳动部门的有关规定执行。 第九章 公司的解散事由与清算措施第三十二条 公司的营业期限为 30年 ，从公司法人营业执照签发之日起计算。第三十三条公司有下列情形之一，可以解散：（一）公司营业期限届满；（二）股东会决策解散；（三）因公司合并或者分立需要解散；（四）依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；（五）人民法院根据公司法的规定予以解散。 公司营业期限届满时，可以通过修改公司章程而存续。第三十四条 公司经营管理发生严重困难，继续存续会使股东利益受到重大损失，通过其她途径不能解决的，持有公司所有股东表决权百分之十以上的股东，可以祈求人民法院解散公司。 第三十五条 公司因本章程第三十三条第一款第（一）项、第（二）项、第（四）项、第（五）项规定解散时，应当在解散事由浮现起十五日内成立清算组对公司进行清算。清算组应当自成立之日起十日内向登记机关申请清算构成员及负责人备案、告知债权人，并于六十日内在报纸公示。清算结束后，清算组应当制作清算报告，报股东会或者人民法院确认，并报送公司登记机关，申请注销公司登记，公示公司终结。第三十六条 清算组由股东构成，具体成员由股东会决策产生。第十章 执行董事、监事、高档管理人员的义务第三十七条 高档管理人员是指我司的经理、副经理、财务负责人。第三十八条 执行董事、监事、高档管理人员应当遵守法律、行政法规和公司章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务，不得运用职权收受贿赂或者其她非法收入，不得侵占公司的财产。 第三十九条 执行董事、高档管理人员不得有下列行为：（一）挪用公司资金；（二）将公司资金以其个人名义或者以其她个人名义开立账户存储；（三）未经股东会批准，将公司资金借贷给她人或者以公司财产为她人提供担保；（四）未经股东会批准，与我司签订合同或者进行交易；（五）未经股东会批准，运用职务便利为自己或者她人谋取属于公司的商业机会，自营或者为她人经营与所任职公司同类的业务；（六）接受她人与公司交易的佣金归为己有；（七）擅自披露公司秘密；（八）违背对公司忠实义务的其她行为。第四十条执行董事、监事、高档管理人员执行公司职务时违背法律、行政法规或者公司章程的规定，给公司导致损失的，应当承当补偿责任。 第十一章 股东会觉得需要规定的其她事项第四十一条 本章程中的各项条款与法律、法规、规章不符的，以法律、法规、规章的规定为准。第四十二条 公司登记事项以公司登记机关核定的为准。公司根据需要修改公司章程而未波及变更登记事项的，公司应将修改后的公司章程送公司登记机关备案；波及变更登记事项的，同步应向公司登记机关作变更登记。第四十三条 本章程自全体股东盖章、签字之日起生效。第四十四条 本章程一式 三 份，公司留存 二 份，并报公司登记机关备案一份。全体股东签字（法人股东盖章）： 年 月 日