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公司经营计划管理流程
编号：AY—A—03

公司经营计划管理流程说明

第一阶段：年度经营计划分解

节点A2，年度计划草案
1. 总经理提出年度经营总体计划草案，包括年度利润目标、年度营业额目标、具体项目目标、人员发展目标等，并向中高层说明经营计划总体思想。
节点B2，细化分解目标
1. 各主管副总根据总经理提出的年度经营计划，针对自己的职责和领导的部门职能进行分解；
2. 向主管部门经理说明；
在5个工作日内完成。
节点D2，制定年度目标
1. 各部门依照本部门的职能制定本部门年度目标；
2. 向主管副总报批。
节点B3，审批
1. 各主管副总对主管部门的年度目标进行审批，对审批不合格的目标返回D2重新制定；
2. 将审批通过的部门年度目标传送人力资源部汇总平衡。
节点C4，汇总组织讨论平衡
1. 人力资源部对各部门传送的年度目标进行汇总组织讨论平衡；
2. 转交各主管副总签署意见。
节点B4，签署意见
1. 各主管副总对平衡后的主管部门年度目标签署意见；
2. 转交总经理审批。
节点A5，审批
1. 总经理对各部门的年度目标进行审核，对审批不合格的返回B2；
2. 各部门年度指标审核通过后，转交各主管副总签署意见。
节点B5，签署意见
1. 各副总经理对经总经理审批通过的年度目标签署意见；
2. 转交人力资源部。
节点C6，下发签署
1. 人力资源部对审批通过的年度目标签署意见；
2. 将年度目标分别转总经理、副总经理及各部门。
节点A7，备案各部门目标
1. 总经理对公司各部门的年度目标进行备案。
节点B7，主管本人目标备案下属部门
1. 副总经理对其主管部门的年度指标进行备案，并确认本人的年度目标。
节点C7，备案
1. 人力资源部对各部门的年度指标进行备案，作为本年度考核的依据。
节点D7，签署
1. 各部门对本部门的年度指标签署确认。

第二阶段：目标执行

节点D8，业务执行
1. 各部门按照签署确认的年度目标开展本部门的业务，对年度目标进行层层分解，落实到人。
2. 因形势变化，原定年度目标实现存在较大困难或无法实现时，组织本部门对该目标进行论证。
节点D9，目标调整
1. 部门对年度目标实现的可能性及实现程度进行论证，当确认不能完成年度指标时，对年度目标提出调整方案。
节点D10，申请调整内容
1. 根据现有水平和客观实际，提出年度目标调整的申请。
2. 将申请提交主管副总经理。
节点B10，审批
1. 副总经理对主管部门提出的年度目标调整方案进行审核；
2. 经审核，凡认为通过采取各种有效措施，经过努力可以实现的目标，其调整方案不予批准，返回D8，继续执行原年度目标计划；当确认该指标确实无法实现时，批准调整方案并提交总经理审批。
节点A11，审批
1. 总经理对主管部门提出的年度目标调整方案进行审核；
2. 对未批准的年度目标返回D8，继续执行原年度目标计划；对批准的，返回B5。
节点D12，业务总结
1. 各部门对业务执行情况进行业务总结，包括指标完成情况，在指标完成的过程中的各种问题，采取的措施等等。
2. 将业务总结交人力资源部。
节点C12，组织考核
1. 依据公司的考核规定，对各部门的业务完成情况进行考核；
2. 汇总考核结果并分别提交各主管副总经理。
节点B12，签署意见
1. 各主管副总经理对主管部门的考核结果签署意见；
2. 考核结果报送总经理。
节点A12，审批
1. 总经理对考核结果进行审批，经批准后转各主管副总经理。
节点B13，签署意见
1. 各主管副总经理对审批通过的考核结果签署意见进行确认；
2. 经确认的考核结果转人力资源部。
节点C13，落实奖惩
1. 人力资源部根据薪酬考核规定，对各单位进行考核奖惩；
2. 奖惩结果送达各部门。
节点D13，提出下年度改进措施
1. 各单位针对奖惩结果分析原因，提出下一年度改进提高的措施。