管理制度编写规范.doc

管理制度名称管理制度编写规范编制/修订王秀丽制度编号JT-GD-XZ-001审核李建利发布日期2014年1月 日批准王亮行适用范围集团公司监管企业管理部山东世纪泰华集团管理制度编写规范1.目的为规范集团的管理制度的编写格式，统一执行。2.编写原则及适用范围2.1管理制度的编写原则 2.1.1部门职责主导：以部门职责为基础，将与职责相关的流程、标准、规定等整理成管理制度。2.1.2职责无重叠、无空白：部门工作职责清晰明确，各层级和部门职责对应清楚，每项职责都有对应的工作流程，每个流程中的环节都有清晰的工作标准。2.1.3运行科学高效：节点、岗位设置准确，流程简洁高效，标准科学适用。2.1.4环节控制，闭环管理：上游为下游服务，下游检验上游工作，流程链上各环节设置工作质量记录，实现流程考核，形成环节控制，闭环管理。2.1.5形成全面的企业管理制度：所有流程、标准、规定等都形成企业制度，作为员工工作、培训、执行、监督、考核的标准。谁主导谁进行培训。2.1.6动态管理，持续优化：管理制度不是一成不变的，要随着企业的发展和需要进行调整、修订，始终保证其为企业发展提供有力支撑。2.2适用范围本规范是集团制度编写格式、编写要求的指导文件。适用于集团及分公司所有管理制度的编写。3.术语3.1集团管理运营中制定的所有规范化文件统称为管理制度。3.2制度层级：分为两个层级。全集团适用或系统内适用的制度为集团制度，仅适用一个单元的为单元制度。集团制度由集团总部或系统内主导部门负责发布、管理。单元制度由单元发布、管理。4.职责企业管理部：负责修订并监管本规范的实施。5.管理制度的编码5.1编码原则采用9位编码，顺序依次为：2位单元编码、2位类目编码、2位系统编码、3位序号编码，中间以“-”分隔。 - - - 序号编码分类编码类目编码单元编码 5.2 单元编码5.2.1用以区分制度的归属单元，以两位大写字母表示（见附件9.1）。5.2.2地产各项目中心遵循统一的地产系统管理制度，DC作为地产系统编码。5.3制度分类编码5.3.1用以区分制度内容，以两位大写字母表示。5.3.2根据界定的内容不同，将企业管理制度分为五类：部门职责类、岗位职责类（含权限）、流程类、管理规定类、标准类（编码见附件9.2）。5.4 管理职能编码用以区分制度管理的职能责任部门（见附件9.3）。5.5 序号编码以单元为单位，由发文部门进行统一排序，起始序号为001。6.内容要求6.1制度的主体内容应包括：目的、范围、术语、职责、内容、表单、主要工作流程图、制度执行工作质量记录及考核要求、相关/支持文件、附录等，可视实际需要适当增减；6.2凡分类为流程的管理制度，尽量画流程图；凡涉及超过3个部门的工作，必须画出流程图；6.3编制人应大力研发表单。以表单取代文字描述，力求一目了然、清晰直观；6.4流程图、表格均作为附件，附在制度最后，顺序编号；6.5凡是能够通过OA审批的表单，应尽量设置电子模板和OA流程进行审批；6.6管理制度要以简洁、准确、无歧义的文字表述，不得解释过度。7.格式要求7.1制度的序号格式所有标题格式为“数字+圆点+标题”，具体数字排序层级如下，依次类推：第一层级1.2.3.第二层级1.12.13.1第三层级1.1.12.1.13.1.1第四层级依次类推依次类推依次类推7.2页眉设置所有管理制度须统一设置页眉，宋体小五号字，插入页码，格式为：山东世纪泰华集团有限公司/*单元/集团总部 页码7.3表头设置表头为五号字，行距0.7。管理制度名称按本规范要求准确表述编制/修订修订部门负责人制度编号按规范次序编号审核部门直接上级发布日期由发布部门填写，*年*月*日批准集团及总部由总裁批准单元由总经理批准适用范围按制度适用的范围监管监管制度执行的责任部门7.4页面设置项 目要 求字体全文采用宋体字管理制度大标题分上下两行，上行为山东世纪泰华集团/单元名称，四号、加粗；下行为管理制度名称，小二号、加粗。正文小标题的一、二层级小四号、加粗正文小四号表单、图注五号或更小，可根据需要调整行距固定值，18磅页边距上下左右各2CM7.5会审人名单制度末尾处添加会审人名单（格式见附件9.4），使用宋体五号字。8.工作质量记录及考核各制度编制部门负责本部门制度的工作质量记录及考核。9.附件9.1单元编码单元名称编码单元名称编码集团总部JT青州鸢飞将军山庄QY潍坊泰华城WT潍坊泰华城地产项目中心WD安丘泰华城AT青州泰华城地产项目中心QD福乐多超市CS新城镇项目中心XD潍坊鸢飞大酒店YF物业公司WY昌乐鸢飞大酒店CY汇通小额贷款公司HT红枕安悦酒店HZ集团总部ZB地产系统DC/9.2制度分类编码分类编码内容标准命名部门职责类BM对各部门工作职责、工作内容的准确描述和界定；*部门职责岗位职责类GW对各岗位的工作职责、权限、义务等内容的准确描述和界定；*岗位职责*权限/签批事项流程类LC完成某项工作的方法和步骤，主要强调和解决的是“怎么做”、“先做什么后做什么”，包括各类业务的操作程序、作业流程、各种预案等；*业务流程*审批流程*预案管理规定类GD规范公司的运营运作行为，要求大家共同遵守，明文规定的工作及做事的行为准则，强调和解决的是“允许/可以做什么、不许/不能做什么”，包括各种规定、规范、办法、细则、条例、指引、作业指导书等；*管理规定*规范*作业指导书*指引标准/手册类BZ为规范员工的操作行为而制定的统一要求和规范化规定，是对工作过程和结果进行衡量的参数，是“考核的依据与准绳”，包括各种员工手册、服务标准、各类员工手册等。*标准*手册9.3管理职能编码9.3.1 非地产系统各单元的职能编码职能分类编码涵盖内容行政类XZ行文、印章、会议、接待、监督、质检、值班、服务、接诉/投诉、车辆及其他行政相关的管理制度人事类RS架构编制、人员聘用/晋升/流动/离职、培训、绩效、薪资、劳动关系、考勤、奖惩、形象、员工福利及其他人事相关的管理制度财务类CW预算、核算、结算、合同、票券、收银、应收及其他财务管理制度；招商类ZS市调、品牌引进、淘汰及其他招商管理制度采购类CG资产采购、经营物资采购、非经营物资采购、地产物资采购、招标、仓管及其他采购管理制度营销类YX营销活动、宣传、美陈、导示、环艺、会员及其他营销管理制度卖场营运类MY店铺进撤场、现场管理、清场、商品管理及其他卖场营运管理制度餐饮类CY食品验收、食品安全、餐厅、厨房出品、外卖及其他餐饮管理制度房务类FW客房、前台及其他房务管理制度地产类DC项目研发、工程管理、现场管理、成本控制、地产营销等地产专用管理制度物业管理类WY安全、停车场、监控、设备设施管理、装修施工、PA/保洁、环境管理、业户管理及其他物业管理类制度筹备/拓店类CT项目筹备、拓店类企业管理制度及手册金融类JR仅适用于小额贷款公司的一类制度9.3.2 地产系统职能编码职能分类编码涵盖内容设计类SH概念方案设计、装修设计、设计变更、设计成果审批、设计外包等地产专用设计管理制度工程类GC工程质量、工程进度、现场施工管理、现场成本管理等地产专用工程类制度营销类YX项目销售定位、销售价格管控、销售准备、案场管理、项目房源管理等地产专用营销管理制度成本类CB现场签证管理、签证变更、目标成本管理与考核、成本分摊测算、动态成本管理等地产专用成本类管理制度物业类WY物业前期介入、接管验收、入伙作业、物业保修以及开办费、物业管理费管理等地产专用物业类管理制度审计类SJ项目结算审计管理等地产专用审计类管理制度人事类RS架构编制、人员聘用/晋升/流动/离职、培训、绩效、薪资、劳动关系、考勤、奖惩、形象、员工福利等地产专用人事类管理制度财务类CW预算、核算、结算、合同、票券、收银、应收等地产专用营销类管理制度资采类CG甲供材、乙供材等地产专用资采类管理制度综合管理类ZH四证一文手续办理、预售及竣工相关证照办理、项目开发计划及运作管理、拆迁业务管理、售后维修管理等地产专用综合类管理制度9.4会审人名单会审人10.相关模板10.1 管理制度模板10.2 部门职责模板10.3 岗位职责模板 10.4 流程图模板流程均须使用VISIO流程图软件之“跨职能流程图”绘制。会审人李建利、王秀丽、韩静、韩强、王文娟、刘琨、吴玉莲、钟桂香、王方燕、姜英华、孙德芳