企业内控合同管理制度.doc

xx大药房有限公司合同管理制度第一章 总则第一条 为加强采购合同和销售合同，以及相关协议的管理，明确责任人，保障公司合法权益，预防合同纠纷，促进公司依法经营管理，根据合同法、民法通则等国家有关法律、法规，并结合公司实际情况，制定本制度。第二条 公司所有销售行为和采购行为，以及合作等事项，都应当签订合同和协议，并按照合同和协议的有关条款规定行使职责和权利。1、合同：指公司与另一方就销售活动或采购活动签订的，对双方职责和权利做出的正式书面文件。2、协议：指公司与一个以上的其他方（实体）为了开展某项或某些有利于各方的活动，经过协商后各方所达成一致意见的正式书面文件。第三条 合同和协议的订立要按照规程履行审核审批手续。公司应当对合同和协议的经办人提供合同法和有关法律知识、业务知识的培训，使之在工作中能够坚持原则，遵守法纪，规避风险，维护公司的合法利益。第二章 合同和协议文本第四条 公司应当规范公司的合同和协议文本格式、基本条款。采购合同文本格式、基本条款由采购部负责起草和规范；销售合同文本格式、基本条款由市场销售部负责起草和规范；协议文本内容由经办部门负责起草。第五条 公司的合同和协议文本格式、基本条款应由相关部门审核确认，总经理审批后，成为公司合同和协议的正式文本。第六条 合同或协议对方提供的合同或协议文本要经过公司相关部门的审核确认，总经理审批后才能作为正式文本使用。第三章 职责第七条 总经理负责对公司销售、采购、服务、技术开发、工程实施合同的审批以及公司战略合作、资产重组等重大事项的合同和协议审批；第八条 公司营运部负责公司作为供方对外销售、服务等合同文本格式、基本条款的制定，或将对方提供的合同文本、基本条款进行必须的合法性、公平性、可行性的审核，提出明确意见，呈交公司体系负责人和总经理审批。第九条 公司采购部负责公司作为购方对外采购、委托开发等合同文本格式、基本条款的制定，或将对方提供的合同文本、基本条款进行必须的合法性、公平性、可行性审核，提出明确的意见，呈交公司体系负责人和总经理审批。第十条 公司财务部负责对合同和协议涉及财务的规定进行审核。第十一条 所有合同及协议正式文本符合公司规定的审批人或授权人签字，才能加盖公司合同专用章，并按照印章管理制度进行逐个合同印章登记。第十二条 公司行政部负责对双方合法授权人签字盖章、正式生效的合同和协议原件登记和归档。第十三条 公司各部门依据部门职能负责具体履行合同和协议所规定的公司承担的职责和义务。第四章 合同和协议审核与签订第十四条 公司营运部和采购部的经办人负责按照公司规范的文本格式、基本条款起草销售合同、采购合同和协议；或负责对方提供合同和协议文本的初审工作，对不利于公司权益的文字和条款提出修改意见。第十五条 公司体系负责人对合同和协议条款进行审核，要剔除合同和协议中不利于公司权益的文字和条款；对授权内的合同和协议进行审批，并在审批通过的合同和协议正式文本上签字。第十六条 公司财务部负责人负责对合同和协议条款进行审核，避免在合同和协议中出现不符合财务规定的条款。第十七条 总经理负责对合同和协议进行审批，并在审批通过的合同和协议正式文本上签字。第十八条 所有经过审核审批流程、符合授权规定签字的合同和协议加盖公司合同章；双方合法授权人签字和加盖合同章（或公章）的合同和协议按照规定日期正式生效。第十九条 法律法规规定或者公司认为需要公正的合同和协议，应当办理公证手续。第五章 变更解除与纠纷处理第二十条 在执行合同和协议过程中，如果遇到问题和困难，公司应当与对方通力合作，尽可能促使合同正常履行。第二十一条 经过努力，实际履行确有不可克服的困难而需要变更、解除合同和协议时，应在法律规定或合理期限内与对方当事人进行协商。第二十二条 合同和协议的变更、解除必须以书面形式确定，并经过审核审批流程。第二十三条 合同和协议的双方在履行合同和协议过程中出现争议，且协商无效，导致合同和协议无法正常履行，则公司必须通过法律途径解决。第二十四条 公司所有用于解决合同和协议的法律诉讼文件必须提交总经理审批。第六章 附则第二十五条 本制度未尽事宜，按有关法律法规和公司章程的规定执行。第二十六条 本制度由公司总经理办公会负责制定、解释和修订。第二十七条本制度自公司总经理办公会审议通过之日起实施。 3-2-1-8-3