烟台公司董事会议事制度模板.doc

烟台企业董事会议事制度烟台万华合成革集团董事会议事规则第一条 为规范集团企业董事会议事程序和议事方法,确保集团企业董事会依法行使权力,推行职责,负担义务,依据和,结合集团企业实际,特制订本议事规则。第二条 集团企业董事会关键以会议形式审议决定重大事项,其议事范围以下:(一)拟订和修订企业章程;(二)决定企业战略计划、经营方针和年度经营计划;(三)审议决定企业资本运行方针、资产经营方法、重大投融资方案;(四)审议决定企业年度财务预、决算方案 (五)审批和审议企业利润分配方案和填补亏损方案;(六)决定企业内部管理机构设置;(七)制订企业基础管理制度;(八)审议制订企业产权转让收购方案及企业增加或降低注册资本方案;(九)审议确定企业合并、分立、变更、解散等方案;(十)聘用或解聘企业总裁,依据总裁提名,聘用或解聘企业副总裁及财务责任人并决定其酬劳和奖惩事项;审批外派董事、监事人选方案;(十一)审议决定集团及集团企业名称、标识、商标等事宜;(十二)决定企业职员工资水平和分配方案;(十三)审议决定其它职权范围内事项。第三条 董事会议事标准(一)依法议事标准;(二)权责相统一标准;(三)维护企业正当权益标准;(四)科学高效决议标准。第四条 董事会会议由董事会组员参与,并应由董事本人出席。董事本人因特殊原因不能出席时,能够书面形式委托其它董事代为出席并行使表决权,委托书中应载明授权范围,但受委托董事以受一人委托为限且不能超越授权范围行使表决权。委托其它董事出席董事视为出席会议,并独立负担法律责任。第五条 下列人员列席会议:企业监事会组员、总裁层组员,其它依据需要列席人员。第六条 董事会会议由董事长召集和主持,董事长因特殊原因不能推行职务时,能够指定副董事长或其它董事代为召集和主持董事会会议。第七条 董事会会议标准上每十二个月不少于两次。遇有特殊情况,董事长可召集临时董事会会议。经三分之一以上董事或监事会或总裁提议,也能够召开临时董事会会议第八条 董事会会议筹备在董事长领导下进行,由行政管理部具体负责第九条 董事会会议确实定和草案准备依据相关领导指示,行政管理部等部门于会议预定日期30日前形成具体议题提议,由行政管理部聚集形成董事会会议议题初步意见,报董事长审定。董事会会议议题审定后,由行政管理部通知机构和部门依据会议议题开展专题研究,形成审议材料。依据议题内容,经总裁办公会讨论修改形成议题草案。第十条 董事会会议应于会议召开10日前通知全体董事,召开临时董事会会议,最迟应于会议召开2日前通知全体董事。通知必需采取书面形式,载明会议时间、地点和会议议题,并应提交会议材料。董事应在会议通知薄上署名。第十一条 董事出席董事会会议,应独立、充足、明确地表示意见。列席会议人员可就和会议直接相关事项表示意见和提议。第十二条 董事会表决时,每名董事有一票表决权。当赞成票和反对票相等时,董事长有多投一票权力。董事会实施记名式表决,参与会议董事应明确表明同意、不一样意,弃权或缓议意见。第十三条 董事会会议需有三分之二以上董事参与会议。董事会决议实施多数表决经过标准。会议就制订和修改企业章程,产权转让或产权收购,增加或降低注册资本,合并,分立,变更,解散,相关人事任免和奖惩事项作出决议时,须经全体董事三分之二以上经过,其它决议须经全体董事过半数经过,会议决定议题时,应逐项表决。 第十四条 如在会议上董事会组员对所议重大事项确存在重大分歧,董事长可依据情况决定给予表决或暂缓决议。 第十五条 集团企业董事会建立会议统计制度,并建立董事会会议议事录,对会议议题和议程、董事讲话关键点议事过程,会议决议表决方法和决议结果等进行完整统计,议事录由行政管理部负责整理并分发给参与会议董事和董事。参与会议董事如对议事录中本人讲话关键点记载有具体意见,应在议事录中注明。 董事会会议结束后,可依据董事长意见对董事会决议,决定事项经过会议纪要等形式公布。第十六条 董事会会议统计、董事会议事录、会议纪要、出席会议董事署名薄、代理出席授权委托书及董事会会议材料等,一并由行政管理部归档保留。第十七条 董事依据董事会会议议事记载对董事决议负担决议责任。董事会会议统计人对董事会议事录负担正确统计责任。第十八条 除会议决定能够传达或公开以外,出席或列席董事会会议全体人员必需严格保密。第十九条 董事会决议由董事会组员按分工组织相关部门落实落实,并加强监督检验。第二十条 本规则未尽事宜,依据和等相关法律法规实施。