私募-基金管理公司股东会决议模版.docx

【XX投资管理有限公司】第一届第一次股东会会议决议【XX投资管理有限公司】（以下简称“公司”）第一届第一次股东会会议于【日期】召开。会议应参加股东及股东代表【 】人，实际参加股东代表【 】人，代表全部公司股东。本次会议的通知、出席、表决均符合公司法和公司章程的有关规定，所作决议合法有效。经审议，全体参加股东代表一致通过了以下决议：1、各方一致决定推荐并选举【 】、【 】、【 】、【 】、【 】为公司董事，其中推荐【 】担任董事长、【 】担任副董事长。2、各方一致决定选派【 】（身份证号：【 】）为公司法定代表人。2、各方一致决定选派【 】（身份证号：【 】）为公司监事。3、各方将在【XX投资管理有限公司】章程规定时间内全额足缴所认缴出资额。本决议符合公司法及公司章程的有关规定，具有法律效力。本决议一式五份全体股东签字：【股东1】 公章： 法定代表人或授权代表签字： 【股东2】公章： 法定代表人或授权代表签字： 【股东3】 公章： 法定代表人或授权代表签字： 第2页 共2页