公司三体系管理手册.doc

ABC工程有限公司
Suzhou Huaanpu Electrical Engineering Co.,Ltd
质量、职业健康安全和环境管理手册
依据：GB/T19001-2023标准
GB/T24001-2023标准
OHSMS18001：2023标准
GB/T50430-2023标准

文献编号：HAP/QEO-001
版次状态：A0

编 制：

审 核：

批 准：

2023-8-8实行
2023-8-8发布
ABC工程有限公司 发布

目 录
章节
名称
GB/T19001-2023
相应条款
GB/T24001-2023
相应条款
OHSMS18001：2023
相应条款
GB/T50430-2023
相应条款
页码

颁布令

3

任命书

4

公司概况

5

前言

6
第1章
合用范围
1
1
1
1.1/1.2
7
第2章
引用标准
2
2
2

8
第3章
术语、定义和缩写
3
3
3
3
9
第4章
管理体系总规定
4.1/5.4.2
4.1
4.1
3.1/3.3/3.4
10
第5章
文献控制
4.2.1/4.2.2/4.2.3
4.3.2/4.4.4/4.4.5
4.3.2/4.4.4/4.4.5
3.3
11
第6章
记录控制
4.2.4
4.5.4
4.5.3
3.5
13
第7章
管理职责
5.1/5.2/5.3/5.5.1/
5.5.2
4.2/4.4.1
4.2/4.4.1
4.1/4.2/4.3
14
第8章
目的、指标和管理方案
5.4.1
4.3.3/4.3.4
4.3.3/4.3.4
3.2
16
第9章
内外部沟通
5.5.3/7.2.3
4.4.3
4.4.3
4.3
18
第10章
管理评审
5.6
4.6
4.6
3.4/13.2
19
第11章
资源管理
6
4.4.2
4.4.2
5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3
20
第12章
投标及协议管理
7.2.1/7.2.2
4.4.6
4.4.6
7.1/7.2
22
第13章
施工策划
7.1
4.4.6
4.4.6
10.1/10.2
23
第14章
危险源、环境因素的辨识、评价与控制策划
/
4.3.1
4.3.1
7.2
24
第15章
采购
7.4
4.4.6
4.4.6
6.2/8.1/8.2/9.1/9.2/9.3
25
第16章
施工过程控制
7.5
4.4.6
4.4.6
8.4/8.5/10.2/10.4/10.5/10.6
27
第17章
应急准备和响应
/
4.4.7
4.4.7
/
30
第18章
监视和测量
7.6/8.2.3/8.2.4
4.5.1
4.5.1
8.3/11.2/11.3/11.5/13.2
31
第19章
内部审核
8.2.2
4.5.4
4.5.4
12.2
34
第20章
不合格、事故、事件控制
8.3
4.5.2
4.5.2
11.4
35
第21章
数据分析
8.4
4.5
4.5
13.2
36
第22章
纠正与防止措施
8.5
4.5.2
4.5.2
13.3
38
附录A
组织机构图

39
附录B
管理体系职能分派表

附录C
重要管理体系职责

附录D
管理体系过程图

附录E
程序文献和管理制度清单

颁 布 令

根据GB/T19001-2023 idt ISO9001:2023《质量管理体系 规定》、GBT 50430-2023 工程建设施工公司质量管理规范、GB/T24001-2023idt ISO14001:2023《环境管理体系 规范及使用指南》、OHSMS18001：2023《职业健康安全管理体系 规范》，结合公司实际情况予以修订《质量、职业健康安全和环境管理手册》。本手册是公司质量、职业健康安全及环境管理体系的大纲性文献，是公司全体员工在涉及质量、职业健康安全和环境的各项活动中必须遵循的内部法规，是公司对外提供质量信任和环保承诺，对内保证员工的安全健康的依据。公司各部门及全体员工应认真学习、切实贯彻执行。
在手册实行过程中，如发现问题或故意见、建议，应及时与公司总经理秘书室沟通，总经理秘书室也应及时收集有关意见以便适时补充、修改，使本手册连续适宜、充足和有效。

ABC工程有限公司
总经理：
日期：2023年8 月8日

任 命 书
 公司所属各部门、各单位：
为实现公司的质量、环境、职业健康安全方针和目的（指标），保证公司管理体系的过程得到建立、实行和保持，任命 同志担任本公司管理者代表。
其重要职责是：
●负责按GB/T19001-2023、GB/T24001-2023、OHSMS18001：2023、GB/T50430-2023标准的规定建立、实行、保持和改善管理体系；
●向总经理报告管理体系的运营情况和改善的需求；
●在整个公司内促进守法意识、环保意识、职业健康安全意识的形成；
●协助总经理做管理评审；
●做好内部审核的组织工作；
●就管理体系的有关事宜与外部联络。

 同时任命 为公司员工代表，重要职责是：
●员工安全问题的声诉；
●员工职业安全、健康的保障。

ABC有限公司
总经理：
日期：2023年05 月01日

公司概况

前 言

公司质量、职业健康安全和环境管理手册（以下称手册）是整合型管理手册，结合公司实际运营情况进行修订的。目的是通过各个管理体系的有效运营和对合用法律法规的遵守，使公司可以连续地提供满足顾客规定的产品，保证员工的健康和安全，防止环境污染，并通过体系连续改善的过程，不断提高公司质量、职业健康安全和环境的管理水平，而达成使顾客、员工和社会满意，同时也为顺利通过第三方认证以及提高顾客和其他相关方的信任度和满意度，提高公司的市场竞争能力起到重要作用。
本手册规范性附录有：
附录A 公司行政组织机构图；
附录B 管理职能分派表；
附录C 重要管理体系职责。
附录D 管理体系过程图
附录E 程序文献和管理制度清单
本手册相关文献：除手册正文中各要素中所开列的相关文献外，尚有公司合用的法律法规及标准规定。
本手册起草人：
本手册审核人：
本手册批准人：
本手册由公司总经理秘书室负责解释。

第1章 合用范围
本手册依据GB/T19001-2023 idt ISO9001:2023《质量管理体系 规定》、GBT 50430-2023 工程建设施工公司质量管理规范、GB/T24001-2023idt ISO14001:2023《环境管理体系 规范及使用指南》、OHSMS18001：2023《职业健康安全管理体系 规范》标准的模式向顾客或第三方提供关于质量、环境和职业健康安全管理能力的证实，是实行融合型管理体系的各部门以及从事这一活动的每个员工必须遵守的最低限度的基本准则。本手册合用于送变电工程施工专业承包的质量管理、环境管理和职业健康安全管理的控制。它涉及：
1）公司质量/环境/职业健康安全管理体系的范围，涉及GB/T24001-2023、OHSMS18001：2023的所有规定和GB/T50430-2023、GB/T19001-2023的部分规定；不合用GB/T50430-2023规范的才条款规定；删减GB/T19001-2023标准的7.3条款规定。
2）公司质量/环境/职业健康安全管理体系规定的所有程序文献和记录；
3）对公司质量/环境/职业健康安全管理体所涉及的过程顺序和互相作用的表述；
2．删减的条款及理由
本公司承建送变电工程施工专业承包，依据甲方/甲方指定的设计方提供的技术图纸和相关国家标准、行业标准组织施工，无权修改技术图纸，不承担设计责任。公司质量/环境/职业健康安全管理体系删减符合GB/T19001-2023标准7.3条款规定；不合用GB/T50430-2023规范的10.3条款规定。

第2章 引用标准
下列文献中的条款通过本手册的引用而成为本手册的条款。凡是注日期的引用文献其后所有的修改单（不涉及勘误的内容）或修订版本均不合用于本手册，然而，鼓励根据本手册达成协议的各方研究是否可以使用这些文献的最新版本。凡是不注日期的引用文献，其最新版本合用于本手册。
GB/T19000——2023 质量管理体系 基础和术语
GB/T19001——2023 质量管理体系 规定
GB/T50430——2023 工程建设施工公司质量管理规范
OHSMS18001——2023 职业健康安全管理体系 规范
GB/T24001——2023 环境管理体系 规范及使用指南
有关产品质量、安全生产、消防、职业卫生、交通安全、特种设备及环境保护的法律、法规和相关标准，详见《公司合用法律、法规及其他规定清单》。

第3章 术语、定义和缩写
3.1 术语和定义
本手册采用GB/T19001—2023、GB/T28001—2023及GB/T24001—2023 标准所给出的术语和定义外，还采用以下术语和定义：
3.1.1顾客
即：建设单位（业主）。工程建设项目法人。
3.1.2施工协议
即：建设工程承包协议。是建设单位（发包方）与施工单位（承包方）为完毕商定的建设工程，明确互相权利、义务关系的协议。
3.1.3施工组织设计 用科学管理方法全面组织施工的技术资料，是组织施工的指导性文献。
3.1.4成品保证 施工单位在工程验收前，对已竣工工程项目不使其损坏所采用的防护措施。
3.1.5工程保修 工程竣工交付使用后，在一定期间和范围内，对由于施工因素导致的质量问题负责进行免费修理。
3.1.6分部分项工程 分部工程一般是指按单位工程的部位、构件性质、使用的材料或设备种类等不同而划分的工程；分项工程一般是指按分部工程的施工方法，使用材料结构构件的规格等不同因素划分的，用简朴的施工过程就能完毕的工程。
3.1.7隐蔽工程 是指将被下一道工序或其它分项工程所掩埋、覆盖，而无法直接检查的工程项目。
3.1.8顾客 指发包方、建设单位、业主、用户、需方等。
3.1.9分供方 是指经协议约定和发包单位认可，从工程承包人承包的工程中承包部分工程的单位。
3.2 缩写
QMS：质量管理体系
EMS：环境管理体系
OHSMS：职业健康安全管理体系

第4章 管理体系总规定
公司按QMS、EMS、OHSMS、GB/T50430有关标准规定建立整合型管理体系，形成管理手册、管理体系程序及其他文献，加以实行和保持，并予以连续改善。公司应：
a) 辨认公司所有作业活动过程、辅助服务过程,以及相关的环境因素和危险源；
b) 拟定这些过程的顺序和互相关系，进行危险源和环境因素评价，拟定重大危险源和重要环境因素；
c) 拟定为保证过程有效运作和控制所需要的准则和方法，涉及验收准则和作业指导文献等，以及对重大危险源和重要环境因素的控制措施和运营标准；
d) 保证可以获得所必要的资源和信息，涉及人员、技术、资金和设备等，以支持过程的运作和对这些过程的监控；
e) 对过程进行测量、监控和分析；
f) 实行必要的措施，以实现过程策划的结果和使过程连续改善。
公司将承包工程中的部分工程发给分包单位。分包单位应具有相应的资质条件，公司对人员结构、技术力量、施工能力等应进行评价和确认，工程的主体结构的施工，由本公司自行完毕不外包。公司应保证对外包过程其实行控制或施加影响。公司制定《分包管理制度》和《对相关方施加影响控制程序》等文献以及通过在与外包方的协议中明确其控制规定和方法。
4.1组经理秘书室及人力资源部具体负责公司管理体系的策划、建立、调整、完善和运营监督，以保证连续改善和有效运营。
4.2 各职能部门以及内审员和全体员工都有权力和义务对体系的适宜性、充足性和有效性提出改善建议和意见。
4.3 假如顾客有规定，工程施工在满足法律法规规定的基础上，还应满足顾客及相关方的质量管理、职业健康管理和环境管理规定。

第5章 文献控制
5.1 总则
对文献和法律法规进行有效的控制，保证在使用处可获得合用文献和法律法规的有效版本。
5.2 职责
5.2.1 总经理秘书室负责行政公文、管理手册、程序文献和法律、法规、标准的管理。
5.2.2 各职能部门负责本职范围内的文献管理，辨认合用的法律法规。
5.2.3 文献持有者管理自行控制的文献。
5.3 文献的控制范围
管理体系文献应涉及：
a) 方针、目的和指标的文献化声明；
b) 管理手册；
c) 管理体系标准所规定的形成文献化的程序和管理制度；
d) 公司标准、协议、招投标文献、项目施工组织设计、项目管理细则、作业指导书、表式等；
e) 法律法规、上级/地方文献、业主/顾客文献等外来文献；
f) 管理体系所规定的记录。
5.3.1根据公司的规模和活动的类型、过程及其互相作用的复杂限度及人员的能力，管理体系文献分四个级别：
1
管理体系手册
2
程序文献或管理制度
3
技术标准、管理标准、工作标准、规章制度
4
运营记录
5.3.2手册
公司制定并保持《质量、职业健康安全和环境管理手册》，内容涉及：
a) 体系的范围，涉及任何删减或不合用的具体内容和理由；
b) 为管理体系编制的形成文献的程序或管理制度，并对其引用，以提供查询相关文献的途径；
c) 管理体系过程及其互相作用的描述。
5.4 文献的控制规定
5.4.1公司制定并实行《文献控制程序》，程序规定以下所需的控制：
a) 在文献发布实行前进行审批，保证文献的适宜性和充足性；
b) 必要时对文献进行评审与更新，并重新获得批准；
c) 明确并及时获得质量、环境、职业健康安全管理活动所需的法律、法规和标准规范；
d) 保证文献的更改和现行修订状态得到有效辨认；
e) 保证在使用场合，特别是对体系运营起关键作用的岗位都能得到和使用合用文献的有效版本；
e) 保证文献保持清楚、易于辨认和检索；
f) 保证外来文献得到对的辨认和控制其分发；
g) 防止作废文献的非预期使用；因某种因素或目的，要保存已作废的文献，应进行适当的标记；
h) 文献的保管应注意防火、防水、防盗、防鼠害虫蛀、防霉变；对电子文献应做好备份，并且注意防病毒侵害。电子文献保管总经理秘书室至少每年一次刻录光盘。
5.4.2法律、法规与其他规定
为保证公司及时获得最新的法律、法规及其他规定，公司建立并保持《法律法规及合规性评价控制程序》，规定建立获得最新法律、法规和其他规定的渠道，保证公司范围内所有活动符合法律、法规和其他规定。
a) 公司总经理秘书室是法律、法规和其他规定控制程序的主控部门，确认相关法律、法规和其他规定的合用性和符合性，编制“公司合用法律、法规和其他规定清单”，及时传递至公司各职能部门和管理层。
b) 各职能部门随时关注国家、地方及各级管理部门的法律、法规和其他规定的变化，获得最新版本，并及时传递给总经理秘书室。
5.5 支持性文献
HAP/CX-01 文献控制程序
HAP/CX-03 法律法规及合规性评价控制程序
第6章 记录控制
6.1 总则
对记录的形成、标记、保存、检索和处置进行有效管理，以提供产品符合规定，安全环境绩效提高、体系有效运营的证据。
6.2 职责
6.2.1 总经理秘书室负责登记表式的统一管理，记录归档及归档后的检索、贮存和处置，负责编制登记表式的编码规定，负责与管理体系运营有关记录的控制管理工作。
6.2.2 各部门负责各自职责范围内的记录控制，涉及记录形成、收集、整理、临时保存等。
6.3 控制规定
公司制定并实行《HAP/CX-02 记录控制程序》。记录控制应做到：
a）记录应明确标记，具有对相关活动、产品和服务的可追溯性；
b）记录应妥善保存和管理，使之便于查阅；避免损坏、变质或遗失；
c）各部门应定期整理、编目、组卷、归档和移交，质量安所有按《工程档案管理制度》规定建立档案；
d）记录的管理应符合档案管理的相关规定，超过保管期限的记录可由记录保管部门按照规定处置。
6.4 支持性文献
HAP/CX-02 记录控制程序
HAP/ZD-01 工程档案管理制度

第7章 管理职责
7.1 总则
管理职责涉及公司最高管理者的承诺、公司方针、组织机构，以及各部门在管理体系中的职责和权限，并在公司内进行沟通，以保证管理体系的有效运营。
7.2 管理承诺
为使公司建立和实行管理体系并连续改善其有效性，公司最高管理者承诺：
a）把以顾客为关注焦点，保证员工健康安全和防止环境污染作为公司的管理方向；
b）制定公司的管理方针和目的；
c) 向公司全体员工传达满足顾客、保证员工健康安全防止环境污染及遵守法律、法规规定的重要性；
d) 至少每年进行一次管理评审，以保证管理体系的适宜性、充足性和有效性；
f) 根据管理体系运营的规定和工程施工的具体需要，拟定并提供必要的资源。
7.3为保证顾客的需求和盼望得到拟定和满足，经理采用如下措施：
7.3.1增强理念：将“增强顾客满意”的理念明确地纳入本公司的质量方针中，“使顾客满意”成为了本公司中长期上下一致贯彻的服务宗旨（详见手册颁布令），并规定全体员工全面理解实行；同时在层层展开的质量目的中明确顾客满意的限度，通过定期的评价来验证是否达成规定。
7.3.2重视信息：本公司在工作流程的各重要环节，重视法律法规的规定和顾客的信息反馈，并予以理解，保证将顾客的规定在协议中体现和满足，并随时修正和改善自身的管理水平。
7.3.3解决投诉：假如顾客对工程施工和服务有不满意，本公司需要按照《顾客满意度评价控制程序》的规定连续改善。
7.4方针
7.4.1最高管理者负责组织制订、评审和修订公司的管理方针，并批准发布实行；总经理秘书室协助最高管理者进行方针的制订、评审、修订、发布工作。
7.4.2 方针内容及含义
（1）质量方针： 科学管理 建优质工程
一流服务 保顾客满意
其含义：
“科学管理 建优质工程”——体现了公司的经营宗旨，同时也为公司制定和评审质量目的提供了框架。贯彻现代公司的管理理念，运用科学的管理手段规范公司的管理形成连续改善的管理体系，才干连续提供优质产品建设优质工程。
“一流服务 保顾客满意”——体现了公司以顾客为关注焦点的管理承诺。以一流的服务赢得顾客信任，以优质的工程满足顾客的需求，并力争超越顾客盼望，才干树立良好的公司形象，在竞争剧烈的社会市场中立稳脚跟，拓展市场，服务社会。

（2）职业健康安全和环境方针： 安全第一 全面控制施工风险
以人为本 保证员工健康安全
保护环境 共同建造绿色家园
其含义：
“安全第一 全面控制施工风险”——阐明公司职业健康安全总目的 ——安全第一，是指在所有活动中应当将安全放在首位，当其它工作与安全发生矛盾时应一方面考虑保证安全。公司作为施工型公司，辨认、判断并全面控制施工风险，是贯彻国家安全第一防止为主的安全方针的具体行动。
“以人为本 保证员工健康安全”——体现以人为本的先进的管理思想，避免职业健康安全问题所导致的直接和间接损失，保障员工健康安全，改善员工与公司之间的互信关系，增强公司凝聚力。
“保护环境 共同建造绿色家园”----表白公司在提高经济效益的同时，也敢于承担社会责任和义务。公司在生产经营活动中不仅要关注自然环境，也应关注社会环境，尽也许节约不可逆资源，避免过度消耗，减少对人类生存环境的破坏，共同创建绿色家园。公司全体员工都树立起自觉、积极保护环境的意识，并在工作、生活等活动中付诸行动。
7.4.3 方针的控制规定
a）方针应形成文献，并通过各种沟通和宣传形式保证其传达成公司全体员工，使每个员工都能理解并结识到其在质量、职业健康安全和环境管理方面的责任和义务，并在各自的工作中认真贯彻执行。
b）方针可随时为相关方所获取。相关方应涉及：顾客、监理、供方、员工和公司项目所在地周边的社区等。
c）当公司的生产经营活动和（或）管理体系内、外条件发生较大变化时，应及时对方针进行修订。
d）为保证公司方针的连续适宜性，公司每年结合管理评审对方针组织一次评审，必要时对其进行修订。
e）方针的批准、发布、修订等按文献控制的规定进行控制。
7.4 组织机构、职责和权限
7.4.1公司管理体系组织机构图，见附录A。
7.4.2 公司的职能分派见附录B。
7.4.3公司各部门的重要体系管理职责见附录C。
7.4.4为建立、实行一体化管理体系,使之有效和高效运营,由本公司经理任命一名管理者代表，不管其在其它方面职责如何，都具有以下职责和权限：
a) 保证管理体系的建立、实行和保持；
b) 向公司总经理报告管理体系的运营情况和任何改善的需求；
c) 领导公司的内部体系审核工作；
d) 保证在公司内促进满足顾客和其他相关方规定的意识；
e) 负责领导公司与管理体系有关事宜的外部联络；
f) 不断提高公司的质量、职业健康安全和环境绩效。
必要时，工程项目可设立项目管理者代表。

第8章 目的、指标和管理方案
8.1 总则
以方针为框架，在公司职能部门建立与方针保持一致的目的、指标，必要时建立管理方案，并组织有效实行和监督，以实现公司在质量、职业健康安全和环境方面的追求。
8.2 职责
8.2.1 公司总经理批准公司目的。
8.2.2 公司管理者代表负责批准公司的管理方案。
8.2.3 总经理秘书室负责组织制定公司质量、职业健康安全、环境的目的、指标，并监督其实行。
8.2.4 各项目和有关部门负责对公司的目的进行分解和展开，制定与职能相关的目的、指标和管理方案，组织实行和监督，以保证公司目的的实现。
8.3 控制规定
8.3.1目的、管理方案的制定依据
a） 董事会下达的各项指令性、指导性计划和任务；
b） 财务、运营及经营等状况；
c） 公司的目的，在方针给定的框架内展开；
d） 法律、法规及其它规定；
e） 本公司的重大危险源和重要环境因素；
f） 相关方的规定。
8.3.2 目的及管理方案的制定
a） 目的应以管理方针为框架，内容与方针保持一致，并可测量，适宜时应尽也许量化，不能量化的细化，以进行监督和评审。目的应形成文献，应按《文献控制程序》的规定发布，传达成所有相关的员工，并可为相关方获取。
b） 每年年终，总经理秘书室根据目的制定的依据起草公司下一年度的目的，经公司管理层讨论，总经理批准； 各部门应对公司年度目的进行分解和展开，制定与职能相关的目的和指标，并设定完毕期限，以保证目的的贯彻和实现。
c） 为保证公司年度目的和指标的实现，公司总经理秘书室会同生产技术部对年度的管理方案进行策划，提出公司的年度管理方案清单，经管理者代表批准。
d） 公司各职能部门根据批准的管理方案清单，负责分管范围的管理方案的制定，经分管领导批准后组织实行。管理方案应文献化，明的确现目的的职责，应涉及实现目的的组织和技术措施，如资金预算、时间进度安排、完毕期限及其他必要的资源。
8.3.3 目的及管理方案的实行
a） 目的及管理方案中具体措施的责任部门/负责人负责在规定的时间内实行措施，并对实行情况进行记录，必要时提供支持性的实行记录。对于经常性的或周期性的措施，应每月进行一次记录。
b） 目的及管理方案实行过程所需的资源由实行部门的主管领导协调解决。
8.3.4监测及有效性评审
a） 各部门负责各自职责范围内的目的及管理方案实行情况的测量和监测，涉及实行过程中的监督和检查。如发现有不切实际的管理方案，应及时调整。
b） 总经理秘书室结合内审和平常监督，对公司和有关部门目的、指标和管理方案的完毕情况进行总结，对未完毕者进行因素分析，将结果提交管理评审。
8.3.5 目的及管理方案的修改
出现下列情况时，应对目的及管理方案进行修改，修改后的目的及管理方案按《文献控制程序》进行控制。
a) 活动、施工项目、产品、服务或运营条件发生重大变化；
b) 合用的法律法规的规定发生变化；
c) 当管理方案由于客观条件变化而达不到目的规定或无法实行时，有关部门应向总经理秘书室反映，总经理秘书室应及时进行调整或向最高管理者报告，由最高管理者协调解决。
d) 管理评审提出修改规定。
8．4支持性文献
HAP/CX-04 目的、指标管理方案控制程序
HAP/CX-08 管理评审控制程序

第9章 内外部沟通
9.1 总则
为了管理体系的有关信息得到及时地交流与协商，保证公司内外部不同的层次和职能之间进行有效的沟通，对沟通的范围、内容、方式、频次等作了具体的规定。
9.2 职责
9.2.1管理者代表负责领导内外部信息沟通；
9.2.2公司各职能部门和项目部负责与分管职能有关管理体系信息的内外部沟通工作。
9.2.3 工会代表员工与公司管理层和各职能部门进行保护劳动者合法权益方面的沟通与交流工作。
9.3 控制规定
9.3.1 沟通的信息至少涉及：公司方针、目的及其实现情况；公司管理体系运营情况；
产品和过程的信息；重大危险源和重要环境因素；法律法规、标准以及顾客和相关方的规定；质量、职业健康安全事故及环境污染等。
9.3.2 沟通的方式重要有：会议、电话、文献、报表、计算机网络、华业通讯、华业热线、口头协商与交流、电子邮件、传真、工作联系单等多种形式。
9.3.3 对于职业健康安全管理，公司员工应：
----参与方针和程序的制定及评审；
----参与商讨影响工作场合的职业健康安全的任何变化；
----参与职业健康安全事务；
----了解谁是职业健康安全的员工代表和管理者代表。
9.4 支持性文献
HAP/CX-05 内外部信息沟通程序

第10章 管理评审
10.1 总则
为保证管理体系连续的适宜性、充足性和有效性，公司每年至少进行一次管理评审。
10.2 职责
10.2.1公司总经理组织和主持管理评审，批准管理评审计划和报告。
10.2.2 管理者代表负责审核管理评审计划和报告，协助公司总经理组织管理评审。
10.2.3 公司各有关部门负责提供与管理评审输入有关的信息。
10.2.4 总经理秘书室负责汇总与管理评审有关的输入信息，编制管理评审计划和报告，编制改善措施计划，并对改善措施的实行效果进行验证和评价。
10.2.5责任部门负责存在问题的纠正，分析因素、编制并实行纠正或防止措施。
10.3 控制规定
10.3.1管理评审一般每年一次，适时可增长频次。
10.3.2一般以会议的形式进行管理评审，参与人员为公司最高管理者、管理者代表、员工代表、各职能部门和项目负责人，需要时，可邀请其别人参与。
10.3.3管理评审的输入至少应涉及以下信息：
a) 质量、安全、环境方针、目的和指标实现情况；
b) 内外部审核和合规性评价结果；
c) 相关方的反馈，涉及抱怨或投诉；
d) 过程的业绩和相关方规定的符合性；
e) 不符合、事故、事件、防止和纠正措施的贯彻情况；
f) 前一次管理评审的改善措施的贯彻情况；
g) 也许影响管理体系的变更，涉及客观环境的变化；
h) 对当前管理体系的总体评价和改善的建议。
10.3.4 管理评审的输出至少应涉及与以下方面有关的任何决定和措施：
a) 对管理体系的总体评价；
b) 管理体系及其过程有效性的改善；
c) 与顾客和其他相关方规定有关的产品和服务的改善；
d) 资源的需求。
10.3.5总经理秘书室在管理评审会议后应形成评审报告。对存在的问题编制改善措施计划，并对改善措施的实行效果进行验证和评价。
10.3.6各有关职能部门针对需要改善的问题，制订并实行改善措施。
10.4 支持性文献
HAP/CX-08 《管理评审控制程序》

第11章 资源管理
11.1 总则
公司应提供必要的资源，以保证公司质量、职业健康安全和环境管理体系的有效建立、实行和保持。
11.2 职责
11.2.1公司最高管理者负责公司各类资源的策划、配置、提供和管理。
11.2.2公司人力资源部为人力资源的归口管理部门，负责组织人员能力需求的辨认、拟定，人员调配及培训工作。
11.2.3公司各部门负责各自资源需求的辨认、调配和管理。
11.3 管理规定
11.3.1 资源提供
公司需求的资源重要涉及：人力资源、基础设施、工作环境、专项技能及财力。
公司根据发展规划、年度计划策划、辨认、拟定公司所需的各类资源，并组织贯彻；对具体的工程项目通过项目施工组织设计拟定并提供工程所需的资源，并根据工程施工的进展情况，对资源进行及时的补充或调整，以保证：
a) 实行、保持和连续改善质量、职业健康安全和环境管理体系；
b) 满足顾客规定，提高顾客满意限度；
c) 提高施工安全管理和员工健康水平，使员工满意，增长公司的凝聚力；
d) 通过实行污染防止，提高员工的社会责任感，为社会做出奉献。
11.3.2 人力资源
11.3.2.1 公司建立并保持《人力资源控制程序》、《安全教育培训制度》、《员工绩效考核制度》，规定了对从事影响工程规定符合性的人员，及也许对环境生产重大影响以及其工作也许影响工作场合内职业健康安全人员的拟定条件和控制规定，保证所有岗位人员可以满足规定并能胜任其工作。
11.3.2.2人力资源部是公司人力资源控制的主控部门。负责从教育、培训、技能和经验四个方面考虑员工的任职条件，编制《岗位职务说明书》拟定各岗位的能力和任职规定，涉及：专业技能、所接受的培训及所取得的岗位资格、能力和工作经历等。通过对人员的调查、培训、考核或分析，判断其能力，安排其从事适宜的岗位工作，以保证其可以承担起体系规定的职责。
11.3.2.3 根据需要进行培训，涉及公司组织的培训及部门内部培训。通过培训使员工能意识到自己所从事工作对管理体系运营的重要性和各种活动之间的关联性，建立激励机制，鼓励员工为实现目的作出奉献。
11.3.2.4 培训完毕后，应根据培训的性质、方式、时间等，采用适当的方法对培训效果进行评价，拟定培训的有效性。
11.3.2.5 建立员工培训档案，保持教育、培训、技能和经历过程的适当记录。
11.3.3 基础设施
公司建立《施工机具管理制度》、《监视和测量设备控制程序》等文献，以拟定、提供并维护为实现产品符合性和重要相关方规定所需要的设施。这些设施涉及：
a) 建筑物、工作场合和相关的公用事业设备；
b) 构成公司固定资产的设备；
c) 计算机硬件、软件；
d) 施工机具；
e) 低值易耗品；
f) 支持性服务，如运送和通讯。
11.3.4工程项目所需施工机械，由生产技术部在项目管理计划中提出所需计划，按规定的程序报批后，通过内部调拨、购置、自制的方式进行配置，实行租赁使用，进场后进行了校验，新购置的设备要进行试运转，检查合格后使用。保证基设备满足工程质量、环境和健康安全规定。现场施工机械、施工设备按《施工机具管理制度》的规定进行配备、验收、安装调试、操作、检修和维护。外租的机械按租凭协议的约定执行。
11.3.5施工前应对施工机具进行验收，并保存验收记录，根据规定施工机具需拟定安装或拆卸方案时，该方案应经批准后实行，安装后的施工机具经验收合格后方可使用。
11.3.6监测和测量设备由项目经理在项目管理计划中按拟定的监视和测量的活动，提出必须配备设备的计划，按规定的程序报批后配置，并按《监视和测量设备控制程序》、安全工器具管理制度》进行管理。
11.3.7 工作环境
公司应及时辨认为实现符合规定的产品所需的工作环境因素，并进行有效的管理。它们涉及：
a) 人的因素，如心理素质、精神状态、身体状况、人际关系等；
b) 物的因素，如温度、湿度、噪声、卫生、气候等。
11.3.8公司生产技术部、综合管理部是工作环境的主控部门，负责对施工环境、公司办公环境的过程控制。生产技术部负责所在施工场合的施工环境的确认和管理。
11.3.9生产技术部在施工组织设计中明确文明施工标准、环境保护、劳动保护、安全施工措施，并在施工过程中组织实行，总经理秘书室对生产技术部的施工环境管理监督检查。
11.3.10生产技术部在施工过程中，对粉尘、固体废弃物、污水排放和噪声实行控制。
11.4 支持性文献
HAP/CX-09人力资源控制程序
HAP/CX-10监视和测量设备控制程序
HAP/ZD-02安全教育培训制度
HAP/ZD-03员工绩效考核制度
HAP/ZD-04施工机具管理制度
HAP/ZD-05安全工器具管理制度
HAP/ZD-06文明施工卫生管理制度
HAP/WI-01岗位职责说明书

12章 投标及协议管理
12.1 总则
充足辨认和理解产品的规定，对投标和协议工作进行规范管理，是满足顾客和其他相关方规定的前提。
12.2 职责
12.2.1 最高管理者负责做出投标决策，领导、协调和监督投标工作。
11.2.2 营销部负责公司投标、协议的签订及管理的工作。
11.2.3 其他职能部门配合投标及协议签订和管理。
12.3 控制规定
12.3.1 营销部应建立内外部信息沟通渠道，广泛收集市场信息，涉及施工项目、竞争对手的实力、报价水平等，进行分析后，提出可行性分析报告，报公司决策层决策，拟定是否参与投标。
12.3.2 营销部在投标过程中通过对招标文献、协议草案等进行分析，辨认、拟定并评审与产品有关的规定，必要时通过适当的方式与顾客进行沟通，以获取必要的信息。与产品有关的规定涉及：
a) 顾客在投标文献、协议草案中规定的规定，涉及对交付和交付后活动的规定；