银行科技金融事业部会议管理制度.doc

银行科技金融事业部会议管理制度

一、目的
为规范科技金融事业部会议管理，提高会议质量，更好的传达事业部管理决策和相关工作安排，推进各项工作开展，结合实际情况，制定本制度。
二、范围
（一）本制度明确了会议的种类、内容和召集程序。
（二）本制度适用于科技金融事业部（以下简称事业部）各内设部门。
三、职责
（一）会议管理按照“统一管理，分类组织，各负其责”的原则，确定会议管理的职责。
（二）会议工作主要由事业部综合管理部承办；其他部门主办或召集的会议，事业部综合管理部予以协助。
（三）事业部综合管理部负责会议的组织、通知、考勤工作，并对事业部各二级部门会议组织情况进行抽查，对违反本制度的行为进行处罚。
四、类型
会议类型包括：晨会、周会、季度工作会、风险分析会、业务发展会、投贷审会及其他临时性会议。
五、会议内容及流程
（一） 晨会
晨会为每个工作日召开一次，如遇特殊情况可临时改期或取消。由事业部各二级部门主管自行组织所辖全体人员参加。会议时间为上午9:00，整体时间控制在10分钟以内。会议内容应当包括部门当天工作计划、学习相关文件。各部门自行安排人员做好会议记录。
（二） 周会
周会为每周一召开一次，如遇特殊情况可临时改期或取消。会议时间为上午9:20，整体时间控制在60分钟以内。
周会由综合管理部召集，事业部总经理主持，综合管理部后勤人员进行会议记录。总经理未列席会议时，由指定副总经理（总经理助理/风险官）主持。参会人员为事业部二级部门主管及以上人员。
（1）发言顺序为产品营销板块、审查审批板块、风险板块、人力资源板块、财务板块、后勤板块依次汇报工作，最后事业部总经理总结发言并安排工作。每个部门汇报时间为5分钟。
（2）会议内容主要包括：
①各部门汇报上周工作完成情况、工作中发现的主要问题及本周工作计划。
②总结、安排事业部本周工作。
③每月第一次周会，总结上月工资，提出本月工作计划。
④各部门相互交流工作情况，提出需要协调、配合的工作。
⑤总经理安排部署本月工作，提出工作要求。
（3）落实跟踪：综合管理部指定人员负责工作计划的实施落实和领导安排事项的跟踪反馈。
（三）季度工作会
季度工作会由事业部综合管理部召集，事业部总经理主持。会议时间原则上为每季度结束后10日内，如遇特殊情况可临时改期或取消。参会人员为事业部全体人员。
（1）会议内容主要包括：
①通报上季度工作情况，部署下季度工作，提出有关工作要求。
②对业务、营销开展情况进行总结。
③事业部总经理总结发言。
（2）会议记录：事业部综合管理部指定人员负责做好会议记录，于会后三个工作日内整理出会议纪要送事业部总经理签字归档，并印事业部全体人员传阅。
（3）落实跟踪：根据会议议定事项指定人员负责工作计划的实施落实和领导安排事项的跟踪反馈。
（四）风险分析会
1.风险分析会由事业部风险官主持，参会人员为事业部风险管理部人员及其他需要参加会议的人员。会议时间为每季度结束后5日内，也可根据需要可随时召开。会议整体时间控制在90分钟以内。
（1）发言顺序为事业部风险管理部主管，事业部风险官安排工作、总结发言进行。
（2）会议内容主要包括：
①风险管理部主管汇报上季度各分部风险部总体情况，针对风险提出处置措施和决定。
②事业部风险官安排下一步风险处置措施计划及防范重点，对工作进行总结发言。
（3）会议记录：事业部风险管理部指定人员做好会议记录，于会后三日内整理出会议纪要送风险官签字归档。
（4）落实跟踪：风险管理部指定人员负责工作计划的实施落实和领导安排事项的跟踪反馈，每周向事业部风险官进行汇报。
（5）会议结束后三日内，风险官书面将会议情况报总经理。
（五）业务发展会
业务发展会由事业部分管营销条线的副总经理（总经理助理）主持，参会人员为事业部营销条线人员及相关人员。会议时间为每季季度工作会后，整体时间控制在90分钟以内。
1.发言顺序为事业部债权、股权部主管、事业部分管营销条线的副总经理（总经理助理）安排工作、总结发言；
2.会议内容主要包括：
（1） 事业部债权、股权部主管汇报上季度营销业务完成情况、工作进度，反映工作中存在的问题。
（2） 事业部债权、股权部主管汇报和讨论在产品流程、模型、风控、审查审批流程中存在的问题。
（3） 事业部分管营销条线的副总经理（总经理助理）根据问题提出解决的办法和措施，安排下个季度业务计划，总结发言。
3.会议记录：事业部内勤人员负责做好会议记录，于会后三日内整理出会议纪要送事业部分管营销条线的副总经理（总经理助理）签字归档。
4.落实跟踪：根据会议议定事项指定人员负责工作计划的实施落实和领导安排事项的跟踪反馈，每季向事业部分管营销条线的副总经理（总经理助理）进行汇报。
5.会议结束后三日内，分管副总经理书面将会议情况报总经理。
（六）投贷审会
投贷审会由事业部风险官主持，参会人员为事业部风险管理部主管及投贷项目经办人及相关人员。会议时间为每周三上午9:20。
具体召开程序按照事业部相关议事规则执行。
（七）其他临时性会议
临时性召集的会议，根据工作实际和职责，对应相应部门组织参加。
六、会议资料存档
（一）会议资料及记录需要进行存档，周会、季度工作会由事业部综合管理部负责按年进行归类存档。
（二）晨会记录由各组织单位自行存档。
（三）风险分析会由事业部风险管理部存档。
（四）业务发展会由事业部债权部、股权部存档。
（五）投贷审会由事业部风险管理部存档。
七、会议纪律
（一）参会人员必须准时到会，不得迟到、早退，如需提前早退的必须征得会议主持人同意。
（二）参会人员若因特殊原因不能参会，需向会议主持人请假，征得同意后可不参会，否则视为缺席处理。
（三）参会人员应保持手机静音或震动，有急事需接听电话的应到会议室外接听。
（四）会议期间不要交头接耳、窃窃私语，应尊重发言人，积极参与讨论发言。
八、罚则
每季度由综合部依据科技金融事业部相关考核对相关单位（或责任人）会议制度执行情况进行考核评价。
九、附则
本制度由科技金融事业部综合管理部负责解释。本制度自印发之日起施行。

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