房地产公司公司经营计划管理流程模版.docx

公司经营计划管理流程编号：AYA03公司经营计划管理流程说明第一阶段：年度经营计划分解节点A2，年度计划草案1. 总经理提出年度经营总体计划草案，包括年度利润目标、年度营业额目标、具体项目目标、人员发展目标等，并向中高层说明经营计划总体思想。节点B2，细化分解目标1. 各主管副总根据总经理提出的年度经营计划，针对自己的职责和领导的部门职能进行分解；2. 向主管部门经理说明；在5个工作日内完成。节点D2，制定年度目标1. 各部门依照本部门的职能制定本部门年度目标；2. 向主管副总报批。节点B3，审批1. 各主管副总对主管部门的年度目标进行审批，对审批不合格的目标返回D2重新制定；2. 将审批通过的部门年度目标传送人力资源部汇总平衡。节点C4，汇总组织讨论平衡1. 人力资源部对各部门传送的年度目标进行汇总组织讨论平衡；2. 转交各主管副总签署意见。节点B4，签署意见1. 各主管副总对平衡后的主管部门年度目标签署意见；2. 转交总经理审批。节点A5，审批1. 总经理对各部门的年度目标进行审核，对审批不合格的返回B2；2. 各部门年度指标审核通过后，转交各主管副总签署意见。节点B5，签署意见1. 各副总经理对经总经理审批通过的年度目标签署意见；2. 转交人力资源部。节点C6，下发签署1. 人力资源部对审批通过的年度目标签署意见；2. 将年度目标分别转总经理、副总经理及各部门。节点A7，备案各部门目标1. 总经理对公司各部门的年度目标进行备案。节点B7，主管本人目标备案下属部门1. 副总经理对其主管部门的年度指标进行备案，并确认本人的年度目标。节点C7，备案1. 人力资源部对各部门的年度指标进行备案，作为本年度考核的依据。节点D7，签署1. 各部门对本部门的年度指标签署确认。第二阶段：目标执行节点D8，业务执行1. 各部门按照签署确认的年度目标开展本部门的业务，对年度目标进行层层分解，落实到人。2. 因形势变化，原定年度目标实现存在较大困难或无法实现时，组织本部门对该目标进行论证。节点D9，目标调整1. 部门对年度目标实现的可能性及实现程度进行论证，当确认不能完成年度指标时，对年度目标提出调整方案。节点D10，申请调整内容1. 根据现有水平和客观实际，提出年度目标调整的申请。2. 将申请提交主管副总经理。节点B10，审批1. 副总经理对主管部门提出的年度目标调整方案进行审核；2. 经审核，凡认为通过采取各种有效措施，经过努力可以实现的目标，其调整方案不予批准，返回D8，继续执行原年度目标计划；当确认该指标确实无法实现时，批准调整方案并提交总经理审批。节点A11，审批1. 总经理对主管部门提出的年度目标调整方案进行审核；2. 对未批准的年度目标返回D8，继续执行原年度目标计划；对批准的，返回B5。节点D12，业务总结1. 各部门对业务执行情况进行业务总结，包括指标完成情况，在指标完成的过程中的各种问题，采取的措施等等。2. 将业务总结交人力资源部。节点C12，组织考核1. 依据公司的考核规定，对各部门的业务完成情况进行考核；2. 汇总考核结果并分别提交各主管副总经理。节点B12，签署意见1. 各主管副总经理对主管部门的考核结果签署意见；2. 考核结果报送总经理。节点A12，审批1. 总经理对考核结果进行审批，经批准后转各主管副总经理。节点B13，签署意见1. 各主管副总经理对审批通过的考核结果签署意见进行确认；2. 经确认的考核结果转人力资源部。节点C13，落实奖惩1. 人力资源部根据薪酬考核规定，对各单位进行考核奖惩；2. 奖惩结果送达各部门。节点D13，提出下年度改进措施1. 各单位针对奖惩结果分析原因，提出下一年度改进提高的措施。